起诉书（徐重阳、陈某某等诈骗案)_江苏省南京市建某某人民检察院

江苏省南京市建某某人民检察院

起 诉 书

宁建检一部刑诉〔2020〕440号

被告人徐重阳，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4309211990********，汉族，初中文化，湖南**电子商务有限公司主管经理，住湖南省益阳市大通湖区**镇**村**号。被告人徐重阳因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2020年9月8日经本院批准逮捕，9日由该分局执行逮捕。

被告人陈某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4325021997********，汉族，大专文化，湖南**电子商务有限公司运营部负责人，住湖南省冷水江市**湾**村**组**号。被告人陈某某因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2020年9月8日经本院批准逮捕，9日由该分局执行逮捕。

被告人熊某某，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4312261998********，苗族，初中文化，原湖南**电子商务有限公司运营部、运维部负责人，住湖南省麻阳苗族自治县**乡**村**组。被告人熊某某因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2020年9月1日被该分局取保候审。

被告人陈某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4325021993********，汉族，大专文化，湖南**电子商务有限公司运维部业务员，住湖南省冷水江市**湾**村**组**号。被告人陈某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2020年9月8日经本院批准逮捕，9日由该分局执行逮捕。

被告人肖某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码5104221990********，汉族，高中文化，湖南**电子商务有限公司运维部业务员，住湖南省益阳市大通湖区**镇**村**号。被告人肖某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2020年9月8日经本院批准逮捕，9日由该分局执行逮捕。

被告人周某某，女，2000年**月**日出生，居民身份证号码4310242000********，汉族，大专文化，湖南**电子商务有限公司运维部业务员，住湖南省嘉禾县**镇**村**组**号。被告人周某某因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2020年9月1日被该分局取保候审。

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4307031996********，汉族，大专文化，湖南**电子商务有限公司运维部业务员，住湖南省常德市鼎城区**镇**路**号。被告人王某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2020年9月1日被该分局取保候审。

被告人唐某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码4302252000********，汉族，初中文化，湖南**电子商务有限公司运维部业务员，住湖南省炎陵县**镇**村**号。被告人唐某某因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2020年9月1日被该分局取保候审。

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4325021993********，汉族，初中文化，湖南**电子商务有限公司运维部业务员，住湖南省冷水江市**办事处**组**号。被告人李某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2020年9月1日被该分局取保候审。

被告人赵某某，女，2000年**月**日出生，居民身份证号码4304242000********，汉族，中专文化，湖南**电子商务有限公司运营部业务员，住湖南省衡东县**镇**村**组**号。被告人赵某某因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2020年9月8日经本院批准逮捕，9日由该分局执行逮捕。

被告人杨某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4331231997********，土家族，大专文化，湖南**电子商务有限公司运营部业务员，住湖南省凤凰县**镇**村**组。被告人杨某某因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被南京市公安局建邺分局刑事拘留。现羁押于南京市第二看守所，2020年9月8日经本院批准逮捕，9日由该分局执行逮捕。

被告人余某甲，女，2001年**月**日出生，居民身份证号码4306262001********，汉族，本科文化，湖南**电子商务有限公司运营部业务员，住湖南省平江县**乡**村**号。被告人余某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2020年9月1日被该分局取保候审。

被告人洪某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4307031995********，汉族，本科文化，湖南**电子商务有限公司运营部业务员，住湖南省常德市鼎城区**镇**路**号。被告人洪某某因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2020年9月1日被该分局取保候审。

被告人陈某乙，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码4301241997********，汉族，本科文化，湖南**电子商务有限公司财务部工作人员，住湖南省宁乡市**镇**村**组**号。被告人陈某乙因涉嫌诈骗罪，于2020年8月2日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2020年9月8日经本院不批准逮捕，8日由该分局取保候审。

本案由南京市公安局建邺分局侦查终结，以被告人徐重阳、陈某某、熊某某、陈某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、赵某某、杨某某、余某甲、洪某某、陈某乙涉嫌诈骗罪，于2020年11月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于9日已告知被告人有权委托辩护人，9日已分别告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人徐重阳、陈某某、熊某某、陈某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、赵某某、杨某某、余某甲、洪某某、陈某乙，听取了被害人、辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年以来，阳某某（另案处理）等人先后成立**网络公司、湖南省**电子商务有限公司，陆续招募被告人徐重阳等人从事网络诈骗活动。2020年3月以来，被告人徐重阳开始全面管理公司运营，易某某（另案处理）作为法人负责与游戏公司对接及处理技术问题，被告人熊某某于2020年3月到6月间先后担任运营部、运维部负责人，被告人陈某某于2020年7月1日开始担任运营部负责人。被告人陈某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、赵某某、杨某某、余某甲、洪某某自2019年8月陆续加入公司，分别在运营部、运维部分工实施网络诈骗活动，被告人陈某乙作为财务人员负责统计业务员业绩、工资。该团伙在经营过程中，逐渐形成了以阳某某等人为首要分子，易某某、徐重阳、陈某某、熊某某为骨干成员，陈某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、赵某某、杨某某、余某甲、洪某某、陈某乙等人为积极参加者的犯罪集团。

该团伙运营部业务员负责虚构一年轻、漂亮的女性人设在抖音等网络平台寻找男性被害人，诱导被害人下载并注册“仙魔战场”等网络游戏后交接给运维部业务员，运维部业务员使用同一人设，通过假装与被害人谈恋爱、过程中不断诱导被害人在游戏中充值的方法，2020年4月到8月期间，先后骗取被害人陈某丙等人人民币206104元。其中，徐重阳、陈某乙参与数额为206104元，陈某某参与数额为178806元，熊某某参与数额为27846元，陈某甲参与数额为39470元，肖某甲参与数额为74574元，周某某参与数额为24324元，王某甲参与数额为19752元，唐某某参与数额为13732元，李某甲参与数额为6404元，赵某某参与数额为49254元，杨某某参与数额为40338元，余某甲参与数额为9610元，洪某某参与数额为5166元。

具体犯罪事实分述如下：

1．2020年4月22日到7月19日，运营部“孙某某”（另案处理）、运维部熊某某采用上述手段，骗取被害人陈某丙27846元；

2．2020年6月14到7月17日，运营部陈某某、运维部李某甲采用上述手段，骗取被害人姚某某4172元；

3．2020年6月24到7月5日，运营部陈某某、运维部唐某某采用上述手段，骗取被害人肖某乙4122元；

4．2020年7月5日到6日，运营部洪某某、运维部肖某甲采用上述手段，骗取被害人杨某某842元；

5．2020年7月10日到11日，运营部洪某某、运维部肖某甲采用上述手段，骗取被害人陈某丁540元；

6．2020年7月11日，运营部洪某某、运维部肖某甲采用上述手段，骗取被害人彭某某2312元；

7．2020年7月12日到17日，运营部“文某某”（另案处理）、运维部肖某甲采用上述手段，骗取被害人王某乙22648元；

8．2020年7月13日，运营部杨某某、运维部李某甲采用上述手段，骗取被害人踪某某2234元；

9．2020年7月16日，运营部洪某某、运维部肖某甲采用上述手段，骗取被害人付某某1472元；

10．2020年7月17日，运营部赵某某、运维部陈某甲采用上述手段，骗取被害人王某丙2494元；

11．2020年7月17日到28日，运营部“万某某”（另案处理）、运维部周某某采用上述手段，骗取被害人章某某20284元；

12．2020年7月17日到29日，运营部“何某某”（另案处理）、运维部王某甲采用上述手段，骗取被害人王某丁5772元；

13．2020年7月22到23日，运营部“李某乙”（另案处理）、运维部王某甲采用上述手段，骗取被害人邹某某11122元；

14．2020年7月23到24日，运营部“戴某某”（另案处理）、运维部周某某采用上述手段，骗取被害人余某乙4040元；

15．2020年7月24到29日，运营部杨某某、运维部陈某甲采用上述手段，骗取被害人车某某36976元；

16．2020年7月25到26日，运营部余某甲、运维部唐某某采用上述手段，骗取被害人党某某9610元；

17．2020年7月26到29日，运营部赵某某、运维部肖某甲采用上述手段，骗取被害人杜某某46760元；

18．2020年7月29日到30日，运营部“何某某”（另案处理）、运维部王某甲采用上述手段，骗取被害人刘某某1730元；

19．2020年7月29日到8月1日，运营部杨某某、运维部王某甲采用上述手段，骗取被害人兰某某1128元。

2020年8月1日，被告人徐重阳、陈某某、熊某某、陈某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、赵某某、杨某某、余某甲、洪某某、陈某乙在湖南省长沙市雨花区**路**府**室被抓获。上述人员到案后，均如实供述了上述主要犯罪事实。案发后，陈某乙亲属已为其退出赃款37000元。

认定上述事实的证据如下：

1．到案经过、扣押清单、情况说明等书证；

2．被害人陈某丙、姚某某、肖某乙、杨某某、陈某丁、彭某某、王某丙、踪某某、付某某、王某乙、章某某、王某丁、邹某某、余某乙、车某某、党某某、杜某某、刘某某、兰某某的陈述；

3．证人詹某某等人的证言；

4．被告人徐重阳、陈某某、熊某某、陈某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、赵某某、杨某某、余某甲、洪某某、陈某乙的供述和辩解；

5．辨认笔录；

6．转帐记录、微信聊天记录等电子数据。

本院认为，被告人徐重阳、陈某某、陈某甲、肖某甲、赵某某、杨某某、陈某乙诈骗他人财物，数额巨大；被告人熊某某、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、余某甲、洪某某诈骗他人财物，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐重阳、陈某某、熊某某、陈某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、赵某某、杨某某、余某甲、洪某某、陈某乙共同实施诈骗犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，构成共同犯罪。被告人徐重阳、陈某某、熊某某、陈某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、赵某某、杨某某、余某甲、洪某某、陈某乙为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，是犯罪集团。被告人徐重阳、陈某某、熊某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈某甲、肖某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、赵某某、杨某某、余某甲、洪某某、陈某乙在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人徐重阳、陈某某、熊某某、陈某甲、周某某、王某甲、唐某某、李某甲、赵某某、杨某某、余某甲、洪某某、陈某乙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市建某某人民法院

检察官：刘小慧

2020年12月8日

附：

1．被告人徐重阳、陈某甲羁押于南京市第四看守所，被告人陈某某、杨某某羁押于南京市第二看守所，被告人肖某甲、赵某某羁押于南京市看守所，被告人熊某某取保候审于湖南省麻阳苗族自治县**乡**村**组，被告人周某某取保候审于湖南省嘉禾县**镇**村**组**号，被告人王某甲取保候审于湖南省常德市鼎城区**镇**路**号，被告人唐某某取保候审于湖南省炎陵县**镇**村**号，被告人李某甲取保候审于湖南省冷水江市**办事处**组**号，被告人余某甲取保候审于湖南省平江县**乡**村**号，被告人洪某某取保候审于湖南省常德市鼎城区**镇**路**号，被告人陈某乙取保候审于湖南省宁乡市**镇**村**组**号；

2．卷宗十五册；

3．适用简易程序建议书。