起 诉 书
被告人张某甲，男， 1989年**月**日出生，身份证号码：1525271989********，汉族，中共党员，初中文化，无业，住内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗**乡**村**号。因涉嫌信用卡诈骗罪于2018年1月17日被广东省东莞市公安局常平分局金美派出所抓获；因涉嫌信用卡诈骗罪于2018年1月23日，被济源市公安局刑事拘留；因涉嫌信用卡诈骗罪，经济源市人民检察院批准于2018年3月2日被济源市公安局逮捕。
被告人熊某甲，男，1988年**月**日出生，身份证号码：4311291988********，汉族，初中文化，无业，住湖南省江华瑶族自治县**镇**村**号。因涉嫌信用卡诈骗罪于2018年3月3日被中华人民共和国白云出入境边防检查站抓获；因涉嫌信用卡诈骗罪于2018年3月9日被济源市公安局刑事拘留；因涉嫌信用卡诈骗罪，经济源市人民检察院批准于2018年4月13日被济源市公安局逮捕。
被告人王邵，男， 1988年**月**日出生，身份证号码：3401031988********，汉族，大专文化，无业，住安徽省合肥市庐阳区**路**号**小区**幢**室。曾因犯妨害信用卡管理罪于2017年6月23日被河南省民权县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金1万元，2017年12月5日刑满释放。因涉嫌信用卡诈骗罪于2018年2月2日被中华人民共和国拱北出入境边防检查站抓获；因涉嫌信用卡诈骗罪于2018年2月8日被济源市公安局刑事拘留； 因涉嫌信用卡诈骗罪，经济源市人民检察院批准于2018年3月17日被济源市公安局逮捕。
被告人熊某乙，男， 1993年**月**日出生，身份证号码: 4311291993********瑶族，初中文化，无业，住湖南省江华瑶族自治县**镇**村**号。因涉嫌信用卡诈骗罪于 2018年1月18日被广东省东莞市公安局企石分局抓获；因涉嫌信用卡诈骗罪于2018年1月23日被济源市公安局刑事拘留；因涉嫌信用卡诈骗罪，经济源市人民检察院批准，于2018年3月2日被济源市公安局逮捕。
被告人欧阳某某，男， 1988年**月**日出生，身份证号码：4311291988********，瑶族，初中文化，无业，住湖南省江华瑶族自治县**镇**村**组。因涉嫌信用卡诈骗罪于2018年1月26日被湖南省江华瑶族自治县公安局小圩派出所抓获；因涉嫌信用卡诈骗罪于2018年2月1日被济源市公安刑事拘留；因涉嫌信用卡诈骗罪，经济源市人民检察院批准，于2018年3月2日被济源市公安局逮捕。
被告人陈某甲，男， 1982年**月**日出生，身份证号码：3507241982********，汉族，初中文化，无业，住福建省南平市松溪县**巷**号。因涉嫌信用卡诈骗罪于2018年6月7日被福建省南平市松溪县公安局城关派出所抓获；因涉嫌信用卡诈骗罪于2018年6月9日被济源市公安局刑事拘留；因涉嫌信用卡诈骗罪，经济源市人民检察院批准，于2018年7月16日被济源市公安局逮捕。
本案由济源市公安局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌信用卡诈骗和窃取、收买、非法提供信用卡信息罪；被告人熊某甲涉嫌信用卡诈骗和窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，被告人王邵涉嫌信用卡诈骗和窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，被告人熊某乙涉嫌信用卡诈骗和窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、妨害信用卡管理罪，被告人陈某甲涉嫌信用卡诈骗和窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、妨害信用卡管理罪，被告人欧阳某某涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2018年8月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。
经依法审查查明：
一、被告人张某甲的犯罪事实
（一）信用卡诈骗罪
1、2016年4月4日至4月7日，被告人于某某、李某甲（已判决）在济源市宣化街建行中心分理处和农行金汇分理处的ATM机上安装读卡器和摄像头窃取济源市六名被害人的信用卡信息，后将六名被害人的信用卡信息卖给张某甲，由张某甲复制银行卡通过ATM机取款和POS机消费的形式刷出，后按照比例反馈给于某某和李某甲。六名被害人分别为：王某甲的建行卡（6210812480005******）被盗刷17956.88元；薛某某丈夫陶某某的建行卡（6217002480003******）被盗刷5125.32元；赵某某的建行卡（6217002480000******）被盗刷5823.28元；王某乙的建行卡（6222802482101******）被盗刷3739元；成某某的建行卡（6217002480001******）被盗刷12097.49元；李某丙的建行卡（62170024800017******）被盗刷3076.79元，共计47818.76元。
2、 张某甲伙同他人于2016年11月，盗取闫某某的中行银行卡6217880100000******，共计347011.71元。
3、张某甲伙同他人于2016年10月20日，盗取郑某某的云南农信银行卡6231900000102******，共计509301.06元。
4、张某甲伙同他人于2016年9月7日，盗取王某丙的建行银行卡6227002394010******，共计474490.23元。
5、张某甲伙同他人于2017年8月5日，盗取张某乙的农行银行卡6228481159563******，共计22199.49元。
6. 张某甲伙同他人于2017年8月9日，盗取宣某某的中行银行卡6217857000056******，共计18630.88元。
认定上述事实的证据如下：1、书证、物证；2、鉴定意见；3、被告人的供述与辩解；4、被害人陈述等。
（二）窃取、收买、非法提供信用卡信息罪
2017年8月份以来，张某甲在通过网络等方式非法获取的他人信用卡信息，通过QQ向他人提供、收买共计12条信用卡信息并部分保存于自己随身携带的ipad中（已扣除5条重复信用卡信息），用于他人或自己实施犯罪。上述信息经过银行卡检测中心鉴定：数据格式符合“GB/T 19584—2010银行卡磁条信息格式和使用规范”要求的数据，若将数据写入磁条卡，被写入数据的卡将具备向发卡机构发起消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部或部分交易的功能。
认定上述事实的证据如下：1、书证、物证；2、鉴定意见；3、被告人的供述与辩解等。
二、被告人熊某甲的犯罪事实
（一）信用卡诈骗罪
1. 熊某甲伙同他人于2017年11月2日，盗取舒某某的兴业银行卡622908328920******，共计 27070.03元；
2. 熊某甲伙同他人于2017年11月13日，盗取孙某甲的中行银行卡6217856000058******，共计7780.52元；
3. 熊某甲伙同他人于2016年11月24日，盗取宋某某的中行银行卡6216600200000******，共计95515.69元；
4. 熊某甲伙同他人于2017年7、8月，盗取唐某某的工行银行卡6212261901003******，共计33372.14元；
5. 熊某甲伙同他人于2017年12月22日至2018年1月10日期间，盗取郭某某的交行银行卡6222621310016******，共计206731.27元；
6. 熊某甲伙同他人于2017年9月18日，盗取孙某乙的交行银行卡6222621210000******，共计10120.88元；
7. 熊某甲伙同他人于2017年11月9日，盗取李某乙的中行银行卡6259063790******，共计3986元；
8. 熊某甲伙同他人于2017年12月22日，盗取梁某某的建行银行卡6217003370006******，共计14453.84元；
9. 熊某甲伙同他人于2017年8月10日至12月29日，盗取曾某某的招商银行卡6214836554******，共计95302.88元；
10. 熊某甲伙同他人于2017年9月18日至9月20日，盗取杨某甲的工行银行卡6222081001031******，共计11066.09元；
11. 熊某甲伙同他人于2017年9月2日，盗取吴某某的交行银行卡6222620910018******，共计30338.86元；
12. 熊某甲伙同他人于2017年9月6日，盗取翟某某的交行银行卡6222620910022******，共计14554.85元；
13. 熊某甲伙同他人于2017年8月22日，盗取易某某的建行银行卡6217007200026******，共计 3714.23元；
14. 熊某甲伙同他人于2017年8月22日至8月25日，盗取李某丁的建行银行卡6217007200029******，共计10596.23元；
15. 熊某甲伙同他人于2017年9月21日，盗取汤某某的中信银行卡6217710301******，共计42279.47元；
16. 熊某甲伙同他人于2017年9月21日，盗取莫某某的招商银行卡6214837801******，共计7193.23元；
17. 熊某甲伙同他人于2017年12月1日，盗取王某丁的建行银行卡4367423380630******，共计2665.37元；
18. 熊某甲伙同他人于2017年8月26日，盗取宋某某的建行银行卡6217000780013******，共计4751.96元；
19. 熊某甲伙同他人于2017年8月21日，盗取韦某某的建行银行卡6217007200038******，共计961.18元；
20. 熊某甲伙同他人于2017年8月16日，盗取房某某的浦发银行卡6225160101******，共计283178.63元；
21. 熊某甲伙同他人于2017年8月28日，窃取陈某乙的建行银行卡6236681540007******，共计62755.75元；
22、熊某甲伙同他人于2017年8月23日，窃取张某某的招商银行卡632124198611******，共计1477.95元；
23、熊某甲伙同他人于2017年8月27日，窃取孙某丙的招商银行卡621485021******，共计9987.19元；
认定上述事实的证据如下：1、书证、物证；2、鉴定意见；3、被告人的供述与辩解；4、被害人陈述等。
（二）窃取、收买、非法提供信用卡信息罪
2017年以来，熊某甲多次窃取他人信用卡信息资料，有37个银行账户信息存放于其使用的QQ里，用于他人或自己实施犯罪，经过银行卡检测中心鉴定，37个银行账户信息均为：数据格式符合“GB/T 19584—2010银行卡磁条信息格式和使用规范”要求的数据，若将数据写入磁条卡，被写入数据的卡将具备向发卡机构发起消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部或部分交易的功能。
认定上述事实的证据如下：1、书证、物证；2、鉴定意见；3、被告人的供述与辩解等。
三、被告人王邵的犯罪事实
（一）信用卡诈骗罪
1.王邵伙同他人于2018年1月4日，盗取许某某的中行银行卡6217257500000******，共计6047.7元；
2.王邵伙同他人于2017年12月30日至2018年1月15日，盗取杨某乙的邮政银行卡6217852600000******，共计18219.95元；
3. 王邵伙同他人于2015年4月10日至4月11日，
盗取周某某的建行银行卡4367423379260******，共计23111元；
认定上述事实的证据如下：1、书证、物证；2、鉴定意见；3、被告人的供述与辩解；4、被害人陈述等。
（二）窃取、收买、非法提供信用卡信息罪
2017年以来，王邵多次通过网络等方式，窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，用于他人或自己实施犯罪，经对王邵随身携带并使用的ipod（20条）和华为手机（6条）及U盘（223）进行数据提取时，发现有6222081001023******等共计249条信用卡信息资料，上述银行卡信息经银行卡检测中心鉴定，均为数据格式符合“GB/T 19584—2010银行卡磁条信息格式和使用规范”要求的数据，若将数据写入磁条卡，被写入数据的卡将具备向发卡机构发起消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部或部分交易的功能。
认定上述事实的证据如下：1、书证、物证；2、鉴定意见；3、被告人的供述与辩解等。
四、被告人熊某乙的犯罪事实
（一）窃取、收买、非法提供信用卡信息罪
2016年7月左右，熊某乙在网上购买改装好的POS机、王硕的身份证和银行卡，先后三次在“小海”的店里单独窃取、收买、非法提供信用卡信息共计58条，并保存于自己的U盘里。上述银行卡信息经银行卡检测中心鉴定：数据格式符合“GB/T 19584—2010银行卡磁条信息格式和使用规范”要求的数据，若将数据写入磁条卡，被写入数据的卡将具备向发卡机构发起消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部或部分交易的功能。
认定上述事实的证据如下：1、书证、物证；2、鉴定意见；3、被告人的供述与辩解等。
（二）妨碍信用卡管理罪
2016年以来，熊某乙通过网络购买采集器、写卡器、白卡或非法获取他人的信用卡信息，公安机关扣押熊某乙持有5张银行卡和白卡14张，经检测，19张卡磁道数据格式和取值符合“GB/T19584-2010银行卡磁条信息格式和使用规范”的要求，卡片具备向发卡机构发起消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部或者部分交易的功能。
认定上述事实的证据如下：1、书证、物证；2、鉴定意见；3、被告人的供述与辩解等。
（五）被告人欧阳某某和熊某乙的犯罪事实
（一）窃取、收买、非法提供信用卡信息罪
2017年上半年，熊某乙将提供改装的POS机（含POS机绑定的银行卡、身份证），欧阳某某负责将该POS机投放到“啊才”的咖啡店里窃取他人信用卡信息。后由熊某乙将窃取的银行卡信息导出并保存，欧阳某某先后三次窃取共计63条银行卡信息并保存于熊某乙的电脑里。上述银行卡信息经银行卡检测中心鉴定，均为：数据格式符合“GB/T 19584—2010银行卡磁条信息格式和使用规范”要求的数据，若将数据写入磁条卡，被写入数据的卡将具备向发卡机构发起消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部或部分交易的功能。
认定上述事实的证据如下：1、书证、物证；2、鉴定意见；3、被告人的供述与辩解等。
六、被告人陈某甲的犯罪事实
（一）窃取、收买、非法提供信用卡信息罪
2013年以来，陈某甲单独或伙同他人窃取、收买、非法提供信用卡信息73条，并分别保存在陈某甲所使用的QQ微云、收藏夹或者邮箱、电脑中，上述银行卡信息经银行卡检测中心鉴定，均为数据格式符合“GB/T 19584—2010银行卡磁条信息格式和使用规范”要求的数据，若将数据写入磁条卡，被写入数据的卡将具备向发卡机构发起消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部或部分交易的功能。
认定上述事实的证据如下：1、书证、物证；2、鉴定意见；3、被告人的供述与辩解等。
（二）妨碍信用卡管理罪
2014年以来，陈某甲通过网络购买采集器、写卡器、白卡或非法获取他人的信用卡信息，公安机关扣押陈某甲持有18张银行卡和21张白卡，经检测，上述卡片磁道数据格式和取值符合“GB/T19584-2010银行卡磁条信息格式和使用规范”的要求，具备向发卡机构发起消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部或者部分交易的功能。
认定上述事实的证据如下：1、书证、物证；2、鉴定意见；3、被告人的供述与辩解等。
七、被告人张某甲、熊某乙、陈某甲共同犯罪事实
（一）信用卡诈骗罪
1、2016年4月份左右，陈某甲在福建省松溪县窃取李某戊的农行银行卡6259960042******，后伙同张某甲共计盗取24483.93元。后陈某甲分得赃款8000元。
2、张某甲伙同熊某乙等人于2017年8月5日，盗取邹某某的中行银行卡6013822000584******，共计33847.26元。
认定上述事实的证据如下：1、书证、物证；2、鉴定意见；3、被告人的供述与辩解；4、被害人陈述等。
（二）窃取、收买、非法提供信用卡信息罪
2016年3月前后，张某甲向熊某乙提供改装好的POS机，熊某乙先后二次在“小海”的店里窃取信用卡信息资料143条。
认定上述事实的证据如下：1、书证、物证；2、鉴定意见；3、被告人的供述与辩解等。
本院认为，被告人张某甲、熊某甲、王邵、熊某乙、陈某甲以非法占有为目的，冒用他人信用卡骗取财物，其中张某甲、熊某甲诈骗数额特别巨大，被告人王邵、熊某乙、陈某甲诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究刑事责任。被告人熊某乙、陈某甲非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨碍信用卡管理罪追究刑事责任。被告人张某甲、熊某甲、王邵、熊某乙、欧阳某某、陈某甲窃取、收买、非法提供信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪追究刑事责任。被告人张某甲、熊某甲、王邵、熊某乙、陈某甲一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。本案系共同犯罪，适用根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人熊某乙、欧阳某某、陈某甲到案后如实供述自己罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王邵曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，判决执行完毕后五年内又犯应当被判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
济源市人民法院
检察员：秦立彬
王 静
二〇一九年一月二十八日
附：
1、被告人张某甲、熊某甲、王邵、熊某乙、欧阳某某、陈某甲现羁押于济源市看守所。
2、本案卷宗 17 卷、检测报告2本、光盘15张、U盘5个。
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