起诉书（张某甲、林某某偷越国边境、诈骗案）_温州市龙湾区人民检察院

温州市龙湾区人民检察院　

起 诉 书

温龙检一部刑诉〔2020〕2454号　

被告人林某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3504251988********，汉族，初中文化程度，无业，群众，户籍所在地福建省三明市大田县，住大田县**镇**村**号。 曾犯聚众斗殴罪于2011年12月2日被大田县人民法院判处有期徒刑二年三个月。于2020年4月16日被温州市公安局龙湾分局刑事拘留，经我院批准，于2020年5月22日被执行逮捕，现羁押于温州市看守所。

被告人张某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份号码3504251998********，汉族，初中文化程度，无业，群众，户籍所在地福建省三明市大田县，住福建省大田县**镇**路**号。2020年1月22日因本案被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年2月20日因羁押期满被释放，2020年4月16日被温州市公安局龙湾分局刑事拘留，2020年5月22日经我院不批准逮捕，同日被龙湾区分局变更为取保候审。

本案由温州市公安局龙湾区分局侦查终结，以被告人林某某、张某甲涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪，于2020年7月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料，期间退回补充侦查一次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、偷越国（边）境的事实

（1）2019年9月16日，被告人张某甲伙同涂某某、黄某某、翁某某（另案处理）等人在厦门集合后，结伙途径昆明，再从兰某某偷渡至缅甸；2019年11月20日，被告人张某甲伙同游某某从缅甸偷渡回国；2019年12月2日，被告人张某甲从厦门坐飞机到昆明，再坐面包车到边境偷渡到缅甸；2020年1月2日晚上，被告人张某甲从缅甸偷渡回国。
   （2）2019年2月12日，被告人林某某结伙林某某、陈某甲煊（另案处理）等人在厦门集合后，结伙途径昆明，再偷渡至缅甸。2019年12月初，林某某伙同黄某某、池某某（另案处理）从缅甸偷渡回国。

二、诈骗的事实

2019年2月至2020年1月底，李某甲（男，1983年**月**日出生，身份证号3508811983********，已被重庆警方上逃）等人，组织林某某、张某甲、陈某甲（另案处理）、陈某乙（另案处理）、黄某某（另案处理）等人在缅甸勐波成立“万盛集团”诈骗集团，通过网络针对不特定人员实施诈骗活动。该诈骗集团以李某甲等人为首，下设业务员、小组长、大组长、管理、总监，实行集中管理、分工协作，全体成员集中相对封闭的窝点内工作、生活，诈骗金额统一汇入诈骗集团指定账户再分配。该诈骗集团以大组为诈骗单位，共有“利刃”等13个大组，并有后台客服人员，负责对接相应的大组。该诈骗集团通过在“陌陌”、“soul”等社交软件添加好友，按照诈骗集团提供的话术、剧本和被害人聊天，培养感情，逐步取得被害人信任后，诱骗被害人在“京东蚂蚁财富”等受诈骗集团控制的平台上进行充值、押注、赚取彩金，实际上被害人在平台上充值后，款项即进入诈骗团伙指定账户，不能提现。业务员通过与后台客户人员相互配合，不断诱使被害人往平台上充值，从而骗取被害人财物。该诈骗集团诈骗金额大头由李某甲等人分得，业务员分得7-20%提成，小组长、大组成、管理、总监分得组员诈骗金额提成。

被告人林某某于2019年2月14日至11月25日参加缅甸“万盛集团”诈骗集团，系“利刃”组下的一名业务员，负责加被害人的微信，与被害人聊天建立感情后，诱使被害人在“京东蚂蚁财富”等受万盛集团控制的网页上充值，从而骗取钱财。2019年8月开始，林某某负责管理“利刃”组一组日常事务。2019年2月14日至2019年11月25日，“利刃”组诈骗金额至少82万余元；在林某某担任“利刃”组一组组长期间，该小组共骗取至少40万余元;2019年3月，林某某骗取被害人马某甲79185元。被告人林某某在诈骗集团任职期间共获利50000余元。

被告人张某甲于2019年9月16日至2020年1月1日参加缅甸“万盛集团”诈骗集团，系“利刃”组下的一名业务员，负责加被害人的微信，与被害人聊天建立感情后，诱使被害人在“京东蚂蚁财富”等受万盛集团控制的网页上充值，从而骗取钱财。2019年9月16日至2019年12月底，“利刃”组诈骗金额至少58万余元，被告人张某甲以工资名义非法获利5000余元。

被告人张某甲2020年4月16日上午主动到大田县桃源派出所投案,并如实供述自己的犯罪行为。

被告人林某某自愿认罪认罚，于2020年10月14日在辩护律师见证下签署了认罪认罚具结书。

被告人张某甲自愿认罪认罚，于2020年10月20日在值班律师见证下签署了认罪认罚具结书。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：身份信息、前科材料、接受证据材料清单、航班信息表、张某甲购买机票记录和微信转账记录单、情况说明、释放证明书、认罪认罚具结书等； 

2．证人证言：归案经过、情况说明、同案犯黄某某、陈某甲、陈某乙、田某某、黄某某、涂某某、刘某某欣的供述；

3. 被害人陈述：被害人李某乙、周宁、陈某丙、出某某、马某乙的陈述；

4. 被告人供述与辩解：被告人林某某、张某甲的供述与辩解；

5. 勘验、检查、辨认、侦查实验笔录：辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人林某某、张某甲均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人林某某、张某甲结伙偷越国（边）境，在境外受雇参与诈骗集团，采用虚构事实、隐藏真相的方式，诈骗他人财物， 数额特别巨大，其行为均已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条、第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以偷越国（边）境罪、诈骗罪追究刑事责任；根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，对被告人林某某、张某甲实行数罪并罚。被告人林某某、张某甲在诈骗集团中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当减轻处罚；被告人张某甲自动投案，归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可从轻处罚；被告人林某某归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可从轻处罚；被告人林某某、张某甲自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

温州市龙湾区人民法院　

检察官：蔡安娜

检察官助理：张帆

2020年10月21日　

附件：

1.被告人林某某羁押在温州市看守所、被告人张某甲现取保候审；

2.案卷材料和证据五册；

3.《认罪认罚具结书》二份

4.《量刑建议书》三份（单独制作量刑建议书时移送）

5.《适用简易程序建议书》一份。