起诉书（张某某诈骗）_浙江省杭州市下城区人民检察院

浙江省杭州市下城区人民检察院

起    诉    书

下检一部刑诉〔2021〕71号

被告人张某甲，男，2001年**月**日出生，身份证号码6127322001********，汉族，文化程度高中，户籍所在地陕西省榆林市子洲县**乡**村。因本案于2020年9月16日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，经我院批准，于同年10月22日被执行逮捕。

本案由杭州市公安局下城区分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌诈骗罪，于2020年12月21日向本院移送起诉。本院受理后，于法定期限内已依法告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

　　2020年8月，被告人张某甲为谋取个人利益，在明知他人进行电信诈骗的情况下，仍在陕西省西安市办理大量银行卡后偷渡前往缅甸供诈骗团伙使用，具体诈骗事实如下： 

　　1、2020年8月8日，被害人郭某某在山东省济南市*区*工地上被他人以办理贷款为由诈骗82000元，其中7000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62266325********）走账。

　  2、2020年8月9日，被害人向某某在广东省中山市*区*村商业街*号被他人以办理贷款为由诈骗69000元，其中30000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62177117********）走账。

　  3、2020年8月9日，被害人尹某某在安徽省滁州市凤阳县*镇**自来水厂被他人以办理贷款为由诈骗175000元，其中75000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62148329********）走账，10000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62179979001********）走账。

    4、2020年8月9日，被害人张某丙在浙江省台州市天台县*街道*城南*号被他人以办理贷款为由诈骗206000元，其中10000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为6229084530********）走账，40000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62226208100********）走账。

    5、2020年8月9日，被害人朱某某在陕西省咸阳市*街道办事处*街*号被他人以办理贷款为由诈骗30000元，其中20000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62266325********）走账。

    6、2020年8月9日，被害人张某甲峰在福建省泉州市*广场被他人以办理贷款为由诈骗70000元，其中30000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62179979001********）走账。

    7、2020年8月9日，被害人杨某某在天津市和平区*路*号*门口被他人以办理贷款为由诈骗35000元，其中17500元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62177117*********）走账，17500元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62302002*********）走账。

    8、2020年8月10日，被害人耿某某在陕西省西安市*县*区*镇*组被他人以办理贷款为由诈骗104000元，其中20000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为6229084530********）走账。

　  9、2020年8月10日，被害人李某丁在山东省泰安市肥城市*街道办事处*社区*室被他人以办理贷款为由诈骗52000元， 其中8000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62148329********）走账。

　   10、2020年8月10日，被害人崔某某在广东省韶关市*区*镇*城一期*栋*房被他人以办理贷款为由诈骗18000元，其中3000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为622663250********）走账，5000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62226208100********）走账。

    11、2020年8月10日，被害人闫某某在浙江省宁波市慈溪市*镇*区被他人以办理贷款为由诈骗163400元，其中25000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为6231650293********）走账，50000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为6229084530********）走账。

  　12、2020年8月10日，被害人李某甲在山东省济南市被他人以办理贷款为由诈骗65000元，其中5000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62266325********）走账；15000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62148329********）走账；30000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为6229084530********）走账。

    13、2020年8月10日，被害人王某乙在广西省荔浦市*镇*村家中被他人以办理贷款为由诈骗45000元，其中15000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62179979001********）走账。

    14、2020年8月10日，被害人张某戊在山东省烟台市*区*路*号*员工公寓被他人以办理贷款为由诈骗50000元，其中20000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62230979100********）走账。

    15、2020年8月10日，被害人罗某甲在辽宁省锦州市黑山县*镇*城家中被他人以办理贷款为由诈骗23000元，其中5000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为6229084530********）走账；3000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62148329********）走账。

　　16、2020年8月10日，被害人罗某乙在四川省彭州市*镇*区*组*号家中被他人以办理贷款为由诈骗30000元，其中7500元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62266325********）走账；22500元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62148329********）走账。

    17、2020年8月10日，被害人张某己在江苏省无锡市*区*广场*楼*健身被他人以办理贷款为由诈骗30000元，其中9000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62178536000********）走账，10000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62230979100*********）走账。

　  18、2020年8月10日，被害人李某乙在新疆**村镇*局*井民房被他人以办理贷款为由诈骗63000元，其中13000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为6229084530********）走账。

    19、2020年8月10日，被害人吴某甲在广东省广州市*区*村*市场*粮油被他人以办理贷款为由诈骗3000元，全部赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为6229084530********）走账。

　　20、2020年8月10日，被害人唐某某在重庆市合川区*镇*街*号*被他人以办理贷款为由诈骗30000元，其中20000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62266325********）走账。

　  21、2020年8月10日至11日，被害人钱某某在贵州省贵阳市*区*花园*栋家中被他人以办理贷款为由诈骗151500元，其中60000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62177117********）走账。

    22、2020年8月11日，被害人欧某甲在本市下城区星城*大厦*幢*室被他人以办理贷款为由诈骗人民币6000元（以下均为人民币），全部赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62177117********）走账。

　　23、2020年8月11日，被害人王某丙在浙江省台州市玉环市*街道*路*号被他人以办理贷款为由诈骗26000元，其中6000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62302002********）走账。

　　24、2020年8月11日，被害人谭某某在本市钱塘新区*美食城被他人以办理贷款为由诈骗9000元，全部赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62302002********）走账。

　　25、2020年8月11日，被害人罗某乙伟在广东省珠海市*区被他人以办理贷款为由诈骗50000元，其中30000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62302002********）走账。

　　26、2020年8月11日，被害人王某丁在四川省绵阳市*区*栋*单元*楼*号被他人以办理贷款为由诈骗105000元，其中43750元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62302002********）走账。

　　27、2020年8月11日，被害人彭某某在江苏省苏州市*镇*园*-*室被他人以办理贷款为由诈骗40000元，其中20000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62178536000********）走账。

　　28、2020年8月11日，被害人吴某乙在四川省*北川羌族*县*镇*街*号家中被他人以办理贷款为由诈骗35000元，其中20000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62177117********）走账。

　　29、2020年8月11日，被害人刘某某在贵州省独山县*镇被他人以办理贷款为由诈骗9000元，全部赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62177117*********）走账。

　　30、2020年8月11日，被害人谢某某在贵州省遵义市*区*街道*府*栋*单元*室被他人以办理贷款为由诈骗9000元，全部赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62178536000********）走账。

　　31、2020年8月11日，被害人陈某某在海南省万宁市*小区被他人以办理贷款为由诈骗53000元，其中42400元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62178536000********）走账。

32、2020年8月11日，被害人李某丙在山西省晋中市灵石县*矿*小区*楼*单元*被他人以办理贷款为由诈骗20000元，其中15000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62178536000********）走账。

　　33、2020年8月11日，被害人桂某某在山西省晋中市灵石县*矿*小区*楼*单元*被他人以办理贷款为由诈骗300320元，其中111600元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62178536000********）走账，22144元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62302002********）走账。

　　34、2020年8月11日，被害人陶某某在安徽省庐江县汤池镇老街*家对面被他人以办理贷款为由诈骗39100元，其中1500元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62302002*********）走账。

　　35、2020年8月11日，被害人蔡某某在江苏省徐州市新沂市*街道火车站*广场门口被他人以办理贷款为由诈骗6000元，全部赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62177117********）走账。

　　 36、2020年8月11日，被害人姜某某在广东省佛山市*区*镇*公寓*被他人以办理贷款为由诈骗12500元， 其中2500元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62178536000********）走账。

　　37、2020年8月11日，被害人余某某在广西壮族自治区北海市*县*镇*村木片场被他人以办理贷款为由诈骗60000元，其中45000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62178536000********）走账。

38、2020年8月11日，被害人姬某某在河南省安阳市北关区*小区*单元*室被他人以办理贷款为由诈骗27000元， 其中9000元赃款通过被告人张某甲办理的银行卡（卡号为62148329********）走账。

2020年9月16日16时许，被告人张某甲在西安市雁塔区*宾馆被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：微信聊天记录、转账记录、反诈骗平台记录、扣押物品清单、抓获经过、户籍证明等；

2、欧某乙等38名被害人的陈述；

3、被告人张某甲的供述与辩解；

4、搜查笔录等。

上述犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人张某甲对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议并自愿认罪认罚，且已签字具结，足以认定。

本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，发布虚假服务信息，设置骗局，非接触性诱使被害人交付财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪共同追究刑事责任。被告人张某甲在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。被告人张某甲到案后，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人张某甲有期徒刑四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

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此　致

杭州市下城区人民法院

检察官：胡俊策

2021年1月21日

                                （院印）

附件：1.被告人张某甲现羁押于下城区看守所。

2.电子卷宗。

3.认罪认罚具结书壹份。