起诉书（宓某某非法吸收公众存款案）_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检刑诉〔2020〕304号

被告人宓某某，男，1969年**月**日生，公民身份号码：3101031969********，汉族，大学文化，贵州**置业有限公司（以下简称“**置业”）董事长、实际控制人，上海**金融信息服务有限公司实际控制人，户籍在上海市黄浦区**路**弄**号，住上海市长宁区**路**弄**号**室。2020年6月28日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局静安分局（以下简称“静安分局”）刑事拘留，后延长拘留期限至三十日。同年8月3日经本院批准，由静安分局执行逮捕。

本案由静安分局侦查终结，以被告人宓某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

**置业注册成立于2013年7月，法定代表人夏某某，实际控制人为被告人宓某某、唐某某（另案处理）。2015年6月，因**置业缺少资金，被告人宓某某、唐某某合谋成立并实际控制上海**金融信息服务有限公司，在未取得金融许可资质的情况下，通过打电话、发广告等方式，向社会不特定公众宣传房地产项目并承诺保本付息，为星源利丰置业融资。

经司法审计鉴定，自2015年3月至2019年9月，上海**金融信息服务有限公司共计募集资金2.9亿余元，未兑付金额6000余万元。

2020年6月28日，被告人宓某某被公安机关抓获，其到案后拒不供认上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、**置业的工商资料，证实公司注册成立于2013年7月，宓某某、唐某某系公司主要股东的事实。

2、上海**金融信息服务有限公司工商资料，证实公司注册成立于2015年6月，公司未取得开展吸收公众资金业务的金融许可资质。

3、集资参与人的证言、上海**金融信息服务有限公司信用风险评估与控制管理服务协议、转账凭证等材料，证实上海**金融信息服务有限公司在理财产品中以**置业名义，承诺高额固定利息向社会不特定公众募集资金的事实。

4、证人周某某、唐某某、王某某等人证言，证实被告人宓某某在**置业及**公司的职务。

5、上海复兴明方会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》，证实月德公司募集资金的具体数额及未兑付数额。

6、查封冻结通知书，证实静安分局将**置业下属项目公司名下未销售房产进行查封的事实。

7、静安分局出具的案发经过，证实被告人的到案情况。

8、静安分局出具的常住人口基本信息，证实被告人的基本情况。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人宓某某作为**置业和上海**金融信息服务有限公司主管人员，违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三十条、第三十一条、第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人宓某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市静安区人民法院

检  察  官：金  浩

张冬莹

检察官助理：褚年越

                                   2020年11月3日

附：

1、被告人宓某某现被羁押于上海市静安区看守所（北）。

2、侦查卷宗8册、司法会计鉴定意见书1册。

3、换押证1份、案犯身份卡1份。

4、相关法律条文。