起诉书（周某某、鲜某某等诈骗案）_道真仡佬族苗族自治县人民检察院

贵州省道真仡佬族苗族自治县人民检察院

起 诉 书

道检刑诉〔2020〕65号

被告人周某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份证号码3502111992********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省厦门市集美区，捕前住集美区**镇**号。因犯盗窃罪，于2013年10月31日被福建省厦门市集美区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；因涉嫌诈骗罪，于2020年5月9日被道真自治县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年6月15日被道真自治县公安局依法执行逮捕。

被告人鲜某某，男性，1994年**月**日出生，公民身份证号码5221241994********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省遵义市正安县，捕前住正安县**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月9日被道真自治县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年6月15日被道真自治县公安局依法执行逮捕。

被告人康友民，男性，1990年**月**日出生，公民身份证号码5002411990********，土家族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市秀山土家族苗族自治县，捕前住秀山土家族苗族自治县**镇**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月9日被道真自治县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年6月15日被道真自治县公安局依法执行逮捕。 

被告人吴某某，男性，1984年**月**日出生，公民身份证号码5002411984********，苗族，小学文化，无业，户籍所在地重庆市秀山土家族苗族自治县，捕前住秀山土家族苗族自治县**街道**大道北段**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月9日被道真自治县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年6月15日被道真自治县公安局依法执行逮捕。现羁押于贵州省余庆县看守所。 

被告人雷某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份证号码5002411989********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市秀山土家族苗族自治县，住秀山土家族苗族自治县**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月9日被道真自治县公安局刑事拘留，同年6月8日被该局监视居住。

被告人柯某某，男，汉族，1992年**月**日生，公民身份证证号码5109231992********，小学文化，无业，户籍地四川省遂宁市大英县，住大英县**镇**村**社**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月9日被道真自治县公安局依法刑事拘留。2020年6月8日被该局监视居住。

被告人金某某，男性，1994年**月**日出生，公民身份证号码5221241994********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省遵义市正安县，捕前住正安县**镇**村**组，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月9日被道真自治县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年6月15日被道真自治县公安局依法执行逮捕。

被告人孙某某，男性，1993年**月**日出生，公民身份证号码5002411993********，汉族，大学本科，务工，户籍所在地重庆市秀山土家族苗族自治县，住重庆市沙坪坝区，因涉嫌诈骗罪，于2020年6月24日被道真自治县公安局刑事拘留，同年7月24日被该局取保候审。

被告人苏某某，男性，1988年**月**日出生，公民身份证号码3502111988********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省厦门市集美区，捕前住集美区**镇**大道**号，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月9日被道真自治县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年6月15日被道真自治县公安局依法执行逮捕，同年10月10日被该局取保候审。

被告人魏某某，女性，xxxx年xx月xx日出生，公民身份证号码xxxx，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省纳雍县，住贵州省遵义市捕前住贵州省遵义市红花岗区**村**楼**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月9日被道真自治县公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年6月15日被道真自治县公安局依法执行逮捕，同年6月29日被该局取保候审。

本案由道真自治县县公安局侦查终结，以被告人周某某、鲜某某、康友民、吴某某、雷某某、柯某某、金某某、孙某某、苏某某、魏某某等10人涉嫌诈骗罪，于2020年8月14日向本院移送起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年9月14日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年10月13日补查重报。

经依法审查查明：

2020年3月底，被告人周某某、鲜某某经商议到贵州省遵义市正安县实施诈骗活动后，经鲜某某介绍，二人租下金某某所承租的贵州省遵义市正安县**小区**栋**单元**室作为实施诈骗的场所。周某某到达正安县后，立即从网上购买电脑、手机、银行卡和网络诈骗平台以及社交软件微信号、探探号、陌陌号等实施诈骗的设备，并邀约被告人康友民、雷某某、吴某某、柯某某等人到正安县共同实施诈骗活动。康友民、雷某某、吴某某、柯某某等人到达正安县后，在周某某的安排下，由康友民、雷某某、吴某某、柯某某利用“探探”、“陌陌”和“微信”添加陌生女性进行聊天，鲜某某利用电脑操控网络诈骗平台，以恋爱交友骗取被害人信任，诱骗被害人进入网络诈骗平台实施赌博的方式进行诈骗。

期间，周某某通过“探探”认识被害人韩某某，双方添加微信好友后，周某某、康友民先后多次以“罗某某”的虚拟身份与被害人韩某某聊天，与韩某某发展成恋人关系，同时，周某某、康友民诱骗韩某某在鲜某某操控的网络诈骗平台上充值进行赌博，通过电脑操控让其赢利并进行提现,从而取得了韩某某的信任。2020年4月20日,周某某安排金某某驾车载周某某、康友民、鲜某某从正安县前往遵义市的路途中，周某某、康友民以帮助投资为由，诱骗韩某某转账50000元到周某某提供的户名为“赖某某”的银行账户上，后周某某通过联系他人将余款46000元转至金某某的银行账户。同时鲜某某通过电脑操控，在网络诈骗平台添加虚拟分数,造成“罗某某”为韩某某账户充值50000元、韩某某平台账户以100000元本金赢利一万余元的假象。  

为了骗取韩某某更多钱财,康友民告知韩某某不要对平台上充值和赢取的分值进行提现,待赢利更多后再进行提现。2020年4月25日，周某某、康友民再次以帮助投资为由诱骗韩某某投资赌博，在得知韩某某打算充值后，周某某与康友民、鲜某某、吴某某驾车前往重庆，在韩某某转账100000元到康友明提供的户名为“谭某某”的银行账户后，鲜某某随即将该款项转至孙某某提供的户名为“范某某”的银行账户内。孙某某扣除10500元费用后，将剩余款项通过现金和转帐的方式支付给周某某等人。与此同时，鲜某某通过后台操控将韩某某在平台上的账户余额更改为337552元。

2020年5月5日，苏某某应周某某邀约到正安县帮助其操控该网络诈骗平台。2020年5月6日，周某某与康友民得知韩某某打算对网络诈骗平台内的账户余额提现，便以平台客服的名义告知韩某某需充值102999元增加“打码量”才能进行全额提现。韩某某备好提现金额后,周某某、康友民、苏某某、雷某某、金某某五人立即驾车前往重庆。在周某某和康友民的授意下，韩某某转账49999元至苏某某的银行账户，转账53000元至魏某某提供的户名为“李某某”的银行帐户,后苏某某将所收到款项转账至金某某账户，李某某将所收款项转至魏某某账户。被告人周某某、鲜某某、康友民等人，分三次共计诈骗被害人韩某某252999元，其中被告人周某某分得赃款130000余元，被告人鲜某某分得赃款9000余元，被告人康友民分得赃款62000余元，被告人吴某某分得赃款13500余元，被告人金某某分得赃款10000余元，加上自己中国邮政银行帐户剩余赃款12000余元，总计22000余元，被告人魏某某中国农业银行帐户剩余赃款2000余元，微信零钱剩余赃款8000余元，总计10000余元，被告人苏某某赃款购买4150元手机一部。

认定上述事实的证据如下：

1.电脑、手机、银行卡、U盾等物证；2.扣押决定书、搜查和扣押笔录及清单、银行交易明细、取款凭证、微信聊天及交易记录、刑事判决书、户籍信息、抓获经过等书证；3.证人李某某、冉某某、骆某某、徐某某的证言；4.被害人韩某某的陈述；5.被告人周某某、鲜某某等人的供述和辩解；6.鉴定意见；7.辨认笔录；8.监控视频、电子数据。

本院认为，被告人周某某、鲜某某、康友民、吴某某、雷某某、柯某某等人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，被告人金某某、孙某某、苏某某、魏某某、明知他人实施诈骗而提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人柯某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定予以处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省道真仡佬族苗族自治县人民法院

检  察  官 肖淑礼

检察官助理 唐竣钦

2020年11月12日

                                 

附件：1.被告人周某某、鲜某某现羁押贵州省道真自治县看守所；被告人康友民现羁押于贵州省正安县看守所；被告人吴某某现羁押于贵州省余庆县看守所；被告人金某某现羁押于贵州省湄潭县看守所；被告人雷某某监视居住，住重庆市秀山县**镇**村**组，电话1992338****；被告人柯某某监视居住，住四川省大英县**镇**村**社**号，电话1532912****；被告人苏某某取保候审，住福建省厦门市集美区**镇**大道**号，电话1395006****；被告人孙某某取保候审，电话1887555****；被告人魏某某取保候审，住遵义市汇川区**城，电话1820848****