起诉书（吴某某、陈小某等信用卡诈骗案)_张家港市人民检察院

张家港市人民检察院

起 诉 书

张检诉刑诉〔2019〕1655号

被告人吴某某，男，1988年**月**日生，身份证号码5001011988********，汉族，中专文化，无业，住重庆市万州区**会**号楼**单元**室。2019年7月29日因吸食毒品被张家港市公安局行政拘留十三日。被告人吴某某曾因犯故意伤害罪，于2011年11月4日被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2012年5月6日释放。被告人吴某某因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年7月10日被张家港市公安局刑事拘留,同年8月16日经本院批准逮捕，现羁押于张家港市看守所。

被告人陈小某，男，1990年**月**日生，身份证号5001011990********，汉族，中专文化，无业，住重庆市万州区**镇**街。2019年7月29日因吸食毒品被张家港市公安局行政拘留十三日。被告人陈小某因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年7月10日被张家港市公安局刑事拘留，同年8月16日经本院批准逮捕，现羁押于张家港市看守所。

被告人何某某，男，1988年**月**日生，身份证号5001011988********，汉族，初中文化，无业，住重庆市万州区**小区**号楼**室。2017年7月18日、2019年7月29日因吸食毒品，分别被重庆市万州区公安局行政拘留五日、被张家港市公安局行政拘留十三日。被告人何某某因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年7月18日被张家港市公安局刑事拘留，同年8月16日经本院批准逮捕,现羁押于张家港市看守所。

本案由张家港市公安局侦查终结，以被告人吴某某、陈小某、何某某涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年10月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告人吴某某、陈小某、何某某有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人吴某某，听取了值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，本院于2019年11月14日决定延长审查起诉期限半个月。因部分事实不清、证据不足，本院于2019年11月22日决定将该案退回张家港市公安局补充侦查。2019年12月6日,该局经补充侦查完毕,再次将本案移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2019年3月至5月间，被告人吴某某从他人处获取被害人蔡某某等人的信用卡信息,后通过使用技术工具伪造了被害人蔡某某等人的信用卡、指使被告人陈小某、何某某使用伪造的信用卡取款的方式，先后多次从被害人银卡内取款共计人民币150600元。其中，被告人陈小某使用伪造的信用卡取款共计人民币90600元，被告人何某某使用伪造的信用卡取款共计人民币40000元。具体分述如下：

1.2019年3月31日，被告人吴某某伙同被告人陈小某，在中国银行重庆市万州区**支行ATM机上，使用伪造的被害人范某某的信用卡，取款人民币20000元。

2.2019年3月31日，被告人吴某某伙同被告人陈小某，在工商银行重庆市万州区**支行ATM机上，使用伪造的被害人林某某的信用卡，取款人民币共计5000元。

3.2019年4月9日，被告人吴某某伙同被告人何某某，使用伪造的被害人钟某某的信用卡，在中国银行重庆市**支行ATM机上，取款人民币20000元。

4.2019年4月9日，被告人吴某某伙同被告人何某某，使用伪造的被害人蔡某某的信用卡，在工商银行重庆市**支行ATM机上，取款人民币20000元。

5.2019年5月27日，被告人吴某某伙同被告人陈小某，使用伪造的被害人刘某某的信用卡，在邮政储蓄银行重庆市**支行ATM机上，取款人民币13900元。

6.2019年5月27日，被告人吴某某伙同被告人陈小某，使用伪造的被害人王某某的信用卡，在邮政储蓄银行重庆市**支行ATM机上，取款人民币12000元。

7.2019年5月27日，被告人吴某某伙同被告人陈小某，使用伪造的被害人薛某某的信用卡，在农业银行重庆市**支行ATM机上，取款人民币9100元。

8.2019年5月27日，被告人吴某某伙同被告人陈小某，使用伪造的被害人汤某某的信用卡，在邮政储蓄银行重庆市**营业所ATM机上，取款人民币10700元。

9.2019年5月27日，被告人吴某某，使用伪造的被害人冯某某的信用卡，在重庆三峡银行**自助银行ATM机上，取款人民币20000元。

10.2019年5月27日，被告人吴某某伙同被告人陈小某，使用伪造的被害人李某某的信用卡，在农业银行重庆市**支行ATM机上，取款人民币11900元。

11.2019年5月27日，被告人吴某某伙同被告人陈小某，使用伪造的被害人施某某的信用卡，在重庆农村商业银行**支行ATM机上，取款人民币8000元。

被告人陈小某归案后，如实供述了上述犯罪事实，自愿认罪认罚。被告人何某某自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：刑事判决书、行政处罚决定书、扣押物品清单等;

2.被害人范某某、林某某、钟某某等人的陈述；

3.被告人吴某某、陈小某、何某某的供述和辩解；

4.司法鉴定科学研究院出具的司法鉴定意见书；

5.张家港市公安局所作的现场勘验检查笔录等。

本院认为，被告人吴某某伙同被告人陈小某、何某某使用伪造的信用卡进行诈骗活动，其中被告人吴某某、陈小某的犯罪数额巨大，被告人何某某的犯罪数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴某某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人陈小某、何某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯。被告人陈小某虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

张家港市人民法院

检察员：杨雪松

2019年12月25日

附：

1.被告人吴某某、陈小某、何某某均羁押于张家港市看守所；

2.全部案件材料；

3.认罪认罚具结书2份。