起诉书（叶某甲非法吸收公众存款案）_浙江省文某某人民检察院

浙江省文某某人民检察院　

起 诉 书

文检公诉刑诉〔2019〕330号　

被告人叶某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份号码3303281966********，汉族，小学肄业，无职业，出生地浙江省文某某，户籍地浙江省文某某**镇**路**，现住福建省武夷山市三姑度假区**栋**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月4日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月10日经本院批准，于同日被文某某公安局逮捕。

本案由文某某公安局侦查终结，以被告人叶某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，于同年12月18日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2019年10月24日至11月19日）；因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2019年10月9日至10月24日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2011年到2015年期间，被告人叶某甲在本县玉壶镇以做生意要资金周转为由，以1分至1分8的高额利息作为回报，向林某甲、胡某甲、谢某某、朱某甲、胡某乙、陈某甲、胡某丙、胡某丁、刘某甲、周某甲、胡某戊、胡某己、王某某、江某某、刘某乙、朱某乙、周某乙、陈某乙、胡某庚、胡某辛、赵某某、胡某壬、胡某癸、周某丙、胡某子、董某某等七十多名社会不特定对象非法吸收公众存款2200余万元人民币。截至案发，被告人叶某甲仅支付小部分本息，未按相应约定向各被害人支付本息。

被告人叶某甲于2019年6月4日在武夷山市市区横街头马路边被民警抓获归案，其到案后如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、前科情况核实证明、借条复印件、银行交易明细复印件、民事判决书、民事调解书、文某某不动产登记信息查询记录表等；

2.证人证言：证人胡某拾贰、胡某丑、胡某寅、胡某卯、周某丁、胡某辰、吴某甲、胡某巳、许某甲、叶某乙、叶某丙、叶某丁、胡某午、周某戊的证言；

3.被害人陈述：被害人林某甲、胡某甲、谢某某、朱某甲、胡某乙、陈某甲、胡某丙、胡某丁、刘某甲、周某甲、胡某己、王某某、江某某、刘某乙、朱某乙、周某乙、陈某乙、胡某庚、胡某壬、赵某某、胡某癸、胡某未、周某丙、胡某子、胡某申、胡某酉、吴某乙、洪某甲、胡某戌、胡某庚、洪某乙、许某乙、周某丁、胡某辛、胡某亥、胡某壹、董某某、胡某贰、朱某丙、蒋某甲、蒋某乙、胡某叁、胡某肆、刘某丙、林某乙、胡某伍、胡某陆、胡某柒、胡某拾壹、罗某某、胡某捌、胡某玖、刘某丁、胡某拾、李某某的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人叶某甲的供述和辩解和辩解；

5.电子数据：银行交易明细清单。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人叶某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并认罪认罚认罚。

本院认为，被告人叶某甲违反国家金融管理法规，变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人叶某甲到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，是坦白，可以从轻处罚；其认罪认罚认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理；部分被害人系老年人，应酌情从重处罚。综上，建议判处被告人叶某甲有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币25万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，建议适用简易程序依法判处。

此致

文某某人民法院　

检察员：陈伟银

2019年12月19日　

附：

    1．被告人叶某甲现羁押于文某某看守所。

2．卷宗材料和证据5册。

3．证人名单1份。

4．《认罪认罚具结书》一份。