起诉书（叶某某、沈某某等集资诈骗案）_广东省深圳市人民检察院

广东省深圳市人民检察院

起  诉  书

深检刑诉〔2018〕274号

被告单位杭州**实业有限公司（以下简称**公司），组织机构代码6970****，住所地浙江省杭州市拱墅区**幢**室，法定代表人吴某某。

诉讼代表人叶某甲，男，1991年**月**日出生，**公司员工。

被告人叶某乙，男，1966年**月**日出生，身份证号码3301231966********，汉族，大专文化，**公司实际控制人，住浙江省杭州市富阳区**镇**村**号，暂住浙江省杭州市西湖区**城**栋**单元**房。因集资诈骗嫌疑，于2017年5月11日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有集资诈骗罪，于2017年6月16日经本院批准，同日由深圳市公安局逮捕。

被告人叶某丙，男，1969年**月**日出生，身份证号码3301231969********，汉族，初中文化，**公司副总经理，住浙江省杭州市富阳区**镇**村**号。因集资诈骗嫌疑，于2017年5月11日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有集资诈骗罪，于2017年6月16日经本院批准，同日由深圳市公安局逮捕。

被告人沈某某，男，1985年**月**日出生，身份证号码3301831985********，汉族，大学本科文化，杭州**管理有限公司实际控制人，住浙江省杭州市富阳区**镇**路**号楼**室，暂住杭州市西湖区**幢**。因集资诈骗嫌疑，于2017年5月11日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有集资诈骗罪，于2017年6月16日经本院批准，同日由深圳市公安局逮捕。

本案由深圳市公安局侦查终结，以被告单位**公司、被告人叶某乙、叶某丙、沈某某涉嫌集资诈骗罪，于2017年9月15日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2017年10月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年11月30日补查重报；本院于2018年1月11日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年2月9日补查重报。 本院于2017年10月14日、2017年12月29日、2018年3月8日三次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

被告单位**公司于2009年12月3日成立，被告人叶某乙是**公司的实际控制人，负责**公司全面工作。2015年4月24日，叶某乙代表**公司与**电子商务股份有限公司（以下简称**公司）签署《战略合作协议》，成为**公司**贷业务杭州地区的一级渠道商，由**公司向**公司推荐借款人，借款人以汽车质押的方式在**公司**贷平台上发标，通过网络向出借人借款，借款期限为1-3个月，**公司作为保证人与**公司、借款人共同签署《保证质押借款合同》，借款人先交**贷金额的5%作为保证金通过**公司打到**公司账上，**公司**贷平台通过网络向出借人募集到**贷资金，**公司以16%年利率将**贷资金转给一级渠道商**公司，**公司再将**贷资金以更高的利率转给与其合作的二级渠道商或借款人。借款到期后，借款人将借款归还二级渠道商，二级渠道商将借款归还给**公司，**公司再将借款归还**公司，最后由**公司归还出借人。被告人叶某丙是叶某乙的弟弟，在**公司负责**贷业务的日常管理以及公司的财务工作。被告人沈某某负责**公司**贷业务的拓展，同时作为二级渠道商发展**贷的借款人。

被告单位**公司开展**贷业务的前期，**贷业务一直正常进行。但是随着**贷业务量的增大，**公司资金周转出现困难，除正常开展**贷业务外，**公司还伙同二级渠道商用伪造的行驶证、改动车架号码的车辆，冒充车主在**公司**贷平台上发标，骗取**贷资金。2016年7月至2016年11月期间，被告人叶某乙得知**公司发展的二级渠道商刁某某、张某甲（均另案处理）用改动车架号码的“套牌车”冒充车主从**公司骗取**贷资金后，为解决**公司资金周转的困难，叶某乙和叶某丙先后向刁某某、张某甲购买7辆“套牌车”，冒充车主在**公司**贷平台上发标；同时叶某乙替二级渠道商王某甲（另案处理）等人偿还9辆改动车架号码“套牌车” 的逾期**贷资金后，叶某乙找二手车市场人员对该9辆“套牌车”进行评估，继续冒充车主在**公司**贷平台上发标。**公司用上述16辆车在**公司**贷平台上骗取**贷资金人民币1,269.5万元，其中支出保证金、押金和利息等费用人民币118.19万元，净收入人民币1,151.31万元。上述资金被叶某乙用于偿还其个人及其控制的公司债务，此外用于**公司日常资金周转。

同时，**公司作为一级渠道商还协助二级渠道商沈某某、王某甲、张某甲等人用伪造的行驶证、改动车架号码的75辆车，冒充车主在**公司**贷平台上发标，骗取**贷资金人民币4,398万元，其中支出保证金、押金和利息等费用人民币413.47万元，净收入人民币3,984.53万元。上述75辆车中，有11辆车是沈某某冒充车主在**公司**贷平台上发标，骗取**贷资金人民币625.5万元，其中支出保证金、押金和利息等费用人民币58.39万元，净收入人民币567.11万元。上述资金被沈某某用于归还其本人的债务。沈某某归案后其亲属归还**公司人民币300万元。

综上，**公司伙同二级渠道商用91辆伪造行驶证、改动车架号码的车辆，冒充车主在**公司**贷平台上发标，借款人民币5,667.5万元，其中支出保证金、押金和利息等费用人民币531.66万元，支出固定保证金人民币50万元，净收入人民币5,085.84万元。由于出借人员众多，为了维护社会稳定，**公司先行垫付了出借人的资金，目前造成**公司损失人民币5,085.84万元。

认定上述事实的证据如下：

    1.书证：立案决定书，身份证明资料，公司工商登记资料，抓获经过，扣押清单，**贷业务流程说明及管理办法，战略合作协议，加盟协议，**贷资料及借款合同，银行流水，电子回单，车辆资料，当事人及证人提供的资料等；2.证人张某乙、郑某某、陈某甲、何某甲、宋某某、何某乙、陈某乙、周某甲、张某丙、杨某某、吴某某、张某丁、戴某某、颜某某、李某甲、李某乙、王某乙、周某乙、费某某、钟某某、张某戊、张某己、刘某某、黄某某、陈某丙、何某丙、汤某某、张某庚、徐某某等人的证言；3.被害人陈某丁的陈述；4.被告人叶某乙、叶某丙、沈某某的供述与辩解；5.鉴定意见：广东明鉴文书司法鉴定所司法鉴定意见书，广东华生司法鉴定中心鉴定意见书，广东广深司法会计鉴定所司法会计鉴定意见书；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录，指认笔录，搜查笔录等。 

本院认为，被告单位**公司、被告人叶某乙、叶某丙、沈某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省深圳市中级人民法院

                    检察员：黄锐意

                  2018年3月23日

附：

1.被告人现均羁押于深圳市第二看守所，诉讼代表人叶某甲的联系方式1395710****。

2．案卷材料和证据67册，账本16本，U盘2个。