起诉书（区某某、黄某某等25人开设赌场案）(公开版)_广东省佛山市禅城区人民检察院

广东省佛山市禅城区人民检察院

起  诉  书

佛禅检刑诉〔2019〕1387号

被告人区某某，男，1967年**月**日出生，身份证号码4406221967********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省佛山市南海区**镇**村**街**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月22日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

被告人黄某甲，男，1967年**月**日出生，身份证号码4406221967********，汉族，小学文化程度，个体，户籍所在地佛山市南海区**镇**村**街**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月22日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

被告人梁某甲，男，1974年**月**日出生，身份证号码4406221974********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地广东省佛山市南海区**街道**路**号**房。因犯危险驾驶罪，于2018年7月26日被佛山市南海区人民法院判处拘役一个月，缓刑三个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月22日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

被告人梁某乙，男，1963年**月**日出生，身份证号码4406221963********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省佛山市南海区大沥镇**村**街**巷**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月23日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局逮捕，于2019年5月31日被佛山市公安局禅城分局取保候审，经本院决定，于2019年7月25日继续对其取保候审。

被告人杨某甲，男，1971年**月**日出生，身份证号码4406221971********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省佛山市南海区大沥镇**村**街**巷**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月22日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

被告人邝某某，男，1980年**月**日出生，身份证号码4406821980********，汉族，高中文化程度，个体，户籍所在地广东省佛山市南海区**镇**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月22日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

被告人甘某甲，男，1966年**月**日出生，身份证号码4525021966********，汉族，初中文化程度，个体，户籍所在地广西壮族自治区贵港市港南区**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月22日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

被告人刘某甲，女，1975年**月**日出生，身份证号码430922753032310，汉族，小学文化程度，个体，户籍所在地湖南省桃江县牛田镇**村**组。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月22日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

被告人黄某乙，男，1968年**月**日出生，身份证号码4406221968********，汉族，小学文化程度，个体，户籍所在地佛山市南海区**镇**村**街**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月22日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

被告人刘某乙，女，1970年**月**日出生，身份证号码4406221970********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地佛山市南海区**镇**村**街**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月22日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

被告人余某甲，女，1967年**月**日出生，身份证号码4428231967********，汉族，小学文化程度，个体，户籍所在地广东省佛山市南海区大沥镇**村**街**巷**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月23日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局逮捕。

被告人黄某丙，男，1983年**月**日出生，身份证号码4406821983********，汉族，初中文化程度，个体，户籍所在地广东省佛山市南海区**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月23日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，于2019年4月25日被佛山市公安局禅城分局取保候审，经本院决定，于2019年7月25日继续对其取保候审。

被告人黄某丁，男，1956年**月**日出生，身份证号码4406221956********，汉族，小学文化程度，个体，户籍所在地广东省佛山市南海区**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月23日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局逮捕。

被告人黎某某，男，1959年**月**日出生，身份证号码4406221959********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地佛山市南海区**镇**街**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月22日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

被告人朱某某，曾用名朱某甲，女，1961年**月**日出生，身份证号码4406221961********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地佛山市南海区**镇**村**里**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月22日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

被告人刘某丙，男，1954年**月**日出生，身份证号码4406221954********，汉族，初中文化程度，个体，户籍所在地佛山市南海区**镇**路**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月22日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

被告人刘某丁，男，1968年**月**日出生，身份证号码4406221968********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地佛山市南海区**镇**村**道**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月22日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

被告人杨某乙，男，1974年**月**日出生，身份证号码4406031974********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地佛山市禅城区**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月22日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

被告人范某某，男，1970年**月**日出生，身份证号码4406221970********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地佛山市南海区大沥镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月22日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月25日由佛山市公安局禅城局执行逮捕，于2019年5月31日被佛山市公安局禅城分局取保候审，经本院决定，于2019年7月25日继续对其取保候审。

被告人陈某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码4302231984********，汉族，初中文化程度，个体，户籍所在地湖南省攸县**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月23日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

被告人刘某戊，女，1985年**月**日出生，身份证号码4302231985********，汉族，高中文化程度，个体，户籍所在地湖南省攸县**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月22日被佛山市公安局禅城分局取保候审，经本院决定，于2019年7月25日继续对其取保候审。

被告人罗某某，女，1962年**月**日出生，身份证号码4409231962********，汉族，小学文化程度，个体，户籍所在地广东省电白县**镇**村。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月22日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

被告人林某某，男，1978年**月**日出生，身份证号码4406821978********，汉族，小学文化程度，个体，户籍所在地佛山市南海区**镇**路**号**房。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月22日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

被告人吴某某，男，1972年**月**日出生，身份证号码4418221972********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地佛山市南海区**镇**路**号**房。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月23日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

被告人曾某某，男，1974年**月**日出生，身份证号码4406221974********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地佛山市南海区**镇**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月23日被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，经本院批准，2019年4月25日由佛山市公安局禅城分局执行逮捕。

本案由佛山市公安局禅城分局侦查终结，以被告人区某某、黄某甲、梁某甲、甘某甲、刘某甲、黄某乙、刘某乙、梁某乙、黄某丙、黄某丁、余某甲、黎某某、朱某某、刘某丁、刘某丙、邝某某、陈某某、刘某戊、林某某、罗某某、杨某甲、曾某某、杨某乙、范某某、吴某某涉嫌开设赌场罪，于2019年7月24日向本院移送审查起诉。本院受理案件后，于2019年7月26日告知被告人有权委托辩护人，讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月6日退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕后，于2019年9月29日重新移送审查起诉。本院于2019年8月25日、2019年10月30日二次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2016年以来，何某甲（另案处理）招募被告人黄某甲、区某某、梁某甲成为香港六合彩网站的代理，利用亲友、熟人等关系发展下线会员并接受他人投注。其中，被告人黄某甲发展了被告人梁某乙、黄某乙、刘某乙为下家；被告人区某某发展了被告人甘某甲、刘某甲为下家；被告人梁某甲发展了被告人杨某甲、邝某某为下家。被告人梁某乙发展了被告人余某甲、黄某丁、黎某某、朱某某、刘某丁、刘某丙成为下家；被告人杨某甲发展了杨某乙、曾某某、吴某某、范某某成为下家；被告人邝某某发展了陈某某、刘某戊、林某某、罗某某成为下家。各人具体涉案情况如下：

   被告人区某某自2019年1月15日至3月21日，在六合彩网站下注27050注，下注金额1331494元，其通过微信转账及银行卡转账的方式与刘某甲、甘某甲等人结算赌资。

   被告人黄某甲自2019年1月15日至3月21日，在六合彩网站下注14460注，下注金额824696元，其通过微信转账及银行卡转账的方式与梁某乙、黄某乙等人结算赌资。

   被告人梁某甲自2019年1月15日至3月21日，在六合彩网站下注9456注，下注金额992379元，其通过微信转账及银行卡转账的方式与邝某某、杨某甲等人结算赌资。

被告人梁某乙自2019年1月15日至3月21日，在六合彩网站下注9384注,下注金额674099元，其通过微信转账、银行卡转账及现金交付的方式结算赌资。

被告人杨某甲自2019年1月15日至3月21日，在六合彩网站下注3335注，下注金额449936元，其通过微信转账等方式结算赌资。

被告人邝某某自2019年1月15日至3月21日，在六合彩网站下注2718注，下注金额356898元，其通过微信转账等方式结算赌资。

被告人黄某乙、刘某乙自2019年1月15日至3月21日，在六合彩网站下注5076注，下注金额150597元。

被告人甘某甲自2019年1月15日至3月21日，在六合彩网站下注641注，下注金额125930元。

被告人刘某甲自2019年1月15日至3月21日，在六合彩网站下注3652注，下注金额82403元。

被告人余某甲、黄某丁自2019年1月15日至3月21日，在六合彩网站下注2791注，下注金额96822元。

被告人黎某某自2019年1月15日至3月21日，在六合彩网站下注239注，下注金额34625元，其于2019年1月15日前共微信转账赌资8740元给梁某乙；2018年1月至7月，共计收到赌客叶某某微信转账赌资27850元；2019年3月21日接受投注10485元，并于当日在六合彩网站下注4700元。

   被告人朱某某自2019年1月15日至3月21日，在六合彩网站下注3985注，下注金额32272元，朱某某自2018年以来至案发，共计向梁某乙转账赌资39449元。

被告人刘某丁自2019年1月15日至3月21日，在六合彩网站使用lg22账号下注118注，下注金额212700元，使用lg36账号下注533注，下注金额148491元。

    被告人刘某丙自2019年1月15日至3月21日，在六合彩网站下注1048注，下注金额124984元。

被告人黄某丙从2017年3月开始协助梁某乙在六合彩网站操作，包括为新赌客开账号、设置信用额度、解决赌客无法登录网站的问题等，并收到梁某乙给的好处费2万余元。

被告人陈某某、刘某戊自2019年1月15日至3月21日，在六合彩网站下注733注，下注金额141962元。 

被告人林某某自2019年1月15日至3月21日，在六合彩网站下注569注，下注金额11741元。自2018年7月至2019年1月15日之前，林某某共计向邝某某微信转账赌资50012元。

    被告人罗某某自2019年1月15日至3月21日，在六合彩网站下注1046注，下注金额61229元。

被告人杨某乙自2019年1月15日至3月21日，在六合彩网站下注255注，下注金额72357元。

    被告人曾某某自2018年5月开始接受六合彩投注，其将部分投注在网站下注，至2019年1月15日前，曾某某共计向杨某甲转账赌资16720元，自2019年1月15日至3月21日，其在六合彩网站下注72注，下注金额30820元，至被抓获累计接受20人以上投注。

    被告人吴某某自2018年10月开始使用杨某甲提供的账号U-CPPP129、账号ccc239在不同的六合彩网站下注，至2019年3月，其共计向杨某甲转账赌资144760元，至被抓获累计接受20人以上投注。

被告人范某某自2019年1月15日至3月21日，在六合彩网站下注485注，下注金额63472元。

    2019年3月22日，民警在佛山市南海区、禅城区抓获上述二十五名被告人。

   2019年10月22日，被告人梁某乙将同案人何某甲约至佛山市禅城区人民检察院投案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人邓某某等人的证言；4.被告人区某某等二十五人的供述及辩解；5.辨认笔录。

本院认为，被告人区某某、黄某甲、梁某甲、甘某甲、刘某甲、黄某乙、刘某乙、梁某乙、黄某丙、黄某丁、余某甲、黎某某、朱某某、刘某丁、刘某丙、邝某某、陈某某、刘某戊、林某某、罗某某、杨某甲、曾某某、杨某乙、范某某、吴某某无视国家法律，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人梁某乙协助司法机关抓捕同案犯，有立功表现，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

佛山市禅城区人民法院                                  

检察员：张帆

                            2019年11月12日

附：

    1.被告人区某某、黄某甲、梁某甲、甘某甲、刘某甲、黄某乙、刘某乙、黄某丁、余某甲、黎某某、朱某某、刘某丁、刘某丙、邝某某、陈某某、林某某、罗某某、杨某甲、曾某某、杨某乙、吴某某现羁押于佛山市禅城区看守所；被告人梁某乙、黄某丙、刘某戊、范某某现取保候审；

    2.卷宗27册、光盘2张；

    3.本案扣押款物暂扣于佛山市公安局禅城分局，详见扣押清单。