起诉书（刘某、孙某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_江苏省如皋市人民检察院

江苏省如皋市人民检察院

起 诉 书

皋检一部刑诉〔2020〕61号

被告人刘某，曾用名刘晨，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码2104221991********，满族，大学本科文化，户籍所在地辽宁省沈阳市皇姑区**街**号**，现住辽宁省沈阳市皇姑区**路**学府**号楼**室。

被告人孙某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码2101111993********，汉族，大学本科文化，户籍所在地辽宁省沈阳市苏家屯区**镇**村**组**号，现住辽宁省沈阳市浑南区**小区**区**幢**号。

上述二被告人均因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被如皋市公安局刑事拘留;因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月22日经本院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。

本案由如皋市公安局侦查终结，以被告人刘某、孙某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月20日向本院移送起诉。本院受理后，于同月23日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，于同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大复杂，本院分别于2020年4月21日、2020年7月6日延长审查起诉期限十五日。因事实不清，证据不足，本院于2020年5月5退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月5日补查重报。

经依法审查查明：

被告人刘某单独或伙同被告人孙某某，于2019年11月至12月间将银行卡号提供给赵某某（另案处理），后在明知其银行卡收到的钱是犯罪所得的情况下，仍先后18次通过转账方式将资金转移，涉案人民币499800元。其中被告人刘某参与全部作案，收取手续费合计人民币18410.5元；被告人孙某某参与作案6起，涉案人民币154000元，收取手续费合计人民币3080元。具体犯罪事实如下：

1.2019年11月14日，被告人刘某银行卡收到被害人王某甲被诈骗款人民币30000元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移。

2.2019年11月18日，被告人刘某银行卡收到被害人潘某某被诈骗款人民币16290元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费人民币815元。

3.2019年11月19日，被告人刘某银行卡收到被害人任某某被诈骗款人民币30000元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费人民币1500元。

4.2019年11月19日，被告人刘某银行卡收到被害人李某甲被诈骗款人民币33000元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费人民币1650元。

5.2019年11月21日，被告人刘某银行卡收到被害人陈某甲被诈骗款人民币25700元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费人民币1285元。

6.2019年11月23日，被告人刘某银行卡收到被害人陈某甲被诈骗款人民币50000元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费人民币2500元。

7.2019年11月28日，被告人刘某银行卡收到被害人杨某某被诈骗款人民币5000元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费人民币250元。

8.2019年12月1日，被告人刘某银行卡收到被害人张某某被诈骗款人民币15000元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费人民币750元。

9.2019年12月9日，被告人孙某某银行卡收到被害人王某乙被诈骗款人民币21000元，被告人刘某、孙某某在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，被告人刘某从中收取手续费人民币630元，被告人孙某某从中收取手续费人民币420元。

10.2019年12月9日，被告人孙某某银行卡收到的被害人刘某某被诈骗款人民币21000元，被告人刘某、孙某某在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，被告人刘某从中收取手续费人民币630元，被告人孙某某从中收取手续费人民币420元。

11.2019年12月9日，被告人孙某某银行卡收到被害人程某某被诈骗款人民币30000元，被告人刘某、孙某某在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，被告人刘某从中收取手续费人民币900元，被告人孙某某从中收取手续费人民币600元。

12.2019年12月9日，被告人孙某某银行卡收到被害人李某乙被诈骗款人民币25000元，被告人刘某、孙某某在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，被告人刘某从中收取手续费人民币750元，被告人孙某某从中收取手续费人民币500元。

13.2019年12月10日，被告人孙某某银行卡收到被害人陈某乙被诈骗款人民币17000元，被告人刘某、孙某某在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，被告人刘某从中收取手续费人民币510元，被告人孙某某从中收取手续费人民币340元。

14.2019年12月11日，被告人刘某银行卡收到被害人王某乙被诈骗款人民币40000元，后因其银行账户被冻结，该笔钱未能转出。

15.2019年12月12日，被告人刘某银行卡收到被害人陈某甲被诈骗款人民币22000元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费人民币1100元。

16.2019年12月12日，被告人孙某某银行卡收到被害人马某某被诈骗款人民币40000元，被告人刘某、孙某某在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，被告人刘某从中收取手续费人民币1200元，被告人孙某某从中收取手续费人民币800元。

17.2019年12月13日，被告人刘某银行卡收到被害人罗某某被诈骗款人民币30000元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费人民币1500元。

18.2019年12月16日，被告人刘某银行卡收到被害人罗某某被诈骗款人民币48810元，其在明知该钱是犯罪所得的情况下，仍通过上述方式进行转移，从中收取手续费人民币2440.5元。

案发后，被告人刘某家属退出赃款人民币50000元；公安机关从被告人刘某处扣押苹果手机1部；从被告人孙某某处扣押中国农业银行卡1张、中国建设银行卡1张、浦发银行卡1张、广发银行卡1张、苹果手机1部、人民币6000元；从证人王某丙处扣押赃款人民币45200元；依法冻结被告人刘某浦发银行卡内人民币40069.56元；冻结被告人孙某某中国农业银行卡内人民币20072.85元。

认定上述事实的证据如下：

1.公安机关调取的关于被告人刘某、孙某某的基本信息等书证；

2.证人赵某某、田某某、王某丙的证言；

3.被害人王某甲、李某丙等人的陈述；

4.被告人刘某、孙某某的供述和辩解；

5.如皋市公安局制作的提取笔录等；

6.如皋市公安局调取的被告人刘某的支付宝交易记录等。

本院认为，被告人刘某、孙某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，二被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某、孙某某共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案部分系共同犯罪。被告人刘某、孙某某在共同犯罪中主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省如皋市人民法院

检察官朱茜

检察官助理陆茜敏

2020年7月16日

附件：1.被告人刘某、孙某某现被羁押于如皋市看守所。

2.案卷材料五册。