起诉书（刘某某非法吸收公众存款案）(公开版)_北京市石景山区人民检察院

北京市石景山区人民检察院

起 诉 书

京石检公诉刑诉〔2018〕320号

被告人刘某某，男，1977年**月**日出生，公民身份号码1309031977********，汉族，大专文化程度，无职业，出生地山东省禹城县，户籍所在地河北省衡水市枣强县**镇**村**号，现住址同户籍所在地。因犯敲诈勒索罪，于2009年11月26日被河北省枣强县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因犯赌博罪，于2014年10月21日被河北省枣强县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币六千元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年12月18日被北京市公安局石景山分局刑事拘留；于2018年1月24日经本院批准，于同日被北京市公安局石景山分局逮捕。

本案由北京市公安局石景山分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年6月22日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，延长审查起诉期限三次（自2018年7月22日至8月5日，自2018年10月5日至10月19日，自2018年12月20日至2018年12月27日）；因事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查二次（自2018年8月5日至9月4日，自2018年10月19日至11月19日）。

经依法审查查明：

2016年5月至9月期间，被告人刘某某和李某甲、李某乙（以上二人均另案处理）等人在北京市石景山区**座**室，通过在商场、超市等人员密集地区发放材料等方式进行宣传，以衡水**防水材料有限公司的名义与多名投资人签订《借款合同》，并承诺高额固定利息，变相吸收多名投资人的资金。现已查明刘某某参与吸收一百余名投资人的资金，累计人民币五百余万元，造成投资人经济损失人民币五百余万元。被告人刘某某于2017年12月18日被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：借款合同，收据，债权转股权协议，账本，银行账户交易明细，POS联，身份证、银行卡复印件，衡水**防水材料有限公司工商登记信息、任职文件、公司章程，房屋租赁合同，刑事判决书2份，释放通知书，户籍证明等；2.证人证言：证人岳某某等115人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人刘某某的供述；4.鉴定意见：鉴定书；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录17份；6. 其他证明材料：到案经过、工作说明等。

本院认为，被告人刘某某变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大且具有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市石景山区人民法院

检  察  员：  王晨

2018年12月27日

附：

1.被告人现被羁押于北京市石景山区看守所。

2.案卷材料和证据39册。

3.《适用简易程序建议书》1份。