安徽省桐城市人民检察院
起 诉 书
桐检一部刑诉〔2020〕88号
被告人刘某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3408811994********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省安庆市桐城市，现住**小区**幢**单元**室。曾因犯协助组织卖淫罪于2018年2月23日被安庆市中级人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月26日被桐城市公安局刑事拘留，2020年1月2日经我院批准，被桐城市公安局执行逮捕。
本案由桐城市公安局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月2日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年4月1日延长审查起诉期限，于2020年4月15日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月15日补查重报。
经依法审查查明：
2017年10月份以来，被告人刘某甲利用微信、陌陌等网络平台及朋友介绍认识女性，以陈星、陈亮等虚假姓名交友、谈恋爱，骗取受害人的信任，后编造各种虚假理由，向被害人高某某、李某某等15人借钱，多次实施诈骗行为，后将所得款用于个人消费、还债及赌博，作案15起，共计骗取人民币1042633元，后在被害人催还下还款307223元，实际骗取735410元。
1、2017年，被告人刘某甲通过微信红包群认识缪某某，2017年10月份，刘某甲在桐城市维也纳酒店约见缪某某，后确定恋爱关系。骗取信任后，2017年10月份 12月份期间，该刘编造自己钱包银行卡丢失，在合肥、浙江等地讨要欠款发生打架被派出所抓了，挪用公司资金被起诉，卖车还钱等理由向缪某某借钱，共计骗取44500元，后在缪某某催还下，还款13000元，实际骗取31500元。
2、2017年10月份，被告人刘某甲通过陌陌软件认识刘某乙，谎称自己跟人合伙在安庆开男装店。2017年11月14日晚，刘某甲在合肥步行街约见刘某乙，两人确定恋爱关系。骗取信任后，该刘编造挪用公司资金被人起诉、卖车还钱等理由向刘某乙借钱，共计骗取240080元，后在刘某乙的催还下，还款123898元，实际骗取116182元。
3、2018年10月份，被告人刘某甲以假名“陈星”通过朋友介绍认识刘某丙，谎称自己在上海开公司，做放贷生意，后两人确定恋爱关系。骗取信任后，该刘编造自己在上海被人起诉要打官司、银行卡被冻结、出车祸等理由向刘某丙借钱，共计骗取141476元，后在刘某丙催还下，还款59678元，实际骗取81798元。
4、2018年11月份，被告人刘某甲以假名“陈亮”通过朋友介绍认识伍某某，谎称自己在上海开金融公司。骗取信任后，2018年12月份至2019年2月份期间，该刘编造自己被人起诉、出车祸、银行卡被限额等理由向伍某某借钱，共计骗取7100元。
5、2018年，被告人刘某甲通过陌陌认识离异女性高某某，2019年3月份，两人确定恋爱关系。骗取信任后，该刘先以银行卡被限额需要支付物流款为由向高某某借钱，同时使用另一个微信号1—****—1冒充广大物流收款，随后又以出车祸、打架被派出所抓了、套现信用卡等各种理由，多次向高某某借钱，共计骗取108880元，后在高某某的催还下，还款13047元，实际骗取95833元。
6、2018年10月份，被告人刘某甲以假名“陈星”通过朋友介绍认识项某某，谎称自己在上海跟朋友合伙做二手车生意，两人很快确定恋爱关系，并同居在一起。骗取信任后，该刘编造在上海做生意出事、高速出车祸、卖车还钱等理由向项某某借钱，共计骗取160905元，后在项某某的催还下，还款1000元，实际骗取159905元。
7、2019年4月17日，被告人刘某甲以假名“陈亮”通过快手软件认识离异女性赵某某，谎称自己在合肥开婚庆公司。骗取信任后，2019年4月份期间，该刘编造婚庆公司资金周转困难、套现信用卡等理由向赵某某借钱，共计骗取25600元，后在赵某某催还下，还款21600元，实际骗取4000元。
8、2019年6月份，被告人刘某甲以假名“陈亮”通过微信认识朱某某，称自己跟朱某某上学的时候就认识了，后两人确定恋爱关系。骗取信任后，该刘编造自己跟人合伙开婚庆公司、欠钱被人起诉、银行卡被冻结、卖车还钱、套现信用卡等理由向朱某某借钱，共计骗取69020元，后在朱某某的催还下，还款22500元，实际骗取46520元。
9、2019年8月份起，被告人刘某甲编造自己认识合肥驾校的人，学驾驶不用考试就能通过为由，骗取朋友戴某某8000元报名费，后又以卖金项链还钱、人在西藏没钱回家、出车祸等理由向戴某某借钱，骗取29560元，共计骗取37560元。
10、2019年8月18日，被告人刘某甲以假名“陈亮”通过微信认识离异女性张某甲，谎称自己和朋友合伙开婚庆公司，两人很快确定恋爱关系。骗取信任后，该刘编造欠人货款、家里塑料厂出事、银行卡被冻结、出车祸等理由向张某甲借钱，共计骗取97050元，后在张某甲的催还下，还款33900元，实际骗取63150元。
11、2019年9月份，被告人刘某甲以假名“陈亮”通过抖音认识离异女性张某乙，谎称自己在合肥开婚庆公司。骗取信任后，2019年9月28日，该刘编造车子在路上出事故的理由向张某乙借款2000元，共计骗取2000元。
12、2019年10月份，被告人刘某甲以假名“于成洋”通过陌陌认识离异女性方某某，谎称自己在桐城市经济开发区办塑料厂，两人很快确定恋爱关系。骗取信任后，该刘编造提高支付宝花呗额度的理由，让方某某通过支付宝花呗转账的方式，共计骗取26462元，后在方某某的催还下，还款8600元，实际骗取17862元。
13、2019年10月份，被告人刘某甲以假名“陈亮”通过微信认识都某某，谎称自己是**塑料厂负责招聘的人。骗取信任后，2019年10月份至11月份期间，该刘编造自己网店出问题，要提高支付宝花呗额度，被骗到西藏没钱住宿，开车把人撞了等理由向都某某借钱，共计骗取65380元，后在都某某的催还下，还款4300元，实际骗取61080元。
14、2019年11月8日，被告人刘某甲通过微信认识吴某某，骗取信任后，当晚该刘编造自己在新渡镇开塑料厂，网店要冲销量为由，让吴某某通过支付宝花呗转账的方式，共计骗取5800元，后在吴某某的催还下，还款2800元，实际骗取3000元。
15、2019年11月16日，被告人刘某甲通过微信联系李某某，编造自己要提高支付宝花呗额度为由，同时发送虚假的银行转账截图，让李某某通过支付宝花呗转账6000元，后以套现信用卡还款为由向李某某借钱3100元，同时使用另一个微信号1—****—1冒充套现信用卡人员收款1720元，共计骗取10820元，后在李某某催还下，还款2900元，实际骗取7920元。
认定上述事实的证据如下：
1. 书证；
2. 证人证言；
3. 被害人陈述；
4. 被告人供述和辩解；
5. 检查笔录。
本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某甲曾因协助组织卖淫罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑的犯罪，具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
桐城市人民法院
检察官：刘军冲
检察官助理：李颖
2020年6月15日
附件：1.被告人刘某甲现在羁押于桐城市看守所。
2.案卷材料和证据7册
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