起诉书（冯某某集资诈骗案）_成都市金牛区人民检察院

成都市金牛区人民检察院

起 诉 书

成金检三部刑诉〔2020〕316号

被告人冯某某，男性，1975年**月**日出生，居民身份证号码4103271975********，汉族，初中文化，四川**有限公司法定代表人，河南省宜阳县人，户籍所在地：河南省宜阳县**乡**村，现住址：河南省宜阳县**镇**小区。2019年11月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，2019年12月27日成都市金牛区人民检察院以其涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行。

被害人王某某，女性，1956年**月**日出生，四川省成都市温江区人。等35人。 

本案由成都市公安局金牛区分局侦查终结，以被告人冯某某涉嫌集资诈骗罪，于2020年2月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月26日已告知被告人有权委托辩护人，2020年2月26日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月25日第一次退回成都市公安局金牛区分局补充侦查，该局于2020年4月24日补查重报；本院于2020年5月24日第二次退回成都市公安局金牛区分局补充侦查，该局于2020年6月23日补查重报。经检察长批准，本院于2020年7月23日延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2014年9月，被告人冯某某与兰某某（已判决）商议共同开设投资公司，非法吸收资金。后由兰某某提供前期资金，二人租赁成都市金牛区**街**号**栋**层**号作为公司办公场所并进行装修，冯某某联系中介购买了已注册成立的四川**有限公司并任法定代表人，兰某某任执行董事，并聘请赵某某（已判决）任总经理负责员工招聘、培训和管理。冯某某从他人处获取了伪造的投资项目南充**医院公章及资质材料。2014年11月5日，四川**有限公司法定代表人变更为兰某某，2014年12月12日再次变更为冯某某。

2014年10月至2015年1月，四川**有限公司在未经依法批准的情况下，组织业务员通过发放传单等方式，虚构该公司作为担保方为南充**医院筹集资金，并承诺月息1.5%-2%的回报并到期还本，向社会公众非法吸收资金。所吸收资金进入兰某某个人银行账户并由兰某某负责管理，未投入到南充**医院及其他生产经营活动，而是被冯某某、兰某某用于支付利息、退还到期本金、购买车辆、归还个人债务、借款给他人及公司日常开支等。经鉴定，四川**有限公司共向王某某等35人吸收338万元，已退还135.659万元，未退还202.341万元。

2019年11月20日，被告人冯某某主动到公安机关投案，如实供述了主要犯罪事实，但在审查起诉阶段翻供。

认定上述事实的证据如下：

物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录、电子数据等。

本院认为，被告人冯某某伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯某某与他人共同故意犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市金牛区人民法院

 检察员  李胜宾

2020年8月7日

                                  书记员  林  佳

附件：

1被告人冯某某现被羁押于成都市看守所；

2案卷材料陆册、光盘叁张、提讯证壹份、换押证壹份；

3涉案款物详见扣押清单。