起诉书（兰某某、张某某诈骗案)_临河区人民检察院

临河区人民检察院

起 诉 书

临检一部刑诉〔2020〕65号

被告人兰某某，男，1983年**月**日出生，公民身份号码4113241983********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地河南省南阳市镇平县**乡**村**组**号，现住河南省南阳市镇平县**乡**村**组**号,因涉嫌诈骗罪，经临河区公安局决定，于2019年10月24日被临河区公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经临河区人民检察院批准，于2019年11月27日被临河区公安局逮捕。

被告人张某某，男 ，1986年**月**日出生，公民身份证号码4128251986********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及住址河南省驻马店市上蔡县**乡**村**号，因诈骗罪于2019年11月21日被巴彦淖尔市临河区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。于2020年5月29日羁押于临河区看守所。

本案由巴彦淖尔市临河区公安局侦查终结，以被告人兰某某、张某某涉嫌诈骗罪，分别于2020年1月22日、2020年5月20日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年1月22日已告知被告人有权委托辩护人，2020年1月22日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年2月21日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月20日补查重报；本院于2020年4月20日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月20日补充侦查完毕移送起诉。   

经依法审查查明：

2018年4月，被告人张某某为帮上线取诈骗所得款挣取佣金，让被告人兰某某提供POS机刷卡转账，后兰某某同意并为张某某提供多部POS机。2018年5月8日至6月11日期间，由张某某使用兰某某提供的POS机多次将上线诈骗所得款刷卡转账，再由被告人兰某某负责取现交由张某某，张某某将款交于上线，并扣取40%提成，共实施诈骗六起，张某某给付兰某某3.5万元好处费。具体犯罪事实如下：

1.2018年5月8日，被告人张某某（已判决）用被告人兰某某提供党某甲（已判决）、党某乙的POS机将被害人韩某某被骗的38.22万元中的30.52万元刷卡取现，由兰某某交于张某某，张某某又交于上线并按比例提成。

2.2018年5月9日，被告人张某某（已判决）用被告人兰某某提供党某乙的POS机将被害人王某某被骗21.76万元刷卡取现，由兰某某交于张某某，张某某又交于上线并按比例提成。

3.2018年5月16日，被告人张某某用被告人兰某某提供慕某某（另案处理）的POS机将被害人周某某被骗1万元刷卡取现，由兰某某交于张某某，张某某又交于上线并按比例提成。

4.2018年5月22日，被告人张某某用被告人兰某某提供慕某某（另案处理）的POS机将被害人沙某某被骗19.8万元刷卡取现，由兰某某交于张某某，张某某又交于上线并按比例提成。

5.2018年6月8日，被告人张某某用被告人兰某某提供韩某某（已判决）的POS机将被害人骆某某被骗11.1万元刷卡取现，由兰某某交于张某某，张某某又交于上线并按比例提成。

6.2018年6月11日，被告人张某某用被告人兰某某提供韩某某（已判决）的POS机将被害人曾某某被骗10.2万元中的3.21万元刷卡取现，由兰某某交于张某某，张某某又交于上线并按比例提成。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书等书证；2.证人党某乙等人的证言；3.同案犯党某甲、慕某某等人的供述；4.被害人沙某某等人的陈述；5.被告人兰某某、张某某的供述和辩解；6.辨认笔录。

本院认为，被告人张某某伙同被告人兰某某以非法占有为目的，通过电信网络诈骗他人财物，其中张某某参与诈骗他人财物价值35.11万元，数额巨大，兰某某参与诈骗他人财物87.39万元，数额特别巨大，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人属共同犯罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人张某某犯罪后，如实供述自己的罪行，属坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条三款。张某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现张某某在判决宣告以前还有四起犯罪没有判决，应数罪并罚，同时适用《中华人民共和国刑法》第七十条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

临河区人民法院

检察官：高晓云

检察官助理：陈丽霞

2020年6月17日

附件：1.被告人兰某某、张某某现羁押于临河区看守所。 

2.案卷材料和证据15册。

3.量刑建议书2份。

4.认罪认罚具结书1份。