起诉书（佘某某、刘某某、陈某某涉嫌非法经营案)_石门县人民检察院

石门县人民检察院

起 诉 书

石检刑刑诉〔2017〕105号

被告人佘某某，女，1962年**月**日出生于湖南省石门县，身份证号码：4324271962********，汉族，初中文化，个体工商户，住石门县**镇**村**组。因本案，2016年4月27日被石门县公安局刑事拘留，同年5月6日被石门县公安局取保候审，同年11月30日由本院决定取保候审。

被告人刘某某，女，1966年**月**日出生于湖南省桃源县，汉族，高中文化，务农，身份证号码：4324261966********，住湖南省桃源县**镇**村**组**号。因本案，2016年4月29日被石门县公安局取保候审，2016年11月30日由本院决定取保候审。

被告人陈某某，女，1971年**月**日出生于湖南省桃源县，汉族，初中文化，务农，身份证号码：4324261971********，住湖南省桃源县**镇**村**组。因本案，2016年11月4日被石门县公安局执行刑事拘留，同年11月10日被石门县公安局取保候审，2016年11月30日由本院决定取保候审。

本案由石门县公安局侦查终结，以被告人佘某某、刘某某、陈某某涉嫌非法经营罪，于2016年11月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因本案事实不清、证据不足，分别于2017年1月12日、2017年3月27日退回石门县公安局补充侦查，该局分别于2017年2月12日、2017年4月26日重新移送本院审查起诉。因案情复杂，延长办案期限半个月两次从2017年1月1日至2017年1月15日、2017年3月13日至2017年4月12日、2017年5月27日至2017年5月10日。

经依法审查查明：2015年年初至2016年4月底，被告人佘某某为获取非法利益，在石门县**镇**村其家中，收受他人投注共计185期。自2015年10月份起，被告人佘某某采取电话报单和当面报单的方式接受周围群众的投注，之后将码单报给被告人陈某某；两人通过手机微信算好账后，由被告人佘某某将码单钱打入被告人刘某某的农村商业银行卡内，被告人刘某某再和被告人陈某某通过微信算好账后，按照被告人陈某某的要求，将钱转入被告人陈某某的邮政储蓄银行卡内或转给他人。被告人陈某某多次收受下家即佘某某非法“六合彩”投注额十余万元，非法获利万余元；被告人刘某某明知被告人陈某某、佘某某从事“六合彩”等犯罪活动，多次为被告人陈某某、佘某某交结投注款十四余万元，非法获利一万五千余元。

认定上述事实的证据如下：1.扣押的账本、银行卡、银行交易流水、微信聊天记录等物证、书证；2.证人证言；3.辨认笔录；4.被告人的供述及辩解等。

本院认为，被告人佘某某利用“六合彩”设置赔率，采用电话、现金等形式收受投注，收受投注累计185期；被告人陈某某多次收受下家即佘某某非法“六合彩”投注额十余万元，非法获利万余元；被告人刘某某明知被告人陈某某、佘某某从事“六合彩”等犯罪活动，多次为他们交结投注款十四余万元，非法获利一万五千余元。被告人佘某某、陈某某、刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）款，构成非法经营罪。本案犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任，系共同犯罪，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

石门县人民法院

检察员：樊荣

2017年6月10日

附：

1.被告人佘某某、刘某某、陈某某均被取保候审，联系方式分别为1367746****、1387511****、1827365****。

2.案卷材料和证据六册。

3.证人、鉴定人名单。

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