起诉书（何方成、李某某等走私普通货物案）_上海市人民检察院第三分院

上海市人民检察院第三分院

起 诉 书

沪检三分二部刑诉〔2019〕152号

被告人何方成，男，1981年**月**日生，公民身份号码：3310821981********，汉族，初中文化，浙定**船船长，住浙江省临海市**镇**村**号。

被告人李某某，男，1986年**月**日生，公民身份号码：3203811986********，汉族，中专文化，浙定**船押货人，户籍在江苏省新沂市**镇**小区**号楼**单元**室，住江苏省苏州市**园**公舍**幢**室。

被告人代某某，男，1963年**月**日生，公民身份号码：3209251963********，汉族，初中文化，浙定**船水手，住江苏省建湖县**镇**村**组**号。

上列三被告人，于2019年1月23日因涉嫌走私普通货物罪，由上海海警局刑事拘留，同日延长刑事拘留期限至三十天；同年3月1日经我院批准，于同日由上海海警局执行逮捕。

被告人毕某某，男，1958年**月**日生，公民身份号码：3309211958********，汉族，初中文化，浙定**船水手，住浙江省岱山县**镇**号。

被告人王某某，男，1964年**月**日生，公民身份号码：3309031964********，汉族，小学文化，浙定**船轮机，户籍在浙江省舟山市普陀区**乡**村，住浙江省舟山市**国道**号楼**室。

上列二被告人，于2019年1月23日因涉嫌走私普通货物罪，由上海海警局刑事拘留，同日延长刑事拘留期限至三十天；同年3月1日，由上海海警局取保候审。

被告人夏某某，男，1962年**月**日生，公民身份号码：3309021962********，汉族，小学文化，浙定**船水手，户籍在浙江省舟山市定海区**街道**号，住浙江省舟山市定海区**街道**公园**幢**室。

被告人毛某某，男，1949年**月**日生，公民身份号码：3309021949********，汉族，小学文化，浙定**船水手，住浙江省舟山市普陀区**乡**村**号。

被告人朱某某，男，1967年**月**日生，公民身份号码：3211211967********，汉族，初中文化，浙定**船水手兼厨师，住江苏省镇江市丹徒区**镇**村**组。

上列三被告人，于2019年1月23日因涉嫌走私普通货物罪，由上海海警局刑事拘留，同日延长刑事拘留期限至三十天；同年2月22日，由上海海警局取保候审。

本案由上海海警局侦查终结，以被告人何方成、李某某、代某某、毕某某、王某某、夏某某、毛某某、朱某某涉嫌走私普通货物罪，于2019年7月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年8月1日告知各被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，听取了被告人的辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年1月18日许，被告人何方成、李某某、毕某某、王某某、代某某、夏某某、毛某某、朱某某受他人雇佣，驾驶改装船只浙定**船从沈家门附近水域出发，至公海水域接驳柴油后，通过运输至上海水域向小船卸油方式实施绕关走私犯罪。2019年1月21日凌晨，待浙定**船与小船接驳柴油完毕后，由被告人何方成、毕某某、夏某某、毛某某共同驾驶浙定**船再次出发，经何方成联络大船、确定接驳坐标后，驾驶至N30°10'、E123°30'附近公海水域，从一艘不明国籍的船只接驳柴油，被告人李某某、毕某某、王某某、代某某、夏某某、毛某某、朱某某受何方成指示，共同拉油管，将柴油接驳至浙定**船内，接驳完成后李某某作为押货人，与代某某共同测量接驳柴油数量。随后，经被告人何方成联系，上述各被告人驾乘浙定**船返程欲将柴油卸驳至小船，于2019年1月22日23时许，在上海水域被上海海警局查获。

上述被查获的柴油，经中国检验认证集团上海有限公司计量、鉴定，符合车用柴油相关指标要求，共计542.884吨；经上海市价格认证中心认定及浦江海关计核，各被告人通过上述方式走私成品油偷逃税款人民币1,375,168.15元（以下币种均为人民币）。涉案柴油被上海海警局依法扣押，并保存于水产码头油库。

认定上述事实的证据如下：

1．侦查机关出具的《受案登记表》《立案决定书》《抓获经过》《现场笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《扣押笔录》等书证，能够与被告人何方成、李某某、毕某某、王某某、代某某、夏某某、毛某某、朱某某的供述相互印证，证实本案的案发经过、八名被告人的到案经过以及涉案柴油、船只、被告人李某某持有的手机等物品被依法扣押的事实。

2．侦查机关出具的被告人何方成指认接油位置照片、《关于接油位置的定位说明》、（涉案船舶）刑事摄影照片等书证，能够与被告人何方成、李某某、毕某某、王某某、代某某、夏某某、毛某某、朱某某的供述相互印证，证实八名被告人受他人雇佣，驾乘浙定**船两次至公海水域接驳柴油，以绕关方式走私的犯罪事实。

3．中国检验认证集团上海有限公司出具的《品质证书》《重量证书》、上海市价格认证中心出具的《价格认定结论书》、浦江海关出具的《海关核定证明书》、侦查机关的《核税说明》等书证，证实涉案被查扣柴油的性质、重量、价值及偷逃应缴税款数额的事实。

4．侦查机关出具的《户籍资料》《在逃人员登记/撤销表》《违法犯罪记录证明》等书证，证实八名被告人的自然身份情况及前科劣迹情况。

5．被告人何方成到案后供认主要犯罪事实，被告人代某某、李某某、毕某某、王某某、夏某某、毛某某、朱某某到案后对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人何方成、李某某、毕某某、王某某、代某某、夏某某、毛某某、朱某某违反海关法规，逃避海关监管，共同以绕关方式从公海走私柴油入境，偷逃税款137万余元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百五十三条第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以走私普通货物罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人何方成、李某某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人毕某某、王某某、代某某、夏某某、毛某某、朱某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人何方成、李某某、毕某某、王某某、代某某、夏某某、毛某某、朱某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市第三中级人民法院

检察员：沈梦迪

2019年9月12日

附：

    1.被告人何方成、李某某、代某某现羁押于上海市浦东新区看守所；被告人毕某某、王某某、夏某某、毛某某、朱某某现取保候审于其居住地，联系电话：1876708****、1366671****、1375802****、1386722****、1380528****。

2.案卷材料4册。

3.被告人何方成的辩护人方为守，上海明伦律师事务所律师；被告人李某某的辩护人唐荣谦，上海申京律师事务所律师；被告人代某某的辩护人周建华、陈军，分别系上海悦南律师事务所、上海本纪律师事务所律师，均由各被告人本人委托。

4.相关法律条文。