李某甲非法吸收公众存款案_武乡县人民检察院

山西省武乡县人民检察院

起 诉 书

武检二部刑诉〔2020〕13号

被告人李某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码1404291978********，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地山西省长治市武乡县**乡**村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经武乡县公安局决定，2019年10月30日被武乡县公安局刑事拘留；2019年11月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪经本院批准，次日由武乡县公安局执行逮捕。

本案由山西省武乡县公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月13日已告知被告人有权委托辩护人，2020年1月14日至15日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了值班律师、被害人意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月12日一次退回武乡县公安局补充侦查，武乡县公安局于2020年3月11日补查重报。被告人李某甲同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2016年4月22日，被告人李某甲在武乡县市场和质量监督管理局注册“山西**电子商务有限公司武乡分公司”，经营范围为日用品、计算机、电子产品等。在2016年4月至2017年3月期间，被告人李某甲依托山西**电子商务有限公司武乡分公司，未经金融主管部门批准，通过微信、印发宣传资料、主动上门宣传等方式，采取鸡蛋、米面、油等给付实物设定不同套餐，以高于市场价回报为诱饵，共发展23个服务点，向社会不特定多数人非法吸收资金1640233元，案发前已归还被害人823607.1元。

被告人自动投案，如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、宣传单、收据、合同、武乡县公安局李某甲到案情况说明等；2.被害人陈述：被害人王某甲、王某乙等的陈述；3.证人证言：证人赵某某、李某乙等的证言；4.被告人供述与辩解：被告人李某甲的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲违反国家金融管理法规，在未经金融主管部门批准的情况下，以高额回报为诱饵，向社会不特定多数人非法吸收1640233元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻、减轻处罚；被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可依法从宽处理。建议判处被告人有期徒刑二年十个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

武乡县人民法院

检察员：王俊英

检察官助理 ：张丽

  2020年4月8日

附：

    1.被告人李某甲现羁押于襄垣县看守所；

2.案卷材料和证据5册；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.散页证据5页。