席某某、刘某某非法吸收公众存款罪起诉书（自然人犯罪案件适用）_南昌市东湖区人民检察院

南昌市东湖区人民检察院

起 诉 书

东检刑检刑诉〔2019〕865号

被告人席某某，男，1982年**月**日出生，身份证号码3622041982********，汉族，小学文化程度，案发前系江西**网络科技有限公司实际控制人、董事长、江西**汽车服务有限公司实际控制人，住江西省高安市**镇**村**自然村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月17日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，2019年1月22日经本院批准，次日由南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。

被告人刘某某，女，1960年**月**日出生，身份证号码3601041960*******，汉族，大专文化程度，案发前系湖南****家纺股份有限公司江西**商务中心副总经理，住江西省南昌市**区****区**栋**单**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月6日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，2019年3月20日经本院批准，次日由南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。

本案由南昌市公安局红谷滩分局侦查终结，以被告人席某某、刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月22日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回侦查机关补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

被告人刘某某是湖南****家纺股份有限公司江西**商务中心（以下简称**商务中心）副总经理，2017年3月前后，刘某某为了提高业绩，鼓励客户消费，按照湖南**家纺股份有限公司的“****”商业计划的模式，稍加修改后提出客户优惠购车的奖励计划，为了实施该计划，刘某某找到被告人席某某，由席某某制定出购车的流程和具体的计划，即客户购买了2万元****产品后，就取得了优惠购车的资格，由客户缴纳一定数额的首付款，然后通过以租代购的方式分期付款购车，首付款在6-12个月内返还客户，购车的分期款也由席某某通过在“**天下”和“**意”等消费返利平台以积分返还的方式支付，分期付款期限到期后，车辆由汽车租赁公司过户给客户，客户即免费拥有该车。席某某按每车总价的3%收服务取费用，刘某某则获得客户每消费人民币2万元的提成积分，即提现人民币800元。为此，被告人刘某某先后在南昌、宜春、樟树等各地市召开会议，由各地区的负责人通过微信群通知各地的**会员参加会议，大力宣传该计划，并先后把客户张某某、周某某等25人介绍给席某某，由席某某安排张某某等人签订相关合同，办理具体的购车事宜，共收取张某某、周某某等25人首付款共计人民币2,566,258.4元，造成投资人损失人民币2,355,827.2元。

经江西**会计师事务所有限公司专项审计，截止审计报告日，被告人席某某、刘某某共收取郭某某等25人首付款共计人民币2,566,258.4元，造成投资人损失人民币2,355,827.2元。

2018年12月17日、2019年3月6日，被告人席某某、刘某某先后经公安机关电话传唤到案，对上述犯罪事实供认不讳。

认定上述事实的证据如下：

1.归案经过、常住人口信息表及前科证明、客户购车资金的进出账明细表等书证；

2.证人周某乙、张某某、周某某、陈某某等人的证言；

3.被告人席某某、刘某某的供述与辩解；

4.专项审计报告等鉴定意见。

本院认为，被告人席某某、刘某某违反国家金融管理法律法规，变相吸收公众存款，共计人民币2,566,258.4元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南昌市东湖区人民法院

检察员：张群

                               2019年9月20日

附：

    1.被告人席某某、刘某某现分别羁押于南昌市**看守所**区**号、**区**号；

2.案卷材料和证据七册。