不起诉决定书（陈某某非法吸收公众存款案）_浙江省杭州市西湖区人民检察院

浙江省杭州市西湖区人民检察院

不起诉决定书

西检公诉刑不诉〔2019〕242号

被不起诉人陈某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码3424251984********，汉族，文化程度硕士研究生，杭州**计算管理有限公司经理，户籍地安徽省舒城县**乡**村**村民组。因本案于2018年11月16日被杭州市公安局西湖区分局依法刑事拘留，于2018年12月20日被转为取保候审。

本案由杭州市公安局西湖区分局侦查终结，以被不起诉人陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查二次，依法延长审查起诉期限三次。

经本院依法审查查明：

2017年4月，傅某某（另处）在本市西湖区注册成立浙江**投资咨询有限公司（后称**公司）。2017年10月20日，**公司举办新闻发布会正式对外上线“**”平台，以手机APP以及官方网站为媒介，通过投放网络广告等途径向社会公开宣传，设立虚假借款标的，以年化8%-12%不等的收益为诱饵，承诺还本付息，向不特定公众非法集资。经审计，2017年4月至2018年11月21日，“**”平台共计向8736人非法集资达人民币27586.89万元，造成被害人张某甲等2164人损失达9633.65万元。

傅某某于2017年12月成立杭州**计算管理有限公司（后称**公司），为“**”平台提供技术支持。被不起诉人陈某某作为**公司的股东和实际负责人，明知“**”平台以虚假标的实现非法集资、自融自用，仍然提供**网站运营维护、系统故障维修、网站开发更新等技术服务支持。陈某某涉案期间，平台共计非法集资达人民币25191.60万元，造成被害人净损失达人民币8874.14万元。

案发后，被不起诉人陈某某系电话传唤到案，并退出违法所得人民币10万元。

认定上述事实的证据如下：

1. 被不起诉人陈某某的供述与辩解，证实其对自己在明知**平台没有金融牌照自设资金池的情况下，仍给巨傅做技术支持的犯罪事实供认不讳。

2. 同案人傅某某、雷某某、庞某某、钱某某、程某某、匡某某、李某甲、罗某甲的供述与辩解，证实巨傅公司的业务模式，以及陈某某为巨傅公司提供技术支持的情况。

3. 证人冯某某、葛某某、王某甲、王某乙、宋某某、李某乙等人的证言，证实**公司的人员架构、运行情况以及平台资金的使用情况；

4. 证人李某丙、潘某某、姜某某、董某某、罗某乙、张某乙等人的陈述及报案材料，证实“**”平台投资人的损益情况；

5. 到案经过、发立破案经过，证实被不起诉人陈某某系电话传唤到案；

6. 户籍证明，证实被不起诉人陈某某的身份情况；

7. 协助查询通知书、银行账户明细、查封及冻结文书、扣押决定书、扣押清单，证实本案的财产查封、扣押、冻结相关情况；

8. 工商登记材料、营业执照、公司会议纪要、租赁合同、股权代持确认书、股权转让协议、聘用合同、合作框架协议、网站推广服务合同、接受证据材料清单、协议作废确认书、债权债务概括转让协议、企业信用信息公示报告等，证实“**”平台公司的运营、股权变更、人事变动等相关情况；

9. 审计报告，证实“**”平台非法集资的具体数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定查明事实。被不起诉人陈某某对查明的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，陈某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有以下从轻情节：第一、陈某某在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；第二、陈某某在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；第三，陈某某系初犯，目前已退出全部违法所得。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对陈某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向杭州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向杭州市西湖区人民法院提起自诉。

杭州市西湖区人民检察院

2019年11月19日