不起诉决定书（许某甲诈骗案）(公开版)_平湖市人民检察院

平湖市人民检察院

不起诉决定书

平检一部刑不诉〔2020〕249号

被不起诉人许某甲，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码4130261994********，汉族，初中，户籍所在地河南省**，住河南省**县**乡街道村**。因本案，于2019年7月22日被平湖市公安局刑事拘留；于2019年8月26日被平湖市公安局取保候审。

本案由平湖市公安局侦查终结，以被不起诉人许某甲涉嫌诈骗罪，于2019年10月28日向本院移送审查起诉。本院于2019年12月13日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月13日补查重报；本院于2020年2月13日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月13日补查重报。本院于2019年11月29日、2019年11月29日延长审查起诉期限。

平湖市公安局移送审查起诉认定：

2018年10月2日至2019年1月15日期间，宋某某、许某甲、罗某某趁被害人徐某某急用钱之际，假意借钱放高利贷给徐某某，实则通过签订虚高借条，层层垒高债务，最后达到非法占有徐某某房产为目的。

1、2018年12月6日，被害人徐某某经被罗某某介绍向宋某某借款3万元，后宋某某指使许某甲出面借钱，在平湖市***都*幢*单元****室徐某某家中，诱骗徐某某签下一张3万元面额的借条，后许某甲通过银行转账给徐某某3万元，并要求徐某某取现9000元作为头期利息交给许某甲，徐某某实际到手2.1万元。

2、2018年12月17日，被害人徐某某向宋某某借款4万元，宋某某在平湖市**花苑**幢*单元***室租房内要求徐某某签下一张4万元的借条，宋某某通过银行转账给徐某某4万元并约定利息4000元，要求一周内徐某某连本带息一起偿还，徐某某实际到手4万元。

3、2018年12月25日，宋某某要求徐某某偿还债务及利息，徐某某还不上，宋某某伙同许某甲、罗某某诱骗徐某某签下一份房屋转让协议，要求徐某某将***都*幢*单元****室的房产转卖给宋某某，并诱骗徐某某签下一张20万的借条，并要求扣除20万的头期利息6万及前面借款的本金7万及利息共计14万元。次日，宋某某将钱通过银行转账至徐某某账户，并指使许某甲跟随徐某某到平湖市独山港镇的农商银行柜台取现14万元还给宋某某、许某甲，后罗某某又要求徐某某偿还1万元利息，徐某某实际到手5万元。

4、2018年12月26日晚，徐某某在平湖市**花苑**幢*单元***室向宋某某借款4万元，宋某某伙同许某甲、罗某某诱骗徐某某签下一张6万元的借条，并要求徐某某先将2万元利息取出，后宋某某指使许某甲陪同徐某某至银行将2万元取现并交给许某甲，后宋某某将剩余4万通过银行转账给徐某某。徐某某实际到手4万元。

5、2019年1月1日，宋某某伙同许某甲、罗某某在平湖市**花苑**幢*单元***室诱骗徐某某再签下一张20万元的借条，并要求扣除这笔20万的头期利息6万，12月26日的债务6万，以及另外另外债务2万共计14万。次日，宋某某、许某甲、罗某某一起到平湖**镇找徐某某，宋某某将20万通过银行转账给徐某某，后指使许某甲陪同徐某某到农商银行将14万取现，后徐某某以借钱赎车为由又拿走其中5万，罗某某要求徐某某偿还1.5万元利息，徐某某实际到手9.5万元。

6、2019年1月4日，徐某某向宋某某借钱，宋某某又通过银行转账给徐某某3万元。后宋某某要求徐某某将之前的债务汇总，诱骗徐某某合计写下一张49万的收条。

7、2019年1月11日，宋某某、许某甲、罗某某在平湖市**大酒店底楼向宋某某要债，徐某某无法偿还，后宋某某等人诱骗徐某某写下一张10万元的借条，并骗其这10万只是走流水，目的向宋某某家人多要点钱。宋某某、许某甲警告徐某某赶紧还钱，这些钱如果再拖延两个月就要累加到75万，如果再不还就要求其卖房抵债。次日，宋某某将钱通过银行转账给徐某某10万，并指使许某甲带徐某某至银行将10万元取现并交给许某甲。后徐某某逃离平湖。

2019年1月15日，宋某某拿事先制造的虚假银行流水（59万）及其中10万、49万两张收条以及房屋转让协议，至当湖派出所报案谎称徐某某假借出售***都*幢*单元***室的房产为名诈骗其共计59万元购房款，骗取公安机关立案及对徐某某上网追逃。在宋某某提供的59万银行流水中，徐某某实际只到手30万元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为平湖市公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款之规定，决定对许某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向嘉兴市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向平湖市人民法院提起自诉。

2020年3月19日