不起诉决定书
被不起诉人李某某，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码4112021976********，汉族，本科毕业，群众，户籍所在地河南省三门峡市**区，住**路**区**号楼**号。因涉嫌诈骗罪于2018年8月22日被渑池县公安局刑事拘留；同年9月28日被渑池县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪于2019年9月26日被渑池县人民检察院取保候审。
本案由三门峡市渑池县公安局侦查终结，以被不起诉人李某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月23日向本院移送审查起诉。本院于2019年11月7日第一次退回公安机关补充侦查，公安机关于2019年12月6日补查重报。本院于2019年10月24日延长审查起诉期限十五天。本院于2020年1月20日第二次退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年2月20日补查重报。本院于2020年3月10日延长审查起诉期限十五天。
三门峡市渑池县公安局移送审查起诉认定：
（一）2018年7月下旬的一天，王某甲（杨某甲妻子）经赵某甲介绍结识渑池人周某甲，称能为周某甲调动教师工作，收取周某甲费用10万元，后王某甲将10万元交给其丈夫杨某甲（已判决），杨某甲将10万元其中的7万元交给自称是人民日报社“主任”的张某甲（已判决）让其“跑事儿”，张某甲又将7万元中的5万元交给李某某，李某某称可以将周某甲调动一事办成，收取张某甲5万元后，李某某并未找人任何人协调此事，将5万元占为己有，周某甲工作也未能调动。李某某到案后主动退还收取周某甲的5万元，并取得周某甲谅解。
（二）位于陕县王家后乡的了**矿区，由陕县**矿业有限公司于2008年6月25日依法取得采矿许可证。2007年11月21日陕县**矿业有限公司与陕县**有限公司签订承包转让合同，将该矿区经营权转包与陕县**有限公司负责人王某乙经营。2008年1月29日经陕县**矿业有限公司同意，陕县**有限公司又将该矿区经营权转让与陈某甲。2008年8月，陈某甲与河南**有限公司（法人、总经理李某某）签订矿区转让合同，将了**矿区1.2平方公里承包权转让给河南**有限公司，后河南**有限公司在了**矿区设立项目部，并进行道路修建、矿产开采等经营活动。2008年12月16日，陕县**矿业有限公司认为，陕县**有限公司违反合同约定，未经陕县**矿业有限公司同意私自将矿区经营权转包给河南**有限公司，将陕县**有限公司、河南**有限公司起诉至三门峡市湖滨区人民法院，要求无开采权的**有限公司停止侵权行为，撤出了**矿区。2009年3月16日湖滨区人民法院判决书（2009）湖民一初字第155号，判决**、河南**三门峡分公司停止陕县**公司在鱼里矿区了**矿段的侵权行为，停止非法采矿活动；2009年8月20日三门峡市中级人民法院判决书（2009）三民终字第304号，维持一审判决，认定河南**有限公司及三门峡**分公司在了**矿区无开采经营权，裁定其立刻停止非法开采活动，撤出了**矿区。三门峡市中级人民法院做出终审判决后，于2009年10月23日送达**公司副总阴某某、律师鲍某某。李某某及其经营管理的河南**有限公司人员拒不履行法院判决，以得不到陕县**矿业有限公司的赔偿为由，占据陕县了**矿区拒不撤出，因此与陕县**矿业有限公司发生冲突，形成对峙，矿区无法正常经营。2010年6月陕县人民政府责令了**矿区停止开采，相关人员全部撤出了**矿区，陕县政府成立协调小组就陕县**矿业有限公司和河南**有限公司关于了**矿区的争端进行协商。2012年7月，经过陕县人民政府多方协调，陕县**矿业有限公司与三门峡**公司签订经营合同，任命李某某为了**矿区项目部经理，李某某至此才取得了**矿区的经营权，取得经营权后李某某随即就将了**矿区转让与福建人林某某经营。
1、2009年9月2日，李某某在明知三门峡市中级人民法院判决河南**有限公司在陕县了**矿区无开采权的情况下，隐瞒法院判决结果，谎称了**矿区的经营开采权属于河南**有限公司，随时可以开采矿石出售盈利，与陈某乙、叶某某二人在三门峡黄河路建业新天地银座12楼办公室内签订了**矿区四号采区一号采场的联合开发合同，约定开采收益五五分成，收取陈某乙、叶某某入股资金100万元，其中陈某乙出资50万元，叶某某出资50万元。合同签订后，陈某乙、叶某某二人于2009年年底进驻了**矿区四号采场短暂施工20天左右后，因为河南**有限公司与陕县**有限公司的矛盾争端被迫停工。2010年6月，陕县人民政府责令了**矿区全面停产，至2012年7月李某某重新取得了**矿区的开采权后，也并未告知陈某乙、叶某某二人，二人也再未到了**矿区施工经营。另查明，了**矿全面停产之后，2010年7月8日，因陈某乙、叶某某和施某某在洛阳洛宁县经营**矿时产生的债务纠纷，经双方协商后，将陈某乙、叶某某前期在了**矿区入股的100万元投资款中的50万元划转到施某某名下；2013年1月10日，因陈某乙、叶某某在洛阳市洛宁县经营**矿时拖欠**源施工队工资22万元，经法院判决后，又将陈某乙、叶某某在了**矿区入股的100万投资款中的22万元支付于**源。剩余28万元入股资金李某某一直推脱至今未退还。陈某乙、叶某某共被骗28万元。
2、2009年9月15日，李某某在明知三门峡市中级人民法院判决河南**有限公司在陕县了**矿区无开采权的情况下，隐瞒法院判决结果，谎称了**矿区的经营开采权属于河南**有限公司，随时可以开采矿石出售盈利，与倪某某在三门峡黄河路建业新天地银座12楼办公室内签订了**矿区二号采区四号采场的联合开发合同，约定开采收益五五分成，并先后收取倪某某入股资金150万元。合同签订后，倪某某于2009年年底进驻了**矿区二号采区短暂施工十天左右后，因矿区征地搬迁问题和河南**有限公司与陕县**有限公司的矛盾争端被迫停工。2010年6月，陕县人民政府责令了**矿区全面停产，至2012年7月李某某重新取得了**矿区的开采权后，也并未告知倪某某，倪某某也再未到了**矿区施工经营。另查明，2010年7月11日，在了**矿区全面停产之后，倪某某找到李某某要求退钱，经李某某与倪某某协商达成一致，原有签订的联合开发合同解除，入股的150万元资金按照欠款由河南**有限公司支付，当日李某某先行支付给倪某某20万元后，承诺于2010年8月31日前将剩余款项结清，后李某某一致推拖至今。倪某某共被骗130万元。
3、2010年1月22日，李某某在明知三门峡市中级人民法院判决河南**有限公司在陕县了**矿区无开采权的情况下，隐瞒法院判决结果，谎称了**矿区的经营开采权属于河南**有限公司，随时可以开采矿石出售盈利，与施某某、赵某乙二人在三门峡黄河路建业新天地银座12楼办公室内签订了**矿区二号采区二号采场的联合开发合同，约定开采收益五五分成，收取施某某、赵某乙入股资金150万元，其中施某某出资100万元，王某丙代赵某乙出资50万元。合同签订之后，李某某以了**矿区手续没有处理妥善为由，一直拖延，2010年6月，陕县人民政府责令了**矿区全面停产，施某某、王某丙、赵某乙等人未正常进入矿区经营。至2012年7月李某某重新取得了**矿区的开采权后，也并未告知施某某、王某丙、赵某乙三人，后来施某某、王某丙、赵某乙得知法院判决之后找李某某退款，李某某以各种理由推辞，至今未退还入股资金150万元。施某某被骗100万元，王某丙被骗50万元。
4、2010年3月19日、2010年4月30日，李某某在明知三门峡市中级人民法院判决河南**有限公司在陕县了**矿区无开采权的情况下，隐瞒法院判决结果，谎称了**矿区的经营开采权属于河南**有限公司，随时可以进驻施工并开采矿石出售盈利，与张某乙在三门峡黄河路建业新天地银座12楼办公室内先后签订了**矿区二号采区明采场的采矿工程承包合同以及联合开发合同，采矿工程合同为张某乙按照约定赚钱劳务费用，联合开发合同为约定开采收益五五分成，并先后收取张某乙劳务工程保证金40万元和联合开发入股资金100万元，共计140万元。合同签订之后，李某某又以河南**有限公司和陕县**有限公司合同纠纷为由，导致张某乙迟迟不能进驻矿区正常施工开采。2010年6月，陕县人民政府责令了**矿区全面停产，至2012年7月李某某重新取得了**矿区的开采权后，也并未告知张某乙，张某乙也未到了**矿区施工经营。另查明，在了**矿区全面停产之后，张某乙多次催促李某某要求退款。2013年6月22日，经张某乙与李某某协商后，原有签订的采矿工程承包合同以及联合开发合同解除，交纳的40万元工程保证金及入股的100万联合开发资金按照欠款由河南**有限公司支付，当日李某某先行支付给张某乙30万元，后经张某乙多次催促李某某又支付给张某乙20万元，剩余90万元李某某一直推脱至今。张某乙共被骗90万元。
经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为三门峡市渑池县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足。不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对李某某不起诉。
被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。
被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向三门峡市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向渑池县人民法院提起自诉。
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