不起诉决定书（存疑不起诉适用）（刘某某等2人诈骗案）(公开版)_合肥市蜀山区人民检察院

合肥市蜀山区人民检察院

不起诉决定书

蜀检刑不诉〔2020〕76号

被不起诉人刘某甲，男，1991年**月**日出生，安徽省巢湖市人，居民身份证号码3426011991********，汉族，大专文化程度，户籍所在地合肥市瑶海区**路**广场**栋**室，现住安徽省巢湖市**镇**村**村**号，原在合肥市某汽车服务有限公司工作，现在合肥做个体生意。2019年1月24日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年2月15日经本院不批准逮捕，由合肥市公安局蜀山分局决定取保候审。

被不起诉人王某某，男，1981年**月**日出生，安徽省长丰县人，居民身份证号码3401021981********，汉族，中专文化程度，户籍所在地合肥市瑶海区**路**号**村**幢**号，住合肥市瑶海区**路**号**村**幢**单元**室，在合肥市某汽车服务有限公司工作。2019年1月12日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年2月15日经本院不批准逮捕，由合肥市公安局蜀山分局决定取保候审。

本案由合肥市公安局蜀山分局侦查终结，以被不起诉人王某某涉嫌敲诈勒索罪，于2019年8月30日向本院移送审查起诉。本院于2019年10月14日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月13日补查重报；本院于2019年12月10日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月9日补查重报。本院于2019年10月1日、2020年2月10日延长审查起诉期限。

合肥市蜀山分局移送审查起诉认定：

被告人周某某、海某某、朱某某等人，以假借民间借贷为名，以套路贷方式对不同受害人实施诈骗。以制造假流水，从中收取高额利息、服务费、GPS费、保证金，肆意认定被害人违约强行拖车，逼迫被害人缴纳高额拖车费、罚款等，从而达到诈骗的目的。

一、组织架构：

合肥市某汽车服务有限公司，地址位于合肥市蜀山区**路与**路交口**广场七楼，该公司工商注册经营范围汽车租赁、二手车销售等业务，实际经营范围是以车辆抵押的方式进行放贷。该公司共有三个股东，按照占比比率的大小分别是周某某、海某某、朱某某，周某某系公司主要负责人，朱某某主要负责销售部，管理所有的业务员，海某某负责贷后，公司的会计是张某某、周某某，业务员有刘某乙等人，贷后员工有王某某等人。

二、主要犯罪事实

1、2017年4月，受害人吴某某在某公司被业务员刘某甲、财务出纳张某某、朱某某等人通过车辆抵押，签订各类空白协议，制作假的银行交易流水，以收取高额利息、服务费、GPS费的名义，将吴某某借款中的4万元强行扣除4500元。同年7月，受害人吴某某正常支付三个月本息8469元后，在未违约的情况被公司强行拖车，并被要求支付高额违约金和本金8.9万元，且公司安排业务员刘某乙将其带至各个贷款公司借钱，以此来偿还相关费用，最终吴某某在刘某乙的介绍下从各处借款才将某公司的债务还清。某公司以制造假流水、收取相关费用，并向同行甩单，以套路贷的方式共计诈骗受害人吴某某66469元。

2、2017年12月底，受害人盛某某在某公司被业务员章某某、财务出纳张某某、朱某某等人通过车辆抵押，签订各类空白协议，制作假的银行交易流水，以收取高额利息、服务费、GPS费的名义，将盛某某借款中的9.5万元强行扣除1万元，实际到手8.5万元。因受害人盛某某资金周转顺畅在借款一星期后将9.5万元一次性转给公司，还清债务。某公司以制造假流水、收取相关费用，以套路贷的方式诈骗受害人盛某某1万元。

3、2017年8月中旬，受害人高某某在某公司被业务员郭孝坤、财务出纳张某某、朱某某等人通过车辆抵押，签订各类空白协议，制作假的银行交易流水，以收取高额利息、服务费、GPS费的名义，将高某某借款中的6万元强行扣除4500元，实际到手5.5万元。2017年10月，受害人因个人原因逾期，某公司强行将车辆拖走，并要求支付10600元拖车费才能归还车辆。后受害人通过自己的中国银行卡向朱某某的招商银行卡转账10600元。12月份，某公司肆意认为受害人将车辆二次抵押， 再次将车子拖走，并要求支付10000元违章费用， 受害人高某某给朱某某的招商银行转账10000元，但某公司始终未将车辆归还，受害人便不再支付余下本息，故借款本息尚未还清。某公司以制造假流水、收取相关费用，以套路贷的方式诈骗受害人高某某，虽本息尚未结清，但涉嫌敲诈勒索共计20600元。

4、2016年12月底，受害人胡某某在某公司被业务员赵波、财务出纳张某某、朱某某等人通过车辆抵押，签订各类空白协议，制作假的银行交易流水，以收取高额利息、服务费、GPS费的名义，将胡某某借款中的3万元强行扣除5500元，实际到手2.45万元。2018年8月胡某某将借款还清，期间胡某某在公司的同意下四次过桥，重新签协议借款，收取过桥费共计5500元，且已支付20个月利息（每月1050元）。某公司以制造假流水、收取相关费用，以套路贷的方式诈骗受害人胡某某共计3.2万元。

2019年2月12日，犯罪嫌疑人周某某妻子陆某某赔偿受害人盛某某1万元整；赔偿受害人胡某某1.6万元；赔偿受害人吴某某23万元整，并取得谅解。2019年5月15日被害人高某某取回车辆表示已协商解决。

其中被不起诉人刘某甲系公司业务员，已从公司离职；被不起诉人王某某系公司驾驶员，曾实施拖车行为。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为合肥市公安局蜀山分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对刘某甲、王某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向合肥市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向合肥市蜀山区人民法院提起自诉。

2020年2月21日