起诉书（胡某、吴某警等诈骗案）_重庆市渝北区人民检察院

重庆市渝北区人民检察院

起 诉 书

渝北检刑诉〔2020〕Z1050号

被告人李俊良，男，1988年**月**日出生，公民身份证号码5002281988********，汉族，高中文化程度，重庆*甲电子商务有限公司**，出生地重庆市梁平区，住重庆市梁平区**镇**街**号附**号。因犯诈骗罪，于2014年10月13日被重庆市忠县人民法院判处有期徒刑八个月，2015年5月14日刑满释放。

被告人胡某，男，1980年**月**日出生，公民身份证号码5112231980********，汉族，中专文化程度，重庆*乙电子商务有限公司**，出生地重庆市梁平县，住重庆市渝北区**路**号**单元**室。

被告人陈雪娇，女，1994年**月**日出生，公民身份证号码5130301994********，汉族，初中文化程度，重庆*甲电子商务有限公司**，出生地四川渠县，住四川省渠县**乡**村**组**号。

被告人徐浩月，男，1998年**月**日出生，公民身份证号码5109211998********，汉族，初中文化程度，重庆*甲电子商务有限公司**，出生地四川省遂宁市，住四川省遂宁市蓬溪县**镇**街**号**栋**单元**号。

被告人吴某警，男，1991年**月**日出生，公民身份证号码3623291991********，汉族，高中文化程度，重庆*乙电子商务有限公司**，出生地江西省余干县，住江西省余干县**镇**村。

被告人屈春年，男，1991年**月**日出生，公民身份证号码5002281991********，汉族，初中文化程度，重庆*甲电子商务有限公司**，出生地重庆市梁平区，住重庆市梁平区**镇**村**组**号。

上述6名被告人均因涉嫌诈骗罪，于2019年7月30日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年9月5日经本院批准，同日由该分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局两江新区分局侦查终结，以被告人李俊良、胡某、陈雪娇、徐浩月、吴某警、屈春年涉嫌诈骗罪，于2020年2月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护人、值班律师及被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查二次（自2020年3月18日至4月17日、自2020年6月1日至6月18日）；因案情复杂延长审查起诉期限二次（自2020年3月4日至3月18日、自2020年5月18日至6月1日）。

经依法审查查明：

2018年初至2019年6月，徐某某（另案处理）等人先后在重庆市渝北区和两江新区投资成立了北京**文化传媒有限公司重庆分公司（以下简称“重庆**公司”）、重庆*乙电子商务有限公司（以下简称“*乙公司”，其前身为重庆**文化传播有限公司）、重庆*甲电子商务有限公司（以下简称“*甲公司”）等六家公司。该六家公司以重庆**公司为总部，其余五家公司为分部具体负责实施诈骗活动。

上述公司招聘无相关专业知识的人员为业务员，公司采取集中培训，发放诈骗话术单等方式，教授业务员在网上利用微信寻找被害人，让业务员自称专业看风水的先生，利用免费看手相等封建迷信，引诱被害人加微信好友并帮助推广，然后再向被害人推荐付费测算生辰八字，在给被害人讲解测算结果时，根据被害人问及的感情、事业、婚姻等方面的运势，故意夸大负面的解释，获取被害人信任后，诱骗被害人购买公司的产品以解决自身运势问题。

上述公司由公司负责人对公司进行全面管理，下设部门经理、组长、业务员，通过上述诈骗方式，形成了以徐某某为首要分子，被告人李俊良、胡某等人为骨干分子，被告人陈雪娇、徐浩月、吴某警、屈春年等人为一般成员的犯罪集团。经审计，该犯罪集团诈骗金额共计人民币（以下均为人民币）53785681.02元。

被告人李俊良系*甲公司**，经审计，其诈骗金额共计26446121元；被告人陈雪娇先后担任*甲公司业务员、组长等，经审计，其诈骗金额共计11350561元；被告人徐浩月先后担任*甲公司业务员、组长等，经审计，其诈骗金额共计7056541元；被告人屈春年先后担任*甲公司业务员、组长，经审计，其诈骗金额共计1838770元。

被告人胡某任*乙公司**，经审计，其诈骗金额共计5370652.18元；被告人吴某警先后担任*乙公司业务员、组长、**，经审计，其诈骗金额共计2385092.89元。

2019年7月29日，被告人李俊良、胡某、陈雪娇、徐浩月、吴某警、屈春年被公安机关抓获，均如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、常住人口信息表、到案经过、扣押决定书、转账记录、聊天记录、业绩表、工资表、工商登记资料、刑事判决书、释放证明、情况说明等书证；

2.证人王某甲、童某某、董某某、龚某某、王某乙等人的证言；

3.被害人李某某、先某某、黄某某、宋某某等人的陈述；

4.被告人李俊良、胡某、陈雪娇、徐浩月、吴某警、屈春年的供述和辩解；

5.审计报告书；

6.提取笔录、辨认笔录、搜查笔录、电子证据检查工作记录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李俊良、陈雪娇、徐浩月、吴某警、屈春年对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李俊良、胡某、陈雪娇、徐浩月、吴某警、屈春年以非法占有为目的，通过电信网络手段，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

被告人李俊良、陈雪娇、徐浩月、吴某警、屈春年认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李俊良、胡某作为犯罪集团的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第四款规定的量刑情节。被告人陈雪娇、徐浩月、吴某警、屈春年在犯罪集团中起辅助作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的量刑情节。被告人李俊良曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的量刑情节。被告人李俊良、胡某、陈雪娇、徐浩月、吴某警、屈春年到案后如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市渝北区人民法院

检  察  官：马  超

检察官助理：詹鹏飞

雍  杉

2020年7月17日 

附：

1. 被告人胡某、吴某警现羁押于重庆市沙坪坝区看守所；被告人李俊良、陈雪娇、徐浩月、屈春年现羁押于重庆市渝北区看守所。

2. 本案卷宗四十六册。

3. 《认罪认罚具结书》五份。

4. 《适用简易程序建议书》一份。