起诉书（余某甲、余某乙等3人掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案)_甘肃省金昌市金川区人民检察院

甘肃省金昌市金川区人民检察院　

起 诉 书

金区检一部刑诉〔2020〕209号

被告人余某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3303821989********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省乐清市，住乐清市**镇**村，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月14日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，经金川区人民检察院批准，同年8月20日被依法逮捕，现羁押于金昌市看守所。

被告人余某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3303821992********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省乐清市，住乐清市**镇**村，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月14日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，经金川区人民检察院批准，同年8月20日被依法逮捕，现羁押于金昌市看守所。

    被告人余某丙，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3303821992********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省乐清市，住乐清市**镇**村，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月14日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，经金川区人民检察院批准，同年8月20日被依法逮捕，现羁押于金昌市看守所。

    本案由金昌市公安局金川分局侦查终结，以被告人余某甲、余某乙、余某丙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年10月20日向本院移送审查起诉，本院受理后，于同年10月21日告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

    经依法审查查明：

2020年3月中旬，被告人余某甲得知给赌场的人取钱能赚钱后，便叫上同乡余某丙，后来又扩大到同乡余某乙，三人的食宿、交通、电话卡、银行卡、支付宝账户、取钱的流程、QQ群的建立等，均是余某甲统一安排办理的；同时余某甲还告诉他俩“每次取钱都能得到1%的报酬”，三人觉得有利可图就专门干上了取钱的行当至2020年5月20日被公安人员抓获。

2020年5月份，金昌市居民梁某某女士的巨款被一个叫陈某某”的福建厦门人通过网上谈恋爱、押注赌大小的手段骗取，其中的50000元于5月13日18时09分12秒，通过尹某某、肖某某、谭某某、郭某某的银行、支付宝帐户转入本案被告人余某乙名下账号为1879781****的支付宝账户，随后又于当日18时11分09秒转入被告人余某丙名下账号为1597065****的支付宝账户，紧接着余某乙、余某丙按照被告人余某甲的安排5分钟内提现，分别将9900元转到了余某甲名下卡号为62176846********的中信银行账户，20000元转到了余某乙名下卡号为62179302********的上海浦东发展银行账户，20000元转到了余某丙名下卡号为62148579********招商银行账户，后三人通过ATM机提款的方式取现，再把取出来的现金按照1%提成后存到上家指定的银行账户，造成本案被害人梁某某受骗的50000元被转走。

认定上述事实的证据如下：

1、受案登记表、立案决定书；2、常住人口基本信息；3、到案经过；4、情况说明；5、被害人梁某某的陈述；6、被告人余某甲、余某乙、余某丙的供述；7、资金流向明细截图34页；8、梁某某向公安机关提供的手机截图40页；9、视听资料光盘4张。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人余某甲、余某乙、余某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人余某甲、余某乙、余某丙无视国法，明知是犯罪所得的赃款还代为提现、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人余某甲、余某乙、余某丙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

金昌市金川区人民法院

                               检  察  官 潘从宝

                                   检察官助理 汉  虹

 

                                2020年11月16日

附：

1被告人余某甲、余某乙、余某丙现羁押于金昌市看守所；

    2、侦查卷2册、情况说明2份2页、讯问笔录4份、指认笔录1份；

3、《认罪认罚具结书》3份；

4、《量刑建议书》1份；

5、随案移送光盘4张。