曾某某诈骗一审刑事判决书

公诉机关会昌县人民检察院。被告人曾某某，曾用名曾祥明，男，汉族，xxxx年xx月xx日出生，江西省会昌县人，大专文化，出生地：会昌县，户籍所在地福建省厦门市思明区，暂租住于福建省厦门市思明区文灶汇丰嘉园小区13栋303，经商。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月8日被会昌县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于会昌县看守所。辩护人杨峻、肖文军，江西法报律师事务所律师。

公诉机关指控：2013年以来，被告人曾某某冒充中国人民解放军中央军事委员会总政治部联络部驻厦门办事处副主任的身份，骗取他人信任后，虚构事实骗取他人财物共计人民币3348600元。具体事实如下：1、2013年受害人宋某1和妻子曾某华认识了自称是厦门某部队副师级军官的曾某某。2014年10月份，受害人宋某1因妻子曾某华涉嫌贪污一事，找到曾某某帮忙。曾某某谎称可以帮忙将案件转为违纪处理，以代为转交涉案赃款和协调关系为由，骗取宋某1人民币560000元。2、2013年8月份，受害人池某1通过朋友文某1认识了自称是厦门部队军官的曾某某。2014年5月份，受害人池某1为了儿子池某2留部队转干一事，找曾某某帮忙。曾某某谎称可以帮忙让池某2留在部队并转干，以疏通关系为由，先后骗取池某1人民币500000元。3、2014年6月至2015年期间，曾某某谎称其所在的中央军委总政治部联络部在厦门市湖里区禾山街道五缘湾建保障房，以内部价出售部队保障房给刘某1为由，骗取刘某1人民币1080000元。案发前后，曾某某已退还550000元所骗款项。4、2014年11月至2015年3月期间，曾某某谎称其所在的中央军委总政治部联络部在厦门市湖里区禾山街道五缘湾建集资房，以内部价帮受害人朱某购买部队集资房为由，骗取朱某人民币388600元。案发后，曾某某已将所骗款项全部退还给朱某。5、2015年4月期间，曾某某谎称他所在的中央军委总政治部在厦门市湖里区禾山街道五缘湾建安置房，以内部价帮受害人曾某购买安置房为由，骗取曾某人民币150000元。至案发前，曾某某已退还117000元所骗款项。6、2012年期间，杨某、陈某艳夫妇认识了自称为后勤总政治部驻厦门办事处情报处主任、副师级军官的曾某某。2013年5月份，曾某某以借款做投资为由，向杨某夫妇借款300000元，月息3%，借期一年。一年到期后，曾某某以各种理由拒不归还本金。到2015年8月份，曾某某既不支付利息，也不归还本金，直至案发。7、2014年7月份，吴某认识了自称是解放军总政治部联络部副主任的曾某某。2014年11月至2015年5月期间，曾某某谎称可以帮受害人吴某调动工作，以疏通关系为由，骗取吴某人民币370000元。公诉机关认为，被告人曾某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财共计人民币3348600元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾某某辩称，宋某1交给我的不是退赃款；我实际帮助了池某1，是他儿子不愿在部队干了，所以回来了；刘某1是民间借贷，支付了利息，案发前还了五十多万元；朱某的案发前已还清，不能认定为诈骗；曾某、吴某的是借贷关系，支付了利息；杨某的是杨某投资到我这里的。辩护人辩称，一、会昌县公安局及会昌县人民法院对本案均没有管辖权，属于程序违法。二、关于指控第一起无论曾某某身份真假，曾某某都不是经办人，被害人是希望通过行贿曾某某，利用曾某某的影响力来谋求自己不正当利益，事后曾某某也承诺归还给被害人，是经济纠纷的违约问题。三、关于指控的第二起事实，池某1主动找到曾某某，希望通过行贿曾某某来实现其儿子留部队转干一事，双方也达成共识，办不成曾某某负责退回款项，之后曾某某也写了欠条，因此，曾某某的行为不构成欺骗，也没有非法占有的目的，是经济纠纷的违约问题。四、关于刘某1、朱某、杨某、曾某、吴某这五起犯罪事实，是民间借贷纠纷，被害人将资金借给曾某某后，曾某某出具了借条，可以确认系民事法律关系，在案发前曾某某先后归还了借款本金或利息，即使曾某某有欺诈行为也是民事意义上的欺诈，不构成犯罪。经审理查明：被告人曾某某于1997年12月应征入伍，在三十一集团军地炮旅服役，2004年2月退伍回原籍会昌县珠兰乡。2013年以来，被告人曾某某冒充中国人民解放军中央军事委员会总政治部联络部驻厦门办事处副主任的身份，骗取他人信任后，虚构事实骗取他人财物共计人民币2083000元。具体事实如下：一、2013年受害人宋某1和妻子曾某华认识了自称是厦门某部队副师级军官的被告人曾某某。2014年10月份，受害人宋某1因妻子曾某华涉嫌贪污一事，找到被告人曾某某帮忙。被告人曾某某谎称可以帮忙将案件转为违纪处理，以代为转交涉案赃款和协调关系为由，骗取宋某1人民币560000元。另查明，被告人曾某某所骗取的人民币560000元由被害人宋某1委托曾某华的弟弟曾某平通过会昌县银座银行向被告人曾某某的建行62×××88账户分两次汇入。还查明，被告人曾某某用于收款的卡号62×××88建设银行卡是被告人曾某某本人申请并使用，开卡日期2014年6月17日。认定上述事实，有以下证据证明：（一）书证：1、曾某平银行交易凭证，证明2014年10月9日，曾某平通过银座银行转账30万元至曾某某建行62×××88账户上；2014年10月26日，曾某平通过建设银行转账26万元至曾某某建行尾号3188的账户上。2、曾某某建设银行62×××88账户交易明细，证明2014年10月9日曾某某账户收到曾某平转账30万元，同日曾某某将30万元转至刘某162×××93账户上；2014年10月26日曾某某账户收到曾某平转账26万元，同日曾某某将25万元转至刘某1尾数2893账户上。3、刘某162×××93银行账户交易明细，证明2014年10月9日收到曾某某转账30万元，同日转给廖某8万元（灯具款）；10日转给曾晓丽5万元；11日、16日各支取现金3万元（上述交易行均为会昌支行）。16日转账5万元至曾某某账户（交易行为厦门建行）；10月26日收到曾某某转账25万元；同日转给庄某25万元。（二）受害人宋某1陈述及辨认笔录：因之前我和妻子曾某华就和曾某某熟悉。2014年5月份，曾某华因涉嫌贪污被检察院拘留了，我很着急。到了七八月份的时候，我和曾某某通电话时和他聊到了这个事情，在电话里问他有没有这方面关系帮忙协调我妻子的事情。他听完后说之前听人说过这个事情。到了2014年10月上旬，我听说曾某某回来了，就到珠兰上照村他家里找他。我把我妻子涉嫌贪污的事情说了一下。曾某某说南昌一个姓陈的是我们会昌县某领导家属家里的理事人，会帮忙处理这方面的事情，到时这个姓陈的人会来找我们会昌县的领导协调解决这个事情。曾某某还说要处理好这个事情需要先将涉嫌贪污的30万元给他，他会托人将30万元交给检察院，交了30万元可以保证将贪污问题转化为违纪问题处理，叫我立即把30万元给他。我回家和大舅子曾某明和小舅子曾某平商量了一下，后一起凑齐了30万元。2014年10月9日我委托曾某平到会昌银座银行转了30万元到曾某某账上。钱到账后，曾某某说会尽快处理这个事情。后我听律师说曾某华涉案金额中有26万元是送出去给相关单位的年节费。我把这个事情跟曾某某说了，曾某某要我尽快将26万元汇款给他。我当时不太想将这26万元转给他。曾某某就说：“这个事情你还想不想办，不想办这个事情就算了。”我回去商量后，委托曾某平在10月26日转账了26万元到曾某某私人账户上。曾某某收到钱后，又说他会尽快去协调办理这个事情。但是最后我妻子仍然被判有期徒刑五年六个月。我见事已至此，就叫曾某某把钱退给我。曾某某说会把钱退还给我，但是迟迟不见退钱。2016年10月10日之后，曾某某就断绝了与我的联系。曾某某平时回来，我见过他穿军装，甚至他的司机也穿着军装。平时听别人说曾某某是厦门那边的副师级干部。对于曾某某是否真的属于厦门那边的副师级干部，我之前都没有怀疑过。我记得2014年年底我和曾某明一起去过厦门思明区的一个武警疗养院找过曾某某。当时我就相信他应该是副师级干部。辨认出照片中的10号男子就是曾某某。（三）证人证言1、曾某平证言：2014年我姐姐曾某华涉嫌刑事犯罪，家人想帮其减轻处罚，我姐夫宋某1通过一个自称是厦门某部队高级军官的曾某某希望他帮忙。两人沟通好由曾某某出面帮忙把曾某华涉案的钱交给检察院让曾某华减轻处罚，后曾祥敏发了个建设银行账号给我，叫我汇30万元过去。我当天在会昌县银座银行把钱转过去了。10月26日，宋某1再叫我转26万元过去。我通过会昌县建设银行转了过去。过了几个月曾某华被提起公诉，我姐夫发现检察院未收曾某某代转交的56万元。意识到出了问题，他就一直催促曾某某还钱，但是曾某某总是搪塞拖延，后来就很难联系上曾某某了。曾某某是以厦门某部队高级军官的身份与我姐夫接触，我听说在2014年以前的好几年，曾某某就经常以厦门某部队上校的身份回来，他还有在厦门那边一个军官老婆两个穿军装回来。2、刘某1证言：2014年10月9日，曾某某尾号3188建行账户转账30万元到我尾号2893卡上，当天曾某某叫我8万元转到廖某账上；10月10日转账5万元到曾晓丽账上；11日取现3万元给曾某某，16日取现3万元给曾某某，22日转账1万元。2014年10月26日，曾某某尾号3188账户转账25万元到我账上，当天叫我转给庄某账上。曾某某转账给我后，我们没有去过南昌，我就与他去过会昌，后来就回厦门了。曾某某自称是中国人民解放军总政治部联络部驻厦门办事处的副主任，在他住的地方还有军服，去回江西的时候我给他开过车，每次回家都是穿军装，他给我看过他的军官证上面写他是大校，他还带我去过厦门武警疗养院，他现住地是厦门市思明区汇丰家园13栋303室，他的那些军服和证件就在那里见过。3、廖某证言：我认识曾某某，大家叫他曾师长，老家是江西省赣州市会昌县，他自称是现役军官，住厦门武警疗养院里面。因曾某某在我店里购买了8万元的灯具发货到会昌，并派人安装。2014年10月9日，曾某某通过他司机刘某1的账户给我汇款8万元。4、庄某证言：2014年7、8月份借了60万元给杨朝辉。后拖到2014年10月份，在多次催促下，杨朝辉叫我在建行办一张卡，他会把钱打到这卡上。后我分两三次收到杨朝辉欠我的钱。具体谁汇的我不清楚。不认识刘某1和曾某某，也没有与他们有过经济往来。5、杨朝辉证言及辨认笔录：2014年经人介绍认识了曾某某。曾某某自称是厦门某部队的现役军人。其听说曾某某是部队的特勤人员，就挺信任曾某某，帮他向庄某借了60万元钱用于周转房地产生意。后一直拖到10月份经多次催促下，曾某某把钱还给了庄某。辨认出照片中的2号男子就是曾某某。（四）曾某某的供述和辩解：2014年10月份，宋某1找到我说他老婆曾某华因涉嫌贪污、受贿被逮捕了，问我有没有什么办法帮她减轻处罚。当时曾某平、曾某明一同在场。我听宋某1说了一下情况，说他老婆的事情可以将涉案的钱退回去，然后转为违纪问题党内处理，我可以托人走关系。我说和副省长莫建成关系还好，可以托他帮忙，要花点钱，要几十万元才能处理好。宋某1说好，叫曾某平先转30万元给我。第二天我收到了曾某平转账30万元，转到我尾号188账户上。之后我叫宋某1再转26万元给我。宋某1的舅子转了26万元到我188账户上。2016年曾某华被判刑。宋某1说我没有办好事情，叫我把56万元退回给他。我答应会退钱，但是到现在也没有退还给宋某1。2014年10月份当时我的编制在北京军委总政治部联络部，被分配驻厦门市政治处联络处办事，现役军人，上校军衔。宋某130万元钱打到我账上后，我当天全部打到了刘某1卡上，当时我和刘某1都在会昌县城，接着我通过刘某1的卡转了8万元给廖某卡上。第二天又通过刘某1的卡转了5万元给曾晓丽。之后几天叫刘某1分两次取现6万元给我，同时叫他转5万元到我本人卡上，之后又叫他转了5万元给蓝东升，还有1万元不记得转给谁了。廖某8万元是灯具款，曾晓丽5万元是瓷砖款，蓝东升5万元是欠款。灯具和瓷砖是珠兰老家的房子使用。收到宋某126万元当天我转了25万元给刘某1，之后叫刘某1转给庄某，因为我欠庄某25万元。上述证据经庭审质证，具有客观性、关联性、合法性，经查证属实，本院予以确认。本院认为，曾某平的银行交易凭证证明曾某平在会昌银座银行向曾某某3188账户汇入了560000元，曾某某及刘某1的银行交易明细及被告人曾某某的供述证明曾某某骗取款项后将560000元用于支付欠款及购货款，证人刘某1证明了曾某某3188账户收56万元款项后的支付情况，并证明2014年10月曾某某转到他的账户55万元后的支付欠的货款及之前欠个人借款的情况，转账后，他与曾某某没有去过南昌。因此，可以认定被告人曾某某虚构认识某高官能帮助宋某1办事骗取宋某1560000元的事实。被告人曾某某收到被害人的560000元后用于支付货款及欠款，其没有用于帮助办事的支付记录。因此，被告人关于为办事支付了相应款项的辩解与事实不符，本院不予采纳。辩护人认为宋某1是为谋求不正当利益行贿曾某某，事后也承诺还款，是经济纠纷的违约的意见与事实、常理和法律规定不符，本院不予采纳。二、2013年8月份，受害人池某1通过朋友文某1认识了自称是厦门部队军官的被告人曾某某。2014年5月份，受害人池某1为了儿子池某2留部队转干一事，找被告人曾某某帮忙。被告人曾某某谎称可以帮忙让池某2留在部队并转干，以疏通关系为由，先后骗取池某1人民币500000元。2015年9月，池某1的儿子池某2退伍回家，池某1要求被告人曾祥敏退款，经多次催取被告人曾祥敏于2016年2月17日向池某1出具了欠款500000元的欠条。还查明，被告人曾某某骗取的池某1人民币500000元，系池某1委托文某1账户从会昌转账至被告人曾某某尾号为3188、1648的账户及被告人曾某某指定的刘某1尾号为2893的账户上。认定上述事实，有以下证据证明：（一）书证：1、银行转账回执、银行流水明细，证明池某12014年6月7日转账20万元至文某1账户上、6月18日转账10万元至文某1账户上、7月9日转账10万元至文某1账户上。6月8日，文某1转账20万元至曾某某xxxx8账户上、6月18日转账10万元至曾某某尾号3188账户上、7月10日转账10万元至曾某某尾号3188账户上、9月2日转账10万元至刘某1尾号2893账户上。2、借条，证明2016年2月17日曾某某向池某1出具借条，金额为50万元，约定2016年3月10日前还清。3、曾某某银行账户交易明细，尾号3188账户明细，证明2014年6月17日，曾某某开设尾号3188账户，6月18日收到文某1转账10万元，6月19日曾某某转给李华鹏10万元；7月10日收到文某1转账10万元，7月11日转给李毅强7500元，7月12日转至自己尾号9888账户1万元，转给花根发（花丽父亲）5万元，7月14日转给花丽2万元。曾某某xxxx8账户2014年6月7日开户，6月8日收到文某1转账20万元，同日取现99800元，6月10日转账5万元，之后至2015年3月21日，该账户陆续支取，余额仅为170.54元。4、刘某1尾号2893银行账户交易明细，证明2014年9月2日，刘某1账户收到文春来转账10万元，同日刘某1转账7万元至花丽账户。（二）池某1陈述：2013年8月份，通过文某1认识了一个会昌县珠兰乡叫曾某某的。他自称是部队的干部。因儿子池某2应征入伍并分配至漳州。曾某某听了后说可以帮忙把池某2调整分配至厦门的部队。2013年9月份，池某2果然分配到厦门的电子对讲团了。我就对曾某某军官身份深信不疑了。2014年5月，曾某某回到会昌。我找到曾某某问他能否帮忙把池某2留在部队转干。曾某某说可以，但是要花钱，要三十万左右才能搞定。6月曾某某打电话叫我转30万到他账上，说是用于跑关系。因手上没有这么多钱，我先转了20万元至文某1账上，再通过文某1转了20万元给曾某某。过了十多天曾某某说事情办得差不多了，叫我再打10万元过去。我又通过文某1打了10万元给曾某某。7月份曾某某说要转干必须读军校，要去军校找关系，又叫我打10万元给他，并说事情办好总共要60万元左右。我又通过文某1转了10万元给曾某某。9月份曾某某说事情快办好了，叫我打20万元给他。我没钱就让文某1借了10万元，按曾某某要求转给一个叫刘某1的账户上。2015年9月份，我儿子池某2从部队退伍。我打电话给曾某某，曾某某说事情没办好会把50万元退给我。之后我给他打电话，他经常不接，偶尔接了也说过一段时间会把钱还给我，每次都这样，一次推一次。2016年2月17日，曾某某回到老家，我找到他要钱。曾某某写了一张五十万元的欠条给我，载明2016年3月10日前归还。到了还款时间我打电话，他不接。直到现在也联系不上。（三）证人证言文某1证言：2007年通过曾某某的哥哥曾祥辉认识了曾某某。曾祥辉说他弟弟是在部队服役的军人，后来介绍给我认识。曾某某没有说他具体身份，只是说自己是军人。我经常看到他穿军装开着军车回来，所以相信他是军人。我曾问过他为什么不要上班经常回家，他说他是从事情报工作的，工作性质特殊。2013年冬的一次饭局上，我把曾某某介绍给了池某1认识。2014年的一天，我和曾某某聊天时，和他提起了池某1儿子的情况，问他能不能帮忙把池某1的儿子换个地方服役，到时候再想办法转成军官。曾某某当时一口答应了，并说代价有点大（意思要花很多钱）。我将情况和池某1说了，池某1表示代价大一点也可以。因曾某某与池某1没有很熟悉，曾某某就要我帮池某1转账给他指定的账户。2014年池某1分三四次一共凑了50万元，经过我的银行账户转给了曾某某指定的账户。但是池某1的儿子在2015年9月还是退伍回来了。我和池某1就打电话给曾某某问怎么回事，曾某某说事情没有办成，会退钱给池某1。但是曾某某一分钱也没有退。我和池某1多次找曾某某，他也没有还钱，就是一直拖着。直到2017年得知曾某某被抓。总共转了四次钱给曾某某，其中一次记得是转给一个姓刘的账户上，其余三次是转到曾某某自己名下账户。2013年我和池某1去厦门的时候看望过曾某某。当时曾某某在厦门武警疗养院内接待我和池某1，所以我们对他军人的身份更加没有怀疑。（四）被告人供述曾某某的供述：2013年一个叫文某1的朋友介绍了一个叫池某1的人给我认识。2014年我回珠兰老家时，池某1找到我，希望我帮忙解决他儿子在部队转干问题。我就说会尽力帮他。几个月后文某1说要打点钱给我，去为池某1儿子的事情打点一下。我应承了下来。文某1共转了50万元给我，托人去办事。2015年池某1的儿子池某2退伍回家了。我跟池某1说会把钱退还给他，在文某1、我父亲和我哥哥的见证下，我写了一张借条给池某1，答应2016年春节前还。后我经济比较紧张一直没有还给池某12014年池某1找我帮忙时，我是北京中央军委总政治部联络部的联络员，正团级干部、上校军衔，当时在厦门武警疗养院办公。上述证据经庭审质证，具有客观性、关联性、合法性，经查证属实，本院予以确认。本院认为，银行转账回执证明文某1转了500000元至曾某某及曾某某指定账号的事实。银行流水及交易明细，证明曾某某收到500000元后将钱陆续转账给自己的债务人及妻子花丽账户。证人文某1证明曾某某自称是军人，曾某某答应想办法把池某1的儿子转为军官，就是代价有点大；被害人池某1也陈述曾某某自称是军官，能帮忙把其儿子留在部队，但要花钱，可以证明被告人曾祥敏虚构事实骗取池某1500000元的事实。被告人曾某某在池某1多次催取后池某1出具欠条，是对骗取金额的认可，但至审理时止尚未退还赃款。因此，被告人及辩护人认为曾祥敏帮池某1办事不成，曾祥敏答应退款是经济纠纷的违约行为的意见与事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人辩称帮池某1办了事，是池某1的儿子不愿在部队干，但被告人及辩护人均未向法庭提供相关的证据证明，因此，对被告人的辩解本院不予采纳。三、2014年，被告人曾某某在厦门武警疗养院办公时，聘请了刘某1做其司机。2014年6月至2015年期间，被告人曾某某谎称其所在的中央军委总政治部联络部在厦门市湖里区禾山街道五缘湾建保障房，以内部价出售部队保障房给刘某1为由，骗取刘某1购房款1080000元。案发前，被告人曾某某陆续退还了被害人刘某1530000元，尚欠550000元未退还被害人。认定上述事实，有以下证据证明：（一）书证：1、刘某1银行转账明细，证据卷二34-53，证明刘某1向曾某某转账情况。2、曾某某银行转账明细，证明曾某某与刘某1之间的转账情况。3、武警厦门疗养院订房协议、费用结算清单等，证明曾某某所使用的武警厦门疗养院3号别墅系以“厦门盛鑫泉能源科技有限公司”名义租用的，费用分别是王琳、刘某1名义结算的。王琳在2013年12月26日支付5万元；刘某1在2015年1月6日、7日分别支付51000元、6047元、24000元、2208元，总计83255元。4、承诺还款计划书，证明2016年8月15日，曾某某向刘某1出具了书面欠款凭据，至2016年8月5日曾某某共欠刘某1850000元，承诺在2016年9月15日前归还300000元，余款550000元于2016年10月15日前是归还，李某作为保证人签字。5、扣押清单，证据卷三12，五缘湾地块图10张。（二）受害人陈述刘某1的陈述及辨认，2014年6月份的时候，曾某某以帮我买一套部队安置房的名义向我要了108万元人民币，后陆续还了53万元，现在还欠我55万元。大概是在2014年5月份的时候，我通过一个战友认识了曾某某。曾某某说他是在北京解放军总政治部联络部驻厦门办事处的副主任，是副师级军官，现在办公地点在厦门市思明区武警疗养院，需要一个驾驶员，问我要不要给他开车。我就在2014年5月份到武警疗养院去给他开车了。大概6月24日他问我在厦门买房子了没有，我说没有，他就跟我说现在他们部队内部在建保障房，一平8000元，但是没有产权，问我要不要购买，如果要买就要先交钱。算下来一套136平米的房子要1088000元。他说首付要60万元。我当时只有45万元，我就通过银行转账先转了45万元到曾某某建设银行的账户上，6月28日，曾某某叫我要把剩下的首付尾款打给他，我又陆续通过银行转账转了127200元给曾某某。后来2014年至2015年陆续他让我以买药或者酒店消费等帮他付费用来抵扣购房尾款。算下来我将1088000元的购房费用全部付给了曾某某。但是我们双方没有签订任何合同协议。后来我一直找他要看房，他一直以各种理由推脱。2016年8月15日我跟曾某某说我付清了钱还拿不到房子的话，我要他写张借条给我。当初曾某某对我们说，他们所在的中央军委总政治部联络部要开发厦门市湖里区禾山街道五缘湾的一块地用来做部队保障房，他可以给我们内部指标购买，但要我们先把钱交给他。由于我2014年认识他的时候，他就自称是中央军委总政治部联络部的军官，于是我非常信任他，就把钱给了曾某某想买他所说的部队保障房。我把钱给曾某某后，期间要求看房，但是曾某某迟迟不肯带我去看，后来我还跑到五缘湾那块地去看了，发现曾某某说的五缘湾那块地至今都没有动工，我就意识到自己被骗了。我们之前被骗，误以为他的确是部队高级军官，而且曾某某还拿出过五缘湾地块规划图给我看过。图是他当时在武警疗养院办公室拿出来给我们看的，看过后他就收起来了。曾某某说收到我们的购房的钱都转给部队去了。我询问过湖里区禾山街道的工作人员了解到，五缘湾这块地以前是属于南京军区的，现在军改了，不清楚是属于哪个部队了。这块地至今都是空地，至今没有动工。当时厦门武警疗养院的朱某也知道这块地的位置。辨认出照片中的7号男子就是曾某某。（三）证人证言1、李某证言：2016年的一天，曾某某的债主等几个人叫他写了一张八十几万元的欠条，曾某某叫我给他做担保，我就在欠条上签字了。2、朱某证言：我最早在2015年2月就去过五缘湾，当时看到那里是空地，和我一样被曾某某骗的刘某1也去过五缘湾那里看过，五缘湾现在都还是空地。（四）曾某某供述和辩解：刘某1是我在2014年厦门武警疗养院办公时请过来做司机的，和刘某1熟悉后，我就经常会把一些现金或者转账一些钱给刘某1，叫他帮我把钱转出去给指定的人，有时候别人转账给我，我也会叫刘某1代收。后来2014年、2015年期间，我当时因为橡胶生意资金周转不灵，刘某1主动提出来可以借钱给我，他第一次给了我十几万元，后来陆续和他又借又还的，总共向他借了八九十万元，到现在还欠他有40多万元。刘某1借钱给我时，我是中央军委政治部联络部驻厦门办事处的副主任，正团级军官。上述证据经庭审质证，具有客观性、关联性、合法性，经查证属实，本院予以确认。本院认为，证人朱某与被害人刘某1对被告人曾某某虚构可以帮助购买安置房的事实陈述一致，可以认定被告人曾某某虚构事实的客观行为存在。被害人刘某1作为被告人曾某某聘用的司机，两人关系特殊，2014年至2016年期间两人在财务上互有往来，被告人曾某某在庭审中对事实无异议，因此，对公诉机关指控的事实可以认定。被告人在庭审中辩称是借刘某1的钱做生意，但其并未向法庭提供相关收入来源及经营生意的证据，因此，对此辩解本院不予采纳。辩护人关于此笔为民间借贷关系的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。四、2015年4月期间，被告人曾某某谎称他所在的中央军委总政治部在厦门市湖里区禾山街道五缘湾建安置房，以内部价帮受害人曾某购买安置房为由，骗取曾某人民币150000元。至案发前，被告人曾某某已退还122000元给被害人曾某，剩余28000元未退还。认定上述事实，有以下证据证明：（一）书证1、银行流水，证明曾某通过其妻子的账户转账给曾某某的时间及金额情况。证明曾某转账给曾某某150000元，分四次转账。曾某某自2015年9月至2017年5月共归还了122000元，其中2015年12月11日前归还50000元。因此，2016年1月1日曾某某就剩余的100000元写了欠条给曾某。2、借条，证明2016年1月1日，曾某某向曾某出具10万元借款的借条，约定2016年1月10日前归还。（二）受害人陈述曾某的陈述：2004我在酒吧上班时，认识了一个叫曾某某的男子。两年后的一次饭局上，他穿军装出现，他告诉我他是军人，是解放军总政治部的。直到2015年4月份左右，我和曾某某在一起吃饭的时候，我们聊起房子的事情，我提起想在厦门买一套房子，曾某某马上告诉我说他部队刚好在厦门建有两个安置小区，一个在瑞景公园附近，一个在五缘湾附近，如果我需要可以帮我通过内部关系以8500元每平米的价格购得，但是没有产权。我当时就同意了。第二天曾某某带我到五缘湾，指着一块空的工地告诉我就是部队安置房的地。当晚曾某某让我转15万元给他做定金，我说钱不够先转10万元。我就在一家ATM机上通过我老婆封丽琴的银行卡转了5万元到曾祥账户上，次日又转了5万元到曾某某卡上。十日内，我又通过自己的银行卡转了3万元、2万元到曾某某提供的银行卡上。我们约好2015年10月份签合同，但是到了10月份，曾某某一直以部队出点事为由始终没有给我购房合同，我就提出要退款。2016年1月前，他退了5万元钱给我，并写了一张10万元的借条给我，注明2016年1月10日前归还。此后，曾某某陆续还我欠款，到2017年5月15日还款6.7万元，还剩3.3万元未归还。之后我一直催他还款，他一直拖着没还，直到被抓。（三）被告人供述和辩解曾某某供述：我最早在2002年左右经朋友介绍认识了曾某。会经常联系，但没有经济往来。后来到2015年底、2016年初左右，因为橡胶生意不好做，缺资金。于是我找到曾某，向他借了15万元，并答应支付利息。后来曾某就分两三次转账给我。我收到钱后写了一张借条给曾某。之后我有陆续还钱给曾某，至今还欠曾某2万元。曾某只是知道我是军人，不知道我具体做什么。上述证据经庭审质证，具有客观性、关联性、合法性，经查证属实，本院予以确认。本院认为，公诉机关出示的曾某妻子账户的交易记录，证明了被害人曾某分四次转账给曾某某150000元，曾某某自2015年9月至2017年5月共归还了122000元。因此，公诉机关认定已退还金额为117000元系认定金额错误，应予纠正。被告人曾某某虚构可以帮助被害人曾某购买安置房的事实骗取被害人曾某150000元的行为已构成诈骗罪，其在案发前将部分款项退还被害人的行为是积极退赃的行为，可以在量刑时酌情予以从轻处罚。被告人辩称是借曾某的钱用于做生意，但并未向法庭提供其收入来源及经营生意的证据，因此，对此辩解本院不予采纳。被告人曾某某辩称款项已全部归还不构成诈骗罪，与辩护人认为是合法的民间借贷，并已归还，不构成犯罪的意见，均与事实不符，本院不予采纳。五、2012年期间，杨某、陈某艳夫妇认识了自称为后勤总政治部驻厦门办事处情报处主任、副师级军官的被告人曾某某。2013年5月份，被告人曾某某以借款做投资为由，向杨某夫妇借款300000元，月息三分，借期一年。一年到期后，被告人曾某某以各种理由拒不归还本金。2015年7月之后，被告人曾某某既不支付利息，也不归还本金，直至案发。另查明，2013年6月至2015年6月，被告人曾某某都按约定支付每月9000元的利息，共计225000元。认定上述事实，有以下证据证明：（一）书证1、借款协议、转账记录，证明借款30万元的情况，以及杨某通过会昌银座银行转账30万元至曾某某工行账户（尾号6271）的事实。2、曾某某尾号6271银行交易明细，证明2013年5月31日收到跨行转账30万元。曾某某、刘某1银行交易明细，证明向杨某支付利息的情况。（二）受害人陈述陈某艳陈述：2012、2013年的时候，我和老公杨某在一个饭局上认识了曾某某。他自称是后勤政治部驻厦门办事处情报处主任、副师级。之后慢慢有联系，曾某某每次从厦门回来都经常一起吃饭，多次吃饭都看见曾某某穿军官的军服。有时吃饭我们会问曾某某属于哪个部队。曾某某说他以前就退役了，之后部队上又招他回去服役，搞情报工作，并说工作是保密的。在一次饭局上，曾某某向我们提出借50万元，说是要在厦门投资做工程。我们夫妇没有表态。曾某某说如果不相信他有这个实力，可以到厦门考察一下。过了几天我和老公一起到厦门找曾某某，想确认一下曾某某是不是军官。到了厦门，曾某某带我们到他家中，看到好多曾某某穿军官服装与部队领导的合影，还有被部队授予军功章、模范标兵称号，还有军官服装等。同时曾某某还带我们到部队的招待所吃饭，并且还有人叫曾某某为“曾处”，并且曾某某吃饭都是签单的。我还在曾某某父母家中看见了曾某某穿军官服与军队领导的合影，及曾某某与妻子花丽一起穿军官服的照片。这些让我们相信曾某某的确是副师级军官，让我们相信借钱给他一定可以还回来。2013年5月25日在我家中，老公杨某与曾某某签订了一个借款协议。5月31日在银座银行转了30万元到曾某某账户上。一年内，曾某某很准时每个月把利息转给我们。过了一年的借款期，我们叫曾某某还款，曾某某以各种理由推脱，同时还想让我们再借50万元给他。我们没有借给他。之后一直到2015年6月份，曾某某都会把利息转账给我们，就是本金一直没还。2015年7月份至2016年6月份，曾某某就没有把利息给我们，也没有把本金还给我们。我们叫他还钱，他就以各种理由推脱。2016年6月初，我在曾某某珠兰老家碰到了曾某某，一直叫他还钱。曾某某没有钱给我们，之后我就把他的奔驰车开走了。2016年6月15日曾某某在原来的借款协议上增加了条款，写了本金30万元及利息10.8万元于2016年8月20日之前还请。之后把车还给了曾某某。但是之后曾某某一直没有还钱，打他电话也不接。后听说他冒充军人诈骗被抓，我就来报案了。（三）被告人供述和辩解曾某某供述：我和杨某夫妇认识有十来年了。后来到2013年，杨某夫妇听说我在厦门经营橡胶生意，就找到我说希望投资30万元在我这里，我每个月向他们支付9000元利息。期间杨某夫妇来厦门武警疗养院看望我，我在疗养院接待了他们。过了一个多月，他们夫妇就把钱转给了我。2013年5月我和他们签订了一份借款协议，之后我按照约定每月支付9000元利息。后来到2016年我和杨某夫妇签订了一份补充条款，约定2016年8月20日还清，但是我资金没有回笼，无法将30万元还清，也没有再支付利息。后一直资金没有收回来，直到现在也没有把钱还给他们。当时我的身份是中央军委联络部驻厦门办事处副主任，正团级干部。我很早以前有穿过军装回家，杨某夫妇知道我是军人，但我没有和他们提过具体的职务。杨某夫妇来看望我，我在厦门武警疗养院接待了他们。上述证据经庭审质证，具有客观性、关联性、合法性，经查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人曾某某虚构其部队高官的身份，让被害人处于错误的认识，被害人也是处于对被告人曾某某身份的信任才将30万元以投资的名义借给被告人的。被告人曾某某辩称，杨某夫妇是投资做生意的，但被告人未向法庭提交经营生意的证据，且被告人也无正常收入来源的证据，因此，可以认定被告人曾某某骗取被害人杨某夫妇30万元的事实。被告人及辩护人认为是合法的民间借贷，不构成犯罪的意见，与事实不符，本院不予采纳。六、2014年7月份，吴某认识了自称是解放军总政治部联络部副主任的被告人曾某某。2014年11月至2015年5月期间，被告人曾某某谎称可以帮受害人吴某调动工作，以疏通关系为由，骗取吴某人民币370000元。认定上述事实，有以下证据证明：（一）书证1、转账凭据，证实吴某、钟秋香转账给曾某某的情况。2015年5月25日银行回单中钟秋香有附言“尊敬的曾主任祥某，您辛苦了，愿此行顺利！（吴妻钟秋香）2、曾某某尾号3188建设银行交易明细，证明2015年5月25日，收到钟秋香转账2万元，并留有附言。3、刘某1银行交易明细，证明2014年11月11日，刘某1工行62×××00账户收到尾号9415转账30万元，随后将30万元转给尾号3711账户；11月18日收到尾号9415转账5万元，11月20日跨行转账3万元到尾号0001账户上，24日分多次取现共2万元。（二）受害人陈述吴某陈述：2014年7月份，通过老婆单位的同事刘某1认识了一名叫曾某某的男子，曾某某自称是解放军总政治部联络部的副主任，说可以帮我去疏通一下关系，将我从漳州市部队调动到解放军总政治部驻厦门办事处。因我老婆在厦门工作，我也比较希望调到厦门。之后我多次前往曾某某位于厦门市汇丰嘉园的家中。曾某某说解放军总政治部驻厦门办事处最近需要招人，他可以帮我去疏通关系，争取把我调过来，并说疏通关系要30万元。2014年11月11日，我让老婆钟秋香将30万元按曾某某的要求汇入刘某1的工行账号上。2014年11月18日曾某某打电话说钱不太够，要我再转5万元。我又转了5万元到刘某1账户上。之后我询问进展情况，曾某某都是以调动要推迟为由回答我。2015年5月，曾某某说我调动的事情在北京卡住了，要疏通关系，叫我再给点钱。当时我手上只有2万元，就让我老婆转了2万元到曾某某建行账户上。后我调动的事情一直无果，直到听说曾某某被抓。先后转账三次共37万元。（三）证人证言刘某1证言：2014年1月11日，曾某某叫我朋友钟秋香用她尾号9415的账户转账30万元到我工商银行账户上（尾号1000），接着曾某某叫我把这笔钱转到一个尾号3711的账户上。2014年11月18日，曾某某又叫我朋友钟秋香用她尾号9415的账号转账5万元到我工行账户上（尾号10000），接着曾某某叫我转账3万元给朱某，剩下2万元取现，根据曾某某的要求存入我建行账户上（尾号2893）。（四）被告人供述和辩解曾某某供述6：大概在2014年，吴某到汇丰家园我住处看望我的时候，我向他提出经济困难，想向他借钱，提出借款32万元。后来吴某答应了。等吴某回去后，过了一个多月，吴某通过他妻子钟秋香的账号分几次转账给我的。我自己的银行账号收过钱，也叫刘某1帮代收过钱。收到钱后我没有给吴某写借条。因我资金不是很充足，就没有还过钱给吴某。吴某知道我也是现役军人，在厦门服役，但是我具体做什么吴某没有详细问过，我也没有说过。上述证据经庭审质证，具有客观性、关联性、合法性，经查证属实，本院予以确认。本院认为，被害人吴某的妻子钟秋香转账给曾某某时的附言“尊敬的曾主任祥某，您辛苦了，愿此行顺利！（吴妻钟秋香），与被害人吴某陈述的“曾某某自称是解放军总政治部联络部的副主任，说可以帮我去疏通一下关系，将我从漳州市部队调动到解放军总政治部驻厦门办事处”，可以互相应证被告人曾某某虚构事实，骗取他人钱款的事实。因此，被告人及辩护人认为吴某的钱是投资的借款，与事实不符，本院不予采纳。另查明，会昌县公安局被告人曾某某于2017年7月7日被厦门市公安局开元派出所民警抓获归案。2017年7月8日至7月11日，被告人曾某某寄押于厦门市第一看守所。还查明，被告人曾某某于1997年12月应征入伍，在三十一集团军地炮旅服役，2004年2月退伍复员，非现役军人。现中国人民解放军中没有“曾某某”的现役军人，被告人曾某某使用的编号“京字第00208068号”、“政字第02508068号”姓名“曾某某”的《军官证》系伪造。再查明，综合被告人曾某某的银行交易明细，可以证明被告人曾某某没有正当稳定的收入来源，银行账户上亦没有存款余额，从被告人曾某某银行交易明细可以证明，受害人将钱转入被告人曾某某及其指定的账户后，没有将钱用于生意投资或帮被害人办事，都是用于归还之前的欠款，被告人曾某某不具有还款的能力。认定本案事实的其他证据有：1、常住人口信息、注销证明，证明曾某某的个人基本情况，已达完全刑事责任年龄。2、到案经过，证明曾某某在2017年7月7日在接受调查时，发现其系网上追逃对象，被厦门市公安局开元派出所民警当场控制归案。3、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、通知书、移送案件通知书等文书，证明案件办理程序合法、文书手续完备。厦门市公安局思明分局于2018年1月将吴某、朱某、刘某1、曾某被诈骗案移送会昌县公安局管辖。4、银行卡开户申请表，证明卡号62×××88建设银行卡是曾某某本人申请并使用，开卡日期2014年6月17日。5、寄押情况证明，证明2017年7月8日至7月11日，曾某某寄押于厦门市第一看守所。6、中央军委政法委员会保卫局证明，证明中国人民解放军中没有“曾某某”的现役军人，编号“京字第00208068号”、“政字第02508068号”姓名“曾某某”的《军官证》系伪造。7、入伍情况登记、复员退伍军人登记表、退伍军人花名册等，证明曾某某在1997年应征入伍，三十一集团军地炮旅，2002年退伍复员。8、应征入伍名单、退役军人花名册、登记表、户籍信息变更登记表，证明曾某某1997年12月应征入伍三十一集团军地炮旅（73136部队），2004年2月3日退伍回原籍。9、陆某第三十一集团军政治部保卫处函，证明曾某某非第三十一集团军现役军人。10、厦门市公安局曾厝垵边防派出所情况说明，证明在案件调查中，向厦门市警备区调取曾某某现役情况，得知警备区无曾某某此人，也查询不到此人相关情况。11、军人公民身份号码登记表，赣州市公安司法鉴定中心文检鉴定意见书，证明曾某某用于办理登记军人公民身份号码的登记表上所盖“会昌县公安局居民身份证件专用章”系伪造的印章。以上证据证明被告人曾某某假军官身份，被告人曾某某辩称，其是现役军人，是情报战线的军人，纯属虚构，本院不予采纳。12、曾早养生证言：曾某某最早是八九十年代去厦门服役，曾某某现在还是现役军人，服役地不是北京就是厦门。13、花丽证言：2002年认识曾某某开始曾某某就一直以军官身份和我接触。2002年刚认识时听领导介绍说他是少校军衔。2013年经过领导介绍，加上曾某某也提出为了便于工作要把户口迁到厦门来，就提出来要和我结婚。我就和曾某某在厦门市湖里区民政局登记结婚了。2015年我们办理了离婚。登记结婚时曾某某说他是上校军衔。14、婚姻登记、离婚登记审查处理表，证明曾某某在2013年1月21日与花丽登记结婚，2015年4月28日离婚。登记表显示曾某某职业为军人，证件号京字02131267。15、物证及扣押清单，证明侦查人员从曾某某位于厦门市思明区文灶路汇丰嘉园小区13栋303室的住处搜查处的物品情况。搜查出军装、肩章、军官领花、资历章架、胸标、军官证、军人驾驶证、胸牌、穿军装证件照、资历牌、臂章、与军队高级军官合影照片等显示其军人身份的物品。上述证据经庭审质证，具有客观性、关联性、合法性，经查证属实，本院予以确认。以上证据还证明被告人曾某某假军官身份，及被告人曾某某经常以军人自居的事实。被告人曾某某辩称，其是现役军人，是情报战线的军人，纯属虚构，本院不予采纳。本院认为，被告人曾某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，共计人民币2083000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于本案数额的认定，依照《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第九条规定，对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。公诉机关指控被告人曾某某诈骗被害人刘某11080000元，刘某1陈述在案发前被告人曾某某已归还50多万元，尚欠550000元，被告人对指控金额没有意见，因此就诈骗刘某1的金额应以1080000元减去已退还530000元即550000元计算；诈骗曾某案因在案发前后已归还，因此不能再计算到犯罪金额中；关于杨某被骗300000元，借款合同与被害人陈述证明自2013年5月31日借款之日起至2015年6月被告人每月都会按约定支付9000元的利息，可以计算出被告人支付了利息225000元，因此，此起诈骗金额应以75000元计算；因此，其犯罪金额应认定为宋某1560000元、池某1500000元、刘某1550000元、曾某28000元、杨某75000元、吴某370000元，合计2083000元。被告人曾某某尚未退还部分，应依法予以追偿。被告人曾某某在庭审中对指控的基本犯罪事实无异议，仅对案件的定性有异议，属于对自己行为性质的认识错误，仍可认定认罪态度较好，可酌情予以从轻处罚。公诉机关认为被告人曾某某的行为构成诈骗罪，并建议在有期徒刑十二年至十四年幅度内量刑。公诉意见符合法律规定，本院予以采纳。关于本案的管辖问题，本案被害人宋某1、池某1及杨某，均在会昌县的银行向被告人曾某某的账户转账，也属于犯罪行为地之一，会昌县公安局侦查后由会昌县人民检察院向本院提起公诉，本院依法受理了本案，对本案具有管辖权。因此，被告人及辩护人提出的本院无管辖权的问题，本院不予采纳。经查，被告人曾某某在日常生活中以现役军人自居，实施诈骗过程中自称是中央军委政治部联络部现役军人，上校军衔，其虚构的部队高官的身份为诈骗的顺利实施创造条件，因此，辩护人关于被告人曾某某的假军官身份，以欺骗的方式取得的借款不是犯罪行为的辩护意见，与事实及法律规定不符，本院不予采纳。
会昌县人民检察院以会检公诉刑诉（2018）40起诉书指控被告人曾某某犯诈骗罪，于2018年4月27日向本院提起公诉。在审理过程中，会昌县人民检察院作出会检公诉刑变诉（2018）2号变更起诉决定书。本院依法组成合议庭，于2018年5月18日召开了庭前会议，2018年6月11日公开开庭审理了本案。会昌县人民检察院指派检察员钟志勇出庭支持公诉。被告人曾某某及其辩护人杨峻、肖文军到庭参加诉讼。现已审理终结。

经查，被告人曾某某银行交易明细，证明被告人曾某某没有正当稳定的收入来源，银行账户上亦没有存款余额，从其银行流水（交易地点）可以看出，受害人将钱转入曾某某账户后，被告人曾某某并没有将钱用于生意投资或者所谓的帮被害人办事，流水明细清晰地反映被告人曾某某将被害人转入其账户的款项用于归还之前的欠款。被告人曾某某出具的欠款凭据，可以证实曾某某不具备还款能力。因此，被告人曾某某虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，明显具有非法占有的目的。被告人及辩护人在审理过程中均未向法庭提供被告人经营生意的证据及正常收入来源的证据，因此，被告人辩解称是借贷关系，及辩护人关于民事意义上的欺诈不能认定具有非法占的目的的辩护意见，与事实及法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：

一、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2030年7月6日止（已抵减刑事拘留前羁押一天）。二、责令被告人曾某某退赔被害人宋升军人民币五十六万元；退赔被害人池海庆人民币五十万元；退赔被害人刘成亮人民币五十五万元；退赔被害人曾庆二万八千元；退赔被害人杨兴周七万五千元；退赔被害人吴文敏三十七万元。三、随案移送的从被告人曾某某住处搜查的物品军装、肩章、军官证等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。