起诉书（袁某某、殷某某、陈某某、刘某某、彭某某帮助信息网络犯罪活动案)_湖南省郴州市苏仙区人民检察院

湖南省郴州市苏仙区人民检察院

起 诉 书

郴苏检一部刑诉〔2020〕109号

被告人袁某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码4310211987********，汉族，高中文化程度，务农，户籍所在地湖南省郴州市桂阳县,住郴州市桂阳县**镇**村**组。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月21日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准，于次日被郴州市公安局苏仙分局逮捕。

被告人殷某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4310021990********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省郴州市北湖区，住郴州市北湖区**街道**道**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年8月12日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留；同年9月17日经本院批准，于次日被郴州市公安局苏仙分局逮捕。

被告人陈某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4310811990********，汉族，高中文化程度，户籍所在地湖南省资兴市，住资兴市**镇**小区**栋**单元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留；同年9月17日经本院批准，于次日被郴州市公安局苏仙分局逮捕。

被告人刘某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4310231999********，汉族，高中文化程度，务农，户籍所在地湖南省郴州市永兴县，住郴州市永兴县**镇**村**组。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年8月21日被取保候审；经本院决定，于同年11月18日被取保候审。

被告人彭某某，女，1999年**月**日出生，公民身份号码4310031999********，汉族，小学文化程度，户籍所在地湖南省郴州市苏仙区，住郴州市苏仙区**镇街**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月17日被郴州市公安局苏仙分局取保候审。经本院决定，于同年11月18日被取保候审。

本案由郴州市公安局苏仙分局侦查终结，以被告人袁某某、殷某某、陈某某、刘某甲、彭某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年11月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，延长审查起诉期限15日（2020年12月18日至2021年1月1日）。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年6月的一天，被告人袁某某通过网络认识了一个微信名叫“纵横四海”的人（另案处理）并加为好友，袁某某同意为其帮一非法网络平台提供资金结算、网络转账等服务，并赚取非法手续费，由袁某某付给“纵横四海”3万元作为押金。之后“纵横四海”将该非法网络平台的一个APP软件交给袁某某和软件使用方法。于是袁某某就纠集了被告人殷某某、陈某某、刘某甲、彭某某等人一起帮助该非法网络平台进行结算转账，并安排殷某某负责与网络平台对接，承诺给殷某某每月1万元工资。殷某某又积极招募了刘某甲、彭某某夫妇做客服和建网络团队，从中获取非法手续费，并承诺每月给刘某甲5000元工资、彭某某7000工资。后刘某甲、彭某某纠集了刘某乙、刘某丙、刘某丁、等十余人（均另案处理）帮助该非法网络平台进行结算转账，并建立微信群予以管理。陈某某召集了谢某甲、谢某乙、曹某某等十余人（均另案处理）进行结算转账，并建立微信群予以管理。上述人员使用APP软件接单后，分别扣除之前约定好的刷单金额的4‰至10‰不等的手续费归自己外，将其余的款项汇总并转账给刘某甲、陈某某等人的银行卡，再转账至该非法网络平台指定的银行账户中。通过上述帮助信息网络犯罪活动的行为，被告人袁某某的涉案金额为9315万余元，非法获利20万余元；殷某某的涉案金额为4300万余元，非法获利4万余元；陈某某的涉案金额为3400万余元，非法获利6万余元；刘某甲、彭某某的涉案金额为3700万余元，非法获利6万余元。案发后，袁某某、刘某甲、彭某某主动到公安机关投案，如实交待了犯罪事实，刘某甲、彭某某主动退赃5.4万元。

经郴州市公安局苏仙分局立案侦查，被告人袁某某、殷某某、陈某某、刘某甲、彭某某所帮助的对象系境外网络赌博平台。

认定上述事实的证据如下：1.物证：涉案银行卡64张、手机25台、电脑主机1台和笔记本3台、银行密码器、POS机等作案工具；2.书证：户籍资料、刷单成员表、出生医学证明、抓获经过、鉴定聘请书、指定管辖文书、扣押物品文件清单、银行账户流水资料、湖南省非税收入一般缴款书、移交物品清单、冻结涉案银行卡的资料、上游犯罪相关文书等；3.证人证言：证人潘某某、刘某乙、谢某甲、谢某乙、曹某某的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人袁某某、殷某某、陈某某、刘某甲、彭某某的供述与辩解；5.鉴定意见：司法鉴定意见书；6.勘验、辨认等笔录：辨认笔录、远程勘验工作记录等；7.视听资料、电子数据：作案现场照片、手机信息电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人袁某某、殷某某、陈某某、刘某甲、彭某某等人共同实施了帮助网络赌博犯罪的活动，进行网络支付结算、转账等行为，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，袁某某、殷某某、陈某某、刘某甲、彭某某均起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条的规定，系主犯，应当按照其组织或者参与的全部犯罪处罚；案发后，袁某某、刘某甲、彭某某能主动投案，如实交待犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚；殷某某、陈某某能如实交待犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚；袁某某、殷某某、陈某某、刘某甲、彭某某自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省郴州市苏仙区人民法院

检察官：袁胜

2020年12月29日

附件：1.被告人袁某某、殷某某、陈某某现羁押于郴州市看守所，被告人刘某甲、彭某某被取保候审，在其住所。

2.案卷材料和证据10册。

3.《认罪认罚具结书》五份。

4.《量刑建议书》一份。

5.公安机关依法扣押了涉案的作案工具、冻结了涉案资金89万余元、扣押涉案款5.5498万元。