起诉书（李某甲诈骗案）(公开版)_遂溪县人民检察院

遂溪县人民检察院

起 诉 书

遂检刑诉〔2019〕106号

被告人李某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份号码440822196407******，广东省廉江市人，汉族，中共党员，大专文化，现住湛江市**区**镇**公园附近民居。因本案，于2018年12月18日被公安机关刑事拘留，于2018年12月29日被逮捕，现羁押在遂溪县看守所。

本案由广东省遂溪县公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌诈骗罪，于2019年3月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间延长审查起诉期限三次，退回补充侦查二次。

经依法审查查明：

一、被告人李某甲犯诈骗罪的犯罪事实：

第一起：2018年12月16日，被告人李某甲以帮助陈某甲、陈某乙进入****客运站工作为由，诈骗被害人陈某甲18400元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费，事后被被害人陈某甲发现后，被告人李某甲退回800元给被害人，则被告人李某甲实际诈骗被害人陈某甲17600元。

第二起：2018年12月12日，被告人李某甲以帮助被害人姚某甲儿子姚某乙进入****客运站工作为由，诈骗被害人姚某甲8800元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。

第三起：2018年3月28日，被告人李某甲以帮助被害人杜某甲进入****客运站工作为由，诈骗被害人杜某甲6500元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。

第四、五起：2018年11月27日，被告人李某甲以帮助被害人黄某甲、黄某乙进入****客运站工作为由，诈骗被害人黄某甲、黄某乙20000元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。

第六起：2018年12月15日，被告人李某甲以帮助被害人谢某甲进入****客运站工作为由，诈骗被害人谢某甲2000元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。

第七、八起：2018年10月21日，被告人李某甲以帮助被害人黄某丙、陈某丙进入****客运站工作为由，诈骗被害人黄某丙、陈某丙9500元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。

第九起：2018年12月10日，被告人李某甲以帮助被害人全某甲进入湛江高铁客运站工作为由，诈骗被害人全某甲3000元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费，事后被被害人全某甲发现后，被告人李某甲退回800元给被害人，则被告人李某甲实际诈骗被害人全某甲2200元。

第十起：2018年11月27日，被告人李某甲以帮助被害人周某甲进入湛江高铁客运站工作为由，诈骗被害人周某甲7000元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费，事后被被害人周某甲发现后，被告人李某甲退回6000元给被害人，则被告人李某甲实际诈骗被害人周某甲1000元。

第十一起：2018年12月14日，被告人李某甲以帮助林某乙儿子林某甲进入****客运站工作为由，诈骗被害人林某乙6000元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。

第十二起：2018年11月18日，被告人李某甲以帮助被害人李某乙亲戚黄某甲、孔某甲进入****客运站工作为由，诈骗被害人李某乙8000元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。事后被被害人李某乙发现后，被告人李某甲退回3000元给被害人，则被告人李某甲实际诈骗被害人李某乙5000元。

第十三起：2013年3月19日，被告人李某甲以帮助被害人何某甲进入**中学工作为由，诈骗被害人何某甲10000元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。事后被被害人何某甲发现后，被告人李某甲退回5900元给被害人，则被告人李某甲实际诈骗被害人何某甲4100元。

第十四起：2018年7月15日，被告人李某甲以帮助被害人张某甲孩子进入**区中学读书为由，诈骗被害人张某甲8000元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。

第十五起：2018年6月26日，被告人李某甲以帮助被害人陈某甲女儿陈某乙进入**区中心小学读书为由，诈骗被害人陈某甲8000元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。

第十六起：2018年8月30日，被告人李某甲以帮助被害人许某甲女儿游某甲进入**区第二小学读书为由，诈骗被害人许某甲6000元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。事后被被害人许某甲发现后，被告人李某甲退回2500元给被害人，则被告人李某甲实际诈骗被害人许某甲3500元。

第十七起：2018年8月27日，被告人李某甲以帮助被害人陈某丁儿子黄某丁进入**区**中学读书为由，诈骗被害人陈某丁7300元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。事后被被害人陈某丁发现后，被告人李某甲退回5000元给被害人，则被告人李某甲实际诈骗被害人陈某丁2300元。

第十八起：2018年7月3日，被告人李某甲以帮助被害人林某丙孩子进入**区**中学读书为由，诈骗被害人林某丙8500元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。

第十九起：2018年10月23日，被告人李某甲以安排被害人陈某戊及其朋友陈某己、杨某甲进入****客运站工作为由，诈骗被害人陈某戊9000元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。事后被被害人陈某戊发现后，被告人李某甲退回500元给被害人，则被告人李某甲实际诈骗被害人陈某戊8500元。

第二十起：2018年10月29日，被告人李某甲以安排被害人陈某辛两个女儿陈某壬、陈某子进入****客运站工作为由，诈骗被害人陈某辛13000元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。事后被被害人陈某辛发现后，被告人李某甲退回4000元给被害人，则被告人李某甲实际诈骗被害人陈某辛9000元。

第二十一起：2017年5月，被告人李某甲以安排被害人曹某甲妻子陆某甲进入****客运站工作为由，诈骗被害人曹某甲21000元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。事后被被害人曹某甲发现后，被告人李某甲退回5000元给被害人，则被告人李某甲实际诈骗被害人曹某甲16000元。

第二十二起：2018年11月4日，被告人李某甲以安排被害人叶某甲小舅子进入****客运站工作为由，诈骗被害人叶某甲4000元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。事后被被害人叶某甲发现后，被告人李某甲退回1000元给被害人，则被告人李某甲实际诈骗被害人叶某甲3000元。

第二十三起：2017年11月24日，被告人李某甲以安排被害人梁某甲进入湛江市**附属**学校工作为由，诈骗被害人梁某甲22300元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。事后被被害人梁某甲发现后，被告人李某甲退回5000元给被害人，则被告人李某甲实际诈骗被害人梁某甲17300元。

第二十四起：2018年12月6日，被告人李某甲以安排被害人王某甲亲戚陈某丑进入**市**客运站工作为由，诈骗被害人王某甲2000元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。

第二十五起：2018年11月14日，被告人李某甲以安排被害人全某甲进入湛江市高铁客运站工作为由，诈骗被害人全某甲2000元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。事后被被害人全某甲发现后，被告人李某甲退回1000元给被害人，则被告人李某甲实际诈骗被害人全某甲1000元。

第二十六起：2018年11月28日，被告人李某甲以安排被害人王某甲进入**市**客运站工作为由，诈骗被害人王某甲8000元，所得赃款全部用于家庭生活开支花费。

综上，被告人李某甲诈骗以上被害人共计款项177800元。

二、被告人李某甲犯伪造公司印章罪的犯罪事实：

2018年12月19日，被告人李某甲被抓获后，公安机关依法搜查其所承租的位于廉江市**路**居委会**幼儿园附近的出租房，现场扣押了“湛江市****实验学校”印章一枚、“广东省广州市**公司**分公司专用章”印章一枚。经查实，该两枚印章均是被告人李某甲伪造的印章。

认定上述事实的证据如下：

1、受案登记表、立案决定书；

2、诈骗情况简图（本人承认）、被害人指认李某甲诈骗情况简图；

3、无违法犯罪记录证明；

4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、随案移送清单；

5、银行流水记录（何某甲）、电子证据检查工作记录；

6、接受证据材料清单、调取证据清单、证明；

7、常住人口信息表、归案情况说明、情况说明；

8、辨认笔录；

9、现场勘验检查笔录、现场检测报告书；

10、鉴定文书、鉴定意见通知书；

11、证人李某丙、罗某甲、罗某乙、游某乙、陆某甲的证言；

12、被害人陈某甲、姚某甲、杜某甲、黄某甲、黄某乙、谢某甲、黄某丙、陈某丙、全某甲、周某甲、林某乙、李某乙、何某甲、张某甲、陈某甲、许某甲、陈某丁、林某丙、陈某戊、陈某寅、廖某甲、陈某辛、曹某甲、叶某甲、梁某甲、王某甲、全某甲、李某丁、王某甲的陈述；

13、被告人李某甲的供述和辩解；

14、视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲无视国家法律，虚构事实诈骗他人钱财177800元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲无视国家法律，伪造公司印章两枚，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人李某甲在判决宣告之前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人李某甲自愿认罪认罚，在到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，根据广东省高级人民法院《量刑指导意见》实施细则及相关规定，建议判处被告人李某甲诈骗罪有期徒刑四年六个月至四年八个月，并处罚金；建议判处被告人李某甲伪造公司印章罪拘役四个月至五个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判决。

此致

遂溪县人民法院

检察员：王磊

2019年10月8日

附：1.被告人李某甲现羁押在遂溪县看守所；

2.本案案卷材料共柒册，光碟肆张。