起诉书（彭某甲、彭某乙帮助信息网络犯罪活动案)_广州市白云区人民检察院

广东省广州市白云区人民检察院

起 诉 书

穗云检一部刑诉〔2020〕Z1187号

被告人彭某甲，男，1980年**月**日出生，身份证号码：4452221980********，汉族，文化程度中专，户籍地为广东省揭阳市揭西县。因本案于2020年4月24日被刑事拘留，同年5月29日经本院批准逮捕，5月30日被逮捕。

被告人彭某乙，男，1991年**月**日出生，身份证号码：4452221991********，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省揭阳市揭西县。因本案于2020年4月24日被刑事拘留，同年5月29日经本院批准逮捕，5月30日被逮捕。

本案由广州市公安局白云区分局侦查终结，以被告人彭某甲、彭某乙涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人和辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

自2019年起，被告人彭某甲、彭某乙为非法获利，合伙在火币网信息网络平台上以倒卖火币方式进行资金流转，并利用腾安基金以即买即卖的方式隔断冻结，以此规避查处，帮助他人利用信息网络实施犯罪。谢某某被网络诈骗的310万元人民币（下同）中有100万元经被告人彭某甲、彭某乙使用的多个银行卡账户、腾安基金账户进行分割流转后转移。

案发后，被告人彭某甲、彭某乙赔偿谢某某3万元，取得谢某某谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.涉案手机、银行卡等物证；

2.到案经过、账户交易流水等书证；

3.证人丘某某等人的证言；

4.被害人谢某某的陈述；

5.被告人彭某甲、彭某乙的供述和辩解；

6.勘验、检查、辨认笔录；

7.视听资料、电子证据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人彭某甲、彭某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人彭某甲、彭某乙明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪活动提供支付结算等帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。彭某甲、彭某乙犯罪以后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。彭某甲、彭某乙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人彭某甲判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议对被告人彭某乙判处有期徒刑一年四个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广州市白云区人民法院

检察官：段文杰

2020年10月26日

附：

1.被告人彭某甲、彭某乙现被羁押于广州市白云区看守所

2.本案卷宗材料共11册及光盘资料23张

3.缴获作案工具手机17部、银行卡一批，建议依法判处

4.本案与辩护律师协商，签署《具结书》2份

5.本案为适用认罪认罚从宽制度的案件，建议对本案适用简易程序审理