起诉书（唐某甲、唐某丙、倪某甲、曹某某等诈骗）(公开版)_杭州市萧山区人民检察院

杭州市萧山区人民检察院

起 诉 书

杭萧检公诉二刑诉〔2019〕139号

被告人唐某甲，绰号唐某乙，男，1984年**月**日出生，身份证号码4312231984********,汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地湖南省辰溪县**镇**村**。因本案，于2018年1 月29日被杭州市公安局大江东产业集聚区分局刑事拘留，同年3月7日被取保候审，2019年2月22日被本院继续取保候审。

被告人唐某丙，绰号梧某，男，1986年**月**日出生，身份证号码4312221986********,苗族，文化程度初中，杭州**农业开发有限公司员工，户籍地湖南省沅陵县**镇**村**。因本案，于2018年1月29日被杭州市公安局大江东产业集聚区分局刑事拘留，同年2月24日变更为取保候审，2018年4月3日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，同年5月9日变更为取保候审，2019年2月22日被本院继续取保候审。

被告人倪某甲，曾用名倪某乙，男，1989年**月**日出生，身份证号码3390051989********，汉族，文化程度中专，杭州**热电厂员工，户籍所在地杭州市萧山区**街道**村**。因限制他人人身自由，于2014年8月6日被行政拘留十日，并处罚款500元；因吸毒，于2014年12月23日被行政拘留十日；因犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2016年4月6日被萧山区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金4000元。因本案，于2018年1月29日被杭州市公安局大江东产业集聚区分局刑事拘留，同年2月28日被取保候审，2019年2月22日被本院继续取保候审。

被告人曹某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码3390051986********,汉族，文化程度高中，杭州**化纤有限公司员工，户籍所在地杭州市萧山区**街道**村 *组**户。因犯赌博罪，于2015年4月9日被萧山区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金6000元。因本案，于2018年2月24日被杭州市公安局大江东产业集聚区分局刑事拘留，同年3月26日被取保候审，2019年2月22日被本院继续取保候审。

本案由杭州市公安局萧山区分局、杭州市公安局大江东产业集聚区分局侦查终结，杭州市公安局萧山区分局以被告人唐某丙诈骗罪，于2018年8月17日向本院移送审查起诉；杭州市公安局大江东产业集聚区分局以被告人唐某甲、唐某丙、倪某甲、曹某某等涉嫌诈骗罪，于2019年2月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间，退回公安机关补充侦查两次。

经依法审查查明：

（一）被害人俞某甲、黄某某的事实

1、2016年1月20日，吴某甲（另案处理）在明知出借人将骗取高额利息的情况下，介绍被害人俞某甲至被告人唐某甲、曹某某处借款5000元，被害人俞某甲写下10000元的借条，被告人唐某甲在借贷中以提前扣利息、保证金为由骗取被害人俞某甲人民币2000元，其中500元给吴某甲做介绍费。后被害人俞某甲归还了5000元。

2、2016年1月21日，吴某甲在明知出借人将骗取高额利息的情况下，介绍被害人俞某甲至被告人唐某甲、曹某某处借款5000元，被害人俞某甲写下10000元的借条，被告人唐某甲、曹某某以提前扣利息、保证金为由骗取被害人俞某甲人民币1500元，其中500元给吴某甲做介绍费。后被害人俞某甲归还了5000元。

3、2016年1月下旬左右的一天，吴某甲在明知出借人将骗取高额利息的情况下，介绍被害人俞某甲至被告人唐某甲处借款5000元，被害人俞某甲写下10000元的借条，被告人唐某甲以提前扣利息、保证金为由骗取被害人俞某甲人民币1000元，其中500元给吴某甲做介绍费。后被害人俞某甲归还了5000元。

4、2016年2月5日，吴某甲在明知出借人将骗取高额利息的情况下，介绍被害人俞某甲至被告人唐某甲、曹某某处借款20000元，被害人俞某甲写下40000元的借条，被告人唐某甲、曹某某以提前扣利息、保证金为由骗取被害人俞某甲人民币9000元，其中500元给吴某甲做介绍费。后被告人唐某甲将俞某甲起诉至杭州市萧山区人民法院，被害人家属代为归还20000元后，萧山区人民法院于2016年5月13日准许唐某甲撤回对俞某甲的起诉。

5、2016年2月19日，被告人唐某甲介绍被害人俞某甲、黄某某二人至周某甲（另案处理）处借款，周某甲找来沈某甲（另案处理）出资，被害人俞某甲、黄某某二人分别向周某甲、沈某甲借款20000元，并各自写下40000 元的借条，扣除合计16000元的利息、保证金等，被告人唐某甲从中骗取介绍费约1000元。2016年4月，沈某甲、周某甲将俞某甲、黄某某分别起诉至杭州市萧山区人民法院，萧山区人民法院于2016年5月26日判决俞某甲于10内返还沈某甲、周某甲借款40000元及相应利息；于2016年8月3日驳回沈某甲、周某甲对于黄某某的起诉。

6、2019年2月22日，被告人倪某甲介绍被害人俞某甲、黄某某二人向吴某乙（已判刑）借款，二人共计借款30000元，但各自写下了90000元的借条，俞某甲实得2.1万元，被告人倪某甲从中骗取介绍费3000元。2016年4月1日，吴某乙将黄某某起诉至杭州市萧山区人民法院，要求归还90000元，萧山区人民法院于2016年6月28日驳回吴某乙的起诉。

7、2019年2月23日，被告人唐某甲在明知出借人将骗取高额利息的情况下，介绍被害人俞某甲、黄某某二人向骆某某(另案处理）借款，俞某甲、黄某某二人分别向骆某某借款20000元，并各自写下了40000元的借条，骆某某以提前扣利息、保证金为由骗取俞某甲、黄某某人民币6000元，俞某甲实得3.4万元，被告人唐某甲又另外再向两名被害人骗取介绍费总计1600元。俞某甲已归还骆某某2万元。后骆某某向萧山区人民法院起诉黄某某琪归还40000元，萧山区人民法院于2016年6月28日认定不属于受理范围，驳回骆某某的起诉。

8、2016年3月8日，被告人倪某甲等人介绍被害人俞某甲、黄某某二人向陆某、周某乙借款，二人各自借款20000元，出具40000元的借条，实际得款各12000元，被告人倪某甲骗取两名被害人介绍费2000元。2016年4月5日，周某乙持20000元借条将俞某甲、黄某某起诉至杭州市萧山区人民法院，萧山区人民法院于2016年6月28日驳回周某乙的起诉。后被害人俞某甲家属代为归还了20000元。

9、2016年2月左右的一天，被告人唐某甲在明知出借人将骗取高额利息的情况下，介绍被害人俞某甲、黄某某二人向被告人唐某丙借款10000元，二人出具了20000元的借条，被告人唐某丙以提前扣除利息、保证金等为由骗取被害人4000元 ，被告人唐某甲骗取被害人俞某甲介绍费700元。

10、2016年的一天，被告人唐某甲、唐某丙介绍被害人俞某甲、黄某某、王某甲（身份待查）向“长某”（身份待查）借款30000元 ，被害人俞某甲借款，黄某某、王某甲做担保，出具了60000元的借条，实得2.1万元，被告人唐某甲、唐某丙从中各骗取被害人介绍费约800元。

11、2016年的一天，被告人唐某甲、唐某丙介绍被害人俞某甲、黄某某到**镇向“军某”（身份待查）借款30000元，被害人俞某甲借款，黄某某担保，写下60000元的借条，实得2.4万元，被告人唐某丙从中骗取被害人介绍费2000元。

12、2016年的一天，被告人倪某甲等介绍被害人俞某甲、黄某某向周某丙（身份待查）借款30000元，出具了60000元的借条，实得约2万元，被告人倪某甲等从中骗取被害人介绍费合计2000元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：接受证据清单，支付宝信息打印件，借据，借条，借款协议书，收条，和解协议，民事裁定书，刑事判决书，案件移送函，关于审理中发现俞某甲和黄某某涉嫌诈骗犯罪的情况说明，立案审批表，民事诉状，开庭笔录，民事裁定书，结算清单；

2、证人证言：证人骆某某、周某甲、沈某甲、黄某甲、冯某某、王某乙、周某乙、王某丙、沈某乙、王某己、周某丁、俞某乙、茅某某的证言；

3、被害人陈述：被害人俞某甲、黄某某的陈述；

4、被告人供述和辩解：被告人唐某甲、唐某丙、倪某甲、曹某某的供述与辩解，同案犯吴某甲、高某某、吴某乙、孙某某的供述与辩解；

5、辨认笔录：被告人曹某某、倪某甲的辨认笔录，同案犯吴某甲、高某某的辨认笔录，证人王某己的辨认笔录。

（二）被害人金某甲的事实

2016年8月20日，吴某甲在明知出借人将骗取高额利息的情况下，介绍被害人金某甲向被告人唐某甲借款20000元 ，金某甲出具了30000元的借条，被告人唐某甲以提前扣除利息、保证金等为由骗取被害人4000元，吴某甲获得至少500元好处费。2016年10月26日，被告人唐某甲向萧山区人民法院起诉，要求金某甲还款30000元，后被害人家属代为归还19000元，萧山区人民法院于2016年12月1日准许唐某甲撤回对金某甲的起诉。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：借条，收条，民事诉状，民事裁定书；

2、证人证言：证人金某乙的证言；

3、被害人陈述：被害人金某甲的陈述；

4、被告人供述和辩解：被告人唐某甲的供述与辩解，同案犯吴某甲的供述与辩解；

5、辨认笔录：被害人金某甲的辨认笔录。

（三）被害人蔡某某的事实

2015年10月的一天，被害人蔡某某向被告人唐某甲借款20000元，写下40000元的借条，被告人唐某甲以扣除利息、保证金等为由骗取被害人2000元。2016年1月18日，被告人唐某甲向萧山区人民法院起诉，要求蔡某某还款40000元，后被害人家属归还了21000元，萧山区人民法院2016年3月14日、10月11日两次准许唐某甲撤回对蔡某某的起诉。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：借条，民事诉状，民事裁定书；

2、被害人陈述：被害人蔡某某的陈述；

3、被告人供述和辩解：被告人唐某甲的供述与辩解。

（四）被害人杨某某的事实

1、2016年下半年左右的一天，被告人唐某丙在明知出借人将骗取高额利息的情况下，介绍被害人杨某某向 “张某某”（身份待查）等人借款30000元，被害人杨某某写下60000元的借条，“张某某”以提前扣除利息为由骗取被害人9000元，被告人唐某丙又以收取介绍费为由骗取被害人人民币2000元，后被害人家属代为归还了16500元。

2、2016年下半年的一天，被告人唐某丙在明知出借人将骗取高额利息的情况下，先后两次介绍被害人杨某某向“沈某丙”（身份待查）借款 ，每次借款30000元，“沈某丙”每次都以提前扣除利息为由骗取被害人人民币3000元，被告人唐某丙两次以收介绍费为由骗取人民币共计2000元。2016年10月25日，被告人唐某丙以其中一张借条向萧山区人民法院起诉，要求杨某某返还60000元及违约金3480元，后被害人家属代为归还约50000元，萧山区人民法院于2016年11月24日准许唐某丙撤回对杨某某的起诉。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：借条，民事诉状，民事裁定书；

2、证人证言：证人吴某丙的证言；

3、被害人陈述：被害人杨某某的陈述；

4、被告人供述和辩解：被告人唐某丙的供述与辩解。

（五）被害人王某丁的事实

2016年9月12日，被告人唐某丙将“**军某”（身份待查）介绍给被害人王某丁借款20000元，扣除利息和介绍费5400 元，王某丁实际得款14600元，王某丁出具40000元的借条，被告人唐某丙获得中介费1500元。2017年2月21日，被告人唐某丙向萧山区人民法院起诉，要求王某丁归还40000元借款。2017年4月27日，萧山区人民法院判决王某丁归还唐某丙借款40000 元，并支付逾期付款违约金1900元，因被害人王某丁及时报警未得逞。

综上，被告人唐某甲诈骗21.79万（未遂19.79万）、被告人唐某丙诈骗12.02万（未遂）、被告人倪某甲诈骗22.2万（未遂）、被告人曹某某诈骗1.25万。

案发后，被告人唐某甲、曹某某、唐某丙、倪某甲基本如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：接受证据清单，授权委托书，委托代理合同，当事人询问笔录，借条，律师证，银行交易记录，调取证据通知书，调取证据清单，民事起诉状复印件，民事判决书复印件，浙江省公安机关执法办案综合应用系统；

2、证人证言：证人肖某某、王某戊、朱某某的证言，案发经过，情况说明；

3、被害人陈述：被害人王某丁的陈述；

4、被告人供述和辩解：被告人唐某丙的供述与辩解；

5、辨认笔录：被害人王某丁的辨认笔录，证人肖某某、王某戊的辨认笔录。

综合证据：

1、书证：户籍证明，民事判决书，民事裁定书，刑事判决书；

2、证人证言：案发经过，情况说明；

本院认为，被告人唐某甲、唐某丙、倪某甲诈骗公私财物，数额巨大；被告人曹某某诈骗公私财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人唐某甲、唐某丙、倪某甲在部分或者全部共同犯罪中起次要作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二十三条，部分系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人唐某甲、曹某某、唐某丙、倪某甲归案后如实供述自己主要的犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市萧山区人民法院

    

检察员：顾赶赶

二〇一九年十二月三日

附：

1、被告人唐某甲、唐某丙、倪某甲、曹某某现在家候审

2、公安卷8册、检察卷1册