起诉书（周某甲买卖国家机关证件案)_海南省海口市琼山区人民检察院

海南省海口市琼山区人民检察院

起 诉 书

海琼检一刑诉〔2020〕Z235号

被告人周某甲，男，1983年** 月**日出生，公民身份号码2306221983********,汉族，小学文化，无业,户籍地址黑龙江省七台河市**区**街道**委**组，住海口市美兰区**路**商业中心**号**。因阻碍执行职务，于2016年4月21日被海口市公安龙华分局行政拘留五日；因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年3月24日被海口市公安局琼山分局刑事拘留，经本院批准，同年4月29日被逮捕。

本案由海口市公安局琼山分局侦查终结，以被告人周某甲涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，同日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料, 被告人周某甲同意本案适用简易程序审理。期间，因部分事实不清退回补充侦查一次（2020年7月27日至2020年 8月27日）。

经依法审查查明：

一、2019年7月份，被告人周某甲的朋友周某乙在给境外博彩公司推送赌博链接，需要银行账户用于公司的流水走账，对周某甲说可以收购银行账户再转卖给他。周某甲认为有利可图，从何某某（另案处理）那里收购到一个对公账户，价格为人民币6000元,还通过何某某从郭某某（另案处理）那里收购到一个对公账户，价格为人民币6000元，每个对公账户都包含四件套：银行U盾、单位结算卡、银行开户信息、营业执照。然后以每个对公账户人民币9000元的价格将这两个对公账户转卖给周某乙。

二、2019年11月份，被告人周某甲去山东省济宁市找到胡某某（另案处理），从他那里收购到山东**汽车销售服务有限公司、山东**汽车销售服务有限公司的对公银行账户四件套，每个账户价格为人民币6000元，两个账户共计人民币12000元，由于当时周某甲钱不够，就先转给胡某某人民币6000、7000元。然后以人民币18000元的价格转卖给周某乙。此外，胡某某还给周某甲济宁高新区**化妆店、济宁高新区**农贸店、济宁任城区**商贸店的对公银行账户，并说这些是个体户，在银行开不了对公账户，但是可以注册微信和支付宝，让周某甲试试，看能不能用。

三、2019年12月份，周某乙准备收购两个公司的对公账户四件套，就给被告人周某甲预付人民币9000元，周某甲找到黄某某（另案处理），说要收购二个对公账户四件套，并给黄某某预付人民币6000元，于是，黄某某叫王某某开了一个对公账户四件套，名称为海南**电气设备批发有限公司的对公账户四件套，还叫张某某开了一个对公账户四件套，名称为海南**电气设备批发有限公司，黄某某再将这两个公司的对公账户四件套转交给周某甲，周某甲再转交给周某乙。

2020年3月23日23时许，公安民警在海口市美兰区**路商业中心**号**房将被告人周某甲抓获，当场缴获：1.山东**汽车销售服务有限公司的公章、财务公章、法人公章朱某某；2.山东**汽车销售服务有限公司公章、财务公章、法人公章彭某某；3.济宁高新区**化妆店的公章、财务公章、公章、营业执照（法人彭某某）；4.济宁高新区**农贸店公章、财务公章、公章、营业执照（法人彭某某）；5.济宁任城区**商贸店营业执照（法人彭某某）；6.海南**网络科技有限公司的公章、财务公章、公章、营业执照（法人郭某某）。此外，还有手机五部（其中二部已损坏）、银行卡11张、银行卡U盾套五个等物品。

认定上述犯罪事实的证据如下：

1.扣押清单、到案经过、指定管辖决定书、财产查询信息、银行查询清单、无前科记录证明、户籍信息等物证、书证；

2.证人张某某的证言；

3.同伙人王某某、何某某、郭某某的供述；

4.被告人周某甲的供述和辩解；

5.现场勘验、现场图、辨认笔录等材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周某甲先后买卖六家公司的对公账户四件套，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。建议判处被告人周某甲有期徒刑一年三个月,并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

海口市琼山区人民法院

检  察  官：李恩德

书  记  员：杜海美

2020年9月25日

附: 1.被告人周某甲现羁押于海口市第二看守所；

2.随案移送案卷三册，补充材料一份；

3.涉案物品扣押于海口市公安局琼山分局；

4.认罪认罚具结书、适用简易程序建议书各一份。