起诉书（刘某甲等人组织、领导传销案）(公开版)_芜湖市鸠某某人民检察院

芜湖市鸠某某人民检察院

起 诉 书

鸠检一部刑诉〔2020〕819号

被告人刘某甲，男，19**年*月*日出生，公民身份证号码32102419********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地与住址位于江苏省靖江市**镇**村***-**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月14日，被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，经本院批准，于2019年11月19日被芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。

被告人朱某某，女，19**年*月*日出生，公民身份证号码32128219********，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地与住址位于江苏省泰州市靖江市**镇**村***。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月14日，被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，经本院批准，于2019年11月19日被芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。

本案由芜湖市公安局鸠江分局侦查终结，以被告人刘某甲、朱某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年2月24日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月23日补查重报，本院分别于2020年2月10日、2020年4月24日依法延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

被告人刘某甲、朱某某于2014和2016年先后在合肥市加入传销组织，从事传销活动。2018年下半年，由于合肥在各小区开展集中打击传销活动，上述被告人根据传销组织安排相继转移至芜湖市，集中租住在本区东城豪庭、三潭印月等小区继续从事传销活动。该传销组织打着从事“1040工程”的幌子，以“资本运作”为名，声称只要一次性投资69800元，之后便可获得1040万元的高额回报，形成了以刘某甲、朱某某等为直接老总的至少3个经理室，传销人数50人以上。该传销组织采取下述方式运营：

一是在经营过程中没有任何实物商品进行流通。其传销标的是一种称为“产品份额”的虚拟抽象概念，参加者以购买1-21份虚拟产品份额，获得加入资格，其中第1份虚拟产品份额需交纳3800元，第2-21份虚拟产品份额，每份交纳3300元；

二是实行“五级三晋制”：按照参加者及其发展的直接下线、间接下线人员累计购买的虚拟“产品份额”的数量为标准，将传销人员职务划分为五级，三个晋升级别。五级分别为：业务员（1-2份）、组长（3-9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）、老总亦称高级业务员（600份以上）；三晋分别为：业务员、组长晋升主任，主任晋升经理，经理晋升老总。

三是利润分配采取直接和间接返利，以拉人头、发展下线人员的数量及购买虚拟“产品份额”的份数作为返利依据，根据传销组织内部上下层级关系进行分配。

四是该传销组织结构严密，实施条块结合层级管理，组织内部设有经理室，并根据实际人数合并、分设。上层老总级别人员根据传销组织工作安排，对经理室进行管理。为加强对传销组织人员进行管理，经理室内部设有大总管、自律总管、申购总管、自律配合总管、能力总管、能力配合总管、经晨总管等管理层职务。大总管，全面管理该经理室传销人员，根据上级指示精神及时召集经理室管理层人员传达上级工作精神，督促落实各岗位工作事项，组织协调团队发展、调动团队积极性等；自律总管，配合大总管，积极传达会议精神，维护监督行业纪律；申购总管，负责新加入传销组织的人员申请购买虚拟“产品份额”的工作；能力总管，负责组织人员能力的提升，负责抄写人员名单、行业资料，并传达给组织内其他人员学习交流。

被告人刘某甲于2015年3月经上线人员周某某介绍在合肥市加入传销组织，并发展刘某丙、陈某某、刘某丁作为自己的直接、间接下线，产品份额数量达到传销组织的第五层级老总级别的份数，成为传销组织的老总，并在该传销组织担任过自律总管等职务。2018年8月，随传销组织到本区继续从事传销活动。

被告人朱某某于2016年12月经上线人员周凯介绍在合肥市加入传销组织，并发展了刘某丁、李某某、赵某某作为自己的直接下线，直接、间接下线产品份额数量达到传销组织的第五层级老总级别的份数，成为传销组织的老总，并在传销组织中担任过能力总管、大总管等职务。2018年7月，随传销组织到本区继续从事传销活动。

案发后，2019年10月13日，被告人刘某甲、朱某某经公安机关口头传唤，至公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、涉案人员身份信息、到案经过、传销树形图；

2.证人证言：证人张某甲、顾小红、刘某乙、金某某、曹某某、沈某某、孙某某、王某某、张某、于某某的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人刘某甲、朱某某的供述与辩解。

本院认为，被告人刘某甲、朱某某以投资为名，以高额回报为诱饵，要求参加者购入虚拟产品份额以获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展的人员数量、缴纳的份额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱社会经济秩序，各被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究各被告人的刑事责任，系共同犯罪，二人在共同犯罪中作用、地位相当，不宜区分主从犯。

被告人刘某甲、朱某某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，且主动认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻、从宽处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

芜湖市鸠某某人民法院

检察员：王德生

2020年5月7日

附：

    1.被告人刘某甲现羁押于芜湖市第一看守所，被告人朱某某现羁押于芜湖市女子看守所；

2.案卷材料和证据1册；

3.起诉书正副本13份、量刑建议书13份、适用简易程序1份、认罪认罚具结书1份；

4.涉案汽车现被侦查机关扣押。