起诉书（刘某某、王某某、夏某某等3人非法吸收公众存款、集资诈骗、非法占用农用地案）(公开版)

云南省德宏傣族景颇族自治州

芒市人民检察院

起 诉 书

芒检二部刑诉〔2020〕20号

被告人刘某某，男，1977年**月**日生，公民身份号码4103291977********，汉族，专科文化程度，经商，户籍所在地河南省洛阳市**县**乡**村**组，住河南省洛阳市**县**路**号。因涉嫌非法占用农用地罪，于2018年7月23日被伊川县公安局刑事拘留，同年8月3日经伊川县人民检察院批准，同日被伊川县公安局执行逮捕，同年8月9日被伊川县公安局变更强制措施为取保候审。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月26日被芒市公安局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，同日被芒市公安局执行逮捕。

被告人王某某（曾用名王某甲），女，1990年**月**日生，公民身份号码5331221990********，汉族，专科文化程度，原系**公司总经理，户籍所在地云南省德宏傣族景颇族自治州芒市，住芒市**路**小区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月26日被芒市公安局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，同日被芒市公安局执行逮捕。

被告人夏某某，男，1963年**月**日生，公民身份号码5331211963********，汉族，专科文化程度，退休干部，原系**公司总经理，户籍所在地云南省德宏傣族景颇族自治州芒市，住芒市**镇**寨搬迁点。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月26日被芒市公安局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，同日被芒市公安局执行逮捕。

本案由芒市公安局于2019年8月23日以被告人刘某某涉嫌集资诈骗罪、非法占用农用地罪，被告人王某某、夏某某涉嫌非法吸收公众存款罪移送本院审查起诉，本院于2019年9月2日报送德宏州人民检察院审查起诉，德宏州人民检察院于2019年12月27日交由本院办理。已依法告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回侦查机关补充侦查两次，依法延长审查起诉期限两次。

经依法审查查明：

一、集资诈骗、非法吸收公众存款的事实

2014年9月22日，被告人刘某某利用宋某某的身份信息在芒市注册成立**公司（以下简称**公司），法定代表人、执行董事为宋某某，于2015年12月29日聘任被告人王某某为**公司总经理。2016年4月7日，被告人刘某某注册成立**公司**分公司（以下简称**分公司），并聘任被告人夏某某为**分公司总经理。经查，被告人刘某某为**公司及**分公司的实际控制人。

**公司及**分公司注册成立后，被告人刘某某违反国家金融管理法律规定，未经金融监管部门批准，以**公司及**分公司为平台，在被告人王某某、夏某某的帮助下，以**公司项目进行融资，采取自融自保方式，承诺还本付息，通过发放宣传单、口口相传等公开推介方式向社会公众非法吸收存款，所非法吸收的资金流入被告人刘某某个人控制的银行卡内，极少部分资金投资到**公司，大部分资金用于支付出借人本息、支付刘某某控制的其他控股企业、支付公司日常运作、偿还刘某某个人债务等，最终导致资金链断裂，集资款不能返还。

经鉴定，2017年8月8日至2018年7月2日期间，被告人刘某某非法吸收存款金额累计人民币11859.524636万元。被告人王某某任**总经理期间，累计非法吸收存款人民币7970.4万元。被告人夏某某任**分公司总经理期间，累计非法吸收存款人民币4296.716万元。

被告人刘某某依托**公司、**分公司设立集资平台，收到集资款后，隐瞒部分资金走向的真实情况，用于其个人支出共计金额人民币1272.091364万元。

二、非法占用农用地的犯罪事实

2017年9月，被告人刘某某、同案犯刘某甲（已判刑）在未取得合法用地手续的情况下，租用河南省**县**镇**村村民刘某乙等人基本农田51.321亩建设**专业合作社，经鉴定，共造成42.336亩基本农田种植条件严重毁坏。经查，被告人刘某某为该服装厂的出资人和实际控制人，刘某甲受被告人刘某某安排进行厂房建设施工管理。

认定上述事实的证据如下：

物证，书证，证人证言，被告人供述和辩解，鉴定意见，勘验、扣押等笔录，视听资料。

本院认为，被告人刘某某、王某某、夏某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，三被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘某某违反土地管理法规，非法占用农用地，改变被占用土地用途，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。被告人刘某某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人王某某、夏某某在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

芒市人民法院

检察员：王燕

检察官助理：李佳

2020年3月23日

附：

    1.三被告人现羁押于芒市看守所。

2.案卷材料和证据壹佰零柒册。

3.视听光盘贰拾捌张。