赵某某诈骗案一审刑事判决书

公诉机关合阳县人民检察院。被告人赵某某，男，汉族，大学文化，家住陕西省合阳县百良镇北岳庄村。2017年11月2日被抓获，2017年11月3日因涉嫌诈骗罪被合阳县公安局刑事拘留，同年12月7日被依法逮捕。现羁押于合阳县看守所。辩护人赵某甲,合阳县法律援助中心律师。辩护人徐某,合阳县法律援助中心实习律师。

合阳县人民检察院指控，2009年被告人赵某某大学毕业后，应聘到西安鹰达航空票务公司工作至2015年，在该公司上班期间主要负责销售国内飞机票。2015年2月至11月由西安辞职返回到合阳县坊镇职中教学，在教学期间因工作、生活及购买体彩等欠下了巨额外债。而教学收入微薄，无法偿还债务，被告人赵某某便辞职返回西安市，应聘至“柒天票务公司”。从2015年11月份开始被告人赵某某除了在票务公司上班外，四处借钱偿还债务，由于其欠债巨大，又无力偿还，便以给付高利息的方式借亲戚、朋友、同事的钱偿还债务，导致其债款越借越多。直到2017年2月份，被告人赵某某为了尽快还清巨额债务，经事先预谋，利用其在航空票务公司上班的身份，以为客户出国际机票为由，骗得被害人管某某3万元，一周到期后连本带利归还被害人31500元。接着又同样的手段从被害人管某某手中骗得2万元，到期后如数归还被害人2万元。如此反复，终取得被害人管某某信任，在2017年2月至5月份期间，被告人赵某某又以同样的手段分多次骗取被害人48.6万元。为了骗取被害人管某某的信任，更多的骗得管某某的钱，被告人赵某某在2月至5月份期间，以骗多还少的形式多次偿还了被害人管某某44.3万元。为此被害人管某某对被告人赵某某销售国际机票的行为深信不疑。后被告人赵某某为骗取更多钱财，欺骗被害人管某某代销飞机票的利润高，且其长期在该行业工作拥有大量的客户，能很快赚到钱。由于其资金不足，但有大量的客户和市场，要求被害人管某某出资，自己负责拉客户、出票、注册公司的形式合伙开一家票务公司销售飞机票。被害人管某某信以为真，便口头同意与被告人赵某某合伙开票务公司。但被告人赵某某总以各种借口欺骗被害人管某某无法注册公司。在2017年6月至7月期间，被告人赵某某以合伙开办票务公司销售国际飞机票为由，多次共骗得被害人管某某97.7万余元，为了掩盖其诈骗的行为，被告人赵某某在6月至9月期间，又多次共给被害人管某某偿还37.8万余元。破案后，被告人共骗得被害人管某某的64万余元，用于网上博彩及偿还债务。上述事实有案件线索来源及抓获经过、户籍证明、被告人供述、被害人陈述、证人证言、指认笔录及照片、银行交易明细及复印件、照片、涉案物证及视听资料等证据在案佐证。公诉机关认为被告人赵某某之行为构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人赵某某对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名没有异议。但认为自己有自首情节，其犯罪金额应该以开始提出与被害人管某某合伙办公司时起算。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。但认为被告人赵某某能如时供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且系初犯，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2009年被告人赵某某大学毕业后，于2010年在西安鹰达航空票务公司工作至2015年初，在该公司上班期间主要负责销售国内飞机票，2015年2月到合阳县坊镇职中教学，在教学期间被告人赵某某开始购买彩票，由于长期大量购买彩票，致使其负债巨大，被告人赵某某便辞去合阳县坊镇职中的工作，应聘至西安柒天机票销售有限公司工作。因欠债巨大，债权人又一直催债，被告人赵某某便承诺付高利息借亲戚、朋友、同事钱的方式倒腾还帐，导致其负债越来越多。2017年2月被告人赵某某给被害人管某某打电话，谎称其与李某某、王某某在西安开办了一家机票销售公司，以为客户出国际机票而公司周转不开为由，骗得被害人管某某3万元，约定借款一周的期限到后连本带息归还被害人31500元，接着又同样的手段从被害人管某某手中骗得2万元，到期后如数归还被害人2万元。如此反复，取得被害人管某某信任，在2017年2月至5月份期间，被告人赵某某多次骗取被害人48.6万元，为了骗取被害人管某某的信任，更多的骗得管某某的钱，被告人赵某某在2月至5月份期间，以骗多还少的形式多次还了被害人管某某44.329万元。至此被害人管某某对被告人赵某某销售国际机票的行为深信不疑。后被告人赵某某为骗取更多钱财，对被害人管某某谎称代销飞机票的利润高、且其在该行业拥有大量的客户和市场，欺骗由被害人管某某出资，自己负责拉客户、出票、合伙注册一家票务公司销售飞机票，能很快赚到钱。被害人管某某信以为真，便口头同意与被告人赵某某合伙开票务公司。但之后被告人赵某某以各种借口欺骗被害人管某某称无法注册公司拖延时间。在2017年6月至7月期间，被告人赵某某以合伙开办票务公司销售国际飞机票为由，先后多次共骗得被害人管某某97.7861万余元，为了掩盖其诈骗行为，被告人赵某某在6月至9月期间，又多次给被害人管某某还了37.8975万余元。至案件侦破时，被告人将所骗得被害人管某某的64.1596万余元，用于网上博彩及偿还债务等。上述事实，有检察机关提交并经当庭质证，已予以确认的下列证据证明：1、受案登记表、立案决定书证明，2017年8月27日,管某某向合阳县公安局报案称其被赵某某以合伙开办票务公司为由，骗取现金60余万元。经调查，合阳县公安局于2017年9月6日立案侦查。2、案件线索来源及抓获经过证明，2017年8月27日15时47分，管某某报称：其于2017年2月至7月期间，被合阳县百良镇赵某某以合伙开办票务公司为由，骗取其现金60万余元，要求查处。合阳县公安局刑事侦查大队于2017年9月6日立案侦查，于2017年11月2日将赵某某抓获归案，赵某某对其犯罪事实供认不讳。3、户籍证明及被告人基本情况证明，被告人赵某某xxxx年xx月xx日出生，作案时已达到负完全刑事责任年龄，无前科。4、被告人赵某某的供述证明，2009年他大学毕业后，在西安打工的过程中通过党某认识了管某某，俩人关系较好。2010年他和管某某、党某、赵某四个人在西安合伙开办公司，法人是党某，主要经营LED屏的安装和销售，他没有投钱，只是在公司里帮忙，管某某投资了8万元，2010年下半年管某某、赵某和他退出公司，公司由党某经营。随后他到西安鹰达航空服务有限公司上班，管某某回合阳创业。2015年初，他回到合阳县在坊镇职业中学教学，由于工资不理想，家庭支出较多，之前又有欠账。于是他想购彩票来赚钱，由最初的少量购买，发展到最后是身上有多少钱就全部购买彩票，由于长期购买彩票，中彩机率小，中彩的钱数少，到2015年10月的时候他因购买彩票欠债22万余元，由于在合阳欠钱太多，他辞去合阳教学的工作到西安一家票务有限公司上班。但因别人催债较紧，他在亲戚、朋友、同事间借钱还债，借钱时许诺给付高利息，就这样多次循环借钱还账，债务是越还越多。2017年2月底的一天，债主催他还钱，他实在没办法，就想到当时和管某某等人合伙开公司时，管某某一个人就投资了8万元，就想骗管某某点钱还账。于是他骗管某某说自己和李某某、王某某在西安合伙开了一个机票销售公司，因公司资金周转不开，想借其3万元，借款期限一周，到期后连本带息一起偿还，管某某同意后在半个小时内就把3万元钱转了过来，他将其中2万多元用于还帐，剩余部分用于吃饭、住宿、赌博。到了一周的还钱期限后，我又借了其他朋友31500元，将31500元转到管某某的银行卡上，接着又给管某某打了一个电话说他已将出机票的钱收回来了，给其还了31500元，多余的那1500元是他分给管某某的利润。他给管某某1500元是为了下一次更好骗管某某的钱。2017年2月份开始，他每天都在一个叫“金沙赌场”的网站上进行赌博，每天的赌资在100元-1500元，他以支付宝和手机网银转账的方式支付赌资，他的支付宝和手机网银绑定的是自己的招商银行卡。他每次将赌资以转帐的形式支付该网站指定的一个账户上，分别是陈某、陈某某、王某甲三个人。2017年3月初的一天，他以和李某某、王某某两个朋友合伙的机票销售公司资金周转不开为由，骗管某某借给他2万元，借款期限是一周。他将从管某某处骗得的2万元用于偿还其他债务，两三天后，为了取得管某某的信任，他又从其他朋友、亲戚借了2万元钱还给了管某某，还钱时骗管某某说是自己出机票赚来的钱。2017年3月中旬到3月底期间，他骗管某某说自己和李某某、王某某合伙开设的机票销售公司由于资金周转不开，想借管某某的钱用于出国际飞机票用。由于前两次他能按时归还管某某的钱，管某某很相信他，分三次总共借给我10万元钱。他将骗得管某某的钱大部分用归还债务，一部分用于自己的生活支出和赌博。他将赌资以转帐的形式支付给“金沙赌场”网站指定的陈某、陈某某、王某甲三个人的账户上。因为他每个月的工资收入少，外债较多，每天还要赌博，没有能力一次性还清管某某的钱，只能分多次偿还，为了取得管某某的信任，让管某某觉得他有偿还能力，为下次更好的骗管某某的钱打好基础，2017年3月中旬到3月底他分三次归还了管某某的不到6万元。2017年4月份，他以要出国际飞机票为由连续两天分两次骗了管某某大概11万元，并承诺等这批客户把票款结了就给管某某还钱及分一部分利润。为了更多的骗管某某的钱，在闲聊的过程中，他骗管某某说自己的客户比较多，一个人忙不过来，让管某某和他合伙做机票生意，管某某让他先把前面客户的账收回，将其欠款还清后再说合伙做机票生意的事情。为了让管某某相信他确实是在出机票的事实，他拿出以前在“柒天票务公司”给客户出机票时的出票记录让管某某看，并说这是公司一个月的出票记录，公司是每月结一次账，这时管某某就非常相信他。他将骗得管某某的钱其中3万余元用于给还账，剩余的7万余元全部用于在“金沙赌场”网站赌博，将赌资以转帐的形式支付给该网站指定的陈某、陈某某、王某甲三个人的账户上。2017年4月份期间，他分两次归还了管某某不到5万元。2017年5月份，他骗管某某说俩人以后要合作，现在要把他积攒的客户维护好，不能将客户遗失，并承诺5月以内将以前所有的帐款都要回来，还清之前欠管某某的钱，并分一些利润给管某某，6月份再合作做机票生意。接着他对管某某说有些老客户需要出国际机票，但自己缺钱，需要借管某某些钱，管某某就答应了，但要求尽快还清之前的借款。2017年5月份期间，他仍以给客户出国际机票需要周转资金为借口，多次共骗了管某某22万余元。为了骗得管某某的信任，为下一步更多的骗取管某某的钱，他5月份期间分多次总共还给管某某26万余元。5月份期间，为了取得管某某的信任，他和管某某在闲聊中将开票务公司赚钱的方法告诉了管某某，还骗管某某说自己以前和王某某、李某某合作出机票，因为王某某没有资金，他这边客户量比较大，需求的资金量也比较多，他决定和王某某、李某某散伙，要和管某某一起合伙卖机票。管某某听后就更加确定要和他一起合伙卖机票挣钱。他5月份将骗得管某某的钱其中7万余元转给前妻聂某用于还他以前的借款，剩余的15万元用于赌博。2017年6月初的一天，管某某和张某某来到西安他的住处，商量合伙开票务公司的事。他骗管某某和张某某说开公司所得利润以五四一的形式分配，即他分5成，管某某分4成，张某某分1成；他负责注册公司、开公户、客户源、定票、送票、收账，管某某负责垫资、管账，张某某负责出票，记账。他说在公司没有注册成功前，由管某某办一个招商银行卡，出票所收回的款都先转到这个卡内，等公司注册成功，公户办下来后，就让客户将钱转到公户里。为了让管某某相信他、知道他精通这个行业的业务，也为了能更多的骗管某某的钱，接着他领着管某某到西安市西斜七路“中天国际公寓”A座1907青年旅行社公司租了一个出国内机票系统，买了一些飞机票联，还买了一台打印机，他和管某某将飞机票联、打印机送到张某某的住处，并将租的出国内机票系统在张某某的电脑上下载安装好，给张某某的手机上下载了一个出国内机票的APP软件，他还给张某某教如何在电脑系统和手机里查票、定票、打印飞机票，并让张某某将6月份的出票情况记录下来，说他们三人6月份就开始合作做卖飞机票生意。至此他骗管某某说开公司的事情基本已经做完了，就只剩下注册公司了，取得了管某某的信任。他觉得骗管某某钱的时机已经成熟，于是他骗管某某说西安电视台主任张某甲是他的老客户，现在要组织单位的同事出国要定十几张国际机票，需要20多万元的资金周转，这次的利润有好几万元。管某某就从其银行卡给他转了一部分钱，又在张某某的信用卡透支了一部分转给他，总共27万余元。为了让管某某相信，他骗管某某说张某甲单位是每月结一次账，为了更进一步取得管某某的信任，在6月初的时候，他给管某某还过7万余元，说是他收回以前的票款。2017年6月中旬的一天，他将6月初从管某某处骗的钱在网上赌博输完了，于是打电话骗管某某说他哥樊某某在陕西省政府工作，要组织几个同事出国出差，需要定国际机票，现在还缺10万余元资金。管某某就相信了并很快将10万余元转到他的账户上。6月下旬的一天，其他债主催他还钱，于是他又给管某某打电话说西安高新区“富立叶公司”的员工要出国出差，出国际机票还缺22万余元钱，为了让管某某相信他确实在出国际机票，他给管某某说陈某乙是负责出国际机票的人，让其直接将22万余元转到陈某乙的账户上，管某某就答应了，当天就将22万余元钱转给陈某乙的招商银行卡上，陈某乙扣除他之前欠其的钱后将剩余的钱转给了他。他知道富利叶公司是月结帐，每月15-20日结帐，就领着管某某到“富利叶公司”去，目的是想做给管某某看，让管某某更加相信他有大客户，其实他和富利叶公司并未有任何业务往来，富利叶公司只是柒天票务公司的客户。为了让管某某觉得事情真实，让其感觉是把钱转给了出机票的人。加之他确实欠陈某乙的钱，他骗陈某乙说为了节省手续，他让客户直接将钱转到其账户上，钱到账后让陈某乙扣除借款后将剩余部分再转给他。陈某乙也从来没有给他出过国际机票。骗得上述32万元之后两三天他又没钱了，于是他打电话骗管某某说樊某某的领导和同事们从国外出差回国要坐头等仓，要定十几张国际机票，需要资金30余万元，这次利润比较高，他骗管某某凑些钱将国际机票的座位先占住，随后再将剩余的票款打给出国际机票的陈某乙。管某某相信后，在随后几天里管某某以手机银行、支付宝、微信转账的方式分多次给他转了14万余元。期间管某某来西安收款，为了骗取管某某的信任、并拖延时间，当时他领着管某某到陕西省政府门口假装找樊某某结账。为了骗取管某某的信任，他在6月份分多次给管某某还了18万余元。2017年7月，他给管某某打电话说西安电视台的张某甲介绍尧柏水泥公司的员工出国，需要出国际机票，并说这个客户出差比较频繁，想以后和尧柏水泥公司签合同，需要20多万元的票款，同时骗管某某说自己想办法将以前的票款尽量往回收。为了稳住管某某能继续给他转账，他在网吧做了一个20多万元的假电子转款回执单，用微信发给管某某，让管某某把其招商银行卡号告诉他，说这是6月份樊某某出国的票款，过几天钱就能打到管某某的帐户上。过了一两天，管某某即给他转来17万余元。几天后，因他做的20万元的假转账单，管某某没收到钱，就不停打电话催问，为了稳住管某某，他从其他朋友处借了6万余元转给管某某，又在网吧制了一张樊某某给管某某转款的假电子回执单，用微信发给了管某某，并骗管某某说这笔款在五个工作日内才能到账。到了7月下旬，其他的债主又催他还账，他又以要给客户出国际机票需要钱周转为由骗管某某，管某某分两次给他转了4万元，在这期间为了骗取管某某的信任，他以从客户处收来的票款为由，分两三次给管某某还了4千余元。7月底的时候管某某就更加怀疑他在骗钱，为了骗取管某某的信任，他又在网吧制了一张樊某某转给管某某30多万元电子转账回执单，用微信发给了管某某。由于那几天要账的人太多，他就将西安租住的房子退了，将手机号码换了，回到合阳县躲债。在8月和9月份期间，他分两次给管某某还了1万余元。同时证明，因为大部分时候他在西安，管某某在合阳，现金支付不方便，管某某都是以转账形式给他转钱。他给管某某还钱也都是以银行、微信、支付宝转账的形式，从来没有用现金给管某某还过钱。他从没有去办理过工商营业执照及税务登记证、组织机构代码证，更没有办代销民航机票许可证、民航局上岗人员培训证、保险业务代销证等。2017年8月骗钱的事暴露后，管某某来找他，他给其打了80余万元的借条，当时聂某在场，他给管某某伪造过平安银行、中国银行、民生银行、建设银行转账的电子回执单。5、被害人管某某陈述的与被告人赵某某供述的两人认识过程、骗钱过程及骗钱理由等基本的犯罪事实能相互印证。又证明，2017年2月底，赵某某给他打电话说做生意需要周转资金，要借他3万元，他给赵某某转了3万元。过了一周后赵某某给他还了31500元，并打电话说1500元是卖飞机票分给他的利润。2017年3月初的一天，赵某某又借了他2万元，过了两三天后就给他还了2万元。给他还款的第二天赵某某又以同样的借口借了他4万元，3月下旬又两次借了他6万元，直到3月底赵某某才给他还了2.5万元。2017年4月中旬一天，他做面粉生意需要资金周转，就让赵某某还钱，赵某某说帐都没有收回来，先给他转9000元。经过前面的交往，他已经非常相信赵某某，4月下旬的一天，赵某某以要给客户出国际机票的借口，借了他8.5万元，第二天在西安赵某某给他还了4万元，随后赵某某接了个电话后说其还要出机票，让他给其周转2.6万元，他就借了管某甲6000元转给了赵某某，让张某某和张某转给赵某某转了2万元。当天张某某和张某离开后，赵某某说想和他合伙做机票生意，他让先把前面客户的帐收回，将他的欠款还清再说合伙的事。这期间赵某某拿出两张纸质表格，说这是其给某公司一个月的出票记录，这个公司一个月给他结账一次，这个时候他就确定了赵某某卖飞机票的事实，心里也想和其一起合作卖飞机票。2017年5月初，赵某某以同样的理由借钱，并称其5月份将以前的欠款收回，将借他的钱还清，还给他分利润，6月份再谈合伙卖机票的事，他就给赵某某转了2万元。随后在5月份期间，赵某某以同样的借口四次借了他20.5万元，5月份共借他225000元。期间给他还了26万余元，他对赵某某就更加信任了。2017年6月初的一天，赵某某以同样的理由打电话借3.8万元，并问他什么时候商量合作开票务公司的事，因为5月赵某某将之前借的钱基本还清了，所以他决定6月份合伙开票务公司，于是他转给赵某某3.8万元。6月7日凌晨赵某某借了他2万元，下午他去西安和赵某某商量开票务公司的事，晚上闲聊时赵某某收到一条短信后说西安电视台张某甲要出国际机票需要20万，他在6月7日至11日期间给赵某某共转账22万元。6月中旬，赵某某说樊某某在省政府上班，需要出国际机票缺11万，他就用他姐管某甲交通银行卡透支了11万给赵某某。6月下旬的一天，赵某某说西安高新“富利叶”公司要出国际机票，需要10万元，他通过招商银行卡转给了陈某乙和赵某某。两三天后，赵某某说樊某某和同事回国需要出机票，要资金30余万元，他和张某某分5次给赵某某转了13万余元。在等待收回樊某某机票钱期间，他还分两次转给赵某某2.6万元。6月份期间，赵某某给他还了26万余元。2017年7月初，赵某某打电话说尧柏水泥公司要出机票，需要20多万元票款，他转给赵某某和陈某乙17.5万元。7月中下旬，赵某某给他转款6万余元，转款的第二天以同样的借口借了他1万元，之后又给他转来4000元。两三天后又以同样的借口借了他3万元。2017年7月底8月初他一直给赵某某打电话让还钱，赵某某以各种理由推拖，后来拒接电话，他感觉赵某某是在骗他的钱，去西安找赵某某，也没找到。后来他找到赵某某的妻子聂某，讲了赵某某先后借了他100余万元投资机票生意的事，经聂某联系樊某某和陈某乙核实情况，他才确认赵某某确实是在骗他。于是他和聂某在赵某某的住处等赵某某，直到次日凌晨2点多的时候，赵某某才回来，一开始赵某某还说自己把钱投资在了机票上，后来就不说话了。为了防止赵某某赖帐，他和赵某某仔细算了一遍帐，赵某某先后共骗了他150多万元，陆续共还了76万余元，包括他给付赵某某的现金，赵某某总共骗了他847000元。他随后回想了一下事情经过，发现赵某某就是在设局骗他，就报警了。6、证人张某某是被害人管某某的前女友，其证言证明，2017年4月26日，她前男友管某某打电话说赵某某出机票急需用钱，让她去赵某某西安的住处送2万元，她和她弟张某一起到赵某某住处给赵某某转账2万元，6月份管某某给她还了20100元。2017年6月11日因赵某某出机票需资金，管某某让她将交通银行卡交给赵某某透支了10万元。2017年6月28日赵某某说他表哥樊某某购买国际机票，要垫资38万，让她垫资，完后会给她一部分利润，她以与上次同样的方式借给赵某某5万元，这5万元是直接打到陈某乙的支付宝账户，同日晚上，赵某某又说要给一个客户出国际机票，又借走她1万元。2017年7月10日以同样的理由及方式借走1.5万元。她觉得赵某某骗管某某是有预谋的，早期的时候赵某某先是以做机票生意借管某某的钱，并及时归还管某某，取得管某某的信任后，赵某某就骗管某某说做机票生意能赚钱，要和管某某合伙开公司做飞机票生意，赵某某以和管某某合伙开公司卖国际飞机票为由骗了管某某80多万元。证人张某某的证言证明赵某某要和管某某合伙开公司买飞机票的经过，同赵某某、管某某讲的基本一致，能相互印证。在谈论合伙的2017年6、7月期间，经她手出过49张国内机票，出机票系统是在青年旅行社王总处租的，没有出过一次国际机票。7、证人聂某系赵某某前妻，其证言证明，在婚姻关系存续期间，她和赵某某经济是独立的，各花各的钱，但赵某某经常以还账、出机票为由频繁向她借钱，况且是借的多还的少。赵某某曾对她说过其每月工资大概在1500—2300元之间，2017年7月底她发现赵某某一直在买彩票赌博，经常浏览“金沙赌场”、“彩客网”等，两人也因此导致离婚。案发后，她才知道赵某某欠管某某八、九十万元，也承认其在网上赌足球输了钱。管某某和赵某某都对她说过合伙出机票做生意的事，她也知道管某某负责出钱，赵某某负责出机票、卖机票，但具体的事情她不清。2017年7月底的一天，她在西安赵某某租住的房间，管某某来找赵某某时告诉她赵某某自2017年2月至7月期间共借了他100余万元投资机票生意，还说是由陈某乙给樊某某等人多次购买国际机票，票款未收回，于是她当着管某某的面给这两人打电话，这两人都说没有这回事。当天晚上她和管某某一直等到凌晨2点多赵某某才回来，随后经管某某和赵某某算帐，赵某某欠管某某80余万元，赵某某就给管某某打了个欠条。8、证人张朝祥的证言证明，2015年7月16日赵某某应聘至七天机票销售公司，他们曾一起共事，赵某某主要负责给顾客订飞机票、出飞机票、送机票，于2017年6月份后一直再未上班。赵某某只在2017年2月销售过10张国际机票。公司规定客户购票后直接转账给公司，但赵某某有时让客户给现金，还有让客户给他私户转款现象。9、证人李某某的证言证明，他是通过王某某认识赵某某的。2017年元月的一天，王某某给他打电话说赵某某出机票需要5万元的资金周转，基于王某某的关系，他就把钱借给王某某，一星期后，王某某连本带息还给他5.4万元。之后王某某以同样的方式给赵某某借过两三次钱，具体多钱，利息多少，他记不清楚了，但都给他还了。经过几次后，他和赵某某联系就多了，2017年5月，赵某某对他讲了出机票能赚钱，自己在这一行有大量的客户，并提议和他、王某某合伙开办公司，他和王某某同意后，让赵某某负责注册，期间他还借给了赵某某一些钱，但公司最后也没有注册成功。10、证人王某某证言的情况与证人李某某的证言基本一致，能相互印证。又证明，他和赵某某是2016年春节前认识，当时赵某某在“陕西中国旅游高新分公司”和“七天票务公司”上班，2016年底的一天，赵某某说其想把之前的两个票务公司的工作都辞了，和他合作出飞机票，他当时也同意。在2017年2月赵某某说其已将两个票务公司的工作辞了，2月底的一天赵某某说其出机票需要资金周转，他向李某某借了5万元转给赵某某，一周后赵某某经过他给李某某本息共还款5.4万元。之后赵某某还借了几次款，但都能按时归还，他还能挣到一些利润。2017年3月份，一次李某某来西安，见到他和赵某某，赵某某给他和李某某讲了出机票赚钱的方法及自己手中的客户量比较大，总之保证能赚钱。他和李某某都心动了，想和赵某某一起挣钱，随后他们三人达成口头协议，同意合伙出机票。之后他和李某某让赵某某办理合伙开公司的事，但直到6月底都没有将公司注册成功，就不了了之。11、证人陈某乙的证言证明，她以前和赵某某在“陕中旅公司”共过事，2016年5月赵某某因多次挪用公司公款被“陕中旅公司”开除。她现在所在的公司不能出国际机票，2017年期间她也没有给赵某某出过国内国际机票。2017年5月赵某某借了她20000元，她催了几次要不下，6月的一天赵某某说让其一个客户将机票款转到她的账户下，让她把欠账一扣，剩余的让给其转过去，她同意后，于6月22日21时许，管某某两次给她转来9.2万元，她扣除了赵某某借她的本息共2.27万元，将剩余部分转账给赵某某。2017年6月25日，赵某某给她打电话说让这个客户再到她账户打一笔款，她同意后，当天晚上22时许管某某三次给她共转账121154元。2017年6月间赵某某借了她5万元，6月28日，赵某某给她打电话说让其客户给她支付宝打一笔钱，用于给她和孙某还账，随后张某某分两次打过来5万元，她转给孙某2万元，清偿了自己25000元，剩下5000元她转给了赵某某。2017年7月8日赵某某以同样的理由让管某某转账给她15万元，收到这笔转账，赵某某说其急用钱，让她先扣除1万元还账，剩余欠她的本息共23750元钱随后偿还，于是她就转给赵某某14万元，7月18日17时许，赵某某还清她的23750元后，当天20时许以给客户出机票为由又借了她3万元，7月25日又以同样的借口借了她1万元，9月份左右分三次给她还了600元，目前还欠她39400元。12、证人杨某甲的证言证明，她是聂某的母亲，她女儿和赵某某结婚后，赵某某说他一直在西安飞机票销售公司上班，期间跳过槽，但她没去过赵某某上班的地方。2016年10月至2017年7月，她在西安帮女儿带孩子，赵某某每月给她200余元买菜钱，再未给过她钱。她曾以自己的身份办理了一个建设银行卡，办好后一直是赵某某使用，2017年5月份赵某某曾让她给管某某转过一万元，说是他们合伙销售机票挣的钱。13、证人叶某的证言证明，她是“富利叶公司”员工，主要负责接待、公司飞机票的订购工作，该公司指定在“七天票务公司”购买机票，赵某某来公司送过几次机票。2017年1月-10月份，他们公司共订了2张国际机票，100多张国内机票，赵某某从没有给公司订购过机票，他们公司付机票款也是公司对公司转账。14、证人张某甲的证言证明，他是西安市广播电视台员工，2015年他购买机票时认识了赵某某。2017年他个人出差从赵某某手中购买过一两次国内机票，没有给电视台在赵某某处买过任何机票，他个人也从未在赵某某处订过国际机票。15、证人樊某某的证言证明，他是陕西省政府办公厅职员，赵某某是他一个远房亲戚。2017年5月份，他和女儿去杭州旅游，以个人名义在赵某某处订购了两张国内机票，支付了2140元。他从没有给单位或者其他人在赵某某处订购过任何机票。16、证人张红的证言证明，她是聂某的同事，聂某和赵某某都说赵某某在西安飞机票务公司上班，2016年11月份至2017年6月份期间，因赵某某出机票需要资金周转，基本上每个月向她借钱，最多的时候借过1.4万元，最少借3000。之前借的都还清了，还付过四次利润共1000元。2017年6月2日赵某某借了她1万元至今未还。17、证人任某某的证言证明，她与聂某是同事，2017年5月底聂某以其丈夫赵某某出机票需要资金为由向她借款8000元，6月底借款1万元，都已经偿还了。18、证人车某某的证言证明，她是聂某的同事，聂某于2017年5月至7月份以其丈夫赵某某出机票需要资金为由向她借款五次，共2.2万元，每次借款之后七天左右都能及时偿还。19、办案说明证明，管某某于2017年8月27日报案，合阳县公安局于2017年9月6日立案后，多次传唤赵某某，其以各种理由拒不到案，2017年11月30日将其抓捕归案。经多次寻找，无法找到给赵某某提供黑屏系统的王某本人。20、证明及工资表证明，西安市柒天机票销售有限公司提供证据证明赵某某在2015年8月至2017年6月在该公司上班，主要负责飞机票销售。工资最低时每月300元，最高3106元，大部分时间月工资在1000至2000元之间。21、借条证明，经被害人管某某与被告人赵某某在2017年7月22日算账，被告人赵某某给被害人给管某某出具了855000元的借条。22、扣押清单及照片证明，合阳县公安局于2017年11月3日扣押了被告人赵某某黑色小米手机一部。23、被害人管某某支付给赵某某款项统计表证明，被害人管某某从2017年2月27日至2017年7月29日以银行卡、微信、支付宝、以及用张某某银行卡、支付宝、管某甲银行卡、张某支付宝共计给被告人赵某某转款1463861元。24、被告人赵某某还款记录统计表证明，赵某某2017年3月6日至2017年9月18日通过银行卡、微信等共给管某某还款822265元。25、被害人管某某农业银行交易流水证明，在合阳县农业银行调取的被害人管某某2017年1月至11月的交易明细清单中显示，被害人管某某通过农业银行向被告人赵某某共转账578000元，赵某某向管某某转账共计609165元。26、被害人管某某招商银行交易流水证明，在西安市招商银行西安分行营业部调取的被害人管某某2017年1月至10月的交易明细表中显示，被害人管某某通过招商银行向赵某某转账1次，共计5710元；被害人管某某向陈某乙转账8次，共计363154元。27、被害人管某某建设银行交易流水证明，在建设银行行合阳支行调取的被害人管某某2017年1月至10月的交易明细显示，管某某通过建设银行向赵某某转账1次，共计40000元；杨某甲向管某某转账2次，共计160000元。28、被告人赵某某农业银行交易流水证明，在合阳县农业银行调取的被告人赵某某2017年1月至10月的交易明细清单显示，被告人赵某某向被害人管某某转账6次，共计182849元；被害人管某某向被告人赵某某转账7次，共计225000元；被告人赵某某向“金沙赌场”陈某转账22次，共计34548元、向“金沙赌场”王某甲转账6次，共计706元。29、杨某甲建设银行交易流水证明，在建设银行合阳支行调取的杨某甲2017年1月至10月的交易明细清单显示，赵某某向杨某甲转账3次，共计120000元；杨某甲向管某某转账1次，计70000元。30、张某某、管某甲交通银行交易流水证明，在西安市交通银行西安分行营业部调取的张某某、管某甲2017年1月至10月的交易明细显示，被告人赵某某用POS机刷张某某银行卡3次，共计99999元；被告人赵某某用POS机刷管某甲银行卡4次，共计109998元。31、陈某乙招商银行交易流水证明，在招商银行西安分行营业部调取的陈某乙2017年1月至8月的交易明细显示，被害人管某某向陈某乙转账8次，共计363154元；陈某乙向被告人赵某某转账14次，共计518704元；赵某某向陈某乙转账3次，共计130000元。32、聂某农业银行交易流水证明，在合阳县农业银行合阳支行调取的聂某2017年1月至10月的交易明细显示，赵某某向聂某转账8次，共计65800元。33、被害人管某某微信账单统计表及照片证明，被害人管某某2017年4月25日至7月21日用微信形式转给赵某某157000元。34、辨认笔录及照片证明，被害人管某某、证人李某某、张某某、王某某、陈某乙在10张不同男子照片中辨认出被告人赵某某。35、被告人赵某某伪造银行转账电子回执单照片证明，被告人赵某某为了骗取被害人管某某的信任，伪造银行客户回单，谎称樊某某已将钱打入旅行社，旅行社又将钱转账给被告人赵某某。36、赵某某指认笔录及照片证明，被告人赵某某指认其发给被害人管某某的中国建设银行、中国民生银行、平安银行、中国银行的电子转账回执单系其伪造。37、调取证据通知书及中国银行信息单证明，赵某某出具的中国建设银行、中国民生银行、平安银行、中国银行四张银行转账回执单在各银行不存在。38、张某某、张某指认微信账单统计表及照片证明，张某某、张某通过微信、支付宝共给被告人赵某某转账合计110000元。39、被告人赵某某的微信转账记录证明，2017年4月14日给被害人管某某转账三次共11900元，2017年5月16日给被害人管某某转账两次共14000元，2017年6月16日给被害人管某某转账一次共5000元，2017年6月21日给被害人管某某转账一次共10000元，2017年7月22日给被害人管某某转账一次共200元，2017年8月2日给被害人管某某转账一次共5000元，2017年8月3、6日给被害人管某某转账各一次（2000元、5000元）共7000元.40、张某某出票记录证明，赵某某2017年6月8日至7月18日共出飞机票49张，全部为国内机票。41、“金沙赌场”网站截图证明，被告人赵某某系“金沙赌场”网站会员，“金沙赌场”网站收款人为王某甲、陈某某、陈某。42、被告人赵某某支出赌资统计表及照片证明，2017年4月至9月被告人赵某某用支付宝支付给“金沙赌场”网站陈某111815元。43、被告人赵某某招商银行交易流水证明，在招商银行西安分行营业部调取的交易明细显示，被告人赵某某向“金沙赌场”陈某、王某甲、陈某某三人银行卡共转账268次，合计3382756元。44、企业年检查询记录证明，被告人赵某某未注册任何公司。上述证据中，被告人赵某某的供述与被害人管某某的陈述、证人证言所证明的基本事实一致，双方的银行交易记录、微信、支付宝转账记录亦能够相互印证。
合阳县人民检察院以合检刑诉〔2018〕40号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2018年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于9月13日公开开庭进行了审理。合阳县人民检察院指派检察员党艳丽、张玓出庭支持公诉。被告人赵某某及其辩护人赵某甲、徐某到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院认为，被告人赵某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分、罪名成立，应予惩处。被告人赵某某是在侦查机关掌握了其犯罪事实，依法多次传讯后到案，不是其主动、直接投案，不属自首。被告人赵某某在开始实施犯罪时，即虚构其与他人成立公司、周转资金紧张等事实，隐瞒其因购买彩票负债及在“金沙赌场”网站博彩等真相，以给付被害人一定利润等手段骗取被害人的信任，非法占有的故意和目的明显，故对被告人赵某某辩解其犯罪金额应从提出与被害人合伙开办公司时计算的理由不予采信。鉴于被告人赵某某能如实供述自己的犯罪事实，可酌情对其从轻处罚，对辩护人所持相同观点予以支持。同时责令被告赵某某对所骗取被害人的现金予以退赔并返还给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月2日起至2028年5月1日止。罚金在判决生效三十日内缴纳。）；二、责令被告赵某某对所骗取的现金641596元予以退赔并返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。