李某开设赌场一审刑事判决书

公诉机关山东省龙口市人民检察院。
被告人李某，女，xxxx年xx月xx日出生于山东省龙口市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地:山东省龙口市。2017年9月7日因涉嫌犯开设赌场罪被龙口市公安局取保候审，2018年5月7日被龙口市人民检察院取保候审，同年11月21日被本院取保候审，2019年1月4日经本院决定被依法逮捕。
辩护人王贞民，山东崇真律师事务所律师。

龙口市人民检察院以龙检公刑诉[2018]381号起诉书指控被告人李某犯开设赌场罪，于2018年11月16日向本院提起公诉。本院经审查于同日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。龙口市人民检察院指派检察员柳岚出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人王贞民到庭参加了诉讼。现已审理终结。
犯罪案件适用法律若干问题的意见》中关于“为赌博网站担任代理并接受投注的”规定，不构成开设赌场罪，应认定为赌博罪；二、被告人系被公安机关口头传唤到案，应视为自首；三、被告人系初犯，认罪、悔罪态度较好，且本案赌资数额无法准确量化，应从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2017年5月份，被告人李某经从曲某1、慕某、曲某等人处获取多个赌博网站虚假“重庆时时彩”的网址、账号及密码，并约定按照网站赌资流水的3%比例分取利润。自同年的5月份至8月份期间，被告人李某在龙口市兰高镇仪乐李家村“福林冷风库”东侧的铁皮屋内开设赌场经营虚假的“重庆时时彩”，接受李某、王某1、张某、王某2、王某3、逄某等多人进行投注，并雇佣高某、姜某打票，赌资经营额计605.9379万元，违法所得计18万余元。其中在曲某1（微信昵称“.”）提供的赌博网站账号内赌资经营额为364.5542万元；在慕某（微信昵称“六六大顺”）提供的赌博网站账号内赌资经营额为126.7717万元；在曲某（微信昵称“曲某”）提供的赌博网站账号内赌资经营额为114.6210万元。
2017年9月6日，被告人李某在家中被公安机关当场传唤到案。
上述事实，有公诉机关向本院提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据证实：
1.书证
（1）龙口市公安局受案登记表、立案决定书，记载2017年9月5日接到群众举报称有人在兰高镇租房内开设赌场；6日公安机关立案侦查。
（2）龙口市公安局出具的发破案经过及情况说明，载明2017年9月6日在龙口市兰高镇仪乐李家村福林葡萄冷风库内将李某传唤到案。归案后李某所检举揭发他人涉嫌开设赌场事实不清，线索不明，未能查明事实。
（3）龙口市公安局出具的工作说明及通话记录，载明民警到龙口市福利彩票工作站咨询“重庆时时彩”在龙口市辖区内发行情况，其负责人朱站长称“重庆时时彩”为地方性彩票，在龙口市范围内没有发行权限。民警随即登录了“重庆时时彩”官方网站，了解到中国福利彩票时时彩经国家财政部批准，由中国福利彩票发行管理中心在重庆市所辖区域内发行，由重庆市福利彩票发行中心承销。关于“重庆时时彩”的玩法规则与被害人陈述、被告人供述有较大出入，被告人及其上线庄家只是利用了“重庆时时彩”的开奖结果实施赌博行为。民警拨打重庆福利彩票发行中心服务电话023675××××8，经再次核实，确认如下内容：“重庆时时彩”仅在重庆地区发行，仅有实体店一种销售方式，不能通过网上销售，并需要重庆福利彩票发行中心进行培训和授权，在山东辖区内无销售点。
另经龙口市公安局网络安全保卫大队鉴定http://vip.b33333.top；http://caipiao.2c114.com；http://020.viuii.cn;http://vip.qq345.tom为域名服务商提供的私人出租域名，目前处于闲置待租状态；技术手段无法恢复上述网站在2017年期间的网站信息；上述网站与“重庆时时彩”官网www.cqcp.net无关联。在福林冷风库内未发现李某提到的开设赌场的记账本；戚某、慕某等人未抓获归案；曲某1、曲某已投案。
（4）龙口市公安局扣押决定书、扣押清单，记载2017年9月7日侦查机关从被告人李某处扣押电脑主机两台，热敏票据打印机一台，华为MATE9手机一部。
（5）李某手机内微信截图一宗，记载被告人李某与“.”“六六大顺”“曲某”关于经营“时时彩”时的微信聊天内容，其中涉及到提成比例为3%；庄家赢了，按10%的比例分成及每周各盘口账号的赌资流水对账情况。在曲某1提供网站上的多个账号自2017年5月22日至6月18日赌资流水计364.5542万元；在曲某提供网站上的账号自2017年5月22日至6月18日赌资流水计114.6120万元；在ＸＸ提供网站上的多个账号自2017年6月11至6月18日赌资流水计126.7717万元。
（6）被告人李某的户籍证明，记载被告人的主体身份
2.光盘一张，记载被告人李某手机内存有开设赌场时的聊天内容及对账、转账记录。
3.鉴定意见
（1）龙口市公安局龙公[2018]（手机）检字第004号电子数据检验笔录，记载对编号LK2018049的一部检材运行手机大师V2（DC-4501手机取证系统V2）数据采集与分析系统进行技术检验，发现在该一部检材中存在组织赌博的记录内容。
（2）龙口市公安局吸毒现场检测报告，载明被告人李某的尿液检测呈阴性。
4.证人证言
（1）李某证实，2017年5、6月份的一天，其在福林冷风库外面的一个小房内玩“时时彩”输了3万多元现金和8万多元空码，第二天又输了11万元空码，后李某经常帮其投注并给其记账，称中奖后一人一半，其通过微信让李某帮忙投注。同年8月17日李某和荆某打电话称其欠了46万多元，其表示没有那么多，愿意给她2万块钱，对方向其要6万块钱，当晚李某的儿子“鑫鑫”、慕某2到其家中敲门要过钱。
“时时彩”的开奖结果是“重庆时时彩”官网公布的开奖数字，上午10点到晚上10点每10分钟一开奖，晚上10点到凌晨2点每5分钟一开奖。一共5个球，可以单买球、单双、大小、龙虎和、豹子、顺子、对、总和大小。
（2）慕某1证实，2017年8月初，其在慕某3家的冷库内玩时，在东面房间内看见一个小伙在操作一台电脑，电视屏幕上显示“重庆时时彩”开奖，有两三个人在玩“重庆时时彩”，是谁经营的其不清楚。其与慕某3等人曾去过龙城国际找李某要过账。
（3）慕某2证实，其与慕某3系叔兄弟，2017年8月份的一天，其听慕某3说一个姓李的欠他妈妈李某钱，联系不上了，其开车拉过慕某3去打听姓李的住在龙城国际小区。
（4）曲某证实，2017年8月中旬的一天晚上19时许，慕某3让其开车拉着他和他的父母去龙城国际看看李某的家中是否有人。听慕某3称是李某欠他父母赌博的钱，有40多万，玩“时时彩”欠下的。
（5）王某1证实，2017年5月底，其开始在李某开设的“时时彩”上玩，第一次输了十八万，接着又输了三五万，最后一次输了二十九万。此后其给李某打了个电话称不玩了，李某给其返了4.5万的现金，其一共在李某处输了50万。
还证实所玩的不是“重庆时时彩”，他们是利用“重庆时时彩”的线，自己坐庄，输赢都是和庄在赌，规矩和“重庆时时彩”一样，一共五个球，可以赌单双大小。其输的都是现金，输掉18万那次以及输3万左右那几次都是梁某给其打的票；输掉29万那次是姜某给打的票。在李某处玩的还有老隋，东莱街道竹园的，倒腾高钙石的，他有天晚上一次就输了20万。张某输了20万；梁某自己打票，自己也玩，输了10几万；王某2输了10几万；王某4，以前农村信用社的，输了30万；还有大李家乐器厂有个老头，输了10几万。
（6）张某证实，2017年5月份开始，其在福林冷风库外边小铁皮屋里玩“时时彩”输了7万多，现金是1万多，剩下的是空码，8月份其给荆某和李某打了一张6万块钱的借条，当时打票的小姜在场。“时时彩”的规矩和“重庆时时彩”一样，唯一的区别就是庄不同，“重庆时时彩”的庄是国家，这个“时时彩”庄家是私人的。打票的是梁某和一个小伙，李某和荆某是两口子，说不清是谁在经营。
（7）王某2证实，李某开设的赌场在龙口市兰高镇仪乐李家村福林冷风库内东面那个小屋里。2017年5月其到荆某家的冷风库吃饭，看到他家开了一个彩票站，其就买了10块钱，6月份其隔三差五就去，去多少次记不住了，每次都买一二百元，一共输了1000元左右。其曾问过李某是不是赌博，李某称是合法的。
（8）王某3证实，2017年6月份得知李某开了个彩票站，有没有相关手续其没看到，也没问。里面只有一个显示屏，李某雇了一个小伙帮她打彩票，其输了300多元。
（9）逄某证实，2017年7月其到福林冷风库收葡萄，看见福林冷风库里开了一个“重庆时时彩”，其买过彩票，先后一共输了几百元。
（10）慕某3证实，2017年4、5月份，曲某问其做不做“时时彩”赌博生意，给3个点的流水，即买100元的“时时彩”返3元，其见有利可图就同意了。“时时彩”是其母亲李某和继父荆某开设的，雇佣了高某、姜某负责收钱和打票，根据曲某提供的网址、账号和登陆密码进行操作。账号和登陆密码经常更换，每次是曲某告诉账号和密码。“重庆时时彩”就是赌球，大屏幕上显示5个球，另一端连着笔记本电脑和打票机，这5个球代表着0—9，可以猜大小、猜豹子，好多种玩法。开奖时间是每天上午10点到次日2点之间，上午10点到晚上12点每10分钟开奖一次，晚上12点到凌晨2点每5分钟一次，一天总共开奖110次。参与赌博的人付钱，选择购买的项目，买好后给他们打出小票，开奖后进行比对，中奖的现场给他们现金。母亲李某记账，输赢多少她掌握；继父荆某提供了赌博的场所，知道从事的“重庆时时彩”是赌博活动。常去赌钱的有李某、姓徐的、“大光”、张某、王某4等人。李某欠40多万，老徐欠1万多，张某欠5万多。2017年8月中旬的一天傍晚，其和慕某1、慕某2到龙城国际南区李某家中要过钱。
（11）荆某证实，2017年4月份左右，其妹夫戚某租用了冷风库大院北面的两间民房，租金每月一千块钱。十几天后得知做的是“重庆时时彩”，其在那玩了几次。李某和慕某3从何时从事“重庆时时彩”赌博活动其不知道。在保鲜库大院东边的办公室内有三台台式电脑、两个笔记本电脑，平时有人进出，只知道进去打彩票，李某和慕某3在其面前没有提及输赢的问题。
（12）高某证实，2017年4月份，曲某介绍其去李某开设的“时时彩”打票，位置在兰高镇小李家村村南面道边一个叫“福林保鲜库”院外面的一个小房里。从4月份到8月底，其负责白班，李某每天给其100元的报酬，姜某负责夜班。李某的“时时彩”流水不是流向“重庆时时彩”公司，不是国家正规的彩票业，没有营业执照；她还经常换网址和账号，有“蓝鸟”“皇冠”“彩票网”等几个盘口，其中“蓝鸟”的盘口是曲某的，“皇冠”的盘口是曲某的，“彩票网”的盘口是慕某的，他们都是每周一过来结账，李某按照流水的3%挣钱，在其打票期间的流水平均每天几十万，最多一天有二百多万。李某开设的“时时彩”上午9点55分开盘，晚上1点55分停，一天120期，可押大小、押单双等好几种赌法。最小一注是10元的，最高是2万元。玩家买2万元钱的注，如果输了就把2万元交上；赢了，庄家就连本带利返给玩家3.8万元，庄家抽2000元的水钱，钱由李某垫付，下注的钱都由李某转账给上线。很少有人在这里赢钱，基本都输，李某、“大光”、张某、“老隋”等人都输钱。其听李某称一周有时能挣10多万元。李某是7月上旬才开始来李某这里玩的，输了四十七八万，现在欠李某四十五万左右，李某的儿子曾领人找李某要过钱，李某也不敢回家住。“大光”一次就输了25万；老隋有一天从中午输到晚上，输了40多万，老隋还了20来万，欠了20多万，后来又输了；赵兵输了10多万；张某输了6、7万块钱。还有刘某、“老鳖”、万某、王某4、“腾腾”等人都参与了。
（13）姜某证实，2017年6月份，李某让其到福林冷风库的铁皮屋里帮忙给“时时彩”打票，其从6月份到9月份，每天下午到晚上7点在此负责打票，李某总共给了其1000多元。在此负责打票的还有刁某、梁某、高某，在此玩“时时彩”的人有时付现金，有时玩空码，经常去的有李某、“老胡”“老隋”“大光”“二条”“来英”“破烂王”等20多人，他们是直接和李某结账，基本没有赢的。其中李某、“大光”、张某等人输了很多钱，经其手打出来的流水有近一百万。李某经营“时时彩”的网站其记不清了，只记得一个盘号是001；网站、账号都经常换，四五天就换一次，由李某负责;上线叫曲某，曲某每周一上午过来结账。
4.被告人供述及辩解
李某在侦查期间供述称，其微信昵称是“福林葡萄保鲜库”，头像是孙女的照片，微信里的内容都是其与他人的聊天记录。2017年3月底，戚某租用其家福林冷风库西边的大院经营“时时彩”，5月中旬，戚某不再经营了，其接着干并与庄家建立联系，将打票的梁某和高某留给其，其又雇佣姜某打票，每人每天一百元。自2017年5月份至8月份，其先后跟着三个庄家干过，“曲某”是固定的，以前微信名是“宝塔镇河妖”（quhanhao)现在改成了一个“.”，这个盘叫“蓝鸟娱乐”。另一个庄家是招远的，盘叫“皇冠”，没见过面，是个女的，微信里的“曲某”（quchao6333)是替这个女的跑腿的，网址vipqq345.tom,账号xf002,cs0002、cs0006；还有一个微信昵称叫“六六大顺”，名叫慕某，跟着他干了一个多周，盘叫“彩票”，网址http://vip.b33333.top,账号kslg001、kslg002、kang006、kang007及网址http://caipiao.2c114.com,账号kang003、kang004。所使用的账号经常变动，用“曲某”的最后账号是bb50，密码是bb112233，上家提供的网址、账号其手机里面都保存着，期间的流水约700多万元，其从流水中赚钱，也就是说只要有人押注不管输赢其都按照押注钱的3%赚取，赢利20多万，因客户打了空码，上线的钱其又都垫付上去，现在还赔钱。
“时时彩”每天分两个开奖时段，上午10点至晚上10点每隔10分钟开一次奖，晚上10点至凌晨2点每隔5分钟开一次奖，押注最低2元最高可以押到2万元，押注的赢利模式是1.9倍，庄家每周的周一来结算，同时给其底分两万分，代表两万元钱。手机微信里的王某2、王某5、王某1、张某、王某6、李某等人都在此玩过“时时彩”，其丈夫荆某和儿子慕某3都没有参与经营活动。
其当庭供述称具体赌资流水数额没有计算过，最终算账是赔钱。

本院认为，被告人李某以营利为目的，从上线获取赌博网站的账号及密码担任代理，在固定场所非法经营“时时彩”接受他人投注，在一段时间内持续组织网络赌博活动，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名得当，本院予以确认。被告人李某开设赌场赌资数额累计达600余万元，属情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。归案后其如实供述犯罪事实，具有坦白情节，并当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚，故其辩护人该项辩护意见本院予以采纳。
关于辩护人所提“本案中无证据证实被告人李某在赌博网站上的账号设置有下级账号，其行为不符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》（以下简称为《意见》）中关于‘为赌博网站担任代理并接受投注的’规定，不构成开设赌场罪，而应认定为赌博罪”的辩护意见，本院认为被告人李某虽没有再发展下级代理，但按照《意见》中的规定即使是最低一级的代理，只要其有招引参赌人员接受投注行为，即符合《意见》中“为赌博网站担任代理并接受投注的”的规定；被告人李某从多个上线处获取赌博网站的网址、账号及密码后，根据“重庆时时彩”官网的开奖结果，以押大小、单双等方式，在固定场所、一段时间内持续利用互联网组织赌博活动，接受他人投注并获取利润，参与人数较多，社会知晓面较广，其行为符合开设赌场罪的犯罪构成，依法构成开设赌场罪，而非赌博罪。辩护人所提的该项辩护意见系片面地理解了《意见》中的相关规定，于法相悖，本院不予采纳。
关于辩护人所提“被告人系被公安机关口头传唤到案，应视为自首”的辩护观点，经查公安机关接到报案后，办案人员在被告人李某的家中将其现场传唤到案，对此卷宗有公安机关的出具的工作说明、传唤证及被告人的供述予以证实，其行为不符合自首构成要件中的自动归案，依法不构成自首；到案后被告人李某如实供述了犯罪事实，属于坦白情节，依法可酌情从轻处罚。故辩护人关于自首的辩护观点不能成立，本院不予采纳。
关于辩护人所提“本案赌资数额无法准确量化，应从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，对此本院认为，认定本案的赌资数额，除了有被告人在侦查期间的供述及参赌人员的证言外，同时有被告人李某与上线的微信聊天记录。该聊天记录中被告人李某均把一周来各账号的流水情况拍照后发给上线，目的是与上线将一周来的赌资流水情况进行对账，以便于每个周一双方进行结算；同时上线有时也将双方的结算比例、方式发给被告人，对此被告人当庭予以认可。故认定被告人李某涉案赌资数额累计605.9379万元，事实清楚，证据充分，被告人李某的犯罪行为情节严重，依法不适用缓刑，辩护人的该部分辩护意见本院不予采纳。
综上，根据本案的事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2024年1月3日止。罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、公安机关扣押的作案电脑主机两台、热敏票据打印机一台及随案移交的华为MATE9手机一部予以没收。
三、被告人李某违法所得人民币18万元继续追缴后予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长 王培杰
人民陪审员 李培森
人民陪审员 栾景苹

书记员： 孙承祎