曹某某合同诈骗案刑事判决书

公诉机关四川省广安市人民检察院。
被告人曹某某（曾用名曹刚），男，xxxx年xx月xx日出生，汉族，高中文化，个体经营户，家住安徽省绩溪县。因涉嫌诈骗罪和伪造公司、事业单位印章罪，于2013年9月1日被四川省广安市公安局广安区分局刑事拘留，2013年10月7日经广安区人民检察院批准，同月8日由广安区分局依法执行逮捕，现羁押于广安市广安区看守所。
辩护人胡志泽，安徽胡志泽律师事务所律师。

四川省广安市人民检察院以广检公诉刑诉（2014）32号起诉书指控被告人曹某某犯合同诈骗罪，于2014年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省广安市人民检察院指派检察员刘龙芳出庭支持公诉，被告人曹某某及其辩护人胡志泽到庭参加了诉讼。现已审理终结。
审理查明：被告人曹某某于2006年5月18日在中国投资资讯网（网址htp／／：wwwxx007.com，又称“一尘网”）上实名注册为会员，后升级为高级会员，发布邮票预订信息至2008年，2009年在上海通过互联网做邮票生意，以晶龙收藏公司为名从事经营活动，先在网上发布预订邮票信息，客户浏览网页后与其联系，既可以跟帖也可以电话联系，客户需要订购邮票，就按照发布信息上的价格和账号将款汇给被告人曹某某，被告人曹某某收款后按对方要求订货、按约定期限、数量和邮票种类发货，2011年后，被告人曹某某的邮票生意一直处于亏损状态，实际已无履约能力，为继续收取预订款以归还自己的欠款，2012年11月18日，被告人曹某某继续在“一尘网”上发布可以预订2013年邮票大小版、套票等信息，四川省广安市广安区朱某浏览到此信息后，通过电话联系被告人曹某某，称要预订2013年小版邮票。2012年11月至2013年3月期间，被害人朱某总共转账给被告人曹某某354.15万元人民币，加上朱某先前预订2012年小版邮票未得到货的43.35万元，共计支付预订款397.5万元人民币，用于预订26500套小版邮票。被告人曹某某收到朱某预订金后，并没有按约购置并交付朱某所需邮品，而是将所收取的预订款据为已有，用于个人消费开支和偿还个人债务。朱某多次找被告人曹某某索要其预订的邮票未果，遂要求被告人曹某某退款，案发至今被告人曹某某既未交付邮票亦未退款。相同期间，共有浙江省周某、周某甲等271人处，计收取邮票预订款1437.5986万元，以上272名预订户，共计预收款1835.0986万元，按以前的约定应在2013年按季度及邮票出品的时间及时给预订客户发货，被告人曹某某将收取的预订款用于填补自己做生意的亏空、消费、还债等，未将收取的款项用于给上述被害人订购各类邮票，至今上述被害人均未收到邮票或者退款，目前被告人已无力偿还。
认定上述事实，有经控辩双方举证、质证的以下证据证实：
1、广安市公安局广安区公安分局受理案件登记表、立案决定书。证实，广安市公安局广安区公安分局2013年8月19日接广安市地方税务局朱某报案称被曹某某诈骗397.5万元，区公安分局8月22日决定立案，9月1日将曹某某抓获。后决定予以拘留。
2、提取相关书证笔录。
（1）公安机关调取证据通知书、查询银行通知及假协议订单等。
a、公安机关调取证据通知书，从一尘网魏某处打印调取（含曹某某身份证复印件一份）被告人曹某某在一尘网（系高级会员）上的所发布帖子内容为：曹某某网上预定邮票8周年，2011年11月20日发帖预定2012年邮票（大版、小版、套票）发帖预定2012年13年邮票。2012年11月17日发布预定2013年邮票（大版、小版、套票），2013年6月7日发布因市场被盗、预定户发货要求退款的及退款计划及跟贴核对付款情况。
b、广安市广安区公安分局于2013年8月28日调取了上海市普陀区长征工商所内曹某某登记资料（工商户设立登记核准单、申请书、营业执照、租赁合同、工商户档案材料）（另：上海市经营集邮票品备案登记表，主要经营8类邮票业务：纪、特票、普通邮票、老票、新票、外国邮票、新邮封片、落地封片、其他）、经营范围及方式零售：钱币（除文物），时间从2011年4月19日（申请设立）至2013年12月30日止，其经营地：上海聚奇工艺市场经营管理有限公司租赁市场内三楼66号商铺。
c、在证人全某处调取证据通知书（曹某某向全某借款时提供的供票协议和供货协议原件三张，显示2013年4月10日曹某某还在向石狮邮政局供应票品价值1870000元、钱币1316000元东西，显示2012年10月21日曹某某向安徽邮政局提供了2833000元票品）。
d、调取证据通知书（2013年9月26日在洪某处扣押了其代曹保管的东西有：收据订单中有2O11年1月7日曹某某向安徽省邮政局交2011年大版4670套预订款467万元、2011年1月18日曹某某向安徽省邮政局交2011年年票47500套预订款665万元、2010年12月27日曹某某向安徽省邮政局交2011年小版38000套预订款456万元、供货协议显示2012年9月26日曹某某向安徽省邮政局提供了币册2452500元并在2012年10月26日结清帐目、供票协议显示2012年9月26日曹某某向安徽邮政局交了票品价值3513300元并要求在2012年10月26日左右结清帐目、收据定单显示2011年12月31日曹某某向安徽省邮政局预订了2012年小版27000套款为621万元、收据定单显示2012年1月10日曹某某向安徽省邮政局预订了2012年年票30000套款为540万元、收据定单显示2012年1月28日曹某某向安徽省邮政局预订了2012年大版3950套款为632万元）。
e、向安徽省邮政公司调取证据通知书安徽省邮政公司出具说明“安徽省邮政局”公章自2006年起已封存不再使用。提供了两枚“安徽省集邮公司”的鲜章印模。
f、搜查证、扣押决定书、笔录、清单2013年9月26日在蔡某、曹某的见证下侦查人员谢某、王某对曹某某经营的商铺进行搜查，主要是一些收据11册和33张、银行卡14张、收据订单6张、供票协议2张、供销合同2张、身份证（曹某某二代证）2张。
g、协助查询财产通知书？日查询曹某某建设卡3041帐号上明细，显示2012年8月13日至2013年7月7日余额为16.03元；8月30日查询曹某某农行卡11619与0419帐号上明细，显示分别是2012年1月4日至2013年8月29日余额为0元，2012年3月21日至2013年7月22日余额不足1元，（被告人曹某某的农行卡号58页，明细对帐单，该帐余额为1元以下；农行卡号11619明细帐，余额为5元）；8月30日对曹某某工行账户进行查询，显示工商行卡号3592从2012年9月25日至2013年8月26日止余额为1元以下；民生银行查询曹某某帐户号为3333、8888、0001、4319明细显示8888从2012年1月12日至2013年7月29日止余额为不到2元；4319从2011年11月30日至2013年9月1日余额不到1元；0001从2012年1月11日到2013年9月1日余额为13.9元。
h、被告人信件1份（曹在监舍写给李某），内容要其登录其一尘网发布消息，从去年到现在收到退款的客户名单明细，俏某、吴某等26人并告知自己的网名与密码。还叫曹某找到老全，叫老全通知山西马某甲，叫马某甲想办法稳住“一尘网”网上客户。
i、公安机关于9月1日抓获嫌疑人时，从其身上查获盖有“安徽集邮公司”“石狮市邮政局”鲜章的供货协议及收据定单。
（2）物证、鉴定意见。印章2枚（曹的私章和其经营的“晶龙收藏品公司”公章各一枚）、票据（大票据4本、小票据7本、散票据33份）。
鉴定意见：1、检材1一检材7上盖印的“石狮市邮政局”可疑印章印文与样本1上的“石狮市邮政局”印章印文不为同一枚印章盖印形成。2、检材8一10上盖印的“安徽省集邮公司”可疑印章印文与样本2上的“安徽省集邮公司”印章印文不为同一枚印章盖印形成。
附：检材扫描片；鉴定机构和鉴定人资格；结论：通知书印章系伪造。
（3）公安机关情况说明。a、广安市广安区公安局向石狮市邮政局协作请求调取印模，石狮市邮政局提供了六枚印模。
b广安市广安区公安局关于被告人曹某某到案说明，侦查人员出具的嫌疑人到案说明，嫌疑人系先由被害人约至一酒店后被警方传唤到派出所讯问。
C上海市公安局出具情况说明：上海市闸北分局出具关于曹某某被盗的情况说明，从视频看有一蒙面男子进入店铺盗取了许多物品，从视频看该男子对店内物品比较熟悉，目前该案已立案，现案件未破。
曹某某店铺被盗报案及笔录。2013年1月19日曹某某向上海一派出所报案的笔录，称在2013年1月19日下午3时40分发现店铺被盗，有面值8分的126枚一轮生肖猴年邮票，计人民币10.08元，现金75000元，面值186元的人民币纸币套装1500组计279000元，黄金项链3条、金手镯一个、金首饰3条、老黄金2条、均无发票都是09年购买的，共计价值8万多元，玉手镯一个，无发票价值25万元，价值100元的龙年纪念钞1900元，面值8分的“一定要解放台湾”邮票100张计8元，现金1500元，都是豹子号3同（末尾3个数字编号相同，其中面值100元的10张，面值50元的10张，现金1000元，都是豹子号5同冠（末尾5个数字编号相同，前3个编号相同），面值100元的10张。共计价值690918.80元。
第二份材料是2013年1月23日曹某某向刑大报案笔录称，称在2013年1月19日下午发现店铺被盗，被盗126枚猴票及金银首饰等并说了购买来源。
第三份材料是2013年1月23日王一兵向公安机关证实曹某某门市被盗窃一在2013年1月18日凌晨2时40分左右被盗（通过事后看录像知道的），未说货价值。
第四份材料主要是受案登记表、立案决定书、立案告知书、接受刑事案件登记表、回执。
D广安市广安区公安局出具的情况说明。公安机关接收朱某报案后，通过在一尘网上曹某某网上发贴后跟贴情况，找到其他受害人，并发书面通知到当地公安机关报案，由当地公安机关将询问材料寄回广安市广安区公安分局。
e公安机关情况说明，通过审查被告人曹某某的网贴及跟贴查找出受害人272名，并通知他们到当地公安机关报案，委托当地公安机关调查后将材料汇过来附后。
3、证人证言。
（1）证人陈某乙的证言（聚奇城副总经理）证实，我现在是上海聚奇城的副总经理，我们市场里有晶龙收藏公司，是曹某某经营两三年，后来我们扩大规模将市场搬到了现在这个地方，是2012年8月搬到这里来经营了。据我了解，他是以订货收取订金后再发货的模式经营的，他在网上发布订货消息，然后客户在网上去订货，也有人直接到他的店铺上来买的。据我了解这个人经营邮票还是厉害的，以前他经常加班发货出去，人家的摊位在上班时间就可以发完，他却要加班忙着发货，感觉他的客户很多、规模大。平时他是本人在管理店，他的丈母娘、老婆也在店铺里帮他看店，正常时候他都来开关店铺，2012年11月开始陆续有人到他店铺来要帐，过年之后他基本不来了，我只在2013年3月份见过他，后来一直没有看到。他的店铺现在是2013年5月底6月初的样子就一直关了，门也锁了。主要是有人来向他讨债，他就关门不见人了，我们市场管理部门也联系不到他。主要是他收别人的订金拿不出货，他也退不了款，所以人家要到这里找他退钱、要货。今年1月份发现一小偷把锁弄开去偷东西，他称被盗价值上百万元及现金等。并提供备案登记表及租房合同复印件各一份。
（2）证人魏某的证言证实，我认识曹某某，他以前在上海闸北区灵石路做邮票生意，也经常到上海卢工市场来，也是我们一尘网的高级会员，他的网名叫曹某某是他的真名，我可以将他注册时留存的身份信息提供给你们。一尘网又叫中国投资资讯，网址WWW.xx007.COM，曹某某是2006年5月18日晨我们用实名注册的，他在网上做的时候比较长，高级会员的会费是5000元一年，曹某某发布信息需要审核，只能发布与生意有关的信息，但是我们没有办法弄清楚他发布信息的真假，曹某某主要发布预订2012年、2013年邮票的信息，我可以提供给你们，在我们网上发布帖与跟帖原则上必须是注册会员，交会费的，一个帖子我们在网上一般会保存两年，不论是发帖或是跟帖的内容，一旦发布了原则上是不能更改的，我们网站是2002年成立的，我是这个网站的投资人，备案是沪LCD备05013054号，我主要负责管理和接待，我的合伙人负责技术和维护…我知道曹某某被盗这个事，当时聚奇城老板打电话给我说曹某某在聚奇城中的店铺被盗的情况，我当时感觉很奇怪，曹某某当时已经走下坡路了，而且当时聚奇城只有他一家被盗，所以很怀疑这个事，只是没有证据不好说，我知道他的经营方式是代表邮政公司给需要邮票的客户进行预订，他一般不做现货交易，类似期货交易，有风险，将钱交给曹某某之后，曹是否给他们订票，他们是不清楚的，如果曹某某给不了他们所需的邮票，也不退款给他们，他们肯定要蒙受损失。邮票要量大的话就只有两个途径，从邮电局订票，要便宜一些，一般六七折，二是从市场上购买，要贵些，所以直接从市场上购买邮票给订户是不可能的，那是要赔惨的。
（3）证人曹某的证言证实，在帮晶龙收藏公司曹某某看店代收代发货的。我是2013年4月至7月，之后我想开店门就开，想关就关，因为陆续有人到店里来找曹某某要邮票或者要求曹某某退款，我怕对我人身安全有影响，我记得我帮他代看以来，有人来找曹问订货怎么还不发货，我就帮他联系曹，曹的店2013年1月份被盗过，报过案，春节到4月店门一直关起，被盗之前一直是曹本人在看店，我记得我帮他收到4箱货价值20几万元，这四箱货是放在店里有客人到店里来拿走了，还帮他发了九万元的货，这个货是曹某某本来店里就有的。他不是不发货，不退钱，他也叫我帮他发了一些货、退了一些款的，但是还有很多人找他发货或者退钱，他应该没有处理完的，我知道他将自己安徽的两套房子都卖了在还钱，我觉得他现在是在积极想办法来还钱应对这个事情。
（4）证人龚某的证言证实，2012年2月份样子，曹某某给我说市场有好机会炒作邮票赚钱，叫我投资，我就投资了两万块钱，大概两个星期我的两万元就赚回来了，这次拿的邮票现货的，后来我就和他签订协议，把钱拿给他，约定期限还钱和我应得的收益，他也按期归还了，后来我陆续的借钱给他，最多时候达到了160万元，后来曹某某还了我本金加收益大概70万元，现在还差我90万元。这90万元是2012年10月以前欠的债，2012年10月以后他就每月付给我大概3万元收益，还到2013年2月，2013年3月至今我没有收到他任何本金、收益，我一直打电话给他叫他还钱，他说他在想办法，又说安徽的一个领导落马了，他在那个公司订货交的钱退不出来。我是2012年2月到10月期间借钱给他的，当时说的是我借钱给他，他去炒作邮票，所得收益我分一部分，这样我陆续借给他160万元本金，他在2012年10月以后还欠我90万元。他给我讲过他认识安徽集邮公司一个局长、副局长级别的领导，可以通过这层关系拿到大量的邮票，他给我看过一份协议的复印件是他和集邮公司签订的一个代理协议，我没有仔细看，但看到上面有安徽省集邮公司的章，他说那个领导因为被查处落马了，他交过去的订金被法院冻结了导致他交了我今天拿不到货，他的上海灵石路商铺被盗以后，有人来找他，我问他怎么回事，他说是上海卢宫市场做邮票的人来找他，因为他在安徽省集邮公司订货公司要求每年的订要上涨，所以他就当中间人交卢宫市场的经营邮票的人联系起一起到安徽公司那里去订票，但是安徽省公司的领导落马以后，卢宫市场的人找曹要债，曹自己扛了大部分下来，导致他亏欠大量债务。附：委托投资协议一份（内容2013年5月15日龚与曹签订的委托投资协议，借90万元，给年收益20%）。
（5）证人吴某甲、张某甲夫妻的证言证实，我们家在2011年底或2012年初时候在曹某某处订了2000套2012年的邮票，金额30几万元，到现在没有收到货这些订金是他到我家来拿的现金走的，后来他在我卢宫市场里也有生意往来，他在我这里陆续借了100多万元现金，2013年4月9日的时候，他给我们出具了一张借款协议，称在我老公吴某甲处借到人民币149万元，这张借款协议我可以复印给你们，到现在没有拿到票。2P88一91。
附：借款协议一张（内容2013年4月9日是借款149万元用于经营活动，曹某某）。
该证据证实自己家在曹某某处订购了2012年邮票没有收到票，同时还借给了曹近149万元现金。
（6）证人张某乙的证言（经催促结清了）证实，大概在2013年1月份时候，我在曹某某处订购了大约30万元左右的纪念币，本来说好一周之后交货，当时曹某某就拖延不给，我们发现曹某某还在外面借钱，感觉到不对劲，于是我们就催促他交货给我，曹某某被催促多次之后就给了我一小部分的纪念币然后退了10多万元现金给我，我把这部分纪念币抛售出去之后刚好够本，我也就没有找他了，我听说他店铺被盗报了案的。
（7）证人全某的证言证实，大概在2011年我在上海聚奇城认识了曹某某，2012年我在曹处购买了15万元货，不久亏损了10万元，我问他他说以后慢慢会补上的后来他给我说有一个机会可以让我赚钱，但是他差资金就问我借钱，我就说亏损的10万元怎么办，他说慢慢补给我，我就借了30万元给他，他口头上承诺30万元算40万元，在2012年我就通过邮政银行转了他民生银行帐上30万元，后来断断续续还了我13万元，这样他就欠我27万元，他还写明了在2013年4月4日之前还清。到了2013年4月，他没有如期还我钱，我找他还钱，他给我看了两份协议，一份价值187万元，一份价值131.6万元，他讲187万元没有他的钱，131万元有他43万元，等这两份协议的钱收到以后立即还给我，他讲他要还银行货款利息了没有钱，又开口向我借钱，我就辗转在我朋友马某乙那里借了20万元，当着我、马、曹三人的面我写的借据，是以我的名义借的，但是我借给曹某某的，曹某某和马某乙直接没有债务。借款两个月时间，讲好利息一共2万元。这笔帐是通过马某乙工行转帐到曹的20万元，曹某某向我出了据的。这张借条和转帐可以复印给你们看。后来在6月4日曹某某打电话到我楼下找我，说鲍某、马某甲等人过来向他要债，他实在没有办法了又向我借钱，要借13万元，他说等他丈母娘把房子卖了把欠我的钱全部还给我。他还当着我的面给他丈母娘打的电话，因为我以前认识她，接通电话他丈母娘给我说：“老全啊，小曹现在有困难你要帮他一下，等我把房子处理了就还你的钱，”我问他房子可以处理多少钱，她说40万元左右，我当时想房子有40万元加上给我看的协议有43万元一共有80万元还我够了，所以就答应了借给他钱。我和他一起在卢工市场朋友那里借钱13万元现金，写了借据的，我说了要给利息的，曹某某说给5000元，后来他拿着这12.5万元和我一起到上海浦江之星酒店还给鲍某、马某甲等人了，但是12.5万元没有还完，自己还剩下一些，后来该还马某乙的钱时间了，我就打电话催曹什么时间还钱，他说他在安徽。我就在7月4日时候自己出资2万元先把马某乙的利息还了，后来曹某某回来了，在8月3日他又写了“今定好2013年8月8日中午前把21万元加老全2万元总计23万元全部一次性还清，曹某某2013年8月3日，全某。”后来在8月8日他没有还钱，他又给我写了条子的延期至9月8日还清。我看到每次还钱都推脱不还钱，大概是8月20几号的时候，我就叫他写了一张总条子，内容是“借款凭据，晶龙收藏品公司曹某某今向全某借款人民币64.8万元整此款用于与安徽省邮政局及福建石狮邮政局经营邮票业务，以上借款已与全某商定于2013年9月18日前一次性结清！借款人曹某某，2013年4月5日。”盖了公司公章的，我觉得他做邮票生意是亏损的，每一个都在补上一年的漏洞，这样的话导致他一直亏损，我还觉得他打把网名的预订款拿去赌博了或者用于高利贷等其他了，（提供两张供票协议）这是曹某某向我借钱的时候，我看了那个盖有鲜公章的协议我才相信的，他给我看了之后我就没有还给他，所以原件在我这里了。但是我打电话到安徽去问过的，安徽那边说没有那回事，我觉得是曹某某做的一个假公章。在今年7月的时候，他叫我去向朋友借钱，他给我看了一些收据订单的原件10页，告诉我说你看我生意做得这么大，你拿去借钱应该很容易之类的话，后来我叫他把原件给我我拿去给别人看，他过了两天给我拿来10张复印件，我问他原件他说拿去借高利货了，所以我现在留有10页复印件，我可以把原件及复印件给你们。
附：（提供了曹某某向全某提供的资料有：供货协议2012年9月26日曹某某向安徽省邮政局和安徽集邮公司供货币册总价为245.25万元于今天全部交付，在2012年10月26日左右结完帐目、供票协议2012年9月26日曹某某向安徽省邮政局和安徽集邮公司供货票品总价为351.33万元于今天全部交付，在2012年10月26日左右结完帐目、收据定单2010年12月27日安徽省邮政局收到曹某某预订2011年小版款456万元、收据定单2011年1月7日安徽省邮政局收到曹某某预订2011年大版款467万元、收据定单2011年1月18日安徽省邮政局收到曹某某预订2011年年票款“5万元、收据定单2011年12月31日安徽省邮政局向曹某某出据收到其2012年小版预订款621万元、收据定单2012年1月10日安徽省邮政局向曹某某出据收到其2012年年票预订款540万元、收据定单2012年1月28日安徽省邮政局向曹某某出据收到其2012年大版预订款632万元并注明了含有2011年未结算大版本金270万元、收据定单2013年1月7日安徽省邮政局向曹某某出据收到其2013年小版预订款495万元、收据定单2013年1月9日安徽省邮政局向曹某某出据收到其2013年套票预订款195万元、收据定单2013年1月12日安徽省邮政局向曹某某出据收到其2013年大版预订款330万元、收据定单2013年1月21日安徽省邮政局向曹某某出据收到其2013年大版预订款200万元、借款凭据2013年4月5日曹某某出据并盖了晶龙收藏品公司公章称向全某借款64.8万元此款用于与安徽省邮政局及福建石狮邮政局经营邮票业务并商定于2013年9月18日前后一次性结清、借条今借到全某27万元曹某某于2013年4月7日、借据今向老全借到22万元曹某某于2013年5月8日、于2013年8月3日曹某某今定好2013年8月8日中午前把21万元另加2万元还清、借条2013年6月4日曹某某今借到全某13万元于2013年7月4日一次还清、说明曹某某称原定于2013年8月8日还款23万元定于9月8日前还清、2013年5月8日马某乙转帐给曹某某的凭证）．…。
（8）证人吴某乙的证言证实，我认识曹某某，他通过我向小贷款公司贷了一笔款，贷款只需要营业场所证明，帐务流水、住址、身份信息，还有工商资料就可以根据他提供这些材料的真实性进行审查，审核之后就可以放款给他。
（9）证人吴某丙的证言证实，我认识曹某某。2012年9月底时候曹某某到我卢宫市场来问我买第二轮生肖邮票地，当时他买了70几组，每组9500元，他说公司要货。因为我听说是公司要货，就把货拿给了他，但是当时他没有付钱给我，隔了大概两个月他又到这里拿货，这次他拿了40几组，每组7500元，还有在我这里拿了价值10几万元的产品票，共100零几万元货款，他欠我钱后，我问他要债，他说公司里出问题了，公司拿不出钱给他，他也给不出钱给我，后来他经常不接我的电话，最后找着他了，叫他写了一张借条给我，内容是“今欠吴某丙人民币106万元，借款人曹某某，2013年4月7日”。后来他写了借条之后我催他要债，他不接电话，隔一段时间发个短信给我，到现在他都没有还给我钱，他在我处拿的邮票说是安徽公司邮政局要，曹某某给我看过一个供货协议，我看那个协议上盖的是安徽省邮政局的公章，但我不知道那个协议的真假。附：（2013年4月7日向吴某丙出据的欠条）
（10）证人顾某的证言证实，我认识曹某某，在2012年8、9月份时候，曹某某到我做生意的卢工市场来购买了30多枚猴票，价格是1万元多一枚，后来他又来拿了10多枚猴票，也是1万元多一枚，总共拿了40多万元，拿货后三天就通过转帐付给我30多万元，还欠我9万多元。IP126一127。
（11）证人王某甲的证言证实，我和曹某某没有生意往来，只是以前在安徽抚湖做生意时候，安徽有个老邮票叫他带票给我，这样我们认识了。因为曹某某是做新邮生意，我是做老的邮票生意，没有生意往来，据我回忆，曹某某从来没有在我这里购买过方联的邮票。我有方联邮票，但是从来没有18个这么多的方联，因为方联的邮票比较贵，一个方联的价格要4万多元。
（12）证人李某的证言证实，我认识曹某某，我2009年10月第一次他在我这里购买了一万元钱的邮票，我与他有生意往来，都是收了钱的，我主营邮票，在我的印象中曹某某没有在我处购买过钱币。但曹某某在2013年3月22日他在我处借了12000元，2013年8月25日他借了3700元到现在没有还给我。
（13）证人洪某的证言证实，我是2012年11月份的时候在灵石路聚奇城时候认识的曹某某。在2013年8月16日第一次向我借了6万元，其中转帐3万元，现金3万元；第二次是2013年8月19日向我借了4万元，这其中有一部分是我信用卡被他刷卡消费的累积费用，到现在也没还钱给我，我是2013年8月底时候和曹某某见过面，当时我在上海浦江之星宾馆给他开了一个房间，然后我们见了面，曹某某被抓捕之后，他当时给曹某打电话，因为房间是我的名字开的，他就叫我去帮他留在宾馆里的衣物、资料等拿回去，然后我就到他住的宾馆将两纸口袋东西拿去放在我车的后备箱中，直到今天才交给你们。我当时没有点那些东西，今天被你们调取的时候我清点了下，发现里面有一些盖章的书面资料，今天全部交给你们了。我现在将2013年8月19日借钱给曹某某给我出具借款10万元借条复印件给你们
附：10万元借条复印件1张。
（15）姚某的证言证实称，我认识曹某某，2011年前他给我结清帐的，把我的本金和我赚的30万元左右一起结给我了。2011年11月他给我讲公司有一笔200多万元的大单子，他只有几十万，他在朋友那里借了些钱现在还差100万元左右，他向我借，说这笔大单子赚了钱之后可以分点钱给我，我相信他后就先借了他50几万元，过了几天后又借了40几万元，共计97万元左右，由现金和银行转帐构成，过了大概两个月他还了20几万元给我，还差我75万元左右，他说过几个月后还给我，按每月3万元算利息，每次该还款时候他往后拖，过了9个月后，每月利息都付给我的，我急需要钱用，不收他利息了，他在4个月期间陆续还给我40万元左右，还了之后他欠我30几万元，2012年8月份我催他还钱，但是他没钱，我把我的信用卡拿去，他拿去刷了25万元现金给我，我叫他去还我信用卡的钱，他还了9个月，到现在还欠16万元帐，他写了一张说明给我，2011年底我在他那里预订了2012年550套大版共88万元、1000个小版共22万元共计110万元订票款，到现在他没有给我一分钱和任何邮票。他欠我110万加16万加32.9万，除去他2013年7月左右还给我的78500元，这7万多是他把自己安徽的一套房子卖了后还给我的，到现在他总共欠151万元，借条说明我提供给你们。
附：（复印了2013年借32.9万元借条，2013年5月29日说明姚在曹某某处预订了110万元邮票，2013年5月29日说明还剩下16万余款未还）。
4、受害人报案及证言
（1）证人朱某的证言证实，我来报案，我被一个叫曹某某的男子诈骗了3975000元钱。2010年底的样子我上网浏览到中国投资咨询网HTTPwww.xx007COM高级会员信息发布区看到一条叫曹某某的会员发布的消息称预订邮票小版、大版、年票，当时我就通过他网上公布的电话与曹某某联系，当时我就预订了2011年小版邮票500套，每套120元，这120元是2011年国家邮政总局所在发行的小版套数的每枚邮票的总价格相加得来的，多退少补，总价值60000元，约定好每个季度发货，我通过银行转帐60000元，他给我寄了一张收据，收据上有他的签字和私章印，在2011年我如期收到了我订的500套邮票小版。2011年11月我又想在曹某某处预订2012年的小版邮票，先电话联系他说我要预订，后来我和朋友黄某、谭某一起到他在网上的公布的地址上海市闸北区灵石路1197号聚奇邮币市场去找到他面谈，他给我们说可以预订，但公司（安徽省邮政公司或者福建省邮政公司）每套要加120元，我们想到价格太高当时就没有预订。2012年4、5月份曹某某给我打电话说有人要退订2012年的预订小版邮票问我要不要，价格是每个另加100元，订金是每个150元，我当时就预订了，总共1000套价值25万元，我给他转帐后，他还是像以前一样邮寄了一张收据给我。这1000套邮票小版我没有收到货，但是我委托他帮我在市场上变卖了2012年国家发行的第一套龙主题的邮票，这套邮票是2012年1月5日发行的，总价值好像是14万元，他把这14万元打了我的帐户上的。2012年国家一共发行了9个小版、3个小本，我只收到了龙主题这一个小版和小本，其余的他都没有给我发货。我打电话问他怎么没有给我发货，他说货没有到。2012年11月17日曹某某在网上发布预订2013年邮票大小版，由于是老客户，他在17日之前打电话给我说了，当时在电话里曹某某说道他在省邮政公司拿到的量估计比以前少，就先通知老客户，当时每个订价是多少也不确定，只是说估计要预订3、4百万元的量，之后我在2012年11月13日就给他打了514000元过去，22日我又给他转帐30万元，2012年12月1日转帐20万元，2013年l月7日转帐50万元、49.6万元，1月30日我转帐50万元，2月1日转帐50万元，2月5日转帐50万元，3月13日转帐3.15万元。2012年底的时候我打电话给曹某某，问他我订的2012年剩余的货到没有到的问题，他说将剩下的货折算成总价值433500元钱，这43.5万元就转到2013年预订款里面，这样我打给他2013年的预订费用共有3541500元，然后通过转移的有433500元共有3975000元，折合版数是26500版，150元一版，每年国家1月5日都会发行当年的生肖邮票，2013年就是蛇邮票，一套一枚，发行后了我就问他蛇邮票给我发货没有，他说他那里还没有到货，之后国家又发行了5、6套新版邮票小版，他一直说没到货，我一直打电话催问他，电话要打几次才接，有时候不接电话，接电话就说不在上海，或者说没有到货，2013年5月10几号我在电话里约好他说我到上海找他面谈，他也答应我面谈，5月19日我一个人到上海找他，发现他的四个店铺全部关门，没有找到人。我马上打电话问他在哪里，他说没有在上海，之后我回到广安来，还是给他打电话，他一直不接电话，找不到他人之后，我就很关注这个事情，我在网上看到有消息说他将我们的预订费用拿去做其他事情了，没有用来预订邮票，我发现曹某某在诈骗我们，所以到公安机关来报案。据我了解他是安徽人，现在上海，他老婆叫潘某，注册了一个公司叫晶龙收藏品公司，公司地址在上海市闸北区灵石路1197号聚奇邮币卡市场二楼2155、2157、2185、2186包房，我与他通电话时了解到他说他是通过安徽邮政公司或者福建省邮政公司下面的集邮协会方面的关系拿到的货。
被害人朱某汇款给曹某某的交易、汇款明细及收据该书证显示，被害人自2012年11月13日，至2013年3月13日，通过工行和建行分十次共计汇给曹354.15万元，加2012年转抵2013年预订费43.35万元，共计397.5万元。
辨认笔录：经照片辨认确认了被告人曹某某
（2）证人况某的证言证实，自己系江苏省镇江市句容市边城镇小衣庄人，因在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，因预订价格低，套票为150元，小版为150元，而正规集邮公司套票为2的元，所以于2012年11月15日通过建设银行转账18900元，预订2013年套票105套，小版21套，预定2014年初交货，目前尚未到期，也未收到货。
附：打款凭条，曹某某出具的收款收据
（3）证人周某证言证实，自己住浙江省绍兴市越城区，因在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订新邮票信息，我就和朋友周某甲、蒋某一起投资预订2013的邮票，2012年12月18日至22日期间交65000元给曹某某用于预订2013年小版、大版、套票约定每一季度交付一次邮品。到期未交货，今年4月份，在网上看到曹的资金链断了，于是通知他退款，他敷衍推脱，之后经常不接电话，后他发帖承诺退，跟帖但无下文。我被骗了66500元，周某甲被骗了65000元，蒋某5000元，一共136500元。我是农业银行网银转账或到曹某某上海店铺现场刷Poss机转的款，有回执。
附：周某提供的转款、交易凭证及曹某某出具的收款收据复印件，发帖内容
（4）证人杨某的证言证实，自己家住上海市长宁区金钟路。在“一尘网”上浏览到曹某某多年发布预订信．息以及去店面看到大量的邮票，相信其有诚信和实力，2012年11月16日到曹某某店铺交7万元（到店铺现场刷的POSS机转的款，有回执）用于预订2013年套票、小版、大版。后发现曹某某有问题，通过协商好2013年5月28日前退款，后曹迫于压力退款5000元，并承诺28号之前结清，之后就没见到他人，店也关了。
附：民生银行交易凭条两张（金额7万），收据、情况说明。
（5）证人韩某的证言证实，自己家住黑龙江省黑河市北安市，在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订邮票，因是正规网站，实名注册，且在我与他在网上谈了这事，于是相信对方，于2013年11月21日（通过工商银行网银转账，有回执）打款30000元用于预订2013年小版，约定一季度发货，到期未交货，5月后要求退款，电话和短信均联系不上。
附：发帖网页、转款回单、收据。
（6）证人冯某证言证实，家住新疆哈密潞新公司惠泽苑小区，在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订邮票，感觉尘缘投资网比较专业，曹的级别是高级会员董事长4年了，于2013年11月20日（工商银行转账，有回执）打款30000元用于预订2013年小版，约定一季度发货，到期未交货，5月后要求退款，电话不接，发短信偶尔回信说正在筹款或不方便接听。
附：打款凭证及收据。
（7）证人陈某证言证实：家住浙江省台州市温岭市泽国镇茶屿村，在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年12月2日（农业银行网银转账）打款165000元预订小版，约定2013年每个季度交付，2013年3月份我听消息说他可能出了一点问题，在中国一尘邮币卡投资资讯网业也发布了退款帖子，我要求退款，对方也答应6月30日之前退给我，之后我打电话，他一直以各种理由推脱，直到9月份，对方的一个电话关机，一个停机，网上发布公告说他目前已被司法机关带去调查。
附：收据、报案材料陈述。
（8）证人袁某证言证实：家住湖北省黄石市阳新县排市镇下桥村，2009年开始至2011年在“一尘网”交易订邮票未出现问题。2012年3月份在“一尘网”浏览到曹发布的预订2012年的邮票消息，其一再承诺如期兑现交易，且有大量人员参与促使袁相信曹能够按约定交货，预订了该年9.2万元（2012年3月17工行网银转账，无回单）的小版新邮票。之后曹某某邮寄了价值12000元的邮票，剩余8万元货款折现转入预订2013年的邮票，另外还追加了13万元（2012年12月12日通过工商银行网银转账，有回执）用于预订2013年的邮票，至今未收到邮票和退款，他说是安徽芜湖市邮政局没有给订下来，要他退款，他说邮政局没有退款给他，把责任推给邮局。
附：工行打款网银回单、收据、网上跟帖。
（9）证人陈某丙证言证实：家住吉林省通化市新华大街，2010年12月开始在曹某某处预订2011年的大版、小版；2011年预订2012年的套票、小版均结算清。加上他是高级会员，于是2012年预订2013年大版、小版、年票2012年11月24日、12月18日、2013年3月14日分别通过工行网银打款共35350元，到期未发货，他都以店铺被盗，与上级公司沟通为由，拖延发货。加上以前未发货及货款58276.4元。认定35350元。
附：调取证据通知书、调取证据清单、扣押决定书、扣押清单、有网银转款信息。
（10）证人马某丙证言证实：自己住辽宁省沈阳市铁西区齐贤南街，2011年末通过网上浏览感觉不错，与对方联系预订2012年大版4000元一直未收到货，2012年预订2013年小版30000元，到期未发货，后以各种理由推脱，2013年5月份发现对方电话关机了。
附：报案材料、4000元收据、预订网页、打款贴网页、农行打款证明、曹2013年预订邮票网页陈述
（11）证人陈某甲证言证实；自己家住江苏省南京市北京西路，2011年与曹某某交易过都结清。2012年3月在网上看到曹发布的消息，先电话联系，确认无问题就按网上公布的地址通过银行转款4000元定了12年的两个大版邮票，后他寄了收据来说邮票在13年4一5月寄出来，2012年11月我又汇了9200元预订13年的4套大版、5套小版、3套年册，至今未兑现，6月在网上跟帖要求退款无回应。
附：付款或转款凭证、收据
（12）证人证言梁某证实，家住辽宁省大连市中山区解放路锦府桃源，2011年与曹某某交易过都结清，我与他交易了一年，他都如期兑现我预订的新邮，感觉挺正常的不像骗子，就相信了。2012年12月2日我通过光大银行向曹工行支付了4500元，12月13日再次支付1500元，共6000元用于预订2013年小版、套票，3月份他应交付2012年预订的新邮票，但却没有交货，6月在网上跟帖要求退款无回应，电话没联系上。
附：报案材料、转款凭据、网上预订2013年新邮的帖子、陈述
（13）证人范某证言证实：家住山东省东营市东营区胜北医院外科去年年底，看到曹发布的预订邮票的帖子，他和很多人有邮票交易，感觉应该不是骗人，2012年11月16日到钻井农行通过ATM机转账2000元用于预订2013年大版，至今未收到任何邮票，5月份看到网上有留言说曹骗钱跑路了直到2013年8、9月份打电话，处于停机或无法接通状态。
附：收据、打款凭条、
（14）证人陈某丁证言证实，自己家住湖南省新化县梅苑开发区上梅东路，2012年11月17日在一尘网上看到曹发帖预订13年的邮票，因本地预订有限，又听说曹前几年预订过程中信誉不错，所以于2012年11月21旧与他电话沟通后在一尘网确认交易，预订2013年小版邮票200套，每套150元计金额3万元，并于当天农行汇到曹的农行账户上，后又于同年12月11日再次以同样的方式预订200套，款也是汇入他的账户上，两次共计预订400套金额60000元，约定每季度发行的小版邮票在下个季度的第一个月初交货。到今年4月都没收到，于是邀约同样在曹处预订邮票的朋友（李某卯、段中华、黄雄利）5月1日到上海找他，要求他出具他在邮局预订邮票的合同和其他发票收据，他无法出示，经协商，曹答应退款并按每月2％的利息合计本息6万6千元。
附：有6万元转账回单、及3万元的收据
（15）证人耿某证言证实，家住河北省冀州市育才胡同
2010年在曹某某出预订过，都已结清。2012年12月5日、2013年2月26日通过农行转账1800元、3000元共计4800元预订2013年小版20套、套票1套，然后通过手机短信确认，至今未收到任何邮票，与他联系电话停机。收据写的4650元，以转款为准。
附：打款回单、收据、被骗说明，陈述
（16）证人赵某证言证实，家住河北省秦皇岛市山海关区铁三局，2012年12月初在网上浏览到曹某某发布的预订消息，知道曹某某，在网上的信誉度挺好，我的一个好朋友郭某也在他处买过邮票，于是我给曹在网上留下的电话号码打电话，谈好2013年的小版邮票150元一套，半年交一次货，我先通过农行网银打款预订200套计3万元。2012年12月7日打款30000元用于预订2013年的小版，2013年5月份网友留言说曹没有拿钱去订邮票，叫我们快找他要钱，后给他打电话始终打不通，后曹在网上发贴说不要邮票的网友可于2013年7月10日至9月10日退钱，电话还是打不通，9月2日到其经营的地方发现只有一个男子在守店，也联系不上他，9月10日期限到了也未还钱。联系不上他也找不到人，于是就报案了。
附：山海关分局接受证据清单（曹身份证、曹与网友截图、农行交易记录）、与曹网贴截图、移交案件通知书
（17）证人郭某证言证实：家住河北省秦皇岛市山海关区和平里，2009年看到曹发的预订帖子，与他联系后预订了2010年的小版邮票10套，共1200元，到年底收到，到今年5月份我陆续与他联系，订了一部分邮票，后在今年4、5月份看到曹的贴子说12年的邮票没有收到，就有些怀疑，到6、7月他发布了一个计划书，说想要邮票的还可继续提供，不要的可以退钱，7月1日他发帖说退钱的把汇款凭证贴在网上，我2011年订的大版邮票给他17000元，他发的15000元的小版邮票，多的2000元他没有给我邮票，也没退钱，2012年以后我分别在网上用农行网银、支付宝把预订邮票的钱给曹打去，共33000元，我把凭证贴在网上后与曹联系，打电话不接，9月1日电话关机，认为被骗了就报案。附：接受证据清单（收据、查询银行卡明细、支付宝付款凭证）移交案件通知书、网贴。
（18）证人王某甲证言证实，摘要：家住安徽省芜湖市弋江区，我是做集邮生意的，和曹认识了很多年了，2006年9月认识曹某某，了解曹家庭后取得信任。2010年预订2011年的邮票40万元。其中现金15万元，其余用其自己的货物按当时市场价值折抵25万元。2012年3月开始还款，至2013年4月3日，一共还款26.5万元。2013年他将剩下的款项打了一张13.5万元的欠条，至今还有未收到任何邮票及还款，后他说他在外欠了很多钱，我和其他人订邮票的钱他被他挪作其他用途了，我认为这是诈骗行为，我报案。欠款组成系现金及货物折抵
附：书面材料、收据、欠条。
（19）证人马某证言证实摘要：家住江苏省江阴市，09年左右在网上认识曹，他是董事长级别的会员，是钻石级的诚信商户，觉得他信用应该很好，以前和曹某某合作做生意多年全部兑现。2012年8月曹某某说公司资金周转紧张向马借款答应给8-10％的利息，然后分别于2012年8月23日、9月14日、9月10日，19.4万元通过浦发银行、建设银行打款65000元、72000元、57000元共计194000元给曹，马将自己的价值13.75万元的货物放在曹某某处交由曹某某卖，另外2012年11月19日汇给曹9850元预订2013年邮票，至今未收到任何邮票及退款，后他指派人在上海之鑫宾馆将借条给我。报案。
附：欠条（金额五十万，其中32万为本、18万为息）、收据、打款凭条、报案的书面材料。
（20）证人许某证言证实，家住安徽省芜湖市镜湖区邢家山，2009年的时候陆续投资20万由他帮订邮票，如邮票涨了，就委托他卖。2010年通过结算我拿回了十几万元钱，2012年9月份我又拿回10万，12年底我想把剩余的钱与他结算，他找理由没和我结算，我已感觉他出问题了，曾到他实体店去找过他，他以各种理由敷衍我。后来给我写了欠条和收据，这中间通过结算，截止2013年11月共欠我30万元。交30万用于预订2013年邮票，至今未收到任何邮票及退款。
附：报案材料、欠条（内容为：今欠到许世军2013年预订款21万元整，按每月4万元左右归还，2013年5月25日曹某某）、收据（内容为：今收到许世军小版预订款9万元、2013年5月25日曹某某），共计金额30万
（21）证人王某乙证言证实。
摘要：家住安徽省芜湖市镜湖区邢家山，2003年就和曹某某认识。2008年至2012年与曹某某有生意往来但都结清。2013年2月15日在家中交付现金11700元用于预订2013年年票70套，说好12月份将邮票送到我家中，至今未收到邮票及退款。另外2013年1月28日、3月底借了15万、20万元（以两处房产和轿车做抵押，但无手续）用于做生意，说的两个月后一并归还，但至今未还。
附：借条、收据、报案材料、取款凭证。
（22）证人俞某证言证实，家住上海市金山区蒙山路，2010年底在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2011年邮票，已经是预订第七年了比较相信。2010年底预订80万2011年全年大版450套，约定2012年初交货。2012年2月27日曹要求俞某再交10万元订金用于预定2012年的邮票。到期后曹某某推迟到2012年5月。5月份双方协商结算，曹应该付给俞115.232万元但未给付，其中包含利息、收益等。至今未收到任何邮票及钱，邮票年票约好每季度交付，到2012年4月至5月起，我一直电话要求交付第一季度的邮票，但他总是找理由不给货，说商店被盗，安徽邮局不发货等理由骗我，12年6月后我到上海去找过几次，都说没钱，过一个星期给点敷衍我，13年初，看到网上说他出事了，很多预订邮票的人要货都不给，我打电话，要么说没钱，要么不接，5月找到他，按20％利息算成138万，他出了还款条。（2010年预订2011年邮票款80万现金，2011年预订2012年邮票款10万，相关利息、收益25.232万元），按115.232万元预订款计算。
附：报案材料、收据（140万，系2012年预订款）、借据、农业银行现金存款。10万元汇款回执。
（23）证人王某丙证言证实：家住安徽省芜湖市新芜区芜宁路，2012年通过邮友在曹某某处预订了2012年5个大版（未收到邮票，2013年3月5日在曹某某家中商议折合为14000元，又另加1000元共15000元用于预订2013年邮票）2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，看到是预订第九年了，并且了解到曹某某在安徽省邮政公司预订了1400多万元的邮票，比较信任。后于2012年12月至2013年3月期间分12次给曹某某打款73.60万元，另付1.4万元现金共计75万元。至今未收到任何邮票及退款。期间我不时联系查问要求退款，他总是信心满满答复，并保证货源无问题，只是近期邮总严查，省公司一负责人出了事，发货要迟点。
（2012年预订2013年邮票款收据三张共57万元，另外加2013年3月8日、3月20日汇款共18万电子回单，共75万元。）
附：收据、农业银行网银转账、工商银行转账回执、被害人身份证复印件。
（24）证人张某丙证言证实：家住安徽省芜湖市弋江区，2012年11月在“一尘网”上浏览到曹某某发布预订2013年邮票消息，看到其网上级别是皇冠级，觉得可信度较高。于2012年11月21日、12月9日分三次汇款6万元预订2013年邮票，约定每一季度交一次货，到期时曹某某以各种理由拖欠，至今未收到货及退款。
附：收据（曹某某预收2013年邮票款6万元）复印件。
（25）证人吴某丙证言证实，家住安徽省芜湖市长江路口新华858文化创意园（丽生邮社）以前与曹某某有生意上的来往，合作一直都很规矩，很守信用。2013年1月6日转款给曹某某5万元用于预订2013年邮票，至今未收到任何邮票及退款。
附：收据复印件
（26）证人王某乙证实，网上报案。家住山东省潍坊市奎文区胜利大街，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年11月21日汇款1500元预订2013年邮票，至今未收到邮票及退款。
附：收据、网银转账凭据复印件（曹某某收2013年元月1日王某乙交预订款1500元）。
（27）证人马某丁证言证实，书面报案称，家住安徽省芜湖市新芜区兴芜新村，2010年初经朋友介绍认识曹某某，有过生意往来，11年12年都已结清。13年放松了警惕，在他处预订130套票22套小版均是150元一套，付他现金22800元预订2013年邮票，至今未收到邮票及退款，今年7月才知道他在搞诈骗。
附：收据（曹某某书写2012年12月18日收到马某丁预订2013年邮票款22800元）、马某丁的身份证复印件。
（28）证人车某证言证实，家住安徽省芜湖市新芜区兴芜新村，2008年夏天通过曹在网上买卖邮票认识的，刚开始只是委托他帮买卖邮票，至2010年11月与曹某某正常生意来往。2010年11月在曹处预订2011年100个大版册，2000元一个，共计20万元，约定2012年4月交货，曹还要求多给10万做业务周转另付利息。到期后曹未交货，转而预订2012年的大版册，到期口头结算后曹差车某共50万元（含本金和利润）。曹要求车将50万全部用于他公司周转，车不同意。曹就一直拖欠，至今未交货也未退款，13年春节后找曹约定时间交货时，无法联系上，还到上海其门市和家中找过，均未找到人，13年8月份左右通过网上电子邮件向普陀区公安分局报案。
附：收据（50万、30万、3万）3张其中曹某某出具的正式收据为2010年11月22日收到30万元，50万元的白条收据中注明其中20万元系2013年后补算的利润等、农行回单、订票网贴。认定30万元为宜。
（29）张某丁摘要：家住安徽阜阳，2012年11月电话联系曹某某预订2013年小版、大版邮票共计22.2万元。2013年8月到上海要求曹某某退款或发货，曹以各种理由推脱，后写一张协议给张某丁。
附：收据（曹某某正式收款据2张12万和10.2万元共22.2万元）、协议（曹某某书写的2013年8月书写退款计划）
（30）朱某甲：家住新疆省乌鲁木齐市新市区迎宾路，2009年11月在网上看到曹某某发布预订邮票的消息，当时预订了2010年邮资大片5套100元，2011年4、5月收到货；2010年11月预订2011年邮资封片5套100元，小版5套600元，2012年7月收到货。2012年预订2013年小版、大版共计2750元（通过支付宝支付至曹某某农业银行帐上--0419），至今未收到任何货物及退款。
附：支付宝付款凭证、向当地公安机关报案材料
（31）证人艾某证言证实，家住辽宁省本溪市平山区东风街，2012年11月19日在中国农业银行转款18000元预订2013年小版、年票，当时约定一季度发一次货，至今未收到货及退款，每次打电话都以公司不给他货，或有事等各种理由推托，也不出具收款的凭据，后来干脆不接电话。后向当地公安机关报案。
附：身份证、网银转款凭据（向曹某某—0419网银转款18000元）
（32）证人陈某戊证言证实，家住广东省江门市新会区会城田心路，之前与曹有过几次交易，都很顺利，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年11月18日通过农行汇款7500元预订2013年小版40套，套票10套，共计7500元。没有收到收据，至今未收到邮票及退款，我在上海报了警。
附：预订邮票网贴、有网银转账记录。
（33）证人陈某已证言证实，
摘要：家住广东省深圳市工业八路，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年12月8日、12月25日两次通过邮政银行共计汇款90000元预订2013年小版500套，年票100套，约定一季度交货一次。电话与他沟通，他说过几天发货，但一直没发，7月派代表赵丹霞去找曹，他答应9月份退款，但至今未收到邮票及退款。
附：身份证复印件、正式收据（曹某某收款据9万元）、汇款收据
（34）证人蔡某甲证言证实
摘要：家住河南省郑州市太康县城关回族镇建南一路，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年预订2013年小版40套，年票20套，用郑州银行的网银向其转账9000元，约定小版一季度交货一次，年票在2013年底寄出。至今未收到邮票及退款。每次打电话催问都推脱。
附：正式收据（9000元）
（35）证人王某丙证言证实。我来报案，家住山东省平度市白埠镇和平村，2010年下半年在曹某某出预订了15000元的邮票全都收到货。2012年11月预订2013年205套通过青岛银行网银转账给曹共计30750元全年邮票，约定一季度发货一次。到期未收到货电话联系曹某某，曹称店铺被盗、跟公司协调发货等理由推脱，至今未收到邮票及退款。我朋友崔某在曹的网上预订18000元左右的邮票，钱汇过去，也没有收到邮票
（36）证人崔某证言证实。我来报案，家住山东省青岛市黄岛区江山南路，2010年下半年在曹某某出预订了15000元的邮票全都收到货。2012年11月预订2013年122套通过华夏银行网银转账至曹某某账户共计18300元全年邮票，约定一季度发货一次。到期未收到货电话联系曹某某，曹称店铺被盗、跟公司协调发货等理由推脱，至今未收到邮票及退款及收据。
（37）证人曹某甲证言证实，我来报案。家住山东省胶南市海青镇前坡楼。2010年下半年在曹某某出预订了15000元的邮票全都收货。2012年预订2013年162套通过兴业银行网银转账至曹某某账户共计24300元全年邮票，约定一季度发货一次。到期未收到货电话联系曹某某，曹称店铺被盗、跟公司协调发货等理由推脱，至今未收到邮票及退款。
（38）证人周某丁证言证实，我来报案，家住陕西省城固县博望镇中山街。2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年11月21日预订2013年小版110套，套票10套，通过农行转款18000元给曹。约定小版一季度交货一次，年票在2013年底寄出。2013年5月25到上海找到曹某某，曹出了18000元的收据，退款5000元，余下的13000元承诺9月30日之前退清，至今未收到邮票及其他退款。每次打电话催问都推脱。今天接到城固县公安局经侦科打的电话，才知道被骗了，就立即到三里桥派出所报案。
附：收据、查询银行明细、网上预订及打款帖子
（39）证人高某甲自书报案材料。山东省东营市东城区安兴南区，（网上报案记录）2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年11月、12月预订2013年小版100套，套票40套，分别于2012年n月21日、12月7日、20日通过网银转账给曹12600元、3000元、5400元共计21000元。约定小版一季度交货一次，年票在2013年底寄出。到期后，期间多次与曹联系出收据、发货或退款事宜，但他一直以假意承诺来拖延时间。至今未退款和交货.
附：三次付款转账凭证
（40）证人崔某甲证言证实，家住河南省开封市鼓楼区迎宾路，2012年10月20号在“一尘网”上浏览到曹某某发贴，看到其级别和积分就相信了，分别于12年n月20、21日通过银行转账15000元、18000元到曹的账上，预订2013年邮票，2012年11月预订2013年小版220套共计33000元。约定小版一季度交货一次，年票在2013年底寄出。3个月后未发货，网上问他，他说7月不发货就退钱，到了7月仍未发货，也未收到他寄的收据，网上顶邮票的发帖说他岳母因经济问题出事了，好像被公安机关查处了，至今未收到邮票及其他退款。每次打电话催问都推脱。
问题：无转账凭据、收据、订货协议，有汇款帐号。
（41）证人周某戊证言证实，家住四川省南充市顺庆区涪江路。2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年11月”日预订2013年小版100套，通过农行在网上转款15000元给曹。约定一季度交货一次，2013年5月份我们几个预订的人觉得有些蹊跷，因曹发帖说的是每季度发一次货，但一个季度过了很久还没收到邮票，我们和他联系，他一直推诱，先说7月份发行，后说9月发行，知道9月几号听说被抓了，才确定被骗。至今未收到邮票及其他退款。附：收据、农行交易查询记录
（42）证人青某证言证实，家住四川省南充市顺庆区西门坝街，2012年11月20日在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年11月20几日预订2013年小版300套通过网银转账45000元给曹。约定一季度交货一次，一个季度后，都没有收到邮票，我们觉得蹊跷，和他联系，但他一直推诱，先说7月后说9月发行，直到听说他被抓了，才晓得被骗了。至今未收到邮票及其他退款。每次打电话催问都推脱，说自己门市被盗等。提供了收付款工行卡号。
（43）证人李某甲证言证实，家住四川省南充市顺庆区新月街，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴，因该网站是亚洲最大的买卖收藏邮票和钱币的网站，我们南充有四五十人注册，我在网上交易有8年了，没出问题，相信他是高级会员，信誉度高，在该网站有9年的诚信记录，所以预订2013年邮票，2012年11月30日自己预订2013年小版400套通过网银打款60000元，12月13日帮朋友预订小版200套共计3万元。约定一季度交货一次，至今未收到邮票及其他退款。每次打电话催问都推脱，说自己门市被盗损失了几百万等。
附：理财金账户明细清单两张.
（44）证人高某乙证言证实：家住吉林省长春市朝阳区南湖新村中街，以前和曹某某合作做生意多年全部兑现。2012年11月向曹某某预订2013年邮票通过网银转账49000元（无回执），至今未收到邮票及退款。我与他是网上联系的，他说他是江苏人，但没见面没有报案，因与他交易7、8年了，没有认为被骗.
（45）证人张某戊证言证实，家住湖南省岳阳市岳阳楼区站前东路化工机械厂，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年11月下旬，自己预订2013年大版1套按网上指定的账号打了1800元（账号记不起了，汇钱的凭证也丢了），约定2014年一月交货。后来7月份在网上看了曹已联系不上，找不到人，才知道被骗。
（46）证人周某戊证言证实，家住湖南省长沙市岳麓区银盆岭新村，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年11月22日预订2013年大版2套、小版20套，通过民生银行网银打款7000元给曹，约定2014年1月至6月交货分批发货。13年9月左右有网友反映曹收钱不给邮票，担心被骗，8月我跟帖留言，讲要么退钱，要么发货，但他一直没有回复。打款后曹没有给我收据和其他凭据，也没订立供货协议
附：民生银行转账回执。
（47）证人孟某证言证实，家住河北省保定市北市区，2007年与曹某某交易邮票，当年订10万元如数收到邮票。之后过年过节就给孟寄月饼、茶叶之类的小礼物。2012年孟某给曹某某打电话预订2013年邮票，曹某某叫孟赶紧打款，到月底就结束了。2012年11月29日用老婆许某的工行卡通过网银给曹农行账户打款75000元预订2013年邮票。说的1月5日就给我发邮票，未给，3月打电话催，说4月10日之前发货，后曹称店铺被盗推脱。之后打了15000元退给孟，至今还欠60000元。有汇款帐号。
（48）证人仲某证言证实，家住辽宁省沈阳市大东区小北关街，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，看到曹的信誉度很高相信他，2012年12月7日预订2013年小版10套，通过招商银行网上转账给曹上海农行卡上，计1500元（无收据），约定2013年一次性交货，至今未收到任何邮票。曹未出具或出示过一些合同、协议类证书给我。
附：被害人身份信息资料、转款信息及订票贴
（49）苑某陈述（自书材料）
摘要：家住河北省沧州市新华区医院东街新华小区，网名“青松岭，，2011年预订2012年邮票30套、小版100套共计32400元；2012年预订2013年邮票140套、小版100套、大版1套共计38000元，两年合计70400元，至今未收到邮票及退款。
附：收据（代订2012年邮票32400元）、还款凭证（2012年11月27日沧州银行转账38000元订票）、身份证复印件
（50）证人陆某证言证实，家住江苏省常熟市古里镇长村清水江（6）大陆家宅基。听朋友说曹在上海有门市，以前朋友跟他订邮票都是拿到货了的，他没有主动推销，就是在网上发帖，我主动联系。2011年底预订2012年大版1套、小版1套通过ATM转账2270元，预订的是2012年4月份版；收到曹寄来的收据，2012年底预订2013年大版1套、小版4套通过网银转账2600元，至今未收到邮票及退款。
附：曹某某正式收款收据复印件（2270元）。
（51）郭某甲报案材料，北京市燕山石化羊耳峪西区，2011年预订2012年套票5套、小版2套（后均收到）、大版2套（未收到）通过工行转款至农行5440元，2012年只收到小版2套和邮票5套，大版未收到，资金未结账，拖欠预订款4240元；2012年预订2013年套票10套、小版2套、大版2套，计金额5800元，两年共拖欠预订资金10040元，均未收到货及退款。
附：收款收据（复印件2张5620元、5800元）
（52）证人高某丙证言证实，报案：家住河北省石家庄市长安区中山东路，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，看到曹的经营9年了，信誉度很高相信他，2012年n月25日预订2013年小版100套通过农行转账到曹农行15000元，约定2013年一季度交一次货。至今未收到邮票及退款。今年8月份发现被骗，向他要过订金但没退。
附：收据（15000元）和打款网上交易信息
（53）证人蒋某甲证言证实，家住沈阳市皇姑区嫩江街，因曹是老会员，级别较高，其他网友给他汇款特别多，就相信他了，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年12月2日通过农行ATM给曹农行卡打款预订2013年小版10套共计1500元（有汇款凭据但未提供），约定2013年一季度交一次货。至今未收到邮票及退款。催要合同或协议书未邮过来，发帖联系未回，未打电话催要。
（54）证人邹某证言证实，家住辽宁省沈阳市和平区民族北街，在中国投资咨询网高级会员交易栏上认识的曹某某，2011年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2012年邮票，先按网上留下的方式和曹取得联系，后于20n年12月11通过农行日预订2013年大版3套共计6000元，约定2012年完后2013年才能交货。等到13年5月我给曹打电话一直无人接，至今未收到邮票及退款。
附：身份信息、农行打款回单（现金存款6000元）、
案件来源（沈阳市公安局铁西分局重工派出所出具）。
（55）证人张某已证言证实，家住贵州省贵阳市小河区珠江路，2010年12月在曹某某处预订2011年小版和年票，约定2012年1月交货如期收到货。2011年12月7日在曹处预订2012年大小版、年票2990元，约定2013年1月交货至今未收到货；2012年12月12日在曹处预订2013年大小版、年票2750元（通过银行转账，无凭条），约定2014年1月交货至今未收到货，2013年发现被骗，打曹的电话无人接，后给他门市电话一个自称是他员工的说会发货，过了几天还是没收到货，打电话无人接。来公安机关作证。
（56）证人赵某甲证言证实，家住辽宁省沈阳市铁西区勉业路，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，看到曹的信誉度很高相信他，2012年11月20日预订2013年小版50套通过工行向曹工行卡汇款（无汇款凭据和收据）7500元，至今未收到任何邮票及退款。以前未在曹处买过邮票。
（57）证人付某证言证实，家住甘肃省酒泉市肃州区东大街，之前与曹某某合作过。2011年12月初在曹某某出预订价值64000元的邮票（小版200套54000元、大版5套10000元，因之前曹欠付16550的邮票款，所以具体打款（2011年12月4日、12月11日分别通过网银转账37450元和10000元共计47450元），后于2012年7月收到5套2012年大版邮票，小版未收到。2012年曹发布预订2013年邮票，付某与曹某某结算200套小版，价值为200套＊425元每套（按当时市场价结算）总价85000元，后曹退款40000元，剩余45000元全部用于预订2013年的300套小版，至今未收到任何邮票及退款。
附：农行转账信．息、订邮票网贴
（58）证人庞某证言证实，家住江苏省苏州市常熟市虞山镇荷佳苑，2007年至2010年与曹某某交易邮票都能完成交割。2011年11月24日预订2012年大版5套共计10000元（2011年11月24日）约定2013年初交货至今未收到货；2012年预订2013年大版5套、小版4套计10600元（2012年11月19日6300元；11月22日4300元），约定2014年初交货至今未收到货及退款，网上发信息没有回应，人也联系不上。农行汇款。附：转账信息单三张、收据一张（一万元）、接受证据清单
（58）鲍某证言证实，2009年我通过田云龙认识曹某某，并通过田云龙在曹某某处预订2010年大版90册，共计9万元，是通过银行将钱汇款到田处，由田预订的，2沮1年结算2010年大版册的利润，本金9万元转入了预订2011年大版册，另外2010年5月5一18日我通过银行给曹某某汇款40万元，还给了曹某某3万元现金，一共预订52万元。2沮1年大版册共520册，2沮2年结算了2011年大版册的利润，在这个过程中，曹某某一直以各种借口拖延时间，本来约定在2012年3月结清，一直拖到2012年12月才结算完毕。2011年的52万元预订款滚入2012年预订2012年邮票。另外2011年10月26日，我又通过银行汇款给曹某某21.5万元我，共预订了2012年邮票73.5万元，分别是2012年大版册300册，预订款60万元，小版册500册，预订款13.5万元，2012年的小版册应该从2012年4月兑现，到现在只兑现8万元．2012年大版册应该在2013年3月收到，但至今货也没收到，曹某某答应退款，2013年以后基本联系不到曹某某，电话基本不接，看到这种情况我多次到上海闸北公安局报案，对方总以这属于纠纷推托，另外曹某某在网站上公开预订，很多邮友和我情况类似，现在联系不到曹某某（鲍提供了银行转帐单、田云龙向鲍提供预订2010年收据、2010年12月12日曹某某向鲍出据的预订款收据、2011年11月9日曹某某向鲍出据的预订2012年邮票73.5万元据、2009年12月27日曹某某向田云龙出据的收据2010年预订款、田与鲍的身份证复印件两张）该证据证实了鲍某在曹某某预订付款后没有得到邮票册。共被骗65.5万元。
（59）证人伍某证言证实，湖南省娄底市新化县游家镇炉前村，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，看到曹信誉度很高，并可以订很多邮票便相信他，2012年12月12日预订2013年小版10套、套票10套、大版1套用我老婆的卡通过农行汇款5000元，约定2013年一季度交一次货。至今未收到邮票及退款，直到11月份我朋友说曹被四川警方抓了之后我就报案了。
附：交易回单
（60）证人查某（书面报案材料）摘要：家住上海市宝山区华灵路，2006年9月认识曹某某。后曹到上海做邮票生意渐渐熟悉。2011年12月18日到起店铺预订2012年大版1套共计2000元；2012年11月8日转账71500元预订2013年大版2套、小版400套、套票50套；11月27日转账3000元预订2013年小版20套；12月5日转账39000元预订2013年大版3套、小版200套、套票20套。约定小版每一季度交货，大版和套票次年第一季度交货，至今未收到货及退款。2013年7月17日在网上跟帖要求部分退款，但无回音，9月27日晚与他联系，他还在欺骗说正联系预订邮票的票源，请放心。现金、农行转账，有回执
附：收据四张、农行取存款回单四张。
（61）证人成某证言证实，家住山西省太原市迎泽区新建南路，以前和曹某某做过生意都结清。2012年12月1日12时许，通过网银转账15300元给曹农行卡，用于预订2013年102套小版，直到12月11月11日，我没有收到对方汇来的任何邮票及退款。附：报案材料
（62）证人陈某庚证言证实，家住湖北省沙洋县沙洋镇平湖路，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年11月20日15时14分通过农行ATM机预订2013年小版200套共计30000元。约定2沮4年初邮寄邮票过来。过来，他向我寄了一张收据至今未收到邮票及其他退款。每次、打电话催问都推脱，说自己门市被盗损失惨重等。
附：农行交易通知书、曹某某正式收据、转账存根、
（63）证人叶某证言证实，家住2012浙江省永嘉县上塘镇永建路，2012年11月19日通过工行转账3万元预订2013年200套小版，约定一个季度发发一次货。
附：工行业务凭条、订票网贴
（64）证人陈某辛证言证实，家住山东东营区物华苑，2008年至2012年与曹某某交易过三次都成功。2012年11月汇款75000元（未提供网银转账依据）用于预订2013年500套小版，约定一季度发货一次。至今未收到邮票及退款。9月份网站通报才知道被骗了，3月份给他打电话，他说上海的实体店被盗，损失了560万需拖一拖发货，后在打电话就不接了。
附：曹某某正式收据（75000元）一张。
（65）证人邓某证言证实，家住广西桂林市象山区彰泰城，2009年至2012年12月前有交易都正常结清。2012年12月转款39000元用于预订2013年邮票小版260套，约定一季度交货一次，至今未收到货及退款，他以各种理由推脱，感觉上当了。我与曹一直通过电话和网络联系，没见过面，听圈子里人说曹在放高利贷，3月份左右传出他的资金链断了，他的下家跑了。
附：身份证复印件、预订网贴。
（66）证人张某庚证言证实，我来报案，家住山东省青岛市市南区福州北路，2009年通过“一尘网”认识曹某某后与之交易之前都结清。2011年9月份左右在上海和曹见了一面，还合了影，交往期间决定这个人不错，信誉挺好，比较信任他，以后每年新发行的邮票我都在他处订购，2011年12月20日在曹某某处预订2012年610套年票、大版5套、小版20套，通过农行共计汇款123600元。2012年11月29日在曹某某处预订2013年700套年票、大版13套、小版200套，通过农行共计汇款161000元。至今得到2012年的小版20套，其余均未得到货及退款。11月5日从网上得知曹被带走。我一共被骗了279800元。
（67）证人吕某证言证实，家住天津市和平区山西路仰止坊，2010年2011年与曹某某做过生意都结清。2012年预订2013年邮票套票100套、小版票100套、大版票5套计金额39000元（分两次2012年11月5日、11月23日通过工行网银汇款30000元、9000元），约定小版按季度发货，大票和套票13年底前交货，没收到货交货，我电话联系两次，到8月份找不到他，我感觉被骗，至今未收到货及退款。
附：工行网银电子回单、收据。
（68）证人岑某证言证实，家住浙江省慈溪市古塘街道孙塘新村，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年11月20日预订2013年小版20套、大版1套用农行借记卡通过网银汇去5000元（无收据）。约定每季度发一次货。至今未收到邮票及其他退款。
附：网上订购信息及转款信息
（69）证人焦某证言证实，家住黑龙江省鹤岗市工农区。2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年11月20日预订2013年小版10套、12月10日预订2013年套票10套通过工行转账各1500元共计3000元（未出具收据），约定每季度发一次货或者一年交货。至今未收到邮票及其他退款。在网上了解到曹被抓，才发现被骗，没有联系过曹本人。
附：工行网银电子回单。
（70）证人赵某乙证言证实，家住辽宁省葫芦岛市连山区新华大街，2010年底在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2011年邮票，当年12月份订了10几套年票于2011年底收到货。2012年11月27日和2013年1月22日通过农行分两次总汇款7250＋750元共8000元，用于订购2013年小版40套及大版1套。至今未收到邮票及其他退款。2013年4、5月份在网上看到发布的信息，很多在曹处订购邮票的会员，2012年都没有收到邮票，感觉不对劲，我朋友到上海信访局进行举报，在后来听说被四川警方抓了。
附：收据、农行存款业务回单
（71）证人瞿某证言证实，家住江苏省无锡市滨湖区胡棣镇振胡路，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年11月预订2013年全年纪念特种邮票小版张30套共计4500元（用长城借记卡通过中国银行网上汇款），元月1日寄了收据给我，至今未收到邮票及其他退款。附：转账交易信息、收据
（72）证人栾某证言证实，家住浙江省舟山市定海区昌国街道文化路，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年11月22日预订2013年小版50套通过民生银行网上汇款7500元（无协议合同和收款收据）给曹某某，约定一季度一发，我在其网贴上约定的退款时间2013年7月10日至9月10日内提出退款要求至今未收到邮票及其他退款。通过兴业银行网银转账至曹某某账户，无回执。
（73）证人辜某证言证实，家住四川省成都市成华区朝阳街，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年11月24日、2013年1月预订2013年小版3套、大版3套共计6570元（转款2270元、2300元，现金付2000元），至今未收到邮票及其他退款。通过工行转账。
附：转账信息、收据
（74）证人范某甲证言证实，家住河南省郑州市二七区郑州市大学北路，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年12月14日预订2013年小版100套、套票100套通过农行网上转款30000元，13年4月份左右与对方联系，打电话不接，至今未收到邮票及其他退款。所以报案。
附：报案材料、收据、农行转款信息单。
（75）证人曹某乙证言证实，家住天津市和平区承德道，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年11月20日预订2013年小版30套、套票30套通过工行网上给曹工行转款9000元，9月份给他打电话，一直不接，至今未收到邮票及其他退款。没报希望，直到前几天警察通知取证。
附：工行转账回单，订票网贴
（76）证人雷某证言证实，湖南省桂阳县城关镇向阳路。2010年底通过韩志忠与曹某某联系交易了2万多元全部结清，所以我对曹某某就相信了。2011年12月底我把9万元钱汇给朋友韩志中由他汇给曹某某预订2012年邮票，按约定曹应在一个季度寄给我一些预订的邮票，但一直到2012年底都未收到邮票，我叫我朋友崔也没有效果，在2012年底的时候，曹继续在网上发帖说他可以预订2013年的邮票，之后全国各地继续有人找他预订邮票，给他汇款，直到2013年第一季度未时全国有很多人未收到邮票，有人报案，我才知道自己被骗了。
（77）证人代某证言证实，家住黑龙江大庆市让胡路区让十小区，2011年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2012年邮票，觉得名声不错，2011年12月6日通过工行账户打款6000元给曹工行（无打款凭据）预订2012年大版3套，约定2013年2、3月交货，至今未收到邮票及其他退款。初期和他联系，他推，让我等，2013年6、7月就联系不上了（电话通了无人接），7、8月份我觉得上了当就报了警。
附：预订网贴和收据
（78）证人陈某壬证言证实，家住广东省阳江市江城区金山路，2010年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订20n年邮票，2010年12月订了1万多元2011年的大版于2012年3月收到。之后又分两次通过工行汇了3万元现金到曹的工行账户（无打款依据）预订了2012年十五册大版邮票，他给我寄来了收据，至今未收到货及退款，人也联系不上，我就来报警了。
附：收据（一万元）
（79）证人马某戊证言证实，家住江苏省苏州市工业园区中海花园，在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订邮票的消息。2012年1月30日通过工行打款4540元预订2012年大版、小版各2套，约定4、5月发货（出了收据）；2013年1月2日让李淡用她的交通银行卡给曹打款4000元预订2013年大版2套，约定4、5月发货（未出收据）。至今未收到货及退款。5月份发现没有发货，在论坛上大家反应没有发货，我发现被骗，之后给他打手机关机。
（80）证人陆某甲证言证实，家住江苏省苏州市沧浪区凤凰街，2010年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订邮票的消息，看见他的信誉度和积分较高，就相信了。2010年预订2011年邮票全都拿到货。2011年预订2012年大版1套、小版1套、套票6套共计3350元，只得到4套套票。2012年底预订2013年大版1套、小版26套共计5900元，我2012年2013年共付给曹9250元，是通过工行汇的款，只拿到4套套票计8的元被骗8450元至今未拿到货及退款。
附：收据两张。
（81）证人常某证言证实，家住江苏省大丰市裕华镇海丰村，经朋友介绍于2013年1月13日到上海曹某某门市上面谈买邮票的事。当时交给曹某某15万＋l万现金用于预订2013年邮票。1万元说是交纳的延期预订的费用。约定四次供货，大概就是每季度发一次货。常卫华本人于2013年4月3日、5月11日、5月20日、5月30日、6月13日、6月26日到上海亲自去拿货，但都没有拿到货。5、6月曹分七次被逼，退了常卫华28000元，直接打到我农行卡上的，7月份就联系不上他了，至今未拿到货及其他退款。还欠我13.2万元。
附：收据两张
（82）证人高某证言证实，家住重庆市江北区嘉陵三村。2011年12月3日年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2012年邮票，看到曹交易等级高，信誉度很高相信他，2011年12月7日通过网银向曹工行汇款2000元预订2012年大版1套，约定2013年3月左右货。后打电话他承诺5月份交货，至今未收到邮票及退款，打电话无人接听，因金额小，就未报警。
附：网上发帖内容。
（83）证人仲某甲证言证实，家住辽宁省营口市鱿鱼圈区红旗镇宋屯村，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年11月20日、12月24日一共打款13600元预订2013年小版60套、大版2套、套票4套，后联系他，不接电话，至今未收到邮票及退款，就报警了。附：与曹手机短信联系内容；收据一张
（84）证人张某辛证言证实，家住湖南省株洲市石峰区响石花园13栋203号，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年12月18日通过农行ATM机打款300元预订2013年小版2套，约定年底一次性发票，但至今未收到邮票及其他退款，没有与他联系要求其退款。
附：农行转账机打凭条截图
（85）证人张某壬证言证实，家住山东省烟台市经济技术开发区金城小区，2010年11月29日在曹某某处预订2011年2似套小版都收到货。2011年通过农行汇款11350元预订2012年大版5套、l套小版、6套年票，曹承诺2013年1月到货。2012年12月20日通过网银转账打款30600元预订202套小版、4套年票，至今未收到货及退款，9月10日发现他降级，原因是他被司法机关查处了，才知道自己被骗，之前多次打电话，他都以各种理由解释，我相信他，7月1日他发帖，我也跟了帖，且把收据等通过照片的方式发到网上。共计41950元未收到货。
附：转账交易凭据两张。收据两张报案情况说明；曹的名片
（86）证人罗某证言证实，家住浙江省临海市桃堵镇涧二村。2010年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订邮票。2010年11月花4000元预订2011年大版2套，约定2012年3月交货（收到货）。2011年11月通过银行转账4000元预订2012年大版2套（至今未收到货），2012年11月21日通过网银汇款给曹工行芜湖分行账户4500元，预订2013年小版30套，至今未收到邮票及其他退款，期间我通过网上和电话联系对方，但他一直找各种理由拖延，直到6月就联系不上了。共计欠我8500元货款。
附：网上打印出的发帖情况及转账信息。
（87）证人曹某丙证言证实，家住山东省滨州市博兴县曹王镇经中路，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年11月26日通过网银向曹某某农行卡打款15000元，预订2013年小版100套，2013年1月1日通过快递寄了一张收据，13年第一季度，曹未寄货，通过电话或信．息问他，他说店被盗，处理完后发货，之后就以各种理由不发货，打打电话发信．息网上跟帖也不回复，至今未收到邮票及其他退款。
附：收据、身份证复印件。
（88）证人章某证言证实，家住河北省石家庄市桥西区中山西路，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年12月打款1200元预订2013年小版4套、套票4套，至今未收到邮票及其他退款，联系不上人也找不到。
附：收据。
（89）证人秦某证言证实，家住江西省南昌市昌北开发区凤凰北大道，2012年11月在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年12月通过民生银行转账打款6000元（无回执）预订2013年小版35套、套票4套，至今未收到邮票及其他退款。
附：收据和名片。
（90）证人张某癸证言证实，家住河南省平顶山市郊县城关镇菜市街，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年11月28日通过支付宝打款给曹的农行卡2900元预订2013年小版6套、大版1套，打他电话关机，至今未收到邮票及其他退款。
附：网贴信息；转款凭据；身份证复印件。
（91）证人刘某证言证实，家住江苏省南京市秦淮区淮海新村，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年11月三次打款共计39000元预订2013年小版60套、大版15套，至今未收到邮票及其他退款，也联系不上对方。
附：农行转账回单三张。
（92）证人周某丙证言证实，家住江苏省南京市浦口区滨江大道1号明发滨江新城，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年通过现金存入曹农行账户两次打款共计4500元预订2013年小版30套，至今未收到邮票及其他退款，今年7月份发现被骗，当时对方不接电话，到8月份对方关机，去他的店已关门，8月9日到派出所报案。
附：农行存款回单（3000元）；收据（3000元）。
（93）证人陈某癸证言证实，家住广西省南宁市青秀区桃源路，以前与曹某某有生意上的来往，合作一直都很规矩，很守信用。2012年11月21日转款15000元、2012年11月30日转款30000元通过网银桂林市商业银行转账给曹某某用于预订2013年小版300套，，2月份怀疑被骗，之后联系他他总以公司货未到为由要我等到4月份发货，至今未收到任何邮票及退款，现在电话也打不通，所以今天来报案，我有转账单。
附：转账单两张（15000、30000元）、网贴。
（94）证人曾某证言证实，家住广东省韶关市武江区工业中23号汇展花城紫荆南区，女、2011年预订2012年年票100套、小版20套两次现金汇款共计23400元，约定2012年2月交货至今未收到货；2012预订2013年小版220套、大版2套通过银行转账37000元，约定2014年2月交货，至今未收到任何货及退款，2012年5月到了交货时间仍未交货，我跟朋友一起到上海找曹，他开了收据，他退了5000元给我，对方以迟迟发货的借口推搪。欠款55400元。
附：农行存款回单两张；收据（37000元、23400元）。
（95）证人饶某言证实，家住广东省韶关市武江区工业东24号阳光康地，女，2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年两次通过网银打款共计39500元预订2013年小版250套、大版1套，承诺2013年2月交货，与朋友一起到上海找他，叫他开了收据，至今未收到邮票及其他退款。
附：公安机关网上协查信息。
（96）证人张某子证言证实，家住四川省成都市青羊区黄田坝纬二路，2011年11月底在家中上网，在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订邮票。2012年4月25日通过农行汇款2000元预订2012年大版一套；2012年11月26日通过农行汇款2000元预订2013年大版1套，至今未收到货及退款，在网上看到其他人的情况，没有发帖子。
附：收据一张（2000元）；汇款凭证两张（2012年4月25日2000元，2012年11月26日2000元）、身份信息。
（97）证人赵某丙自书报案材料摘要：辽宁省沈阳市和平区文体西路，以前与曹某某做过邮票生意。2011年结转4000元用于预订2012年大版2套，约定2013年4月交货未收到货；2012年通过民生银行汇款预订2013年邮票17000元，至今未收到货及退款。
附：民生银行存款回单（2012年11月21日17000元）；收据一张（2012年3月1日4000元）。
（98）证人周某乙证言证实，家住浙江省玉环县坎门街道振兴路，2012年3月在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订邮票。2012年4月13日汇款2000元预订当年大版1套至今未收到票；2012年11月30日汇款2150预订2013年大版1套、小版1套，至今未收到货及退款，之前在观望，看年底能否结算，网友说曹被抓了要去登记损失，所以来报案。
附：农行存款回单两张；收据两张、曹名片。
（99）证人李某乙证言证实，家住江西省宜春市袁州区中山路。2012年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2013年邮票，2012年11月通过网上支付1500元预订2013年小版10套，按常理要2014年1月才收得到，后听到很多人预订的2012年的邮票都没有收到，我才知道被骗了，至今未收到邮票及其他退款。
（100）证人张某丑证言证实，家住山东省滨州市滨州区黄河六路，2011年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订邮票，当年预订2011年小版18000元都收到货。2012年11月20几号通过网银向曹农行卡打款15000元（无打款依据）预订2013年小版100套，给我寄了收据，约定3个月汇一次，打电话就推，到9月没给我邮票，电话也打不通了，至今未收到货及退民款，今天来报案。
附：受理案件登记表、收据（2013年1月1日，15000元）。
（101）证人宋某证言证实，家住河南省三门峡市湖滨区文明路东区，2011年在“一尘网”上浏览到曹某某发贴预订2012年邮票。2011年12月17日打款27000元预订2012年套票，至今还有价值1500元的货没有收到；2012年11月28日、29日汇款30000＋18000元预订2013年套票，和他联系一直借口推迟，至今未收到货及退款。
附：工行汇款凭证、三门峡银行电汇凭证。
（102）证人杜某证言证实，住广安区建华路，2012年11月17日在网上看到曹发帖可预订2013年的邮票，19日晚我通过农行网银转账30000元预订200套，约定一个季度发一次货，但到现在我未收到货或退款。2013年春节后他给我开了收据，曹到目前为止未拿出任何到公司订货的依据，我认为他是在诈骗我们的钱财。
附：收据、转账交易信息。
（103）鲍某报案（书面材料）摘要：住上海杨浦区赤峰路，2009年通过朋友田云龙认识曹，通过田在曹处预订2010年大版册90册，共9万元，2011年结算利润和本金滚入下年预订2011年大版册，2010年11月5日至18日又通过银行汇款40万，还给了曹3万现金共52万，2012年12月结算完，2011年10月26日又通过银行汇款21.5万共计73.5万，预订2012大版册，应从2012年4月兑现，到现在只兑现8万元，至今未收到货或退款，经协商答应退款，从2013年后基本联系不上，电话也不接。
附：打款依据和收据（73.5万元）、身份证。
（104）证人马某甲证言证实，家住山西省忻州市忻府区胜利路，2007年底在“一尘网”浏览到曹某某预订邮票的消息，后来预订了2008年的邮票，后来又预订了几次都如数收到邮票。2011年12月中旬、2012年l月20日、2012年3月5日三次打款122500元，预订2012年的邮票，约定最迟2013年3月交货，但一直未发货，崔了很多次，仍未给我发货，承诺7月15日前还钱，出了张欠条，至今未收到邮票及退款。后到上海去找到曹某某，曹出示几份和集邮公司的订票合同看。
附：欠条（欠122500元）。
（105）证人张某寅证言证实，家住宁夏银川市金凤区民生花园民生园，2010年至2012年11月都和曹某某有过生意来往但都正常。2012年11月27日用宁夏银行卡给曹农行打款52000元给曹某某用于预订2013年邮票，至今未收到邮票及退款。9月份听网友说曹被抓了，我向上海政府信访网投诉了曹，给广安王警官说明了情况。
附：网贴和转款凭证（52000元）。
（106）证人闰某证言证实，陕西省宝鸡市渭滨区清姜东二路八现场，2010年预订了100多套2011年的邮票如数收到货。2011年未订。2012年11月19日通过中行网银打款15000元预订2013年邮票。按约定一个季度发一次货，至今未收到邮票及退款。
附：报案材料。
（107）证人任某证言证实，家住江苏省扬州市仪征市白沙路沿河三村，2010年通过“一尘网”与曹某某预订邮票。2010年11月22日打款7960元预订了2011年套票、小版、大版邮票（后收到套票、大版，欠41套小版）；2012年12月15日打款12040元，预订2013年邮票，通过结算，实际被骗16840元。至今未收到邮票及退款。
附：预订网贴和打款信息、收据。
（108）证人孙某证言证实，家住天津市西青中北镇华亭国际，2012年3月25日通过网上支付宝汇款10000元在曹某某处订购邮票，2013年3月12日又订购12000元邮票，至今未收到邮票。8月26日曹以没有钱打官司为由找我借钱，没借，感觉受骗，8月30日打电话退钱，没接，以后处于关机状态。
附：身份信息。
（109）证人孙某甲证言证实，住天津市河西微山路四季馨园，2010年浏览曹的网页，看到其他网友评价不错，都有不错的合作，所以和他有过交易，2011年合作较好，2012年11月的一天，通过农行网银汇了15000元通过“中国投资资讯网”在曹某某处预订2013年的邮票，至今未收到邮票或退款，催他总说遇到困难，寄不出邮票，让我一等再等，13年10月打电话，始终无人接听。
附：打款依据、收据、曹的名片。
（110）证人苑某甲证言证实，住辽宁鞍山市铁东区汇园大道，2012年12月通过“中国投资资讯网”订购3000元（网上汇款）20套小版邮票，约定每季度末交货，至今未收到邮票或退款。
附：网贴、工行汇款依据。
（111）证人涂某证言证实，住福建省大田县广平镇镇政府，2012年11月份用支付宝汇款750元通过“中国投资资讯网”，订购2013年小版邮票5套，至今未收到邮票或退款。
附：网贴和汇款信息
（112）证人俞某甲证言证实，住江西省婆源县蜻城街道文公北路，2010年在曹处预订2011年大册后，曹在2012年3月份左右，将11年大册寄给我，2012年12月15日通过农行汇款300元给曹预订2013年邮票至今未收到邮票或退款。
附：农行存款回单。
（113）证人宋某甲证言证实，住上海市徐汇区罗秀路，2012年11月22日通过工行网上转账450元通过“一尘网”购买2013年小版邮票3套。2012年11月28日我帮朋友聂彬彬用她的账号给曹转款1500元预订10套13年的小版邮票，预计一个季度发一次邮票，至今未收到邮票，给他打电话有时不接，有时说没拿到货叫我等，后我到他实体店去看，只有伙计他叫我回去等，再后他发帖说被盗，推迟发货，8月份去店也关门了，打电话无人接听，才感觉被骗，9月份晓得他被抓。
附：民生银行网上交易回单（1500）、工行网上转款凭证（450）、网贴。
（114）证人曹某丁证言证实，住辽宁省沈阳市沈河区南通天街，2012年11月19日通过工行通过一尘网订购邮票2150元预订2013年大小版各一套，约定2013年年末结算。后联系不上，在网上得知被抓。
附：收据和工行汇款凭证。
（115）证人沈某证实，住江苏南京市秦淮区龙蟠中路，2011年12月16日通过招商银行卡汇入曹的农行卡2000元通过“中国投资资讯网”订购2012年大版邮票，2012年12月9日订购2000元邮票，6月左右发现上当，通过电话讨要定金，他说被盗，正和警方协商，表示可以延迟交货和退钱，他只是在拖延时间。
附：收据一张，网贴。
（116）证人马某已证言证实，上海市长宁区镇宁路，2012年11月通过银行汇款750元订购2013年邮票。到年底还未收到邮票，打电话是空号，通过网上查询发现他是骗人的，被抓了。至今未收到邮票或退款。
附：农行存款回单，协作平台信息。
（117）证人邵某证言证实，住山东省泰安市泰山区文化路，2011年12月2日在“一尘网”订购4562元邮票，承诺在13年3、4月份发货，2012年3月13日订购4491元，2012年12月31日订购6607元，今年3月份打电话，对方说没有下来，还说别的店也没到货，4月看到店方发的帖子说店被盗，之后以没有货推辞，我怀疑被骗就来报警，共被骗15660元。
（118）证人杨某证言证实，住安徽省池州市贵池区华邦阳光城，09年和10年预订的10年和11年的邮票都结清，2011年预订邮票3万元，2012年预订邮票135000元实际付款95000元，结算共计125000元，均未收到退款或邮票，13年与他联系过，他说公司被盗了，因被盗的物品中有他需要提供给上线公司的资料，上线公司不愿将邮票提供给他，他无法给我们邮票，下半年，他经常在网上发布公告说某个时间退钱，但从来没有兑现过，不过我听说今年5月有被骗的人组织了几十人到上海去找他，他每个人退了部分钱，共被骗12.5万元。
附：工行转账回单一张（2013年2月5日，95000元）；收据两张（2013年1月1日3万和2012年1月1日13.5万）。
（119）证人霍某证言证实，住山东省夏津县城区西城街，2011年通过“中国投资资讯网”购买邮票14000元，收到部分邮票，余1500元尾款，2012年1月份转款18200元用于购买2012纪念邮票（含大小版）43套，约定一个季度交一次货，至今未收到邮票或退款，2013年上半年在网上看到曹出事了才意思到自己受骗了，每次到了发货的时间我给他打电话，他都说忙没时间，过几天发。
附：收据一张（18200元）；农行转账明细查询。
（120）证人张某卯证言证实，住济南市槐荫区经六路，浏览曹网上发布的预订消息后，通过电话短信与他联系，2沮2年12月31日通过工行网银转账6000元购买2013年大版邮票3套，他承诺给我寄收据，但至今未收到收据，约定2014年1月给我寄邮票，13年4月份与他联系，电话打不通一直无人接听，当时我有点不放心，后我在网上看到曹被公安带走，知道被骗。
附：网银转账信息，订购邮票网贴。
（121）证人江某证言证实，住山东济南市天桥区三圣路，2009年12月份订购了一套3110元的邮票，2010年12月通过“中国投资资讯网”订购邮票2800元，两次货都是第二年按时收到了的，2011年12月8日又预订了2000元的邮票，2012年11月21日订购邮票3650元，都是把钱打入曹的农行账户上的，两次获均未收到，期间多次打电话催，他都告诉我再等几天，后要求退款，他也说可以，等等，由于前两次合作还可以，我就未放在心上，直到7、8月同行在网上交流时都传曹货发不出钱退不了，再后来电话也打不通了，共被骗5650元。
附：农行存款回单两张；收据一张（2000元）。
（122）证人宋某乙证言证实，住山西省运城市盐湖区槐东路88号晋商银行，2012年11月30日通过晋商银行网银转账3万元在“中国投资资讯网”订购2013年200套小版邮票。至今未收到邮票或退款。
附：身份证复印件。
（123）证人张某辰证言证实，住河南省永城市新城区雪枫路与铁北路交叉口，2012年11月通过网银转款15000元预订2013年邮票100套小版，6、7月份我发现退款贴，我要求退款，结果过了一段时间款没退货也未寄，知道被骗，打电话不接也不见面。银行转账。
附：网银交易信息；网上发帖。
（124）证人姜某证言证实，住山东省青岛市市南区贵州路，2012年11月18日通过青岛银行网银转账15000元在“中国投资资讯网”订购2013年小版邮票100套，约定一个季度交一次货，他采取拖的办法，后就失踪一样，电话联系不上，人也找不到。至今未收到邮票或退款。
附：身份证复印件；网上转款信息；收据（15000元）。
（125）证人江某证言证实，住安徽省蒙城县城关镇桃园新村，2011年通过网上认识曹，在他处订购过3000元的邮票，都是寄给我了的，2012年12月份通过“中国投资资讯网”预订7500元的邮票，约定今年把票寄给我，但他一直未寄给我，后我在网上看到他出事的消息，于是于2013年10月3日到上海彭浦派出所报案。
附：农行存款回单。
（126）证人于某证言证实，住河南省南阳市邓州市引丹局家属楼，2012年11月13通过工行网银转款300元在“中国投资资讯网”订购2套邮票，交货是季付或年底一次付清。到期未交货，在网上发现很多人被骗，打电话联系不上。
附：工行网银回单。
（127）证人谢某甲证言证实，住北京市西城区小石桥胡同，2012年11月20日汇款45000元，11月16日汇款165000元，加上2012年预订余款47242元，共257242元。通过中国邮票互动网订购共计80多万枚邮票，至今未收到邮票或者退款，曹一直拖延，称中邮集团预订的邮票未到，后打他电话关机，10月份发现被骗给上海寄过报案材料，上海称不属其管辖，2014年北京市公安局朝阳分局打电话叫我到附近派出所报案。
附：北京市公安局朝阳分局受案登记、立案决定书等相关文书材料；工行网银转账回单，收据两张（165000元、45000元）；购票协议一份（协议约定了邮票的交付时间为发行后五天）。
（128）证人韩某甲证言证实，住济南市中区舜玉小区44号楼，2011年通过邮友杨清职的账号购买3350元的2012年的大小版各一套，套票六套邮票。给对方打电话，对方以资金紧张、周转不开等理由推脱，后就彻底联系不上，至今未收到邮票或退款。
附：收据；寄收据的快递信封。
（129）证人王某丁证言证实，住天津市西青区杨柳青镇宏兴园，2012年11月底通过农行卡转账给曹某某3万元在“冲国投资资讯网”订购200套2013年全年的小板，至今未收到邮票或退款，今年上半年多次联系曹，曹说他店着火了了，把邮票给烧了，他在想办法，6月份左右曹的电话停机了，我感觉被骗，我从6月份网上要求曹退款，他发过贴不要邮票的可按比例退款，但网上没有看到谁说收到过退款的。
附：身份信息。
（130）证人罗某甲证言证实，住洛阳市洛河区滨河南路半岛明珠小区，2013年2月17日通过民生银行在“中国投资资讯网”订购1万元5套2013年整年大版邮票，至今未收到邮票或退款。
附：民生银行业务受理单。
（131）证人徐某证言证实，住浙江省桐乡市梧桐街道振兴西路，2011年11月份通过“中国投资资讯网”订购14万多的小版邮票后委托曹某某出售，2012年11月份曹将我订购的邮票卖掉后，在网上将钱汇给我，还剩下91800元，我叫曹帮我代购2013年的小版邮票，但到现在都没有拿到邮票，也未汇钱给我，前几天桐乡派出所打电话说曹被抓了，我就来派出所报案了。
附：案件协查信息。
（132）证人闰某甲证言证实，住山西省阳泉市城区华盛苑东区，09年和10年在曹处预订邮票都是兑了现的（有协议但不在了），2012年11月28日和12月2日、12月10日通过通过农行卡转款18000元、3000元、3000元共24000元在“中国投资资讯网”订购邮票（分4次汇款给曹），没有按约定寄来预订协议，再后来发帖说资金紧张无法兑现，准备退钱，但钱没退，电话也打不通了，后来网上听说被抓了，至今未收到邮票或退款。
附：农行转账单三张。
（133）证人袁某甲证言证实，住广西省柳州市柳南区城站路，2012年12月25通过建行ATM机打款4500元到曹农行在“中国投资咨询网”购买30套2013年的份票（小型张、小本票），至今未收到邮票或退款。
附：订购网贴和网上打款信息、建行客户回单、被害人身份信息。
（134）郑某报案材料，证实，住福建省福州市仓山区飞凤山庄，2012年11月22日订购30000元邮票（大版50套小版150套），另外曹欠其5套2011年小版邮票。到期一直拖着不寄收据，多次催他，他始终推脱，再给他点时间处理，后来关机，再后就无法联系到他了，至今未收到邮票或退款。
附：预订网贴、网上打款交易信息。
（135）证人王某戊证言证实，住浙江省绪云县五云街东门小区，2012年11月19日通过农行转账2250元在“一尘网”订购邮票（年票5套，小版10套），至今未收到邮票或退款。
附：身份信息。
（136）证人丁某证言证实，住湖南省湘乡市新乡路壕塘口。07年在网上认识曹。从08年开始在曹处预订邮票，头三年能如期收到邮票，2011年以后，预订邮票2012年大版小版各两套，2012年预订2013年大版8版套小版108套共计36800元。至今未收到邮票或退款。是通过支付宝支付的，账户姓名舒国花，汇款收据未保留。
（137）证人彭某证言证实，住上海市杨浦区长阳路，2011年12月订购邮票2000元，2012年11月订购2300元邮票，到期联系他总是今推明缓，之后人消失了，后来意思到被骗了，就报警了，至今未收到邮票或退款，共被骗4300元。
附：农行转账回单。
（138）证人范某乙证言证实，住安徽省宿州市诵桥区南关办事处淮海南路黄河怡心苑，2012年12月通过“中国投资资讯网”订购邮票（小版40套，套票20套，大版1套）共计11000元，2013年4月初的时候我多次联系尽快发货，对方称公司被盗，正在协商赔偿事宜，后再联系，对方关机，今天公安打电话我就到派出所来了，至今未收到邮票或退款。
附：建行汇款回单、收据、网上报警材料、身份信息。
（139）证人谭某甲证言证实，住四川省江油市中坝镇培源街，2012年11月初通过“一尘网”订购邮票20套小版一套大版共计5000元，约定年底交货，11月左右，在网上发现曹涉嫌诈骗，网友组织到上海，直到上周五警方电话询问我是否买了邮票，所以我今天来报案，至今未收到邮票或退款。
附：转款凭据和收据。
（140）证人傅某证言证实，女住湖南长沙市天心区中南林业科技大学，2012年11月21日通过“中国投资资讯网”订购110套邮票16500元，至今未收到邮票或退款，他在今年5月在网上发了退款贴，我跟帖要求退款，到7月份时仍未退款发货，期间打了几个电话，他都以各种理由拖延推脱，于是意识到被骗了。
附：转款依据和收据、订购网贴。
（141）证人缑某证言证实，住山东省青岛市市南区燕儿岛，2011年年底的一天通过招商银行在“一尘网”订购2270元邮票，2012年有订购2150元邮票，2014年第一季度应收到货，这期间我一直与他联系，自2013年3、4月我与他联系上了，他说尽快发货，至今未收到邮票或退款，共被骗4420元。
附：招商银行存款业务受理回单。
（142）证人陆某乙证言证实，住四川省宜宾市翠屏区长江大道西段，06年在网上认识曹后，10年与他有买卖邮票关系，定的2011年的1500套花了18万，货是收到了的，2011年订购1500套2012年邮票405000，到了2012年没有收到邮票，我电话催他还钱，他分多次还了175000元，后我去上海找到曹，说邮票不要了，叫他还钱，他说没有钱，给我打了一张23万的欠条，签了他的名字盖了他公司的章，后就一直联系不上了，过了几个月，才得知曹被广安广安抓了。
附：收据和欠条（23万）。
（143）证人吴某证言证实，住江苏省泰州市海陵区西仓路，我是05年在曹处买邮票，当时都很顺利，就相信他了，生意也越做越大，2011年订购邮票票面253万实际218万元，约定的3个月交一次货，2012年曹某某陆续发来邮票和退款约42.32万元，尚欠175.68万元未还，12年3月份时他没有寄邮票过来，我去找他，他说什么邮政局局长被抓，暂时没有，我打听了人家都说没得这回事，当时我就怀疑他了，我们没有订合同，都是我打钱给他，他寄邮票给我。
附：2012年与曹预订邮票总账明细，邮票买卖协议、报案材料、曹的还款计划、农行交易凭据、收据四张。
（144）证人罗某乙证言证实，住湖北省监利县容城大道荆闽花园小区，2012年12月20日、11月30日、12月31日三次通过邮政储蓄卡汇给曹5000、15000、18000元共计38000元在“一尘网”订购订购大小版邮票和年票，至今未收到邮票或退款。银行转账，多次打电话催问，曹老是说一些推脱的话，后来干脆不接电话，2013年7月以后电话打不通了，感觉被骗了。
附：收据和活期明细。
（145）证人席某证言证实，住江苏徐州市大庄路57号白下小区，2010年和2012年买的邮票都给了，2012年通过银行转账购买大约4百多元，2013年购买1050元邮票。每次都是购买全年的套票和小版票，至今未收到邮票或退款，发短信和打电话都不接和不回，一直没有消息，才感觉被骗了。
（146）证人谭某乙证言证实，女，住山东烟台市莱州市汇泉B区，2011年3月1日大版小版各一套共计2270元，2012年11月份订购2150元邮票，至今未收到邮票或退款，今年11月分在网上看到网友说他被抓了，11月29日我在网上发帖要求退钱，但没有回音。
附：收据，支付宝付款凭证、预订网贴。
（147）证人杨某甲证言证实，住辽宁省辽中县陵园巷，2012年11月左右，通过上网了解曹的交易记录和用户评价，觉得不错，通过“一尘网”订购邮票全年邮票100套小版100套共计30000元，通过网银转的款，至今未收到邮票或退款，6月份左右，我在网上见曹发的退款通告，我才知道被骗，在网上要求他退款，联系他本人，电话打不通，联系不上。
附：收据。
（148）证人汪某甲证言证实，住辽宁省大连市中山区石葵路，2012年11月20通过农行网银汇款2150元购买邮票，至今未收到邮票或退款，对方的联系方式未用了。
附：账户明细查询、网上转账信息。
（149）证人吴某丁证明言证实，住上海市闸北区曲沃路，我自10年开始在曹处购邮票他交货都没有问题，2012年11月、12月分5次通过刷卡和转账的方式订购共计550套小版310套全年套共计129000元，至今未收到邮票或退款，2013年3月他始终不交货，电话和上门催，他一直找种种理由拖延，直到7月便无法联系上他，发短信要求退款，他不回信，我就感觉上当了，后到彭浦派出所报案。
附：案件信息、收据、转账和现金记录。
（150）证人吴某戊证言证实，住河南省固始县城关镇四街站马巷，2012年11月20日订购2000元大版一套邮票，至今未收到邮票或退款。2013年5月发现上当，和大多数网友一样通过网上发帖，要求退款，但没有回音。
附：农行存款回单。
（151）证人施某证言证实，住湖北省襄樊市城区桥北东路，2012年11月底通过“中国投资资讯网”订购30套小版邮票4500元。至今未收到邮票或退款，打电话一直没有接，2013年10月还能上这个网，还能跟帖，多方说邮票还没有发行下来，现在这网站的版主朱传斌已发帖说曹涉嫌融资被调查。
附：农行卡转账凭据，网贴。
（152）证人杨某乙证言证实，住安徽合肥市包河区宁国路阳光小区，2012年下半年通过通过工行网银打的款，在“中国投资资讯网”订购100套小版邮票15000元，大概第二天又追加了20套小版邮票3000元，共计18000元，大概到了2013年3月份我打电话问曹小版张什么时候发，他说4月份，到了4月份我再次联系，让我等，5、6月我听市场的人说曹是骗子，根本没有发过邮票，之后托朋友到上海去找过，朋友给我带回曹写的一张欠条金额18000元，欠条找不到了。
（153）证人白某证言证实，住江苏省徐州市云龙区燎原小区，2012年11月20日左右通过“中国投资资讯网”订购30套小版邮票4500元。约定分两次寄给我邮票，2013年1月1日通过快递寄了收据给我，但至今未收到邮票或退款。支付宝支付。
附：网上转账信息、收据、身份信息。
（154）证人许某甲证言证实，住浙江省上虞市下管小学宿舍，2011月通过“中国投资资讯网”全年套6套小版4套大版1套，共计4160元，收到全年套6套，小版4套，欠大版一套；2012年11月26日订购小版21套全年套6套大版一套邮票共计6050元，至今未收到邮票或退款。共计被骗8050元，通过网银转账。
附：身份信息。
（155）证人向某证言证实，住重庆市万州太白岩，2012年11月21日通过农行网银在“中国投资资讯网’，订购年票100套小版100套，共计3万元。约定一个季度发一次货，没有出具收据，至今未收到邮票或退款，直到9月份在网上看到曹被抓，才发现被骗，打电话对方一直处于未接状态。
附：农行网银交易记录，预订网贴。
（156）证人杨某丙，住浙江省杭州市下城区孩儿巷，2012年11月通过浙江泰隆商业银行网银转款给曹民生银行卡在“中国投资资讯网”订购100套年票100套小版票共计3万元。至今未收到邮票或退款。
（157）证人田某证言证实，住河南省郑州市金水区国基路”号阳光家园，2012年11月通过支付宝在“中国投资资讯网”订购1050元（无收据）邮票（厂铭四方联和厂铭单套各一，小版2套），约定交货的时间是2014年1月，至今未收到邮票或退款，与对方也联系不上，10月份在网上看到他已被抓。
附：支付宝支付页面，预订和支付信息，身份信息。
（158）证人黄某甲证言证实，住福建省永定县抚市镇五联村老街，2010年和2011年与曹的邮票交易都是搞清楚了的，2012年4月订购通过农行网上转款9000元邮票，收到价值2550元邮票，至今还有6450元邮票未收到，6月份发现被骗，后打手机没人接，没有凭据只是在网上确认，
（159）证人蒋某乙证言证实，住湖北省宜昌是西陵区胜利3路，和曹曾做过十多次邮票生意，在2010年4月底在上海见过他，还一起吃饭照相，我们关系较好，2012年12月7日在家中通过农行网银转款10500元在曹处订购邮票，至今未收到邮票或退款。6月份的时候，他发帖称他在上海的多个柜台被盗了，还报了案，有预订的可以退款，还称不退款的年终一定会发货，电话联系没人接，后他发短信向我借1万钱，我回信没钱借，之后就没怎么联系了。我觉得他骗我的可能性不大，之前我们曾有过多年的交易，双方都比较满意，也蛮讲信用的，后期可能是资金有问题，具体情况不清楚。
附：收据凭证合同、合影照片、身份证。
（160）证人石某证言证实，住湖北省咸宁市市辖区温泉交通巷，2012年11月份通过工行转账在“一尘网”订购600元邮票，应该在2沮4年2月份左右交付，至今未收到邮票或退款。我在网上看到别人找曹退款，他在网上回复说会尽快退钱，我就没找他。
（161）证人杨某丙证言证实，住汕头市韩江路逸景南湾，2012年11月22日通过支付宝向曹的民生银行账户汇款1200元在“中国投资资讯网”订购小版4套年票4套。至今未收到邮票或退款，多次电话联系未果，9月网上显示该会员因涉嫌诈骗被公安带走。
附：支付宝付款凭证两张。
（162）证人易某证言证实，住湖南省长沙市开福区德雅路，2012年11月通过“中国投资资讯网”订购3000元年票和小版邮票各一套，约定一个季度寄一次邮票，至今未收到邮票或退款，今年9、10月打曹的两个电话，都处于关机状态。
附：农行存款回单。
（163）证人薛某证言证实，住江苏省无锡市江阴市人民东路，2012年前我都及时收到了当年的邮票，2012年12月10日通过农行自动汇款机汇给曹3000元订购2013年的邮票，至今未收到邮票或者退款，今年年后浏览贴子时发现好多客户没有收到2012年的货，但我是收到了的，所以没在意这事，到今年下半年，看见网上发布了曹被四川警方拘捕的消息，意识到被骗3000元，于是来报警。
（164）证人陈某子证言证实，住江苏省常州市钟楼区勤业新村，2010经朋友介绍认识曹，在他处购买邮票觉得他挺守信用的，2011年11月2日在农行存现金20150元订购套票80套小版25套，2012年11月20日提供朋友房燕冬账户转账15750元订购套票80套小版25套，共计35900元，至今未收到邮票或退款，期间我每隔一段时间电话问一下，他经常不接电话，有时接电话，以各种理由推脱，比如“店里失盗，人在外地，邮票还没集全，公司还没发货，我集全后第一时间发给你等。
附：账户明细查询、银行存款回单、收据。
（165）证人闰某乙证言证实，住河北省邯郸市复兴区联纺西路，2012年11月21日通过农行转款2750元在“中国投资资讯网”订购大版1套小版5套。2013年3月26日收到收据，约定2014年初一次性把预订的2013年的邮票给我，至今未收到邮票或退款，今年听说曹被抓了不知是否真实，我想到2014年年初曹不给我邮票就报警，我现在报案。
附：农行存款回单、收据。
（166）证人孙某乙证言证实，住山东省烟台市牟平市文兴路，09年到13年期间与曹做邮票生意达十几次，开始几次交易挺守信用，2011年11月份通过“中国投资资讯网”订购24400元邮票，有1万元邮票未兑现。2012年11月订购5万元邮票。至今未收到邮票或退款，转账几天就觉得不对头，发现他在网上其他人订购的邮票数额太大，就觉得他兑现不了我的邮票，之后的几个月打电话催他尽快发货，开始联系得上，后就联系不上了，后好不容易联系上，他说没有货，要把钱还给我，直到7月份曹一直没打电话退钱，人也联系不上，感觉被骗，今天就来报案，共被骗了6万元。
（167）证人金某证言证实，住浙江宁波市镇海区骆驼街道荣吉路，2012年11月20日通过交通银行网银转款15000元在“一尘网”订购邮票小版150元100套。约定发行的第二个月后通过快递寄给我，但到了6月份他还没把邮票给我，当时网上论坛说他的店面被盗，打电话没人接，后打通后他说等破案后发货，又等了2个月，他还是没有发货，他在网上发帖安排了发货计划，承诺分期发货，等了两个月左右再打他的电话一直没有反应，所以来报案。至今未收到邮票或退款。
附：交通银行网上转款电子回单、曹发的网贴、身份证。
（168）证人徐某甲、徐某乙（女儿）证言证实，住辽宁省锦州市古塔区北京路二段，2011年11月24日开始使用其子徐某乙名义通过“中国投资资讯网”订购邮票，2011年订购留有余款3000元，2012年12月8日订购邮票16800元，至今未收到邮票或退款，多次电话联系他总找各种理由推脱，他电话给我说，他店铺被盗，损失几百万，警方正在处理，13年8月电话就找不到人了，后在网上看到被抓，联系四川警方得以确认后四川警方让我们到附近从派出所反映情况，我就来报案了。
附：转款信息及预订网贴。
（169）证人许某乙证言证实，住广东省增城市荔城街锦绣半山，2011年通过工行现金分两次转账给曹在“中国投资资讯网”订购3本大版册邮票6000元。约定交货时间是2012年底，到了约定时间，多次电话和发信息要求发货，他一直拖，说货迟点才有，到后来信息电话都不听，至今未收到邮票或退款。
（170）证人谢某甲证言证实，住广州市番禹区解放路新大街，2012年11月21日通过工行网银在“中国投资咨询网”订购邮票3000元（年票10套小版10套）。约定每季度发货，至今未收到邮票或退款，多次交涉未果，因涉案金额不大就未报案，前几天接到西丽派出所电话说曹的案已破，让我们补办报案材料，于是今天来报案。
附：网银转账回单及交易信。
（171）证人幸某证言证实，住江西省赣州市信丰县嘉定镇人民路，2010年底订购1800元2011年的大版邮票，约定2012年3月发货，后经多次催要，到2013年3月26日才收到，但未收到约定赠送的价值490元的小版邮票，2013年3月27日通过工行网银转款2000元订购2013的大版邮票，实付款1510元。对方寄了收据，未见了，共计2000元、至今未收到邮票或退款，9月在网上看到曹被公安带走调查，才知道被骗，现在来协助公安调查。
附：网银打款信息、快递信封、预订网贴、订购的邮票复印件。
（172）证人唐某证言证实，住新疆维吾尔克拉玛依市独山子，2013年元月5日通过昆仑银行转款6500元至曹农行在“中国投资咨询网”订购大版1套、小版30套邮票，约定小版按季度寄、大版年底寄，中途打过多次电话，他以各种理由推脱，还说他上海的店被盗，公安在调查，预订的邮票无法寄出，等处理完了再寄，他还在网上发帖说了这件事，至今未收到邮票或者退款，在网上看到曹被抓了才知被骗。
摘要：附：收据、相关网贴。
（173）证人陈某辛证言证实，住福建省泉州市丰泽区泉山路环山新村，2010年至2012年底通过农行网银实际总共汇款15200元给曹预订邮票。只收到2012年的收据，2013年收据未收到。今天到本地警方报案，从10年11月至今未收到邮票或退款。
附：收据、转款信息、预订网贴
（174）证人王某已证言证实，住福建省永春县五里街儒林新村，2012年11月份通过农行转款10500元订购50套小版年票30套。要求每季度寄邮票，但多次催他推辞说早晚会发货，至今未收到邮票或退款。
附：转账信息。
（175）证人张某巳证言证实，住福建省永春县五里街西安村
2011年12月订购大版一套2000元，2012年11月订购大版一套小版10份3500元。共计通过农行转款5500元，要求每季度寄邮票，多次电话和网上发帖催，他都说要发货给我，未收到邮票或退款。
附：收据、转款信息。
（176）证人徐某丙证言证实，住北京海淀区北丹园北里，2012年n月20日通过网银在“中国投资资讯网’，向曹某某订购邮票60套小版9000元。被骗了。
附：网上预订贴和转款信息、身份证复印件。
（177）证人闫某证言证实，住北京市海淀区复兴路，2011年11月18日通过招商银行用我爱人的户头在“中国投资资讯网”向曹某某订购邮票大版2套小版1套年票1套4450元。至今未收到邮票或退款。
附：转账明细表。
（178）证人李某甲证言证实，住山东省烟台市招远市花园区，2011年12月一天通过工行转款在“中国投资资讯网”向曹某某订购邮票18000元年票100套，2012年12月4日订购邮票40套11000元，共计29000元。2013年5月份后的几个月里，多次催要，他以承诺给我邮票或不给邮票就退钱等借口拖延时间，9月给上海市长信箱写了我被骗的情况，至今未收到邮票或退款。
附：网银支付凭据、收据（18000）。
（179）证人李某乙证言证实，住江苏省徐州市大屯煤电公司中心区，以前与曹合作过，也通过他订过邮票，也卖过邮票合作很好，但2012年11月20日通过农行网银在“中国投资资讯网”向曹某某订购邮票69250元。（未寄收据）没有合同都是网上双方约定，先付钱后发货，约定一个季度发一次货，至今未收到邮票或退款。
附：订票信．息载图、网银交易信息。
（180）证人刘某甲证言证实，住江西省赣州市章贡区东阳山路，2012年12月2日通过工行网银转账16500元在“中国投资咨讯网”向曹某某订购小版110套，约定一个季度寄一次，未收到邮票及退款。
附：网银转款信息。
（181）证人王某庚证言证实，住北京市市辖区宣武区南华里，2012年11月21日通过农行转账在“中国投资资讯网”向曹某某订购邮票小版30套4500元。至今未收到邮票或退款。
附：身份证、农行卡。
（182）证人黄某乙证言证实，住北京市西城区马甸南村4号楼北，2012年12月24日、2013年2月27日通过工行ATM机汇款15000元和30000元共45000元给曹在“中国投资咨询网”向曹某某订购小版邮票300套，约定2014年4月份寄第一季度的小版一并寄收据。但5月份也没有收到，电话联系退款，6月7日曹网上发帖答应退款我跟帖确认，10月份既未收到退款也联系不上曹，感觉被骗。
附：收据和汇款凭条。
（183）证人刘某乙证言证实，住广东省深圳市南山区马家龙方卉园，2011年11月通过交通银行网银汇款3080元在“中国投资咨询网”向曹某某订购12年年票6套、大版册邮票1册，本来2012年底至2013年初要给票的，至今未收到邮票或退款。
（184）证人孙某丙证言证实，住江苏省苏州市相城区乐苑小区，2010年在曹处买了11年的邮票，拿到了货，他的价格便宜，我当年收益达到100％至200%，邮票市场上从事曹这种业务的人多，每到年底的时候市场上会有很多低价邮票，我知道他们常常是在年初预定收预定款去做投资，年末去邮票市场收购低价邮票再发给买家，自己赚投资的利润，我了解这种方式，2012年11月下旬通过农行汇款1500元在“中国投资咨询网’，向曹某某预订小版5套年票5套、约定2014年5月之前全部交货，还承诺有合同，至今未收到邮票或退款，（有汇款凭证和网上帖子）。
（185）证人李某丙证言证实，广东省广州市海珠区金诚三街，2012年4月通过网银汇款11800元在“中国投资咨询网”向曹某某订购2012年大版5套和套票10套邮票，12年5月11日收到收据，至今未收到邮票或退款。
附：接受证据清单、快递信封和收据。
（186）证人林某证言证实，住广东省汕头市龙湖区金霞街道丹霞庄西，2012年11月29日通过网银转账到曹的农行30000元在“中国投资咨询网”向曹某某订购2013年200套小版邮票，至今未收到邮票或退款。
附：被害人对被骗地点（粤东邮社）进行辨认的笔录、照片预订网贴和转账信息。
（187）证人刘某丙证言证实，住广东省中山市东区东苑南路文兴街，09年向曹订购2010年的10套套票1000多元，2011年初都结清，2010年又向曹订购2011年的80套小版和1套大版共计11400元，2012年5月曹寄来了邮票，都是结清了的，2012年11月26日订购50套小版计金额9500元、12月29日又订购50套小版9500元和50套套票5500元计金额15000元，通过支付宝汇款在“中国投资咨询网”向曹某某订购邮票24500元邮票，至今未收到邮票或退款，被骗24500元。
附：支付宝付款凭证。
（188）证人王某辛证言证实，住山东省枣庄市市中区德仁俊园，2012年11月20日通过农行网银转款6000元在“中国投资咨询网”向曹某某订购2013年年票和小版各20套，未收到货。
附：网上订购贴、转款信息。
（189）证人李某丁证言证实，住上海市浦东新区川沙镇新德路，2012月12月通过一尘网向曹某某订购大版邮票2套共4000元，2013年5月通过支付宝付款2000元和支付现金2000元，按照规定应在2013年年底发货，他们也没有联系我，14年1月20日，收到浦东分局民警电话来报案，协助调查。
（190）证人刘某丁证言证实，住辽宁省锦州市凌河区正大里，2012年12月2号、11号通过“中国投资咨询网”向曹某某订购邮票15000元100套小版。约定一个季度寄一次，至今为收到邮票或退款。
附：收据、农行存款回单、身份证和名片。
（191）证人马某庚证言证实，（女）住河南省许昌市五一路许昌庆华机械厂家属院，2012年11月和12月份与胡志宇（41100219810304＊＊＊＊）、王少卿（41108119710802＊＊＊＊）共向曹某某汇款117400元，预订2013年邮票。到了兑付时间曹一直拖直到无法联系，今年7月我们几个一起去他经营的店铺，已经找不到人了，9月份在网上了解到曹因诈骗被四川警方抓获，感觉被骗，就来报案。
附：收据、转款信息，农行存款回单。
（192）证人王某壬证言证实，住江苏省淮安市清浦区承德南路安邦小区，2011年底通过一尘网订购360元2012年全年的邮票2套，2012年年底付的款，到2013年年底都未收到邮票，至今未收到邮票或退款。
（193）证人郭某乙证言证实，住浙江省丽水市莲都区金田小区，2011年12月通过工行网银订购邮票6000元2012年的大版3套，按约定2013年的4、5月份到货，期限到了多次催也一直未发货，2012年11月18日订购10500元订购2013年大版3套小版30套，按约定2014年初交货，共计16500元。至今未收到邮票或退款。
（194）证人李某戊证言证实，住天津市南开区汾水道彩霞里，2012年12月通过一尘网订购2013年全年的套票5套750元，商定2014年1月邮寄给我，至今未收到邮票或退款银行转账。
附：工行网银回单。
（195）证人李某已证言证实，住江苏扬州市仪征市新天地花园，2012年11月20日至12年12月7日三次通过网银在一尘网订购大版1套小版150套年票150套（用我儿子李听注册）。共计47000元，2012年1月20日寄了一张收据给我，但至今未收到邮票或退款。
附：收据、中信银行电子转账凭证、被害人身份证复印件、报案材料。
（196）证人林某甲证言证实，住广东省潮州市湘桥区奎元小区，第一次2011年3、4月份转款7200元，订购2012年的4套大版册到了货，第二次2012年4月在一尘网订购4套大版邮票8000元，约定2013年3、4月份受到货，至今未收到邮票或退款，被骗8000元。
附：收据三张。
（197）证人李某庚证言证实，住广东省深圳市龙岗区景芬路，2012年1月订购邮票21万6千元，收到4分之一，曹称没货转为2013年预订款。结算为162000，后于13年6月份在网上和其他集邮者发现被骗，后建QQ群联系此事广安警方也公布了联系方式，我就将我被骗的相关信息寄给了当地警方，与曹电话联系他说会给邮票，但一直没给，要求退定金他一直推脱。
附：被害人和嫌疑人的身份证复印件、平安银行转账信息、网上订购贴。
（198）证人刘某戊证言证实，住新疆阿克苏市，2008年开始在一尘网上与曹某某联系，投入资金进行投资，收到实物1万元邮票和6万元现金，尚余245000元既未收到邮票也未退款，附：收据两张、收据凭证合同。
（199）证人王某癸证实，住北京市海淀区高粱桥斜街，2011年12月通过农行网银转账在“中国投资咨询网”向曹某某订购小版500套2012年的小版邮票115000元。至今未收到邮票或退款。
附：订购网贴，农行交易信．息、收据。
（200）证人李某辛证言证实，住北京市海淀区羊坊店博望园，2012年11月左右通过通过农行网银转款15000元在“中国投资咨询网”向曹某某订购100套2013年小版邮票。约定一个季度发一次货，至今未收到邮票或退款，联系不到人，后听说他被抓了。
附：转款信息。
（201）证人姜某甲证言证实，住山东省潍坊市苗圃，2012年11月通过中国投资咨询网浏览到曹某某发布的预订邮票信息。2012年11月18日通过农行网银转款2100元订购2013小版10套邮票、年票4套，约定2014年1月交货。至今未收到邮票或退款，2013年10月就联系不上曹了，在网上看到他被四川警方抓获，才明白被骗。
附：网银转账凭证、曹确认汇款的信息。
（202）证人郭某甲证言证实，住北京市房山区燕山东风羊耳峪西区，2011年12月份订购了2012年的套票5套、大小版票各2套共9套；12年4月先后收到7套套票和小版票，价值1440元，大版未收到价值4000元，2012年11月左右又在曹处预订13年的套票10套、大小版票各2套，共计12套，一共汇款5800元，共被骗9800元。未收到货或退款。
附：工行转账电子回单三张、收据两张、订票网贴。
（203）证人李某壬证言证实，住辽宁省丹东市振安区兴五路升丽小区，2012年11月通过中国投资咨询网浏览到曹某某发布的预订邮票信息。2012年11月底订购10套小版邮票1500元，约定2013年每季度发货一次。至今未收到邮票或退款。
附：身份信息。
（204）证人李某癸证言证实，住山东省济南市历下区和平路，通过中国投资咨询网浏览到曹某某发布的预订邮票信息。2012年11月19日通过工行网银转款30000元在一尘网订购2013年小版200套，约定2013年每季度发货一次。至今未收到邮票或退款。
附：工行转款回单、收据、网贴和身份证。
（205）证人刘某已证言证实住新疆乌市天山区红旗路，通过中国投资咨询网浏览到曹某某发布的预订邮票信息。2012年11月20日通过工行网银转账15000元在一尘网订购小版100套。2013年元月初收到收据，到期未兑付，至今未收到邮票或退款。
附：收据和曹的名片。
（206）证人陈某丑证言证实，住广东省潮州市湘桥区新桥路，2011年12月上旬通过农行网银转账2万元在一尘网向曹某某订购2012年的大版10套邮票，约定2013年3月前交货。2012年12月4日向曹某某订购小版200套3万元。约定最晚交货时间为2014年1月，至今未收到邮票或者退款。
附：接受材料清单，网银转款信息、收据。
（207）证人王某子证言证实，住山东省枣庄市滕州市张汪镇田陈矿生活区，2012年12月14日通过网银转账3000元在中国投资资讯网向曹某某订购小版11套年票9套。至今未收到邮票或退款，电话也打不通。
（208）证人吴某已证言证实，住江苏省连云港市经济技术开发区梅花路，2013年1月8日通过银行付现金37500元到曹的农行账户在“中国投资资讯网”向曹某某订购邮票（小版200套，年票50套），约定一个季度或半年发一次邮票，但至今未收到邮票或退款。
附：农行存款回单。
（209）证人李某子证言证实，住山西省晋城市城区凤台西街，2012年11月30日通过网银（用我爱人张海霞的卡）转款9500元在中国投资咨询网向曹某某订购大版4套小版10套邮票。2013年3月24日收到收据，按以往的情况大概在12月底左右发货，5月他在网上发帖退款，我跟帖，但至今未收到邮票或退款。
附：转款依据、收据、信封。
（210）证人刘某庚证言证实，住山东省烟台市芝果区青翠里，2011年上半年订购邮票结余2000元，2011年11月订购10套小版60套年票8套大版共16000元。2012年11月21日订购小版150套22500元。共损失40500元，他开始说店铺被盗，后听说他的钱被人拿去放高利贷，至今未收到邮票或者退款。
附：订购网贴、转账信息收据、工行转款电子回单。
（211）证人贺某证言证实，住湖南省常德市武陵区城南体育路，2012年11月27日、12月5日、12月18日通过一尘网向曹某某订购300套小版300套年票共计90000元，到了2013年第一季度对方未发货，给他打电话，说4月20日前把第一批货发来，但也未发，报案。
问题：未提供转款凭据和收据。
（212）证人张某辛证言证实，住广东省广州市越秀区德政北路，2012年12月5日通过网银转款在一尘网向曹某某订购大版2套小版15套年25套8900元邮票。约定2013年年底交货，至今未收到邮票或退款，有收据放在家。
（213）证人黄某乙证言证实，（女）住广东省广州市荔湾区南岸路，2012年10月至2013年2月28日通过中国投资资讯网向曹某某订购年票1000份140000元，小版2000套300000元大版35套70000龙年蛇年纪念币346000元，结算共计856000元。至今未收到邮票或者退款，一部分是通过农行柜员机转账，一部分是通过广发行的手机银行转款。
附：转款凭条、农行卡和广发行存折、被骗信息采集表。
（214）证人郝某证言证实，住天津市滨海新区塘沽宁波道宁波里，2011年元月通过中国投资资讯网向曹某某订购9000元邮票收到价值6000元左右邮票，尚余3000元，之后汇了600元，2011年12月份又给对方汇了1667元订购共计2267元邮票，之后就没有对方的消息了。
（215）证人王某丑证言证实，（女）住大连市西岗区八一路，2012年12月25日通过手机银行汇款在中国投资资讯网向曹某某订购年票100套小版100套大版3套共计36000元，约定一个季度交一次货，至今未收到邮票或退款，2013年春节发现被骗，我丈夫到上海去找曹但未找到。
附：农行借记卡明细。
（216）证人王某寅证言证实，住甘肃省庆阳市西峰区南大街，2012年11月28日、12月3日在的“中国投资资讯网”联系曹某某订购小版600套9万元。约定一个季度交一次货，但一直未收到货，2013年5月底觉得不合适，就到上海找他要回52000元，尚欠38000元，他借口说他的店铺被盗，公司给他的邮票未给，钱要退但无钱，后在QQ群里发现被抓。银行转账。
附：订购网贴及农行转款回单。
（217）证人肖某证言证实，住浙江省永嘉县桥下镇沿河南路，2012年12月底底通过网银转账在一尘网向曹某某订购小版邮票200套3万元。2013年1月寄来收据，但至今未收到邮票或退款。
（218）证人王某卯证言证实。住湖北省武汉市江汉区航空村。2012年11月29日通过一尘网向曹某某订购3500元邮票（厂铭四方联和厂铭单套一个，小版5套，大版1套），过了几天对方提供了收据，至今未收到邮票或退款。
附：订购网贴和收据。
（219）证人何某证言证实，湖南省长沙市开福区德雅路，2013年1月份左右通过民生银行分两次汇款6万元在一尘网向曹某某订购邮票，至今未收到邮票或退款。
（220）证人张某未证言证实，住山东省烟台市牟平区宁海大街，2012年12月18日通过工行网银转款23500元在一尘网向曹某某订购邮票（30套票60小版5大版），约定2013年邮票全部发行完毕后一次性交付，至今未收到邮票或退款，在网上跟帖要求退款，经常一天拖一天，没有寄给我收据，是网上曝光后发现被骗。
附：工行转款回单。
（221）证人姜某乙证言证实，在黑龙江省大庆市龙凤区化翔路，2012年11月21日在中国投资资讯网向曹某某订购小版3套年票1套共计600元。至今未收到邮票或退款，2013年9月网上看到很多人订购的2012的票都没有发货，议论被骗，11月左右给曹打电话，曹的手机处于关机状态，因金额少就没有报案。
附：建行转账信息。
（222）证人王某辰证言证实，住辽宁省沈阳市皇姑区步云山路，2012年12月7日通过农行网银汇款在一尘网向曹某某订购小版15套套票5套3000元，帮朋友王璐和崔祖库订购大版1套小版10套套票12套5300元，2012年12月再次帮王璐订购干大版1套小版7套3050元，2012年12月14日自己再次购买大版1套小版3套2450元，2012年12月23号帮朋友订购小版5套套票3套1200元，共计15000元，后给我寄了收据，约定一个季度叫一次货，至今未收到邮票或退款，2013年8月份左右，网上其他人反映未收到票，也一直未给发货，感觉被骗。
附：被骗经过自书材料。
（223）证人刘某辛证言证实，住江西省吉安市安福县萍都镇武功山大道。2012年11月22日通过农行柜台汇款在一尘网向曹某某订购2012年大版一套2000元。约定2013年4月份给票，至今未收到邮票或退款，打电话他一直不接，通过预订贴找他也不回复，他发帖说邮票未筹齐，等筹齐了再发，后就没有消息了。
附：收据和存款回单。
（224）证人杨某丁证言证实，住山东省青岛市市南区仙居路，2012年12月30日通过工行网银转账在中国投资资讯网向曹某某订购50套邮票7500元，约定2013年按邮票的发行时间交付，2月份网上有人问他为什么没发邮票，他说店铺被盗，6月份曹称要退款，我在网上把付款信息发帖，但到7月份曹在网上就没有出现过，发觉被骗，至今未收到邮票或退款。
（225）证人刘某壬证言证实，住河南省商丘市唯阳区西关二街，2011年12月18日在中国投资资讯网向曹某某订购大版一套2000元，2012年底迟迟收不到货，发现被骗，与曹联系，他说大版册要等到13年3、4月份才有货，等货到了就给我发过来，但至今未收到邮票或退款
附：收据和转款依据
（226）证人苑某证言证实，住河北省沧州市新华区新华小区，2011年11月份和2012年11月27日分两次在中国投资资讯网向曹某某订购70400元2012年套票30套小版100套2013年套票140套小版100套，至今未收到邮票或退款，2013年4月发现曹不能按时交货，知道被骗，要求曹按时交货或退款。
附：身份证复印件、沧州银行电汇凭证、收据。
（227）证人李某丑证言证实，补7P144一149住辽宁省兰城市美景花园畅园，2012年12月9日通过农行转账1500元在中国投资资讯网向曹某某订购小版6套套票4套。约定发行时间交付，至今未收到邮票或退款，2013年下半年通过网上贴子才知道受骗之后和曹联系不上，在网上要求退款也未回复。
附：银行存款回单、网贴。
（228）证人李某寅证言证实，住江苏省泰州市海陵区苏陈镇河西路，2013年1月初通过农行网银转账17600元在中国投资资讯网向曹某某订购2013年小版100套4套套票，不久收到收据，至今未收到邮票或退款，多次催要，他一直推拖，后停机，给他老婆打过电话。
附：收据。
（229）证人梁某甲证言证实，住山西省太原市杏花岭区五一路，2012年12月底其父亲粱柳勇以其名义在中国投资咨询网向曹某某订购5套套票3套小版1200元。2013年1月催要到收据，2013年8月知道被骗，网上和打电话要求退款，他不理睬也不接电话，至今未收到邮票或退款。
附：收据和曹的名片。
（230）证人刘甘癸证言证实，住湖南省茶陵县城关镇交通街锦阳小区，2012年11月在一尘网订购300元邮票。2013年1月收到收据，多次联系对方一直不接电话，接电话也不提邮票的事，找各种理由拒绝汇邮票。
附：收据。
（231）证人朱某乙证言证实，住陕西省宝鸡市合金区新华路，2012年12月10日通过工行柜台汇款4500元在一尘网订购邮票（以我母亲刘锡利注册会员）。曹某某在网上看到信息后与之联系。后朱某乙在曹处预订2013年全年小版邮票30套，2013年2月份寄来收据，约定2013年底之前分两次寄2013年全年的小版邮票。至今未收到邮票或退款。
附：身份证、工行汇款凭证。
（232）证人温某证言证实，住江西省九江市浮阳区裕民小区，2011年12月4日通过工行网上转账向曹某某预订2012年的大小版、年票各两套价值5240元；2012年12月25日再次预订2013年的2套年票、1套大版1套小版价值2600元。至今未收到邮票或退款，直到2013年6月都未收到邮票，知道被骗共被骗7840元。
（233）证人付某证言证实，住陕西省西安市高新区鸿基新城沁园，2012年11月19日打款2600元给曹某某用于预订2013年的1套大版、小版和套票各2套邮票，约定2013年6月和12月分两次交货，至今未收到邮票或退款。
附：民生银行存款回单。
（234）证人丁某甲证言证实，住辽宁省本溪市明山区水塔路，2012年12月在网上看到曹某某的预订贴后，用淘宝支付宝打款1800元钱用于预订2013年蛇版纪念邮票，至今未收到邮票或退款。
（235）证人康某证言证实，住湖北省仙桃市干河办事江汉路。2012年11月21在一尘网上看到曹某某发布的预订贴。11月22日通过农行汇款30000元给曹某某用于预订邮票，2013年4月才寄给我收据，没有收到票，2013年5月我多次打电话他一直不接，接着手机就关机，网上也联系不到人，知道被骗，至今未收到邮票或退款。
附：收据和农行取款业务回单。
（236）证人彭某甲证言证实，住江西省萍乡市安源区万公塘铁中，之前与曹有过三次交易，从2009年至2012年12月前与曹某某有交易都正常结清。2012年12月通过网银转账6950元用于预订2013年邮票，这次未发货给我，多次催要他以忙推拖，在论坛上发帖也不回打电话处于关机状态，联系不上，就怀疑被骗了，至今未收到货及退款。
附：收据、银行转账。
（237）证人刘某子证言证实，住甘肃省张掖市甘州区北街。我是“一尘网的会员也营销员，有申购和出售邮票的资格，。2012年12月3日打款6550元给曹某某用于预订2013年2套大版12套小版5套套票，按往年的惯例一年内曹应陆续寄给我，至2014年3月5日我未收到邮票，怀疑被骗就来报案。
附：证据调取清单、网上交易帖、银行打款记录。
（238）证人张某申证实，住山西省太原市小店区荣军医院，2010年在曹某某处预订过到邮票。2011年打款2000元用于预订2012年的邮票至今未收到；2012年11月22日打款3050元用于预订2013年邮票，至今未收到货及退款，共被骗5050元。
附：民生银行存款凭条、建行电子交易转账回单、订购网贴。
（239）证人梅某证言证实，户籍广东省深圳市罗湖区金碧路，现住武昌区和平大道杨园新村，2012年11月通过“一尘网”浏览到曹某某发布的预订邮票的帖子。11月底通过招商银行卡打款9300元订购2沮3年的50套小版和12套年票，13年4月份寄收据给我，13年过了大半年也未寄邮票给我，也联系不上他，象我这种情况的人多，感觉被骗，网上也有人报了案，至今未收到邮票或退款。
（240）证人余某证言证实，住湖北省武汉市新洲区郑城街齐安大道，2012年n月通过“一尘网”浏览到曹某某发布的预订邮票的帖子。2013年12月8日通过现金汇款至曹的民生银行卡32600元、2013年1月4日通过工行转款60000元共计92600元订购邮票，约定一个季度发一次货，至今未收到邮票或退款。
附：银行交易记录、收据、网贴。
（241）证人刘某丑证言证实，住黑龙江省哈尔滨市道里区工农大街，2012年11月在“一尘网”浏览到曹某某发布的预订邮票的帖子。2013年1月5日通过农行打款45000元订购邮票，13年2月寄来收据，约定一个季度发货，至今未收到邮票或退款给他打电话开始说无货，后手机无人接听，网上联系其他人很多人都存在这一状况，发现被骗。
附：农行存款回单、收据。
（242）证人郑某甲证言证实，住安徽省合肥市瑶海区林泉路新安罗马花园，2012年3月23日通过中信银行网银打款5350元给曹某某预订2012年大版2套、小版5套（收到价值5套小版价值1350元）；2012年12月21日打款18000元预订2013年邮票，2013年1月份曹发了2012年的小版5套给我，我的大版未发给我，记下来的几个月我给他打电话发短信，都以货快到了为由推脱，11月份看到有人发帖说曹被抓了，11月22日就报了案，至今未收到邮票或退款，被骗22157元。
附：报案单、银行交易信息。
（243）证人张某酉证言证实，住江苏省南京市鼓楼区新河二村，2012年11月通过“一尘网”浏览到曹某某发布的预订邮票的帖子。2012年11月25日通过网银打款6000元订购邮票，12月中旬打过电话，要么不接，要么叫等，至今未收到邮票或退款。
附：网银交易信息。
（244）证人刘某寅证言证实，住河南省安阳市殷都区钢一路，以前与曹某某有过3、4次交易都结算清，合作正常。2012年12月，打款900元预订2013年小版和年票各2套，本来2014年1月应给我邮票，至今未收到邮票或退款，我也在网上看到有人问他邮票的事，但曹无回应，感觉被骗。
附：网贴、之前交易的收据合同、身份证。
（245）证人陆某丙证言证实，住上海市奉贤区青村镇北唐新苑，2012年11月25日下午2时许到曹某某上海经营的店里，问他是否订购小版票，他说认识福建和安徽集邮公司的领导能订，当时他还拿出一份与安徽或福建公司签订的合同给我看，于是我就与他谈好订购2013年的小版100套、年票10套，约定一个季度交一次货，给了现金1500元通过Poss机刷卡给付现金15000元，共计16500元。2013年4月中旬曹未给我邮票，打电话以集邮公司未给推脱，5月打电话就推，要他退定金，他说店被盗没钱，6月中旬到曹的店找到曹，还是没钱还我就离开了。
附：收据、民生银行交易凭证、农行卡。
（246）证人苏某证言证实，住湖南省冷水江市毛易镇毛易学区毛易中学，我是在网上做邮票投资生意，2008年开始在曹某某处订购邮票，量少。2012年5月在曹处预订11万的订500套邮票，通过相互结算，曹还差苏3万元。2012年12月转款12万＋以前曹差苏的3万共计15万预订2013年的邮票，后曹某某以接集邮公司的一批货资金不够为由向苏某借款8万元。共计230000元，过了一个月他以资金没到位一直拖，2013年5月、8月到上海去找他，他答应下半年结算，至今未收到邮票或退款。他先是通过和我做生意骗取我的信任之后利用信任骗我的钱，从头到尾我就没有见过我预订的邮票。
（247）证人李某卯证言证实，住湖南省冷水江市毛易镇金竹山电厂预制场，2010年底在网上浏览到曹某某提供预订邮票的信息，后来与之联系打款38万元买邮票，2011年上半年曹某某打款20万给李某卯并说到年底一共还要结算24万给李某卯。李觉得很赚钱，便在年底追加66万元预订2012年邮票，2012年2月份，又追加40.5万预订邮票，2012年6月至11月，曹某某陆续打款50万左右给李某卯。2012年底，曹某某共欠李某卯本金和收益共计140万，李某卯将这140万用用于预订2013年的邮票，至今未收到邮票或退款，我被骗除去利润，约80余万元，2013年5月我到上海去找他要和他结账，曹说他暂时无钱，要缓一缓，之后多次找他，他都以各种理由推脱，直到9月中旬听说他因诈骗被抓了。
附：收据五张。
（248）证人周某已证言证实，江苏省南京市秦淮区旭光里，2011年12月10日打款47000元预订2012年小版（27000元）、大版邮票（20000元），小版约定12年底交货，大版13年4月交货，后收到全部小版；2012年12月10日打款15000元预订2013年邮票，至今未收到邮票或退款，共损失35000元，2013年4月左右约定交付大版，但未拿到，电话联系他不接，6月份与他人一起到上海找他，他态度非常好说店被盗，现在无钱无邮票，等破案后一定兑现，我们就回来了。
附：收据和打款信息。
（249）证人何某甲证言证实，住广西凭祥市南大路西园小区，通过电话联系到曹某某预订2013年邮票。2013年1月22日通过邮政银行柜台打款7000元预订2013年邮票，未收到货。
附：邮政银行的转账凭单。
（250）证人关某证言证实，住江苏省南京市秦淮区文昌宫。2011年后在曹某某处预订过邮票都结算清。2012年12月16日通过农行卡打款1500元预订2沮3年10套小版邮票，约定交货时间2014年2月，至今未收到邮票或退款，2013年11月份左右与曹电话联系不接，看到网上留言曹跑了，才知道被骗。
附：农行转款单。
（251）证人邱某证言证实，住湖南省浏阳市镇头镇派出所金田社区镇头四医院宿舍，2012年11月下旬在一尘网上浏览到曹某某发布的预订邮票信．息。2012年11月至12月，分四次共计打款8万元预订2013年邮票，至今未收到邮票或退款，2013年5月在网上发现网友发帖说预订的邮票未兑现，发现不对劲，知道被骗。
附：网银转账明细。
（252）证人陈某寅证言证实，住湖北省襄阳市襄城区西街，2012年11月从朋友处了解到曹某某在网上卖邮票。2012年11月汇款4000元用于预订2013年邮票，承诺2013年开始每季度寄一次邮票，和他联系过，他说9月份把钱退给我，但过了9月电话打不通了，至今未收到邮票或退款。
附：收据（6000元）。
（253）证人王某卯证言证实，住上海市嘉定区嘉定镇塔城路，2013年1月30日通过农行向曹某某汇款15000元用于预订2013年小版100套邮票，至今未收到邮票或退款，给他打电话关机，就来报案了。
附：打款依据。
（254）证人盛某证言证实，住浙江省杭州市西湖区龙井。2012年11月通过“一尘网”浏览到曹某某发布的预订邮票的帖子。2012年11月19日打款37500元订购2013年的小版邮票250套，后这个人的手机打不通，后听说被抓了，至今未收到邮票或退款。
附：杭州银行业务回单。
（255）证人蔡某乙证言证实，住江西省南昌市东湖区大士院住宅二区，以前与曹某某有过交易都结算清。2012年n月26日通过农行网银打款30000元到曹的农行账户上预订2013年小版200套邮票，约定按季度结算一次邮票至今未收到邮票或退款。
附：网贴和打款信息。
（256）证人赵某丙证言证实，住吉林省长春市朝阳区南湖新村西街，2013年3月在一尘网上浏览到曹某某发布的帖子。2013年3月17日通过招商银行汇款14500元至曹的民生银行预订2013年大小版邮票，按约定2013年4月对方应交付邮票，后联系对方一直不接电话，至今未收到邮票或退款。
附：网上联系帖子、汇款回单。
（257）证人徐某丁谐证言证实，住宁夏银川市兴庆区永兴家园，2012年11月在一尘网上浏览到曹某某发布的帖子，2沮2年11月20日通过网银打款39000元预订2013年大版3套、小版200套、套票20套邮票，至今未收到邮票或退款，5月份的时候打电话要退定金，曹说钱退不了，但票绝对要发，2013年8月份，网上很多人说没有收到邮票，才知道被骗，电话8月份之前还打得通，之后就打不通了，因他是外地的，还未到最后期限，所以未报警。
（258）证人蔡某丙证言证实。住安徽省合肥市庐阳区界首路1号翡丽城，2012年11月在一尘网上浏览到曹某某发布的帖子，2012年12月23日通过网银转款30000元预订2013年200套小版邮票，至今未收到邮票或退款，多次联系给我发货，但他总以各种理由迟迟不发货，后来就直接关机。
附：徽商银行转账回单、订购贴。
（259）证人张某戌证言证实，住江西省南昌市南京西路，2012年年底通过招商银行（王丽萍账户）转账7500元在“中国投资资讯网”在曹某某处预订2013年的10套年票3套大版邮票，约定交货时间为14年1月份，至今未收到邮票或退款。9月份给曹打电话，发现他的电话已无法联系了，知道被骗了。
（260）证人党某证言证实，住山东省东营市东营区淄博路，2009年与曹某某交易过几次都结算清。2011年11月1日通过东营市商业银行打款13700元给曹预订2012年邮票未收到货，2012年11月21日打款20500元预订2013年邮票，至今未收到邮票或退款，我就报警了。
（261）证人刘某卯证言证实，（女），住黑龙江省大庆市大同区和家园小区，2010年n月与曹某某交易过都结算清。2013年1月10日、3月20日通过网银共计汇款10500元到曹的工行卡预订2013年3套大版15套小版及套票，4月寄来收据，预订的邮票未付，电话联系不上，经营点无人，至今未收到邮票或退款。
（262）证人张某亥证言证实，住浙江省海宁市海州街道南苑四里，2012年在一尘网上浏览到曹某某发布预订邮票的信息。2013年1月20日到曹某某门市交款6000元预订2013年邮票，约定的月结或按季度结，打电话不接，发信息对方回复自己的财务困难，需要时间，6月7日她发帖说退款，其他人也纷纷发帖说明类似情况，时间拖久了发觉被骗，于是报案，至今未收到邮票或退款。
附：收据、身份信息、部分客户上传的收据。
（263）证人张某甲一证言证实，住重庆市九龙坡区马王四村，2012年在一尘网上浏览到曹某某发布预订邮票的信息。2012年11月21日通过民生银行打款15000元预订2013年100套小版邮票，多次催收据，于2013年3月26日才寄给我，4、5月份有网友说2012年有部分朋友预订的邮票未兑现，给他打电话，曹以各种理由推脱，后干脆不接电话，9月份曹发帖说不愿预订的可退款，我也跟帖，至今未收到邮票或退款。
附：民生行存款回单、收据。
（264）证人范某丙证言证实。住辽宁省沈阳市皇姑区长江南街，2012年在一尘网上浏览到曹某某发布预订邮票的信息。2012年12月6日通过农行网银转款4500元预订2013年小版20套，年票10套邮票，至今未收到邮票或退款，13年6月发现可能受骗，给他发短信问是否还有邮票，曹称困难会尽快解决。
附：身份信息、网贴及网银转款信息。
（265）证人王某卯证言证实，住广东省东莞市莞城区万寿路，2011年12月在一尘网上浏览到曹某某发布预订邮票的信息。2011年12月2日打款2540元预订2012年邮票；2012年11月21日打款4500元预订2013年邮票，发货时间是2014年1月，但在2013年3月我还没有收到12年的邮票，给曹打电话，他说公司被盗，并承诺13年6月一定发货，但后来未收到邮票或退款。9月份看见曹因诈骗被四川警方抓了。
附：收据、工行业务凭证和网银交易信息，受案登记表立案决定书。
（266）证人高某丁证言证实，住山东省莱芜市职业技术学院，2012年在一尘网上浏览到曹某某发布预订邮票的信息。2012年12月的一天通过农行打款1500元预订2013年邮票，至今未收到邮票或退款，后感觉被骗就联系曹退款，他要么不接电话，要么就以各种理由推脱，到13年11月中旬派出所打电话说我被骗了，才来报的案。
（267）证人李某辰证言证实，住山东省青岛市黄岛区崇明岛东路。2012年在一尘网上浏览到曹某某发布预订邮票的信息。2012年n月19日通过工行汇款9000元预订2013年50套小版和10套套票，约定一个季度发一次货，但今年4月没发第一货，给他打电话，他总是以各种理由推拖，之后电话也不接了，至今未收到邮票或退款。
附：工行网银回单。
（268）证人王某巳证言证实，住天津市红桥区丁字沽三号路彰武楼，2010年在一尘网上浏览到曹某某发布预订邮票的信息。2012年11月19日、11月28日、12月13日共计打款95500元预订2013年邮票，约定一个季度发一次货，2013年4月曹应发一批货，但未发，我着急，电话询问，曹答复店铺被盗，无法按约定发货，13年6月曹依然未发货，9月10日未收到退款，也联系不上他了，知道被骗，于是到派出所来了。至今未收到邮票或退款。
附：报案材料、网贴及转款信息。
（269）证人高某戊证言证实，住广西桂林市秀峰区三多路，2009年开始在曹某某处预订过邮票，因觉得曹某某信誉好多次交易未出错。2011年12月6日通过农行汇款2000元预订2012年大版、13年的3、4月份到货2013年1月14日打款2000元预订2013年大版，14年3、4月应发货，共被骗4000元。
附：接受证据清单、银行存款回执、网上订单。
（270）证人熊某证言证实，住湖北省黄石市西塞山区临江街道临江街，2012年在一尘网上浏览到曹某某发布预订邮票的信息。2012年12月4日共计打款16500元预订2013年100套年票和10套小版邮票，承诺收款后于2014年3月给我邮票至今未收到邮票或退款。8月就开始联系不上不是手机关机就是无人接，10月网上有人说曹被抓
附：转账依据、受案回执和立案告知书。
（271）证人吴某庚证言证实，（书面材料）住广西钦州市浦北县小江镇学山路，2012年在一尘网上浏览到曹某某发布预订邮票的信息。2012年11月20日、11月26日、12月18日共计打款9300元预订2013年邮票，至今未收到邮票或退款。
附：收据、转款信息、订购情况汇总、网贴。
（272）证人韩某乙证言证实，在2011年的时候我第一次在曹某某处以150元一套价格订购了2500套2012年的套票，在2011年11月左右的时候曹某某只给了我一部分邮票实物，其余的都是按市场价支付的现金给我，这次交易让我赚了10万元现金，也就是说这2500套我和曹某某是清帐了的。于是2012年我和我妹夫给了75万元预订2012年5000套年票，原价200元一套，打折后150元一套，订票之后本来在2012年3月份左右按季度陆续给我们邮票，但是直到现在没有将我所要的邮票给我，于是我就问什么时候给，他在3月份时说邮政公司还没有发货给他，同时也说他订票的安徽邮政公司的领导变动，导致安徽邮政公司推迟了发票给他的时间，后来因为没有收到票，隔三差五就来找曹某某要票，曹某某一直以安徽领导变动为由推脱我，后来去找到他的时候，他又说我们给他的预订款都打到安徽省邮政局，由于管邮政发行的一个主任被双规，所以一直没有收到票，所以一直没有发给我们，后来我也去找过他多次退款，就在2012年12月26日通过转帐退了5万元给我，2013年1月3日时候他给了我2800套黄龙按33元报价格折抵92400元现金，2013年1月11日汇农行9万元，1月16日汇现金1万元，2月6日收转农行65000元。给钱的原因，一是因为我2011年赚钱了的，二是因为曹某某当时给我看了一张他向安徽邮政局订票的收据，收据上还有邮政局的公章，2012年过年以后他的铺面一直未开，直到2013年5、6月份的时候，他才叫一个人来看店面，但本人一直不露面，打电话也不接，反正找不到人。
附：收据。
5、被告人供述与辩解
2013年9月1日，自己从事邮票订购已经八、九年了，原来在安徽老家，2011年搬到上海灵石路聚奇城市场里面租了一个商铺用来做邮票生意，自己的营业执照经营范围是零售钱币，但我们聚奇城市场有市场的执照，在市场经营邮票的很多，自己在聚奇城里租了四个门市卖邮品，通过网上发布预订邮票的信息，客户自己浏览网页看到后就与我联系，可以跟帖也可以电话联系，客户在我这里订购的话，就按照我发布的信息上的价格将款打给我，我收款后就给他们发货，经营中我在管理帐，但是没有帐本、及帐册，只有我收了款后给人开收据，这个收据的存根我老婆那里有，我店里也有一部分，我在市场上购买邮票基本是面对面交易，没有订货单。经营情况总的来说是亏损的，2011年后我就一直亏损了，2012年生意已经是亏损了，自己已经没有能力去履行你客户预订的2013年的邮票这个事情，我想的是因为我以前是在网上发布消息预订邮票，2012年我照常发布消息，一定会有客户再往我这里打款过来预订邮票，虽然称预订邮票，但是性质不一样了，我隐瞒了我无法提供邮票的真相，我的目的就是通过发布预订邮票的消息，希望客户给我打款过来，款打过来后我据为已有，把款拿去还我的生意上的欠帐，收2013年预订款200多户，700多万元，我都拿去还债了。我将朱某的款中200万元拿去在上海邮币市场进货去了，其中150万元用于退给订2013年改行的邮票的客户了，因为我店铺被盗了，还有根本没有准备他的货，收到他的钱我据为已有拿去还我的欠帐去了，根本拿不出货给他。2011年在我这里订购的基本上都发了的，但是2012年在我这里订购的2013年的邮票只有给湖北一个人发过货物，他只是在这里订了几十套邮票，其余的人我没有发货，我想如果不被你们抓住的话，我就可以继续在外面借款，还可以继续收取预订2014年邮票的人的订金来归还我之前的外债和欠2013年或者以前订户的钱了，我现在没有办法了，我现在的钱全部拿去还以前的债务和亏损去了，我也没有办法了，还不了就还不了。
2011年与2012年我大量的票是在上海卢宫市场和北京马甸市场拿的货，在福建石狮邮政局、安徽芜湖集邮公司、拿票的说法是假的，都是我自己编撰出来的，公章是我在上海刻假公章的人那里刻的，我在外面借钱的时候可以拿去骗别人，让别人看了以后我是在跟公司做生意，有订单就有保障，也容易骗到别人或者让别人借钱给我。我说公司拿的货，这样的话我可以给客户称公司出问题了来缓和一下时间推搪他们。我将预订款用于归还俏某、鲍某等25人款项共11771600元。
我和朱某在网上买卖邮票已经有5-6年了，2012年11月样子我在www.xx007.com上发布消息称要以预订2013年的邮票，朱某就与我联系，说他预订量大，我说如果他需要的量大的话，我可以满足他，其他客户那里就可以少订一些，朱某一共打了350多万元现金，还有2012年结转款40多万元，一共是390多万元，我给他出收据是397.5万元，朱某打款给我目的是让我为他代订2013年国家邮政集团公司发行的小版邮票，单价是150元一个，预订了26500个，预订金额共计397.5万元。我没有给他订购邮票，其中200万元用于进货，其中150万元用于退给客户订2013年发行的邮票款了。后来的150万元是我打电话给他说只有你全部把款打过来之后，我才能发货给你，他就将钱全部打了过来。
而我的商铺于2013年1月18日被盗了，我也在到上海闸北区一派出所报案了的．正因为我被盗了之后，我的资金链就断了，这样在我这里预订的邮票的客户知道我被盗了之后就陆续的找我退款，我退了一部分给人家，但是我也没有资金去买货以供应在我这里预订邮票的客户了，所以朱某给我的预订款我交不出货，也退不了款。也没有为朱某准备货源，我在网上公布的人大概在每年5、6月的时候给客户发货。朱某打款是2012年11月到2013年3月共4个月，这段时间还可以不慌着去准备货，正常情况资金到位了，3天到两个星期时间就可以准备好。
在我处预订有200多人，总共收预订款700万元左右，以前我的操作就是将收到的钱存放或拿来做其他事情，等到了当年的邮票市场上出来时候，我就用这些在市场上去购买邮票，再发给邮户，后来1月份时候我店铺被盗了400-500万元货和现金，就陆续有人来我店找我退款来了，我就把其他人打给我的预订款退给来要的人，就这样退款，把我收到的预订款全部退出去了，这样还不够，我还把我安芜湖的两套房子卖了拿来退款给客户。所以到现在我根本没有能力去买邮票来发给客户。
公安人员在我身上找到两个伪造身份证和一些伪造的合同，是因为我的资金链断裂需要资金投入，所以我就去找了一些小型信贷公司，但是这些公司要求我必须扣押自己的身份证，所以为了多得到一些信货公司贷款，所以我就边造两张身份证，但是这些身份证上面的信息都是我真实的，伪造的合同也是用于为了方便贷款。

本院认为，被告人曹某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，明知自己没有实际履行能力，骗取对方当事人的财物，据为已有，数额特别巨大，构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人曹某某犯合同诈骗罪证据充分、罪名成立。被告人曹某某合同诈骗的金额为1835.0986万元，公诉机关指控的部分事实有误，本院予以纠正。
关于被告人曹某某辩称自己收到受害人的预订邮票款后将款项先用于支付其他欠款及消费等支出，要等以后才给受害者支付邮票，自己的行为系合同违约，不构成合同诈骗罪的辩解意见，经查，被告人曹某某在发出预定通知前，明知自己已经经营严重亏损，且已经不能履行合同的情况，利用受害人以前对自己履行合同能力的信任，发出预定通知，通过网络面向不特定人员发布预订邮票的信息，客户跟帖或电话与其联系并打款转账，被告人在网上确认及给客户寄收据，双方的合同关系成立，双方应严格按约定的内容履行义务和行使权利。被告人曹某某在被害人交付预订款后未实际去按合同要求购置邮品，而将预订款用于还债填补亏空及消费，数额特别巨大，且远远超出其偿还能力，导致受害人的预订款无力偿还，被告人曹某某非法占有他人预付款的行为构成合同诈骗罪，被告人曹某某的辩解意见本院不予采纳。
关于被告人曹某某辩称起诉书中指控的金额中马某预订款有部分是借款不应认定为诈骗的辩护意见，经查，公诉机关指控被告人曹某某诈骗受害人马某的9850元系预订邮票款，其余为借款并未计入诈骗金额。被告人曹某某的此项辩解意见本院不予以采纳，
关于被告人辩称受害人俞某报案被诈骗金额1152320元，指控受害人俞某预订款中有部分是借款，不应认定为诈骗的辩护意见，经查，受害人俞某共向被告人曹某某汇入预订款90万元，其余款项为曹某某约定支付的利息、收益，不应计入诈骗金额，被告人曹某某的此项辩解意见，本院部分予以采纳。
关于受害人朱某认定的预订款中有20万元系赠送邮票款的辩解意见，经查，受害人朱某证实，2012年前朱某预订邮票433500元，被告人曹某某未结清，按双方约定转入朱某2013年预定款，加上后支付的3541500元，共计397500元，系朱某支付的2013年邮票预定款。被告人曹某某辩称其中有20万元赠送邮票款的辩解意见本院不予采纳。
关于被告人曹某某辩称指控、诈骗全某的33万元是借款不是诈骗的辩解意见，经查被告人曹某某为博取客户和他人信任，在上海市私刻了“石狮市邮政局”、“安徽省集邮公司”两单位公章，分别加盖于自己伪造的“收据订单”、“供货协议”上，用于欺骗预订客户或者向他人借款，被害人全某因此而借给被告人曹某某现金33万元，被告人曹某某的辩解意见本院不予采纳，但公诉机关未将此事实作为指控合同诈骗的金额。本院未将此计入被告人曹某某合同诈骗的总数额内。
关于被告人曹某某的辩护人提出公诉机关指控被告人曹某某发出预订通知前经营亏损，无力履行合同的证据不足的辩解意见，经查，被告人曹某某所经营的晶龙收藏公司，系其一人所经营，并未建立正式的帐册，财务、物品、公司资金其一人管理，被告人曹某某的自己的供述中称其在2009年-2011年经营亏损，2012年前已经出现巨额亏损无力履行合同，被告人曹某某的辩护人未提供充分的证据证实其辩护理由，被告人曹某某的辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人曹某某的辩护人称被告人曹某某不能履行合同的原因系因被盗，造成财产损失，导致违约，不构成诈骗罪的辩护意见，与本院查明的事实不符，其辩护意见本院不予采纳。
关于被告人曹某某的辩护人提出，被告人曹某某的手机中有被告人曹某某拍摄的给鲍某的借条的照片，证实与鲍某系借贷关系的意见，经查，受害人鲍某证实，2011年10月26日又通过银行向被告人曹某某汇款21.5万元，共计73.5万，预订2012大版册，应从2012年4月兑现，后转为2013年度预订款，到现在只兑现8万元，至今未收到货或退款，被告人曹某某手机中的借条照片认定借条系曹某某书写，但未经受害者认可。此款应为预订邮票款，不是借款，被告人辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）、（五）项之规定，判决如下：

一、被告人曹某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币100万元。
（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月1日至2028年8月31日止）
二、对被告人曹某某诈骗所得予以追缴，退还受害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本贰份。

审判长 杨天兵
审判员 吴义奎
人民陪审员 罗昭俊

书记员： 曹文娟