被告人陈某某犯集资诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关南京市六合区人民检察院。
被告人陈某某，女，xxxx年xx月xx日出生于江苏省南京市，汉族，小学文化，无业，住江苏省南京市六合区。2016年6月16日因涉嫌犯集资诈骗罪被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人魏伟，江苏诺法律师事务所律师。

南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2017]98号起诉书指控被告人陈某某犯集资诈骗罪，于2017年2月24向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院检察员冯长征出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人魏伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2012年3月15日、2013年11月16日，被告人陈某某向孙某、胡某1等多人“请会”（即发起标“会”，标会参会的会员按认缴份额按期缴费，会员通过竞标最高利率的方式取得当期会费使用权，其他会员则可获得当期利息）。2014年5月起，被告人陈某某多次冒用其他会员名义竞标取得会费并使用，其中在2012年3月15日发起的“会”中以他人名义冒领28次，共计金额374669元；在2013年11月16日发起的“会”中冒领25次，共计397506元。2016年5月，被告人陈某某与其丈夫朱某1宝协议离婚后逃匿。2016年6月15日，被告人陈某某主动至公安机关投案并作如实供述。
上述事实，被告人陈某某当庭亦无异议，并有被害人孙某、戴某1、王某1、张某1、高某2、胡某1、陶某、林某1、杨某1、杨某2、张某2、薛某2、赵某、华某、谢某1、付某、郝某、余某、高某3、谢某2、林某2、谢某8、谢某4、王某2、谢某5、马某1、谢某6、谢某7、陈某1、陈某2、戴某2、陈某3、李某1、竺某、胡某2、谢某9、蔡某、张某3、柯某、仇某、曾某、谢某10、刘某、邹某、郑某、王某3、李某2的陈述，证人朱某1宝、苏某、高某4、马某2、石某、朱某2、朱某3、张某4、高某1、谢某4、周某1、芮某、欧某、周某2、张某5、陈某4、姜某、田某、陈某5、王某4、高某2等人的证言，书证记账本、离婚协议书，被告人陈某某侦查阶段的供述证实，足以认定。另有发破案经过、到案经过证明本案案发及被告人陈某某的归案情况。户籍资料证实被告人陈某某年龄等自然情况。

本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法予以惩处。被告人陈某某犯罪后主动投案并如实供述罪行，系自首，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人陈某某犯集资诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。辩护人提出的被告人陈某某有自首情节，无前科劣迹，建议法庭从轻处罚的意见属实，本院予以采纳。为维护社会秩序，保障金融管理秩序不受破坏，保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第五十二条的规定，判决如下：

被告人陈某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月15日起至2023年12月14日止，罚金款人民币30万元，限于本判决生效后十日内缴至本院。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　徐天兵 人民陪审员　　陈淑梅 人民陪审员　　张胜珠

书记员：丁佳