邓某、吴某某赌博一审刑事判决书

公诉机关湖口县人民检察院。被告人邓某，男，xxxx年xx月xx日出生，汉族，湖南省浏阳市人，高中文化，深圳市海达兴电子有限公司员工，户籍所在地：湖南省浏阳市，住址：广东省深圳市龙岗区。2016年5月16日因涉嫌非法经营罪被湖口县公安局刑事拘留，2016年6月15日被湖口县公安局取保候审，2017年6月7日被湖口县人民检察院取保候审，2018年1月5日被本院取保候审。被告人吴某某，女，xxxx年xx月xx日出生，汉族，湖南省浏阳市人，中专文化，深圳市捷顺威科技有限公司财务人员，户籍所在地：湖南省浏阳市，住址：广东省深圳市龙岗区。2016年5月16日因涉嫌非法经营罪被湖口县公安局刑事拘留，2016年6月8日被湖口县公安局取保候审，2017年6月7日被湖口县人民检察院取保候审，2018年1月5日被本院取保候审。被告人夏雪林，女，xxxx年xx月xx日出生，汉族，江西省人，中专文化，无业，户籍所在地：江西省，住址：江西省，暂租住：湖口县金砂湾夜宵城招友排档四楼。2016年5月16日因涉嫌非法经营罪被湖口县公安局刑事拘留，2016年6月12日被湖口县公安局取保候审，2017年6月7日被湖口县人民检察院取保候审，2018年1月8日被本院取保候审。被告人邓焕拾，女，xxxx年xx月xx日出生，汉族，江西省人，小学文化，个体，户籍所在地：江西省，住址：湖口县。2016年5月16日因涉嫌非法经营罪被湖口县公安局刑事拘留，2016年6月14日被湖口县公安局取保候审，2017年6月7日被湖口县人民检察院取保候审，2018年2月2日被本院取保候审。被告人刘良英，女，xxxx年xx月xx日出生，汉族，江西省人，初中文化，无业，户籍所在地：江西省，住址：湖口县。2016年5月16日因涉嫌非法经营罪被湖口县公安局刑事拘留，2016年6月15日被湖口县公安局取保候审，2017年6月7日被湖口县人民检察院取保候审，2018年1月12日被本院取保候审。被告人袁韶，男，xxxx年xx月xx日出生，汉族，江西省人，高中文化，个体，户籍所在：江西省湘东区东桥镇草市村新建4号。2016年9月13日因涉嫌非法经营罪被湖口县公安局刑事拘留，2016年9月15日被湖口县公安局取保候审，2017年6月7日被湖口县人民检察院取保候审，2018年1月3日被本院取保候审。

公诉机关指控：被告人邓某从2014年12月份开始非法从事网络六合彩赌博活动，其通过手机微信接受“麦的”、“底手”、“大舅”、“石湾”、肖某、夏雪林等下线人员的六合彩投注报单，然后通过六合彩赌博网站报送给其上线，从中取得返点获利，并对一些小额报单自己坐庄吃单牟利。从2014年12月份至2016年5月份，邓某共接受下线六合彩投注资金人民币17,332,270元，从中共获利人民币80余万元。被告人夏雪林自2015年2月份开始帮被告人吴某某“抄单”通过返点获利。夏雪林与吴某某通过银行转账的方式进行赌资结算。从2015年2月份至案发，夏雪林通过银行共汇款给吴某某、邓某赌资人民币2653420元，从中获利人民币约8万元。被告人邓焕拾自2015年7月份开始非法接受六合彩投注报单，通过微信分别转报给“麻辣”、夏雪林与袁韶。至案发邓焕拾共转报六合彩投注码单人民币2,249,635元，从中通过返点获利人民币约7万元。被告人刘良英自2015年下半年开始非法接受六合彩投注报单，通过微信分别转报给“小邓”与夏雪林。至案发刘良英共转报六合彩投注码单人民币432,312元，从中通过返点获利人民币约1万元。被告人袁韶自2016年1月份开始通过微信非法接受邓焕拾的六合彩投注报单后转报给其上家。至案发袁韶通过银行共接受邓焕拾汇款赌资人民币258,018.4元，从中通过返点获利人民币5千余元。为证明上述指控，公诉机关当庭出示并提交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、搜查笔录等证据。公诉机关认为，被告人邓某、吴某某、夏雪林、邓焕拾、刘良英、袁韶以营利为目的，伙同他人聚众赌博，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以赌博罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人邓某、吴某某、夏雪林、邓焕拾、刘良英、袁韶对起诉书所指控的犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。经审理查明：被告人邓某从2014年12月份开始非法从事网络六合彩赌博活动，其通过手机微信接受“麦的”、“底手”、“大舅”、“石湾”、肖某、夏雪林等下线人员的六合彩投注报单，然后通过六合彩赌博网站报送给其上线，从中取得返点获利，并对一些小额报单自己坐庄吃单牟利。从2014年12月份至2016年5月份，邓某共接受下线六合彩投注资金人民币17,332,270元，从中共获利人民币80余万元。被告人夏雪林自2015年2月份开始帮被告人吴某某“抄单”通过返点获利。夏雪林通过电话、微信、短信及当面等方式接受被告人邓焕拾、刘良英、刘某1等人的六合彩投注报单后，通过微信转报给吴某某，吴某某则转报给其丈夫邓某。夏雪林与吴某某通过银行转账的方式进行赌资结算。从2015年2月份至案发，夏雪林通过银行共汇款给吴某某、邓某赌资人民币2653420元，从中获利人民币约8万元。被告人邓焕拾自2015年7月份开始，非法接受龚某、刘某3、李某2、刘某2等人的六合彩投注报单后，通过微信分别转报给“麻辣”、夏雪林与袁韶。至案发邓焕拾共转报六合彩投注码单人民币2,249,635元，从中通过返点获利人民币约7万元。被告人刘良英自2015年下半年开始，非法接受胡某、严某1等人的六合彩投注报单后，通过微信分别转报给“小邓”与夏雪林。至案发刘良英共转报六合彩投注码单人民币432,312元，从中通过返点获利人民币约1万元。被告人袁韶自2016年1月份开始通过微信非法接受邓焕拾的六合彩投注报单后转报给其上家，双方通过银行转账的方式进行赌资结算。至案发袁韶通过银行共接受邓焕拾汇款赌资人民币258,018.4元，从中通过返点获利人民币5千余元。2016年5月15日，被告人邓某、吴某某、夏雪林、邓焕拾、刘良英被公安机关分别抓获归案，同年9月13日被告人袁韶被公安机关抓获归案。案发后，公安机关从邓某与吴某某住处、夏雪林住处、邓焕拾住处、刘良英住处共搜查出并扣押涉案账本15册以及其他一些物品。公安机关扣押邓某涉案资金人民币45万元、吴某某涉案资金人民币120万元、夏雪林涉案资金人民币8.05万元、邓焕拾涉案资金人民币3.1万元、袁韶涉案资金人民币7万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、证人刘某1、易某、欧某、陶某的证言证实：夏雪林非法从事六合彩赌博接单，后将抄的单报给其上家。2、证人龚某的证言证实：邓焕拾非法从事六合彩抄单活动，将抄的单报给上家。其在邓焕拾处帮她抄单并在她那里购买六合彩。3、证人李某1的证言证实：夏雪林和刘良英非法从事六合彩抄单活动，夏雪林将单子报给上线吴某某。4、证人颜某、刘某5、刘某2、刘某3、李某2、周某、彭某1、彭某2的证言证实：邓焕拾非法从事六合彩赌博活动。5、证人胡某、严某1、兰某的证言证实：刘良英非法从事六合彩赌博活动。6、证人张开林、刘某4的证言证实：张开林、刘某4将身份证借给邓某使用过，邓某使用他们的身份办了银行卡。7、证人葛某1、葛某2的证言证实：邓焕拾租住的房子位于湖口县凰村乡向阳村杨垅葛家湾，刘良英租住的房子位于湖口县金砂湾夜宵城内招友排档二楼，夏雪林租住的房子位于招友排档四楼。8、被告人邓某的供述证实：其与吴某某从2014年开始从事“六合彩”赌博活动，通过微信接受其下线夏雪林等人的报单，夏雪林报单金额达200万左右，后其又将报单通过网络平台报给上家房森淼和谢某。其上线房森淼其实叫房某作。其向上线报单总金额达人民币2500余万元，但投注款和实际结算是不一样，实际投注款只有17332270元。其从中获得返点利润，除此之外其自己也会坐庄接单，共获利人民币80余万元。吴某某负责接受湖口县夏雪林这边的单，并负责结算和转账工作。9、被告人吴某某的供述证实：其和其老公邓某接受他人的六合彩报单非法盈利，其接夏雪林的单，并负责结算和转账。2015年年初，夏雪林开始在邓某、其处报六合彩的单，夏雪林共汇款给其2587420元，其汇给夏雪林600435元。10、被告人夏雪林的供述证实：其从2014年10月份开始抄六合彩的单子，起初在文某处进单，后于2014年12月份开始一直在吴某某处进单并从投注款中获得提成返点，共汇了几百万元投注款给吴某某，其一共获利大概8万元左右。刘良英在其处进单并获得提成返点，大概有70余万元的投注款。刘某1从2015年开始在其手上买码，估计输了几千元钱，陶某和欧某在其处投过注。11、被告人邓焕拾的供述证实：其从2015年7月份左右开始帮“麻辣”记码，2015年11月份帮夏雪林记码，2016年2月份又开始给袁韶记码，一共有150多期，大概获利七万元。其与袁韶通过银行转账的方式付款。龚某、刘某3、李某2、刘某2、刘某5葵、彭某2、彭某1、周某等人在其处买过六合彩。12、被告人刘良英的供述证实：从2015年下半年开始，其非法从事六合彩抄单活动，接受他人六合彩赌博投注款，将单子报给上家后与夏雪林结算。其共抄单至少50期，报单的金额大约有432312元，获利一万元左右。胡某、严某1等人在其处投注过六合彩。13、被告人袁某1供述证实：其的下线是邓焕拾，邓焕拾通过微信报单后，其再转发给他的上线黄金娥，三人通过银行转账的方式结算，其从中获利五六千元。14、被告人吴某某、邓某、夏雪林、刘良英的手机买码报单信息及夏雪林的买码码报、邓焕拾的买码生肖单、买码码报、刘良英的买码码报、买码生肖单证实：吴某某、邓某、夏雪林、刘良英等人非法从事六合彩赌博活动。15、夏雪林与吴某某账户资金情况说明、2014年9月至2016年5月两人的资金往来结构图、银行往来账目清单、银行流水等证实：被告人夏雪林的两个银行账户共汇款给吴某某2,653,420元，被告人吴某某共汇款给夏雪林600,435元,总差额为人民币2,052,985元。16、夏雪林、刘良英、邓焕拾账本码单金额情况说明及明细证实：公安机关从夏雪林处扣押的账本上所记录的“六合彩”码单金额为601593元；刘良英处扣押的账本上所记录的“六合彩”码单金额为432312元；邓焕拾处扣押的账本上所记录的“六合彩”码单金额为2249635元；报给夏雪林的码单金额为628552元。17、邓某、吴某某入账资金情况说明及明细证实：邓某、吴某某入账总金额为17,332,270元。18、袁某2邓焕拾的交易记录证实：袁韶共汇给邓焕拾229735元,邓焕拾共汇给袁韶258018.4元。19、情况说明证实：邓某、吴某某的账本统计情况及夏雪林与吴某某资金往来的情况。20、邓某、吴某某、夏雪林、邓焕拾、刘良英等人的账本15册证实：邓某、吴某某、夏雪林、邓焕拾、刘良英等人接受分别接受他人六合彩投注资金的情况。21、夏雪林、邓焕拾、刘某1辨认笔录证实：经夏雪林辨认其从事六合彩赌博的上线就是吴某某。经邓焕拾辨认其从事六合彩赌博的上线就是袁韶。经刘某1辨认，多次向其出售六合彩的女子就是夏雪林、刘良英。22、归案情况说明、抓获经过证实：被告人邓某、吴某某于2016年5月15日晚在深圳市龙岗区平湖熙景某小区被抓获归案；被告人夏雪林、邓焕拾、刘良英于2016年5月15日晚在湖口县凰村乡金砂湾夜宵城内抓获归案；2016年9月13日被告人袁韶在萍乡市湘东区被民警抓获归案。23、搜查笔录及扣押清单证实：公安民警在邓某、吴某某的住处搜查并扣押了四部手机、一台电脑、一部平板电脑、11册账本、32张银行卡、5个网银证书、2个计算器、2张湖南农村银行存折、6张身份证、若干登记有生肖、数字等内容的纸质材料；在夏雪林的住处搜查并扣押了16本买码资料、3张生肖排码表，2部手机、5本账本、10张纸质账单、7张银行卡、1074元现金、27张汇款凭证、6张借据、1张存折、一台笔记本电脑；在刘良英的住处搜查并扣押了3册账本、六册六合彩资料、一台手机、一张邮政储蓄银行卡；在邓某、邓焕拾的住处搜查并扣押了10本笔记本、一本“白某六合宝典”的书、两张生肖排码表、一本报表、三部手机、两张台账表、950元现金。24、扣押决定书及扣押清单等证实：公安机关扣押了吴某某人民币1200000元，扣押了邓某人民币450000元，扣押了袁韶人民币70000元、扣押了夏雪林人民币80500元、扣押了邓焕拾人民币31000元。25、情况说明证实：湖口县公安局出具情况说明称，无法查清外号叫“麻辣”的女子、文某、彭康、李某3等人的真实身份及去向。该局已将谢创城、房淼作及肖某、“麦的”等人涉案线索移交当地警方。26、人口信息证实：被告人邓某、吴某某、夏雪林、邓焕拾、刘良英、袁某1基本身份信息。
湖口县人民检察院以湖检公刑诉[2017]79号起诉书指控被告人邓某、吴某某、夏雪林、邓焕拾、刘良英、袁韶犯赌博罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月14日公开开庭进行了审理，湖口县人民检察院指派检察员陈喆出庭支持公诉，被告人邓某、吴某某、夏雪林、邓焕拾、刘良英、袁韶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

本院认为，被告人邓某、吴某某、夏雪林、邓焕拾、刘良英、袁韶以营利为目的，伙同他人聚众赌博，其行为均构成赌博罪，应予以追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人邓某、吴某某、夏雪林、邓焕拾、刘良英、袁某3当庭自愿认罪，本院依法对上列被告人酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：

一、被告人邓某犯赌博罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六十万元。二、被告人吴某某犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币二十五万元。三、被告人夏雪林犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年零六个月，并处罚金人民币二十万元。四、被告人邓焕拾犯赌博罪，判处有期徒刑一年零十个月，缓刑三年，并处罚金人民币十八万元。五、被告人刘良英犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。六、被告人袁韶犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七万五千元。七、追缴被告人邓某、吴某某违法所得人民币八十万元、被告人夏雪林违法所得人民币八万元、被告人邓焕拾违法所得人民币七万元、被告人刘良英违法所得人民币一万元、被告人袁韶违法所得人民币五千元，上缴国库。（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。