张某某诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关吉林省吉林市人民检察院。被告人张某某，男，xxxx年xx月xx日出生于吉林省舒兰市，公民身份号码×××，汉族，中专文化，原系舒兰市第四小学党支部副书记兼工会主席，户籍所在地舒兰市，住舒兰市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月22日被刑事拘留，于2018年1月26日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。辩护人湛智利，舒兰市法律援助中心律师。

公诉机关指控：2013年1月至2017年11月间，被告人张某某以非法占有为目的，虚构自己可以办理吉林省舒兰市矿产矿山企业提前退休的事实，伪造“吉林省舒兰矿业（集团）有限责任公司”“舒兰市社会保险局”“舒兰市人力资源和社会保障局”印章，利用“矿产矿山企业提前退休职工申请表”“吉林省参加基本养老保险人员退休审批表”，在舒兰市多次进行诈骗活动，共骗取被害人王某1、华某、赵某1等150余人人民币841.6万元（以下币种相同）。经被害人催讨，共返还被害人190.66万元，所得赃款被其用于“黑彩”赌博等支出消费。2016年6月，被告人张某某以能够帮助办理副高职称为由，骗取被害人张某12万元。2017年7月，被告人张某某以能够帮助办理转学为由，骗取被害人胡某11万元。2017年8月，被告人张某某以能够帮助办理调动工作为由，骗取被害人金某、王某2共计6.5万元。被告人张某某于2017年12月22日到舒兰市公安局投案。公诉机关针对指控，当庭提供被告人供述、证人证言、书证、鉴定意见等证据证实，并认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法判处。被告人张某某对公诉机关指控罪名无异议，对指控诈骗数额有异议。其辩护人提出：1.中间人私自截留被害人钱款应从诈骗数额中扣除；2.案发前返还的190.66万元应从诈骗数额中扣除；3.自首；4.认罪悔罪。经审理查明：2013年1月至2017年11月间，被告人张某某以非法占有为目的，虚构其能够办理吉林省舒兰市矿产矿山企业提前退休的事实，伪造“吉林省舒兰矿业（集团）有限责任公司”“舒兰市社会保险局”“舒兰市人力资源和社会保障局”三个印章，使用“破产矿山企业提前退休职工申请表”“吉林省参加基本养老保险人员退休审批表”，在舒兰市多次进行诈骗活动，共骗取王某1、华某、赵某1等153人（名某附后）合计824.4万元，后经被害人催讨，共返还190.66万元，所得赃款被其用于“黑彩”赌博等支出消费。此外，2016年6月至2017年8月，被告人张某某以能够帮助办理副高职称为由，骗取张某12万元；以能够帮助办理转学为由，骗取胡某11万元；以能够帮助调转工作为由，骗取王某22.5万元。2017年8月，金某给张某24万元委托张某2找人帮助邢某蒙调转工作，张某2为此找到张某某而被张某某骗取3万元。被告人张某某于2017年12月22日到舒兰市公安局投案。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被告人张某某供述：2013年五六月份，其因打黑彩欠不少钱，就产生以帮别人办退休为由骗钱的想法。其向他人要了张“破产矿山企业提前退休申请表”，又编造一份假合同，在吉舒大市场正阳超市楼上一个姓赵的老头手中花300元刻了“吉林省舒兰矿业（集团）有限责任公司”“舒兰市社会保险局”“舒兰市人力资源和社会保障局”三个假章。其先给同学张某3打电话告知其能给下岗职工办理退休，消息传出后，很多人主动找其办理提前退休。其将“破产矿山提前退休申请表”复印了很多份，将该表给找其办理退休人员，让他们签名按手印，再让他们交三张一寸照片，身份证复印件及户口本原件，他们交钱后，其给出收条，有几人一起办的就出一个总收条。2017年这些人见办不下来便找其追问，其在网上下载“吉林省参加基本养老保险人员退休审批表”来应付这他们，表的内容及签名均是其编造的。找其办理退休的中间人共有8人，其不清楚他们怎么收费，应该从中赚取了好处费。其中杨某1办理33人给其66万元；孙某1给其120万元左右；赵某2给其30万元左右；华某给其30万元左右；赵某1给其15万元左右；张某2给其10多万元；张某3给其10多万元；唐某1给其37万元左右。后其又以卖空头名额名义从杨某1处骗了42万元，又骗了孙某1约30万元。其从孙某1处所骗钱款除有4万元没出收条外，其余的都出收条了。这些人都是了解到其在教育局工作就相信了，具体找其办事的人数、钱数记不清了，除其返还受害人100多万元外，骗的钱都用于还打黑彩的欠债和打黑彩输了。后期办事的人追得紧了，其让他人冒充舒兰市矿务局财务处的徐文清安抚过被骗的人。此外，其于2017年9月让杨某2联系了8个办提前退休的人，每人先交了1万元。其通过中间人王某兰骗过胡某2和赵某3两口子共11.6万元。还骗过周某4.5万元，骗张某43.5万元。后返还一部分，具体情况记不清了。另供述，2015年，其以给张某1办理高级职称为由骗了3万元钱，后返还1万块钱。2017年七八月份，张某2让其帮助邢某蒙办理调动工作一事，骗了3万元钱；2017年中考结束后，其以帮助胡某1儿子调整学校读高中为由骗胡1万元钱；2017年8月左右，其以为王某（2）孙女王某调转工作为由骗王某（2）2.5万元钱。2.证人证言（1）证人徐某1证言，证实：2017年5月某日，张某某让其拿着档案冒充矿务局劳资处的领导同大安市来的三个人见面。（2）证人张某5（张某某妻子）证言，证实：其不知道张某某诈骗，曾看见一个叫张某2的人向张某某要钱。（3）证人胡某3证言：其与张某某是同事，其帮赵某1联系张某某办理提前退休，张给她办理4人提前退休，其从中得的好处费1.4万元被其返还。（4）证人赵某4证言，证实：2017年初，其给教育局的张某某刻了“舒兰矿业（集团）有限责任公司”“舒兰市社会保障局”“舒兰市人力资源和社会保障局”三个公章，公章在其家放着，张来加盖过五次。（5）证人金某、单某证言，证实：2017年8月，张某2表示能找人给邢蒙蒙调转学校工作，交给她4万元，但到现在工作没办成，钱也没退还。（6）证人胡某1证言，证实：2017年7月，张某某说能给其儿子办到十五中上学，骗其1万元钱。（7）证人张某1证言，证实：2016年6月，张某某说能为其办理评副高职称一事，骗其2万元钱。附吉林省专业技术职务评聘表及收条2万元。（8）证人王某2证言，证实：2017年七八月份，张某某以能给其孙女王菲调转学校工作为由，骗其2.5万元。（9）证人张某3证言,证实：其与张某某是小学同学。2013年5月份，张某某联系其说吉舒矿务局二次破产有机会能办社保，并表示办不成退钱。从2013年到2015年经其介绍在张某某处办理10余人，当时都是由其领着这些人找张某某，当面将钱交给了张某某，没经其手，张某某出的收条。张某某曾给其3万块钱，后被其返给张亚民了。后一直没办下来，其就带着人找张某某返钱，张某某还领着去找办事的舒兰矿务局领导“徐文清”，当时徐表示马上就办下来了。（10）证人王某1、赵某5、尹某、张某6、张某7、李某1、高某1、黑某、沙某、杨某3、王某3、赵某6、兰某证言，证实：2013年1月至2015年12月间，13人通过张某3找到张某某办理社保提前退休一事，均填写了一份破产矿山提前退休职工审批表、提交了身份证、户口本复印件等相关材料，同时交给张某某3至7万元不等钱款，后张迟迟办不下来，经索要返还部分钱款，后得知被骗。其中，王某1交张5万元，返还2.5万元；赵某5交张4.2万元，返还2万元；尹某交张7万元，经索要张返还4.5万元，后张又骗回1万元；张某6交张3万元；张某7交张2.5万元；李某1交张2.5万元；高某1交张5.5万元，返还3.5万元；黑某交张5万元；沙某交张3.5万元，返还2.5万元；杨某3交张5万元，返还1.5万元；王某3经张某3交张某某3.5万元，经索要均返还后张又从王手中骗回1万元；赵某6交张5.5万元，返还1万元；兰某交张5.5万元，返还2.5万元。（11）证人马某1、刘某1证言，证实：2人分别于2014年、2016年经韩秀娟介绍找张某某办理提前退休开工资一事。马某1将5.5万元经韩交张后，韩交张5万元，张给出具5万元收条，因未及时办理，经索要张返还4万元。刘某1被张骗取3.5万元。（12）证人王某4证言，证实：2015年12月，其经王某1介绍找张某某办理退休开工资一事，被张骗取3万元。（13）证人辛某、韩某1、王某5、常某证言，证实：2014年至2015年，经高春英联系、介绍，其4人先后找张某某办理提前退休一事，后得知被骗。辛某给张5万元，经索要返还2.5万元；韩某1给张5万元，经索要返还3.2万元；王某5给张5万元，经索要返还3.5万元；常某被骗2万元钱。（14）证人华某证言，证实：2015年8月，其听赵某1说张某某能办理社保提前退休，后找到张交了5万元，后因张未及时办理，经索要返还4万元。此外，其介绍杨某4等10人找张也办理过此事，这些人向张交5万元到6.5万元不等。后得知被骗。（15）证人李某2、杨某4、赵某7、王某6、许某、刘某2、高某2、李某3、李某4、张某8证言，证实：2018年8月至11月间，10人通过华某找张某某办理社保提前退休事宜，因张未能及时办理，经索要张返还部分钱款，后得知被骗。其中，李某2交张6.5万元；杨某4交张6.5万元；赵某7交张6.5万元，返还6万元；王某6交张6.5万元，返还4.5万元；许某交张4万元，返还2万元；刘某2交张5万元，返还2.96万元；高某2交张6.5万元，返还1万元；李某3交张6.5万元；李某4交张6万元；张某8交张6.5万元，返还4.9万元。（16）证人赵某1证言，证实：2015年7月，其通过胡为民找到张某某办理舒兰矿务局职工退休一事，其给张5.5万元，给中间人胡为民0.5万元好处费。后因没办下来，胡将0.5万元返还给其。其间，其曾介绍亲友到张某某处办理此事，均是当面由亲友将钱款直接交给张某某，后因张迟迟办不下来，其同亲友找张某某返款，大部分均已返还。其中李某55.3万元没返，吴某11万元没返，其他人记不住了。（17）证人刘某3、王某7、李某5、吴某1、范某1证言，证实：从2015年9月至11月，5人经赵某1介绍找张某某办理破产矿山提前退休事宜，后均没办下来得知被骗。其中，刘某3交张6.5万元，均返还；王某7交张5.5万元，返还2.5万元；李某5交张5.3万元；吴某1交1万；范某1交张5万元。（18）证人谢某证言，证实：2017年6月，张某某给其打电话，说矿务局破产在办理退休职工社保手续，有人办退休可随同这些档案一起交到社保局，每人费用5.5万元。后其领着刘某4、刘某5及郑某去张某某家找张办理此事。3人每人交5.5万元，后得知被骗。（19）证人郑某、刘某5、刘某4证言，证实：2017年6月，3人经谢某找到张某某办理社保退休一事，因未能办成，经索要张返还部分钱款，后得知被骗。郑某交张5.5万元，返还1.5万元；刘某5交张5.5万元，返还4.5万元；刘某4交张5.5万元，返还0.5万元。（20）证人曹某1、吴某2证言，证实：2人分别于2017年5月、8月间，经刘某5介绍找张某某办理社保提前退休事宜，后得知被骗。曹某1被骗5.5万元；吴某2交张5.5万元，经索要均返还。（21）证人赵某2证言，证实：张某某是舒兰市教育局信访工作人员，2016年8月，其经刘某1介绍认识张某某，张称矿务局再次破产，他能办理破产矿山提前退休。后其介绍一些亲友办理了此事。张某某让这些人填写了破产矿山提前退休职工申请表，还交了户口原件、身份证复印件、3张二寸照片，并表示三个月办完，可到期没办下来，他们找到张某某，张返还了部分钱款。经其介绍在张处办理退休的人有徐永军、关某、史某1、陈良义、陈某1、孙某2、林淑容、祁某、孟某1、张某9、齐某、高树林。徐永军交4万元，返3万元；关某交5万元，返2.5万元；史某1、陈良义和陈某1每人交4万元；林某交7.3万元，返0.3万元；祁某交5万元，返0.5元；孟某1交7.3万元，返4.6万元；齐某交4万元；高树林交4万元。（22）证人张某10证言，证实：2016年9月，其通过赵某2找到张某某办理破产矿山提前退休一事，其知道办理社保退休要到年限才能办理，但张某某是教育局的就相信他有能力办理，其交给张3.5万元，同时填写退休申请表并提交了照片、身份证复印件等材料。后得知被骗。（23）证人曾某、齐某、张某11、郭某、于某1证言，证实：5人于2016年八九月间，通过张某10、赵某2、刘某13人在张某某处办理过破产矿山提前退休，后得知被骗。曾某交张4万元钱；齐某交张4万元钱；张某11交张3.5万元；郭某交张4万元；于某1交张3.5万元。（24）证人王某8、孙某2、林某、关某、徐某2、祁某、孟某1、史某1、陈某2、陈某1、张某9证言，证实：2016年八九月间，11人通过赵某2找张某某办理破产矿山提前退休一事，因未能及时办理，找张索要回部分钱款，后得知被骗。其中，王某8交张7.3万元；孙某2交张7.3万元，返还2.7万元；林某交张7.3万元，返还0.3万元；关某交张5万元；返还2.5万元；徐某2交张4万元，返还3万元；祁某交张5万元，返还0.5万元；孟某1交张7.3万元，返还4.6万元；史某1、陈某2、陈某1三人交张12万元；张某9交张4万元，返还3.5万元。（25）证人赵某8、肖某证言，证实：二人于2016年11月间，通过刘某6找张某某办理破产矿山提前退休一事，二人交张11万元，后得知被骗。（26）证人刘某6证言，证实：2016年11月，其通过赵某2找到张某某给肖某、赵某8及其亲属石兆芝三人办理破产矿山提前退休一事。其给石兆芝交5万元，肖某和赵某8二人共交11万元。后得知被骗。（27）证人张某2证言，证实：其联系10余人在张某某手中办理退休一事，张提供三份表格，“破产矿山提前退休职工审批表”“吉林省参加基本养老保险人员退休审批表”及一张没表头的表，都盖着公章。共给张60万元左右，退还部分尚欠20余万元，后得知被骗。其中，陈某3交4.5万元，返2万元；姜银川办理5个亲属的，张某某返还姜银川部分钱款，现欠姜银川4万元；闫某交4.7万元，返还1万元；高某3交4.7万元，返1万元；冯某1交1万元；郝某交4.7万，返4.3万元。另证实：2017年暑假期间，其帮其朋友儿媳妇邢蒙蒙找张某某办理调转学校一事，其将邢蒙蒙给其的4万元钱转交给张某某了，张某某没出收条，后张事没办，钱也没退。（28）证人孟某2、张某12、马某2、叶某、陈某3、姜某、高某3、郝某、冯某1、闫某证言，证实：2013年7月至2016年8月间，10人先后通过张某2找张某某办理破产矿山提前退休一事，后得知被骗。其中孟昭瑞交张4.5万元，返还0.8万元；张某12交张4.5万元，返还1万元；马某2交张9.8万元，返还7万元；叶某交张3.8万元；陈某3交张4.5万元，返还2万元；姜某交张4.4万元，返还0.4万元；高某3交张4.7万元，返还1万元；郝某交张4.9万元，返还4.5万元；冯某1交张1万元；闫某交张4.7万元，返还1万元。（29）证人张某13、王某9证言，证实：2人于2017年1月间，通过陈池找到张某某办理破产矿山提前退休一事，因未能及时办理，张某13交张5.5万元经索要已返还；王某9交张5.5万元经索要返还4.2万元。（30）证人张某14、吕某、赵某9证言，证实：3人于2017年1月间通过张某13找到张某某办理破产矿山提前退休一事，因未能及时办理，经索要张返还部分钱款。后得知被骗。张某14交张5万元，返还1.5万元；吕某交张5.5万元，返还3万元；赵某9交张5.5万元，返还2.5万元。（31）证人侯某1、侯某2证言，证实：其二人于2017年1月13日找到张某某办理破产矿山提前退休一事，后得知被骗。侯某2交张5.5万云，索要回2万元，被骗3.5万元；侯某1被骗5.5万元。（32）证人杨某1证言，证实：2016年4月，其先后在张某某处给其与其妻子、弟弟办理过社保提前退休一事，给张3人的费用共6万元。后其帮助张某某联系33人办理此事，按每人2万元给张某某66万元。张某某说他手里有21个名额，其又给张某某42万元将名额买下，先后共给张108万元。这些钱都是其收的办社保的人的，其是按每人7万元收的，按每人2万元给的张某某，被其中间截留的钱款，后又都给张买空头名额了。后张返还其21万元是返给吉舒一个叫魏红的女人的。其间，其曾在舒兰市政府见了张某某说的办事人“徐文清”，徐表示再有一个月就能办下来。后其得知被骗。（33）证人范某2、陈某4、荆某、孔某、曹某2、赵某10、李某6证言，证实：7人于2016年四五月间，经中间人杨某1介绍在张某某处办理破产矿山提前退休一事，后得知被骗。其中，范某2被骗7万元；陈某4被骗7万元；荆某被骗7万元；孔某被骗7万元；曹某2被骗7万元；赵某10被骗2万元；李某6被骗7万元。（34）证人宋某1证言，证实：2017年4月29日，其找张某某办理社保提前退休，交给张5.5万元，后得知被骗。其外甥高某4办此事被骗了2万元。（35）证人冯某2、毕某1、毕某2、王某10、高某4、付某证言，证实：其6人于2017年5月至11月间，通过宋某1找张某某办理破产矿山提前退休，后得知被骗。冯某2、毕某1交张12万元；毕某2交张5.5万元；王某10交张2万元；高某4交张2万元；付某交张2万元。（36）证人孙某1证言，证实：2016年10月初，其听杨某1说张某某能办理社保特殊工种提前退休，其与张某某通话后，张某某来到其所在的口腔诊所，向其介绍办理一个人最少收5.5万元，并需提供照片、身份证等材料。其先后联系律某1等27个亲友在张某某处办理了退休手续，共交给张某某120余万元，其按每人3.5万元到5.5万元不等金额收的，钱款均交给张某某，另外，其还交给张某某两次空头名额的钱，张某某共给其出了合计金额149万元的收条。此外，张从其手中拿走4万元没出条，其中有3万元是直接汇给张的，有1万元是现金。（37）证人孙某3、夏某、孙某4、吴某3、王某11、李某7、李某8、史某2、侯某3、李某9、王某12、孙某5、律某2、黄某、律某3、宋某2、宋某3、赵某11、王某13、邵某、相某、律某1、张某15、徐某3、刘某7、吴某4证言，证实：26人于2016年九十月间，经孙某1在张某某处办理破产矿山职工提前退休一事，后均被骗。其中，孙某3被骗4万元；夏某被骗4万元；孙某4被骗4万元；吴某3被骗4万元；王某11被骗5.5万元；李某7被骗5.5万元；李某8被骗5.5万元；史某2被骗5.5万元；侯某3被骗5.5万元；李某9被骗5.5万元；王某12被骗5.5万元；孙某5被骗5.5万元（孙某1垫付）；律某2被骗5.5万元；黄某被骗5.5万元；律某3被骗3.5万元；宋某2、宋某3、赵某11三人被骗12万元；王某13被骗4万元；邵某被骗4万元；相某被骗4万元；律某1被骗5.5万元；张某15被骗4万元；徐某3被骗4万元；刘某7被骗4万元；吴某4被骗8万元。（38）证人唐某1证言，证实：2015年12月31日至2016年3月份，其本人连同其亲友10余人被舒兰市教育局的张某某骗了。其听邻居说张某某能办特殊工种社保提前退休，就联系了张某某，到张办公室给张7.8万元并填写了一张申请表，交了照片、身份证复印件等材料。后其又联系了几个亲友在张某某处也办理了，以张出的收条为准。2017年9月份这些人开始向张某某要钱，11月份张以补发工资的名义给经其办理的9个人返还2万元，其中多给唐某2返还3万元。后得知被骗。（39）证人宋某4、安某、赵某12、李某10、田某1、庄某、史某3、王某14、田某2、史某4、刘某8、莫某、唐某2证言，证实：2016年1月至8月间，赵某12、李某10通过安某、其他11人通过唐某1在张某某处办理破产矿山提前退休，后均被骗了。宋某4交张某某6.8万元；赵某12、李某10每人交张某某7.8万元；安某交张某某7.8万元，返还6.3万元；田某1、庄某、史某3、王某14、田某2、史某4、刘某8、莫某、唐某2每人交7.8万元，共交给唐某170.2万元，张某某共收取56.5万元，并出具一张9人金额56.5万元的总收条。其间，经索要，张某某返还田某1、庄某、史某3、王某14、田某2、史某4、刘某8、莫某各2万元；返还唐某25万元。（40）证人崔某、娄某、高某5、韩某2、王某15、杨某5、李某11、张某16、张某17、李某12、刘某9、刘某10、于某2证言，证实：2013年6月至2017年5月间，13人先后找到张某某办理社保提前退休，后得知被骗。崔某被骗7万元；高某5被骗6万元；韩某2被骗5万元；王某15交张5万元，返回2万元；杨某5被骗4.9万元；张某16交张3.8万元，返还2.8万元；张某17交张11万元，返还5.5万元；李某12交张4万元，均返还；刘某9交张4万元，返还1万元；刘某10、于某2被骗各4万元。娄某交张7.8万元、李某11交张5.3万元，后经二人索要，张返还娄某3万元、返还李某114.5万元后，张以此事已办下来需补交款为由又向二人分别骗取3万元。（41）证人杨某2证言，证实：2017年9月14日，张某某让其帮联系办理提前退休的人，每人先交1万元，其先后联系了秦晓影、张升建、姜华、刘柳、苗树刚、王振西、杨洪新、李保文，其将这八人给其的共8万元交给张某某，张给其出了收条。后得知被骗。（42）证人胡某2、赵某3证言，证实：2016年二三月间，2人通过王桂兰找张某某办理了破产矿山职工提前退休开工资一事，2人每人交5.8万元给张某某，共被张骗11.6万元。（43）证人周某证言，证实：2013年11月，其通过燕淑华到舒兰市教育局找张某某办理矿山职工退休一事，交给张4.5万元，后因迟迟没办，其从张处索要回1.3万元，其被张骗3.2万元。（44）证人张某4证言，证实：2013年7月，其通过朋友找到舒兰市教育局的张某某办理社保提前退休一事，交给张3.5万元。后因迟迟没办从张处要回2.2万元，被骗1.3万元。3.书证（1）案件提起、破案经过，证明：2017年12月22日10时许，张某某到公安机关投案，称其自2013年以来，以为被害人办理舒兰市矿务局提前退休为由诈骗百余人，金额近400余万元。经侦查，张某某虚构能办理破产矿山企业提前退休的事实，伪造相关印章，在舒兰市区进行诈骗180余起，金额800余万元。（2）常住人口基本信息表，载明：张某某自然情况。（3）公安机关办案说明，证明：公安机关从舒兰矿业（集团）有限责任公司调取的《吉林省参加基本养老保险人员退休审批表》样表、《吉林省城镇职工基本养老保险退休资格审核表》样表，与张某某作案使用的《吉林省参加基本养老保险人员退休审批表》不一致。舒兰矿业（集团）有限责任公司只对经鉴定评定为伤残类职工才可办理提前退休。（4）吉林省参加基本养老保险人员退休审批表，证明：舒兰矿业（集团）有限责任公司提供办理社保退休审批表样表一份。（5）破产矿山提前退休职工申请表、吉林省参加基本养老保险人员退休审批表，证明：被告人张某某为实施诈骗犯罪而伪造的相关表格。（6）收条、汇款凭证，证明：被害人员向张某某交纳办理退休的相关费用后，张某某给被害人员出具的收条及被害人相关汇款凭证。（7）户名张某某的邮政储蓄银行卡明细，证明：自2015年6月起有多笔数万元以上款项存入该卡后均被其取出。（8）舒兰市教育局证实材料，证明：张某某为舒兰市教育系统职工，现任舒兰市第四小学党支部副书记兼工会主席。（9）办案说明：张某某供述其因打黑彩而产生诈骗犯意，并将诈骗所得全部用于打黑彩挥霍，根据其供述，经侦查人员查找，舒兰市北城街畜牧局附近的由“娇娇”（真名不详）经营的彩票站已经出兑，现为空房，在2008年至2009年实际经营人不详；舒兰市六粮店附近的由“东子”（真名不详）经营的彩票站已经出兑，现为空房，在2009年至2011年实际经营人不详；舒兰市一小大门附近的由“大志”（真名不详）经营的彩票站已出兑，该彩票站现已不营业。（10）搜查笔录及扣押清单，载明：2018年3月20日，公安机关依法在舒兰市吉舒街三建公司1号楼1单元501室赵某4家，搜查到一枚刻有“舒兰市矿业（集团）有限责任公司”字样的印章，并依法扣押。（11）物证照片，证明：被告人张某某作案用工具“舒兰市矿山（集团）有限责任公司”字样印章一枚。4.鉴定意见（1）吉博司鉴（2018）文鉴字第A39号文书检验司法鉴定意见书，载明：公安机关委托鉴定的刘某8《吉林省参加基本养老保险人员退休审批表》第2页盖印的“舒兰市人力资源和社会保障局”公章与“舒兰市人力资源和社会保障局”样本印文不是出自同一印章。（2）吉博司鉴（2018）文鉴字第A66号文书检验司法鉴定意见书，载明：公安机关委托鉴定的《退休审批表》中盖印的“舒兰矿业（集团）有限责任公司”印文与2018年4月2日舒矿人字（2018）45号《舒兰矿业（集团）有限责任公司文件》上盖印的“舒兰矿业（集团）有限责任公司”印文，不是出自同一印章。5.辨认笔录：赵某4辨认出张某某就是找其刻章的男子；张某某辨认出赵某4系为其刻章的男子。综上，被告人张某某供述与证人证言相互印证，并有书证收条等、物证照片、鉴定意见、辨认笔录等证据佐证，足资认定张某某以给他人办理提前退休开工资等名义诈骗他人财物的事实。
吉林省吉林市人民检察院以吉市检刑检刑诉（2018）51号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2018年6月26日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2018年8月9日公开开庭进行了审理。吉林市人民检察院指派检察员邱三楚、代理检察员付佳、张淞源出庭支持公诉。被告人张某某及其辩护人湛智利到庭参加诉讼。本案经吉林市人民检察院建议延期审理一个月，现已审理终结。

本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于张某某及其辩护人提出应将在案发前返还的190.66万元从诈骗数额中扣除的意见，经查，根据《最高人民法院<关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释>》第九项规定，对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。本案中，被告人张某某存在用后期诈骗所得钱款归还前期被其所骗人员钱款的情形，故应将其所返还钱款从诈骗金额中予以扣除，但结合其诈骗时间长，被害人次多情节，可作为量刑情节予以考虑。该辩护意见成立，本院予以采纳。关于其辩护人提出的中间人私自截留的好处费应从诈骗数额中扣除的意见成立，本院予以采纳。被告人张某某为达到其非法占有他人财产之目的，编造谎言虚构事实，实施诈骗手段骗取百余人钱款数额特别巨大，其犯罪情节及后果十分严重，应依法惩处。鉴于其主动投案，如实供述主要犯罪事实，具有自首情节，可依法对其从轻处罚。其辩护人相关意见成立，本院予以采纳。综上，根据被告人张某某犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。二、继续追缴被告人张某某犯罪所得642.24万元发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审判长　　卢永强
审判员　　陈　刚
审判员　　曹　骊

书记员：李沛根