吕某开设赌场罪一审刑事判决书

公诉机关：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗人民检察院。
被告人：吕某，男，xxxx年xx月xx日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市，住内蒙古自治区鄂尔多斯市，因赌博2016年1月8日被杭锦旗公安局行政拘留15日并处罚款1900元，因赌博2016年5月20日被杭锦旗公安局罚款300元，因赌博、为赌博提供条件，2018年7月6日被杭锦旗公安局行政拘留20日并处罚款3000元，因涉嫌开设赌场罪，2018年7月26日被杭锦旗公安局刑事拘留，经杭锦旗人民检察院批准，2018年8月26日由杭锦旗公安局执行逮捕。
辩护人斯庆如勒玛、莫日更，杭锦旗法律援助中心援助律师。

杭锦旗人民检察院以杭检公诉刑诉〔2019〕7号起诉书指控被告人吕某犯开设赌场罪,于2019年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，杭锦旗人民检察院指派检察员李保荣、助理检察员韩欣出庭支持公诉，被告人吕某及其辩护人斯庆如勒玛、莫日更到庭参加了诉讼。经杭锦旗人民检察院建议，我院于2019年4月17日决定延期审理，于2019年5月8日恢复审理，现已审理终结。
杭锦旗人民检察院指控，被告人吕某为赌博网站担任代理并接受投注，达到情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吕某归案后能够如实供述其罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，属于坦白。
为支持上述事实，公诉机关在庭审中出示了黑色苹果X手机一台、灰色三星翻盖手机一台、绿色工作手册一本、电脑主机一台、农业银行卡一张、工商银行卡一张，常住人口基本信息、违法犯罪记录查询情况、行政处罚决定书、银行账户交易明细、吕某手机照片，证人沈某、刘某1等人的证言，被告人吕某的供述与辩解，视听资料、电子数据等证据。
被告人吕某对公诉机关指控的事实及罪名均认可。
辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，就量刑方面提出了如下意见：1.被告人吕某成立坦白，可以从轻处罚；2.被告人吕某主观恶性较小，社会危害性不大，认罪态度好，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。
经审理查明，2018年3月初，被告人吕某通过网址链接www.500go.com下载了“500购彩”APP软件，通过此APP购买重庆时时彩进行赌博，注册了两个APP账户，分别为lj56和jian0477,其中lj56账户为该APP的代理账户，后吕某通过该账户发展下级会员并为刘某1、沈某等人开通代理账号，层层发展代理人和会员参赌，并通过从下级会员投注金额抽取返利的方式获取非法利益。另，被告人吕某组建了微信群，向微信群内发布购买重庆时时彩的参考计划，让微信群内的人员按照其发的参考计划在“500购彩”APP上购买重庆时时彩票，之后参赌人员通过微信、支付宝、网银转账的方式向“500购彩”APP账户充值赌博。
另查明，被告人吕某使用卡号为×××的工商银行账号为“500购彩”APP账户进行充值，向户名为王某的账户22次累计充值720000元,其中单笔最大充值金额为50001元。被告人吕某赌博及发展下线所得的收益，由户名为杨某的鄞州银行卡账户转账提现至自己持有的账号为×××的工商银行账户及账号为×××的农业银行账户中，共提现103次，累计1528251元。
又查明，本案随案移送的70100元中，30100元为吕某参与赌博的赌资，其余40000元为其下线沈某发展的下线张某11张某12在赌博输钱后向吕某及沈某索要的款项，吕某及沈某各给付20000元,该40000元并非赌博款项也非被告人吕某的非法所得。本案中，被告人吕某2018年7月6日被杭锦旗公安局行政拘留20日并处罚款3000元。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证明
1.黑色苹果X手机一台、灰色三星翻盖手机一台、绿色工作手册一本、电脑主机一台、人民币百元面值肆佰张(肆万元)、人民币百元面值叁佰零壹张（叁万零壹佰元）、农业银行卡×××一张、工商银行卡×××一张。证明被告人吕某作案时所使用的犯罪工具和缴获的赃款。
2.被告人吕某的基本情况、户籍信息。证明被告人吕某，男，1993年12月30日，身份证号码×××，符合犯罪主体刑事责任年龄。
3.违法犯罪记录查询情况、行政处罚决定书。证明2016年5月30日吕某因赌博被杭锦旗公安局杭公（治）行罚决字（2016）第97号行政处罚决定书处以罚款300元；2016年1月8日吕某因赌博被杭锦旗公安局以杭公（治）刑罚决字（2016）第11号行政处罚决定书处以行政拘留十五日并处罚款1900元；本案中，吕某因赌博被杭锦旗公安局依据杭公（锡二）行罚决字（2018）第107号行政处罚决定书处以行政拘留二十日并处罚款三千元，执行期限2018年7月6日至2018年7月26日。
4.归案情况说明。证明在吕某行政拘留期间，2018年7月24日此案移交杭锦旗刑警大队侦查。
5.扣押决定书、扣押清单、手机照片。证明扣押黑色苹果手机一台、灰色三星翻盖手机、绿色工作手册一本、电脑主机一台、扣押人民币肆佰张(百元面值)、扣押人民币叁佰零壹张（百元面值），金额共计柒万零壹佰元。
6.樊某提供的账单充值数额。证明樊某使用重庆时时彩赌博软件充值400元、200元、302元、501元、505元、1000元、501元、1002元、1002元，共计充值5413元。
7.内蒙古工商银行账户吕某×××、农业银行账户×××交易明细。证明杨某账户、王某账户与吕某之间存在资金往来。吕某向王某账户累计转账720000元，从杨某账户累计提现1528251元。
8.参赌人员刘某1银行账户×××交易明细。证明未查询到刘某1与杨某、王某账户的资金往来。
9.薛志婷银行账户×××交易明细。证明未查询到薛志婷账户与杨某、王某的资金往来。
10.任某农业银行账户×××交易明细。证明任某向杨某账户充值两笔，2018年6月11日，充值12500元，2018年6月18日，充值8000元。
11.招商银行关于王某银行账户流水交易明细。证明被告人吕某与王某账户的资金往来有720000元。
12.河南农村信用社查询结果。证明贺真真银行账户交易明细。
13.宁波鄞州农村商业银行股份有限公司银行账户流水交易明细。证明吕某与杨某账户的资金往来为1528251元。
14.电子证物检查笔录及光盘一张。证明如何下载重庆时时彩APP软件。
15.远程勘验笔录及光盘一张。证明此APP账户使用的网址为www.500go.com。
16.电子证物检查笔录及光盘一张。证明张某11张某12、郝某1曾经使用OPPOA73手机下载重庆时时彩。
17.扣押吕某手机照片。证明吕某赌博APP账户lj56等级为VIP7，可以推算出其累计充值至少25万元。
18.证人张某11张某12证言。证明沈某邀请张某11张某12注册重庆时时彩APP，张某11张某12使用该软件共买了37000元的彩票，后来张某11张某12又向吕某、沈某拿回40000元。
19.证人杜某、刘某1、沈某、王某1、闫某的证言。证明吕某发展刘某1、杜某、沈某、王某1等人为下线，且上述四人继续发展下线的事实，吕某建立微信群组织投注、组织赌博的事实，沈某、吕某向张某11张某12给付40000元的事实。
20.证人张某12、任某、张某13、王某2、樊某、郝某1、郝某2、郝某3证言。证明沈某为张某12、任某、张某13、王某2、樊某、郝某1、郝某2、郝某3等人开设赌博账户参与赌博及任某等人继续发展下线的事实。
21.证人郭某、王某3、刘某2的证言。证明任某为郭某、王某3、刘某2等人开设赌博账户参与赌博的事实。
22.证人于某的证言。证明王某1为其开设赌博账户参与赌博的事实。
23.被告人吕某的供述与辩解。证明被告人吕某注册重庆时时彩APP,并使用1j56账号发展刘某1、沈某等人为下线，同时创建微信群，使用软件进行赌博，同时自己利用银行卡进行充值和提现的事实，其盈利方式为发展的下线进行充值赌博时，吕某获得相应的返点抽头。吕某、沈某向张某11张某12给付40000元的过程及事实。
以上证据来源合法，具有客观性和关联性，其证明效力予以确认。

本院认为，被告人吕某为赌博网站担任代理，开设账户供他人投注，并发展下级代理、组织他人参赌，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吕某归案后，能够如实供述犯罪事实，属于坦白，量刑时可以从轻处罚，对辩护人提出的被告人属于坦白的辩护意见予以采纳。被告人吕某有前科劣迹，量刑时酌情从重处罚。公安机关对被告人吕某已经给予的行政拘留，应当依法折抵刑期。被告人吕某违法所得，因证据不足无法查明。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（二）项，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条,《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十九条第一款之规定，判决如下：

被告人吕某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金40000元。罚金在判决生效后五日内一次性缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月26日起至2021年7月5日止）
二、随案移送的黑色苹果X、农业银行卡、工商银行卡、扣押的赌资30100元、绿色工作手册依法没收，上缴国库；三星翻盖手机、黑色绝尘侠电脑主机退还被告人吕某。随案移送的40000元退还扣押机关，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

审判长 王怀义
审判员 王存福
审判员 边金鑫

书记员： 楠丁