李某某非法经营一审刑事判决书

公诉机关河南省武陟县人民检察院。
被告人李某某，男，xxxx年xx月xx日出生于河南省武陟县，汉族，小学文化，个体工商户，住武陟县。因涉嫌犯非法经营罪于2016年11月24日被拘传到案，11月25日被武陟县公安局刑事拘留，12月30日被执行逮捕。

武陟县人民检察院以武检公诉刑诉〔2017〕223号起诉书指控被告人李某某犯非法经营罪，于2017年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武陟县人民检察院指派检察员王华磊出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年6月份至2015年8月份期间，被告人李某某在未取得烟草零售许可证的情况下，多次从武陟县烟草零售商高某等人处大量收购中华、利群等品牌香烟，销往苏州，销售金额共计人民币320560元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人李某某的供述。2015年春天在苏州吴中区沈巷村开一烟酒小百货商店，2015年年底不干了，没有办理烟草零售许可证。我从武陟往苏州销售过烟，还在武陟县销国，往苏州销的有软中华、硬中华、天叶、金渠、帝豪五种烟，各种烟每次有五十条，具体多少条烟我记不清了。干了有一年左右，都卖给沈巷村里的超市和周边村超市，有长帮村、濮帮村。在武陟县城小鸥超市、圪垱店高某、二铺营韩斌、嘉应观刘村刘松林、詹店郭新中进的烟。从高某那里进的烟卖给韩斌、大虹桥十字路口一个超市送过，都是本地烟。在武陟没有办理烟草零售许可证。大概挣有一两万元。
我在工商银行、邮政储蓄银行、信用社、农行办有卡，在周口办有建行卡，在苏州高新区办工商银行卡，估计有六七张，现在只用一张。我的银行卡仅限我一个人使用，没有叫别人用过。我现在开的车是苏Ｅ×××××号，东南富利卡小型客车。
我去山西陵川县拉过烟。去年去过一回、今年有两三回，在山西陵川县平城镇十字口往东一百米左右，右边有一个超市。我去陵川县平城镇任激刚厂里拉货时捎的烟，每次一般有二十条左右，最多三十多条，最少有十一条，有荷花、天叶、中华（硬）、红旗渠，还有一种烟不到二十元一条，总共一百多条，都是现款。各种烟有十一条天叶、荷花烟三十三条、硬中华二十四条、红旗渠二十多条，不到二十元一条的烟有十条左右。天叶是七百八十元一条、荷花烟是三百一十元或三百一十五元一条，硬中华价格不记了，红旗渠价格也不记了。这些烟在我苏州开的商店卖了。
我不记得和苏州老太太怎样认识的，我给她送过烟，有中华烟，其他不记得了。多少条也不记得了，第一次什么时间送的也不记得了。给苏州老太太送有大概两三次，都是武陟烟。我和圪垱店乡圪垱店村高某除了烟生意外没有别的经济往来。从高某超市拉的烟有硬中华、软中华、天叶、金渠、普渠，这些烟都卖往苏州，还有一部分销到武陟，往苏州销的烟有硬中华、软中华、天叶、金渠，普渠都没有卖过，本地卖有金渠、帝豪、普渠，偶尔也卖点硬中华，不多量很少。给高某付款都是他给我卡号，我在工商、邮政银行打款，在武陟、苏州都打过。每次都是几万块。苏州老太太接货都是她去津山路与长江路交叉口拿货。她称呼我小李。
2015年夏天我叫坐大巴车的人（乘客）往苏州给我捎烟，有时捎中华烟、有时捎金渠、利群、南京等，有时候我不在苏州或者不方便时候，我给张某1打电话让他去客车上接货，顺便把乘客捎到苏州市新区的万枫家园。有时把烟送到万枫家园我租的车库。我把客户的电话给他，他们联系。至于张某1给客户送过烟没有我不知道。张某1给我的打款凭证打的是卖烟的烟款，另外他还借过我钱，三万元左右，最多四万元，他借的钱打我卡上或现金还我，时间太长了，我记不清了。有些是厂里的货款，我说不清了。我从高某手里购进多少烟记不清了，现在还欠多钱也记不清了。
2、证人张某1的证言。我认识河南省武陟县詹店镇马营村的李某某，认识有二十多年了，非常熟悉，我来苏州有八年了，来以后经常和李某某打交道。他原来跑苏州至武陟的大巴，后来不干了以后开车拉电子元件，还将从老家武陟弄的烟放在大巴上运到苏州，让我去接货，然后我将货送到吴中区木渎镇金山花园旁边，有人去那接货，我干有两三个月。他往苏州运的烟，我见过的有硬中华、利群烟。
2014年我给李某某开车拉电子元件，从焦作往吴江拉。干到2014年底我不干了，我就开始跑黑出租车，去年夏天，李某某给我说去大巴上给他接一趟货的话，给我八十块钱。我问他啥货，他说你不用管了，你把东西送到地方有人去接。我接货接到第三、四次的时候，我去吴中区万枫家园里面一个超市送货时，见皮箱里打开的都是烟，有时两、三天接一回，有时一星期接一回。接货时烟在皮箱里面装，用密码打开。一箱里装七十条，每次都是一箱。每次都是去超市时将烟拿出来我把皮箱带走，第二趟去送货时把空皮箱拉走。钱是李某某给我打电话叫我捎时说好多少钱，然后我从人家手中接过钱查好后拿走然后给李某某打卡上，我干有两、三个月，后来我媳妇有病我就不干了。
我给李某某打的款都是拿现金直接打上的，给他打的款不都是烟款，其中有一笔是原阳李新娟的电子元件款，我从吴江一个小区拿的款三万多元，另外一笔是我还李某某的借款，三千元，其余都是烟款。对公安机关调取的李某某中国工商银行交易明细给李某某打款320560元无异议。
3、证人徐某的证言。我认识河南的老李，他给我送过硬中华、利群香烟。去年春节开始送的，最多一次给我的硬中华是四十八条，平时二十条有四、五次，二十五条有两、三次，硬中华至少有二百条。利群烟比中华烟多一点，也至少二百条。老李卖给我的硬中华烟三百九十元一条，还有三百八十九元一条，利群烟一百二十四元一条，我都是当场给他的现金。总共有七、八万的烟，我都零售出去了。老李从我店里拿走一次七十多条的红雄狮烟，还有一次拿走十五条牡丹烟，这些烟都是从我们这里烟草局进的烟。老李的具体名字不知道，家是河南的，具体什么地方不知道。他叫我老太太。我给他发过一次信息，让我女儿发的，他欠我牡丹烟钱，我让女儿编的短信。
4、证人胡某的证言。我妈徐某经营的烟酒店我平时不去，店里的事不知道，用我妈的手机发过一次短信，有一天我在家里，我妈说有人欠他一千多块钱，不会发短信，就让我给他编辑短信，我记得内容是问对方要钱，好像是烟款。
5、证人高某的证言。李某某从2014年5月份开始从我那里收烟，一直到去年9月3日，收的烟有软硬中华、黄金叶天叶、云烟软珍品、新版利群、硬盒芙蓉王、苏烟软红盒（小苏烟）、软荷花、金渠、帝豪等品种。2014年5月份，李某某自己开车到我的店里找到我，说要我的烟，主要是软硬中华，一条加15元到20元不等。开始都是现金，一般都是一、二百条中华烟，有时四、五万，有时七、八万，最多一次十七八万。后来他把烟先拿走停一、两天往我邮政、工商银行卡上打钱。乔庙乡孟村的范某1给李某某去我那带烟，我才知道李某某的名字，范某1干有两三个月，范某1的儿子给李某某去我那带烟，干有几个月。李某某找我拿烟有一百多次，他从我那拿的烟保守说最少有三百万元。李某某现在还欠我十六万元。烟款开始都是现金交易，后来有现金有打款转账。他车是苏E牌照的。卖给李某某的硬中华有时是三百七八十元、有时三百六十五元，软中华五百六十元一条，也有五百五十元不等，小苏烟173元到175元一条、天叶高的时候九百四十元一条、低的时候八百六十元一条，硬盒芙蓉王二百零二元一条，云烟珍品一百九十元一条、利群烟一百一十一元到一百一十二元不等，帝豪、金渠一条八十五元一条。
李某某从我这里进烟没有给我打过条，他说他不识字，但我记有流水账，从2015年3月份开始他欠我钱多了，我自己记个底，隔几天他去我那里进烟，我们对一下账，我核算了一下，李某某现在还欠我158561元。李某某给我打的款都是烟款，我们之间没有任何经济往来，也没有任何借贷行为。
2015年卖给李某某的烟除了用自己的烟草许可证进烟以外，还用薛利琴、张三成、亢高峰、郭峭波、李福枝、徐宝贝、常绍领、秦素芳、李琳静、林艳青、王全星、李满洲、席利红、荆长路、吴志强、屈永贵、刘明杰等人的烟草许可证进烟。
6、证人候某的证言。我和丈夫高某在村东头开一批发超市。李某某是2015年从我们超市带的烟，有硬中华、软中华、天叶、芙蓉王、利群、南京、荷花、小苏等香烟。李某某从我们这里带有三四百万元的烟。现在还欠我们十六万元左右。
7、证人韩某的证言。2014年2月份，李某某去我的超市找到我，说大巴往苏州送人，顺便捎点烟，他说要苏烟和中华烟、天叶烟等，一条加四五元，软中华带三字头的多点。小苏烟一条加一两元。这我就同意了。这样我给烟草局报烟、同时也用别人的证报烟。一般情况下一次有二三十条，多的时候五十条，前年有五、六次，总共二三百条，价值十几万，至少有十万元。去年有两三回，有一百多条，价值三四万元。我卖给李某某的烟至少有十二万元。今年他没有从我那弄过烟，烟款都是现金交易。他一个人开个面包车去收烟，卖给李某某的烟前年硬中华365元一条、软中华555元一条、小苏烟180元一条、天叶少共两三条，一条加五六十元。去年烟涨价，我不记价格了，反正利润和以前差不多。牛玉琴是我的妻子，自己商店的烟草许可证是妻子牛玉琴的名字。
8、证人张某2的证言。我认识李某某有七八年了，李某某除了搞货运外还从武陟往苏州捣烟，干有二年了，前年我在万枫家园小区李某某租的车库见他在卸烟，有几箱。他往苏州捣的烟听说是中华、利群烟，听大巴司机说在豫皖界被扣了几万元的烟。
9、证人叶某的证言。我认识河南一个叫李某某的人，我在这里租的房子多出一间，我就租给他了，去年开始在这间房内卖烟，摆了一个小玻璃柜，还卖零食。
10、证人范某1的证言。2015年5月份开始，李某某给其联系问其是否要外地卷烟雄狮（硬），谈好价格后，李某某给其送了900条外地卷烟雄狮（硬），共计人民币13650元。
11、证人范某2的证言。大概是2015年4月份左右，李某某让我开一辆东南弗利卡（苏E）去的一个超市，老板叫高某。李某某说以后由我来高某这拉烟，大概拉有卷烟中华（软）和中华（硬）1000条左右、黄金叶（大天叶）70条左右，都是李某某联系好，我开车（苏E）去拉的卷烟，大部分都送到嘉应观高速口，还有一次送到桃花峪服务区，都是搬到长途大巴车，我开车离开。还有两三次是我开车去嘉应观高速口，从长途大巴车上拉走几个皮箱和旅行编织袋，大概是空的。
2015年6月份左右，李某某打电话让其开车去原阳桥北拉烟，一个中年妇女找到我，我开车，她指路。到她家后装我开的车上的卷烟中华（软）和中华（硬）300条左右，然后开车回到李某某家里，把这些卷烟装进皮箱和旅行编织袋，我开车把卷烟送到桃花峪服务区一辆长途大巴旁，将卷烟搬到这辆大巴车上。
2015年5月份左右，李某某开车去我家接上我后，直接开车去高某商店门前，从商店里面搬出来硬红旗渠150条、硬帝豪100条装上车后，李某某开车带我去塔南路下沁河桥后，往西200米左右，路北两个超市，西边那个超市，把卷烟放到超市门口就直接上车了。只听到老板姓裴，李某某跟老板说了两句话就开车带我离开了。
2015年夏天，李某某开车去我家的店里接住我，李某某说去山西，山西的金渠烟便宜，88元一条。我们顺着云台去山西，下午两点左右到山西省陵川县，在路边李某某下来和一个人在路边说话，说有几分钟李某某回来说人家管送货了，我们就沿原路回来了。从山西回来停有两三天的一天上午八点多，李某某开车接我一起去郑州，在路上给我说昨天夜里半夜山西的人把烟送到我家，去县西送货叫烟草局的人盯上了，后来开车顺大堤跑了，藏到玉米地里没有被抓住。我说你开车到玉米地里人家会找不到你，他说拨点玉米杆放在车后边挡住车。他又说把烟放原阳一个村里了，说山西人开个越野车，装满满一车，有一千多条。
12、证人杨某的证言。我认识李某某，去年卖有雄狮烟，有几百条都是我丈夫范某1进的，不清楚什么地方进的。
13、证人郭某的证言。我向你们武陟县李某某销售过大量香烟，从2015年夏天到今年8月份，共向李某某出售过七八次香烟，总共货值十五六万元。主要是红旗渠、天叶、软红旗渠、硬盒南京。李某某说是通过任激刚认识我知道我卖烟。
14、证人张某3的证言。去年夏天七八月份一天，郭某让我开车去送货，我俩把烟装上车，到车上后他说去武陟县送烟。到武陟后我们跟李某某进一个村子的一家门口，我们三个人招呼把烟卸下来装到李某某的车上，李某某把钱给郭某说差一万多，让我们等，他去把货卖了回来把钱给我们。等一两个小时，天快亮了，李某某打电话不通，我们只好先回来了。路上李某某给郭拥军打电话说送烟让公安、烟草局的人盯上了，后来李某某躲到玉米地了。那天车上拉的有1000条左右，是黄金叶精红旗渠。
15、证人张某4的证言。今年夏天的一天，任激刚带一个男的（后来知道是李某某）来到我店里要烟，当时我丈夫郭某也在家。李某某要了十一条黄金叶天叶香烟、二十五条黄金叶红旗渠和十条软包装的软红旗渠，我丈夫郭某给他拿货结的账。
16、证人任某的证言。李某某原来是跑大巴车往苏州拉人的，我用他的大巴车捎货。我见他去我厂里拉货的时候车上放有二十条左右的烟，有中华烟、荷花烟、白红梅之类的烟，我见这情况有四五次。
17、辨认笔录及照片。证实证人郭某、徐某对被告人李某某的辨认情况。
18、郭某的工商银行卡交易明细。证实被告人李某某于2015年8月30日给郭某转账19700元。
19、李某某的工商银行卡交易明细、张某1汇款凭证、李某某汇款凭证。证实2015年6月份至8月份张某1共向李某某汇款320560元（扣除2015年8月21日的3000元、8月27日的32400元）。2015年5月21日至12月2日李某某共向高某汇款2265000元。
20、高某、牛玉琴在焦作市烟草公司武陟县分公司进货明细，高某销售给李某某部分烟草的销售清单。薛利琴、张三成、亢高峰、郭峭波、李福枝、徐宝贝、常绍领、秦素芳、李琳静、林艳青、王全星、李满洲、席利红、荆长路、吴志强、屈永贵、刘明杰2015年在焦作市烟草公司武陟县分公司进货明细。
21、武陟县烟草专卖局及江苏省苏州市烟草专卖局的证明。证实李某某在武陟、苏州均未办理烟草零售许可证。
22、户籍证明、到案经过、发破案经过。证实被告人李某某于2016年11月24日被武陟县公安局民警拘传到案。

本院认为，被告人李某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，被告人李某某的行为构成非法经营罪。武陟县人民检察院对被告人李某某犯非法经营罪的指控成立。关于被告人李某某的辩解，本院认为在案证据有被告人李某某在侦查机关的供述、证人张某1的证言、银行交易明细、汇款凭证等证据，相互印证，足以认定起诉书指控被告人李某某犯非法经营罪的犯罪事实，故对被告人李某某的辩解，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，判决如下：

被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币20000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月24日起至2022年1月23日止。罚金应于判决执行之日起一个月内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。

审　判　长　　陈丹丹 代理审判员　　刘　岩 人民陪审员　　史金平

书记员：周鑫