蔡鸿辉等诈骗案

公诉机关海南省人民检察院海南分院。
被告人蔡鸿辉，化名彭俊文，师义，男，１９６３年１月２３日出生，福建省安溪县人，汉族，小学文化程度，农民，住福建省安溪县凤城镇北石居委会十五组河滨南路二幢２６号７０２室。１９８８年２月１１日因犯盗窃罪、销赃罪被福建省龙岩市人民法院判处有期徒刑八年，１９９３年１０月１４日减刑后刑满释放。１９９９年１０月２２日因本案被拘留，同年１１月２５日被逮捕。现羁押在琼山市第一看守所。
被告人黄水木，男，１９６０年９月２８日出生，福建省安溪县人，汉族，初中文化程度，无业，住福建省安溪县凤城镇小东居委会十七组东升路１８号４０２室。１９９９年８月３１日因本案被拘留，２０００年４月１８日被逮捕，现羁押在琼山市第一看守所。
辩护人李智，海南博峰律师事务所律师。
被告人刘新民，化名刘金涛，男，１９６０年１１月２７日出生，汉族，高中文化程度，无业，住福建省安溪县蓬莱镇蓬星村福黎溪２７号。１９９９年８月２８日因本案被拘留，２０００年４月１８日被逮捕。现羁押于琼山市第二看守所。

海南省人民检察院海南分院以海检分刑诉字（２００２）５７号起诉书指控被告人蔡鸿辉犯合同诈骗罪、金融票据诈骗罪，被告人黄水木、刘新民犯合同诈骗罪，于２００２年５月２７日向本院提起公诉，本院审查后，于２００２年６月３日立案，依法组成合议庭于２００２年６月２４日公开开庭审理了本案，海南省人民检察院海南分院指派检察员罗少铭出庭支持公诉，被告人蔡鸿辉、被告人黄水木及其辩护人李智、被告人刘新民等到庭参加诉讼。案件审理期间，海南省人民检察院海南分院于２００２年７月１９日建议延期审理一个月。现已审理终结。
经审理查明：
（一）１９９９年２月底，被告人黄水木伙同黄建源、黄世民、易长安、陈育培、郭从瑞等人（均另案处理），共同出资，在琼山市府城镇钟诚大厦九楼虚设“海南国宾房地产开发有限公司”及珠海办事处，纠集被告人蔡鸿辉、刘新民和易欣瑞、郭从远、黄振龙、张社辉等人（均另案处理），尔后，由被告人蔡鸿辉假冒新加坡迅达建筑私人有限公司董事长“彭俊文”，被告人刘新民冒充外商亲戚，其他人冒充业务员，于１９９９年５、６月间，欺骗客户合作投资生产可视电话门铃项目，并签订合同，引诱合作方购买“海南国宾房地产开发有限公司”的电子原件及生产设备，诈骗购货预付款、定金，合计人民币２３７万元，其中：
（１）１９９９年５月底，被告人蔡鸿辉假冒外商，被告人刘新民假冒外商亲戚，骗取湖南国栋电子有限公司人民币６万元。
（２）１９９９年５月中旬，被告人蔡鸿辉假冒外商，伙同郭从远骗取辽宁省无线电一厂人民币１１万元。
（３）１９９９年５月下旬，被告人蔡鸿辉假冒外商，伙同易长安骗取青岛金都电子设备有限公司人民币２５万元。
（４）１９９９年５月底，被告人蔡鸿辉假冒外商，伙同易长安、易欣瑞骗取甘肃天润电子有限责任公司人民币５５万元。
（５）１９９９年５月底，被告人蔡鸿辉假冒外商，伙同易长安、易欣瑞骗取湖北襄樊通达集团公司人民币１０万元。
（６）１９９９年５月底，被告人蔡鸿辉假冒外商，伙同张社辉骗取唐山国瑞视听器材经营部人民币１０万元。
（７）１９９９年５月下旬至６月初，黄振龙假冒外商，伙同易长安、易欣瑞骗取唐山吉祥药业有限责任公司人民币１２０万元。
破案后追回２３万元退给唐山吉祥药业有限责任公司。
公诉机关提供的证据有：
１、报案书。湖南国栋电子实业有限公司报案称，被“彭俊文”、“刘金涛”、“蔡弟弟”、“刘文珍”、“张伟鸿”等人，以投资合作生产可视电话门铃项目骗去购货定金７．１４万元。辽宁无线电一厂报案称，新加坡商人“彭俊文”委托“杨俊”找他们合作生产可视电话门铃，骗去定金１１万元，９９年６月１５日发现“海南国宾房地产开发有限公司”已人去楼空。青岛金都电子设备有限公司报案称，被“彭俊文”、“海南国宾房地产开发有限公司”骗去２５万元。甘肃天润电子有限责任公司报案称，被“彭俊文”、“海南国宾房地产开发有限公司”骗去５５万元。湖北襄樊通达集团公司也以同样的理由报案称，被骗１０万元。唐山国瑞视听器材经营部也以同样的理由报案称，被骗去１０万元。唐山吉祥药业有限公司报案称，被“新加坡迅达建筑私人有限公司”和“海南国宾房地产开发有限公司”骗去２０万元。原“海南国宾房地产开发有限公司”出纳员黎雪君报案称，她是５月被聘到该公司工作的，共领取客户汇、转来的购货款２１５．１３万元，全部交给公司的“赵天宝”；６月１５日公司老板叫公司打工的职员全部回去，她便怀疑老板他们骗钱。
２、合同书、意向书。证实“彭俊文”、“海南国宾房地产开发有限公司”和湖南国栋电子有限公司、辽宁省无线电一厂、青岛金都电子设备有限责任公司、甘肃天润电子有限公司、湖北襄樊通达集团公司、唐山国瑞视听器材经营部、唐山吉祥药业有限公司，签订共同投资合作生产可视电话门铃、购买电子原件及生产设备合同书、意向书的情况。
３、银行的进帐单、凭证、汇款单、“海南国宾房地产开发有限公司”的收据。证实辽宁省无线电一厂９９年５月２０日汇给“海南国宾房地产开发有限公司”１１万元；青岛金都电子设备有限公司９９年５月２４日汇２５万元；甘肃天润电子有限责任公司９９年５月３１日汇５５万元；湖北襄樊通达集团总公司９９年５月２８日汇１０万元；唐山国瑞视听器材经营部９９年５月２１日交１２万元；唐山吉祥药业有限公司９９年５月２８日、６月９日和６月１０日三次共汇１２０万元；湖南国栋电子实业有限公司９９年６月８日交６万多元。“海南国宾房地产开发有限公司”在农行海口市南航支行开设的帐户，记录９９年５月２５日至６月１４日，在该帐户一共提取、转帐２０４．９５万元。
４、“彭俊文”等人的身份证、护照、名片等。证实被告人蔡鸿辉等人用自己的照片伪造假护照、身份证、名片等。
５、司法鉴定结论书。该鉴定书结论认为，合同书等所签的“彭俊文”名字字迹为被告人蔡鸿辉所写；与被骗单位签订合同所盖的“海南国宾房地产开发公司”及该公司的“合同专用章”、“财务专用章”均系伪造。
６、辩认笔录。青岛金都电子设备有限公司董事长莫成良、唐山市国瑞视听器材经营部的陈国瑞辩认证实，蔡鸿辉就是冒充新加坡商人的“彭俊文”。
７、被告人的供述。被告人蔡鸿辉供认，黄世民的假名是张伟鸿，黄建源的假名是刘文珍，二黄等人在海南开一家公司；易长安假名叫李琪，易给他“彭俊文”的新加坡护照和名片，叫他冒充新加坡商人，骗五－六家公司合资生产可视电话门铃的购货定金，约定他得诈骗总额５％，他已得到３万。被告人黄水木在侦查阶段的供述，他出资５０００元，郭从瑞、黄建源、陈育培、易长安、黄世民等人出资５万元，由郭从瑞邀他一起入股成立公司；诈骗的手法是由易长安、黄友德、刘新民等人在珠海向全国各地联系找单位合作生产可视门铃，并约来商谈签订合同，再把客户介绍到“海南国宾房地产开发有限公司”购买电子原件，骗取定金；共骗２３０多万元，公司提成４０％，冒充外商的得８％－１０％，他分得１０．５万元。被告人刘新民供认，老乡黄水木、黄建源、黄世民等人在海口筹办公司，黄水木也有一点股份，黄水木叫他以外商新加坡讯达私人有限公司董事长“彭俊文”的表哥身份，到珠海和湖南国栋电子有限公司谈，并骗该公司到“海南国宾房地产开发有限公司”买零件，骗该公司定金６万元，黄水木给他３千元。
８、共同作案人的供述。黄建源供认，他化名刘文珍，和黄世民、易长安、郭从瑞、黄水木、陈育培等人都是股东，成立“海南国宾房地产开发有限公司”，他是代董事长，还聘九名职工，共骗取几家公司的定金２４０万元。所骗定金的６０％黄世民、易长安、郭从远提前取出分了，剩下４０％陈育培在９９年５月１５日或６月１５日取出分掉，除公司费用及股本每人５万元，６名股东各分得９．３万元，黄水木在公司没有什么职务。郭从瑞供认，黄建源化名刘文珍任董事长，黄世民化名张伟鸿任总经理，易长安化名李琪，陈育培化名赵天宝任财务经理及他每人出资５万元成立公司，还有黄水木、张万春、易欣瑞、郭从远、冒充外商的“蔡弟弟”、“彭俊文”等人，骗几家公司的定金２００多万元，黄水木分得１０万元，他分得１４．４万元。
９、唐山吉祥药业有限责任公司的收据。证实郭从瑞退赔２３万元给该公司。
上述证据经庭审质证，来源合法，客观真实，相互印证，应予采信。
（二）１９９９年１０月１９日至２０日，被告人蔡鸿辉伙同刘建阳（在逃）持伪造“郑明春”身份证和存折，在安徽省合肥市邮政局黄山路、琥珀山庄、四牌楼邮政储蓄所，骗取现金人民币１５．３万元。同月２０日，当被告人蔡鸿辉再次持伪造的“师义”身份证和存折，到合肥市邮政局储蓄专柜，骗取现金人民币１０万元时，被当场抓获。破案后追回人民币１５．３万元退给郑明春。
公诉机关提供的证据有：
１、报案书。合肥市邮政局储汇分局报案称，９９年１０月２０日下午３时，有人持石家庄长安储蓄所存折取款，经和各方联系，证实存折、身份证系伪造。云南呈贡金星活性炭有限公司郑明春报案称，９９年１０月，有位姓杨的客户说要卖进口活性炭给他，并要求存钱入邮政储蓄所，还要求告知存折复印件及密码，以证明是否有购买能力，１０月２６日一查，发现１０月１９日至２０日已被取走存折上的１５．３万元。
２、被告人的供述。蔡鸿辉供认，他用自己的照片伪造了三个身份证，是“师义”、“郑明春”和“罗保安”，于９９年１０月１９日至２０日，他和刘建阳、陈某某持伪造的“郑明春”身份证和存折在合肥市邮政局几个储蓄所八次提取现金人民币１５．３万元。１０月２０日下午，他再次持伪造的“师义”名身份证和存折去合肥市邮政局储蓄大厅取１０万元时，被当场抓获。
３、共同作案人的供述。刘建阳供认，“郑明春”的身份证是用蔡鸿辉的照片伪造的，他也用自己的照片伪造了一张身份证。他和蔡持伪造的“郑明春”名身份证和存折在合肥邮政储蓄所取过多次钱，最后一次见蔡被抓，他便逃走了，“郑明春”的身份证其已丢掉。
４、证人证言。宋藏珍述证，９９年１０月２０日下午３时许，有人来说要取１０万元，她发现存折钢印不大对劲，即报告领导，将那人带到办公室，经各方核对，发现存折系伪造，就通知派出所。李景柱、刘东霖、吴霞均述证，９９年１０月１９日至２０日，有人持“郑明春”的身份证和存折在合肥取钱。
５、伪造的“郑明春”假存折、取款凭证等。证实郑明春的存款已在９９年１０月１９日至２０日八次被提取１５．３万元。
６、缴获的“师义”名身份证和存款额为２７．５万元的存折。经合肥市邮政局储汇分局核对，证实存折系伪造，被告人蔡鸿辉也供认该身份证和存折系伪造。
７、收据。郑明春的收据证实，已追回１５．３万元退给他。
上述证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，相互印证，应予采信。
此外，公诉机关还提供了以下证据：
１、被告人的身份证明。公安机关提供的户籍证明，证实被告人蔡鸿辉出生于１９６３年１月２３日，被告人黄水木出生于１９６０年９月２８日，被告人刘新民出生于１９６０年１１月２７日，三被告人作案时均已年满１８岁。
２、福建省永安劳改支队的释证证明书。证实被告人蔡鸿辉１９９５年５月１４日刑满释放。
３、公安机关的证明。证实１９９９年８月３１日，被告人刘新民协助公安机关将被告人黄水木抓获归案。
上述证实，经庭审质证，来源合法，客观真实，应予采信。

本院认为，被告人蔡鸿辉、黄水木、刘新民与他人合伙，虚设公司，假冒外商签订合同，诈取购货单位定金后逃匿，蔡鸿辉、黄水木参与诈骗数额特别巨大，刘新民参与诈骗数额较大，其行为均已构成合同诈骗。被告人蔡鸿辉与他人合伙，持伪造的身份证、邮政储蓄存折骗取现金，数额巨大，其行为已构成金融凭证诈骗罪。在共同进行合同诈骗过程中，被告人蔡鸿辉、黄水木、刘新民起次要、辅助作用，均属从犯，均应从轻处罚。被告人刘新民协助公安机关抓获同案被告人黄水木，有立功表现，可从轻处罚；被告人蔡鸿辉尚能积极退赃，对其所犯金融凭证诈骗罪，可酌情从轻处罚。被告人黄水木及其辩护人关于本案属单位犯罪，黄水木的行为不构成合同诈骗罪之辩解、辩护意见与事实不符，不予采纳。辩护人提出黄水木的行为如构成合同诈骗罪则属从犯之辩护意见，理由充分，可采纳；辩护人关于黄水木属残疾人有酌情从轻处罚情节之辩护意见，经查，黄水木原因交通事故造成一只手残疾，但不属刑法规定的可从轻、减轻处罚的范围，其辩护意见不予采纳。对被告人蔡鸿辉应数罪并罚。公诉机关指控之事实清楚，提供的证据确实充分，指控之罪名成立，应予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、第（四）项、第一百九十四条第二款、第二十七条、第五十六条第二款、第六十八条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人蔡鸿辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二万元；犯金融凭证诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自一九九九年十月二十二日起至二０一七年十月二十一日止）。
二、被告人黄水木犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自一九九九年八月三十一日起至二０一０年八月三十日止）。
三、被告人刘新民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期自一九九九年八月二十八日起至二００二年八月二十七日止）。
以上所判罚金，限本判决生效后，一个月内向本院缴纳。
四、继续追缴所骗赃款。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向海南省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审判长 曾雄
代理审判员 吴曼江
代理审判员 陈伟

书记员： 符强