郝某某与上海瓯帛电子商务有限公司公司决议纠纷一审民事判决书

　　原告：郝某某，男，xxxx年xx月xx日出生，汉族，住江苏省宿迁市。
　　委托诉讼代理人：武海亮，上海中夏律师事务所律师。
　　被告：上海瓯帛电子商务有限公司，住所地上海市奉贤区。
　　法定代表人：郝某某。
　　第三人：肖建伟，男，xxxx年xx月xx日出生，汉族，住江西省南康市麻双乡鹅坊村陈坑组24号。
　　第三人：胡昌兵，男，xxxx年xx月xx日出生，汉族，住浙江省泰顺县大安乡大洋村底后洋。
　　第三人：王月影，男，xxxx年xx月xx日出生，汉族，住江苏省宿迁市宿豫区曹集乡旱闸村西四组54号。
　　原告郝某某与被告上海瓯帛电子商务有限公司、第三人肖建伟、胡昌兵、王月影公司决议纠纷一案，本院于2017年11月1日立案受理后，先依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，于2018年12月21日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人武海亮到庭参加了诉讼。被告上海瓯帛电子商务有限公司、第三人肖建伟、胡昌兵、王月影经本院合法传票传唤，无正当理由未到庭应诉。本案现已审理终结。
　　原告向本院提出诉讼请求：确认被告于2016年11月28日作出的被告股东会决议不成立。事实与理由：2015年12月8日，原告与第三人肖建伟、胡昌兵、王月影共同成立被告，注册资本人民币10,000,000元(以下币种同)，其中原告认缴2,500,000元，第三人肖建伟认缴3,500,000元、胡昌兵认缴2,000,000元、王月影认缴2,000,000元。第三人肖建伟被推举为法定代表人，原告被推举为监事。公司主要经营网上商城业务，客户在公司的网络平台注册平台上注册会员、支付会员费后，可以在平台上购买产品并获得优惠，然后由公司负责向客户发货。公司聘请赵柱为总经理，负责公司日常经营业务及财务往来，公司股东不参与公司的日常经营管理。2016年12月中旬开始，原告陆续接到公司客户的来电，称再“双十一”活动期间在先购买的产品已经支付了价款，但未收到任何产品，于是要求身为法定代表人的原告履行退还欠款和会员费的义务，同时被告办公室的出租人也多次向原告讨要被告所欠的房租，声称是赵柱让其找原告要钱。鉴于上述情况，原告于2017年1月3日前往上海市工商行政管理局奉贤分局查阅档案资料，发现被告于2016年12月7日进行了变更，将第三人肖建为持有的3,500,000元的股权转让给原告，肖建为不再是被告公司股东，法定代表人由肖建为变更为原告，监事由原告变更为王月影。被告向登记机关提交了2016年11月28日的《股权转让协议》一份、2016年11月28日《股东会决议》一份、2016年11月28日公司章程一份。然而，2016年11月28日，原告从未收到过被告召开股东会的通知，未收到过第三人肖建伟要将自己的股权转让给原告的意思表示，在11月28日当日，原告也未与肖建伟签订过《股权转让协议》，未参加过股东会，更无从提及进行股东表决。经进一步辨认，被告向登记机关提交的上述三份材料中原告的签名，均非原告本人书写签字，与原告的真实签名完全不一致。基于上述理由，原告认为，原告既没有同意受让肖建伟的股权，也未与第三人肖建伟签订过股权转让协议。2016年11月28日被告实际并未召开股东会，因此被告的股东会决议不成立。为维护原告合法权益，提起诉讼。
　　被告未作答辩。
　　第三人肖建伟、胡昌兵、王月影未作答辩。
　　当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。
　　对原告提供的被告工商登记档案一组、收据、打款记录一组，对被告工商登记档案，对其真实性本院予以确认；对收据、打款记录，原告欲以证明涉案决议签名的真实性，但就该签名以委托司法鉴定机构予以鉴定，故以鉴定机构出具的结论为准，对原告提供的该证据不予认定。
　　根据原告申请，本院随机委托华东政法大学司法鉴定中心对2016年11月28日形成的《股权转让协议》、被告于2016年11月28日作出的《股东会决议》上有关“郝某某”的签名笔迹进行鉴定。该鉴定中心于2018年11月9日作出《文检鉴定意见书》，鉴定意见为：《股权转让协议》及《股东会决议》上“郝某某”的签名笔迹不是郝某某所写。对该《文检鉴定意见书》，原告予以认可。华东政法大学司法鉴定中心出具的《文检鉴定意见书》因真实且与本案有关联，本院予以认定并在卷佐证。
　　本院认定事实如下：
　　工商行政管理部门公示信息显示：被告于2015年12月8日成立，性质为有限责任公司(国内合资)，注册资本为1,000万元；股东为郝某某、肖建伟、胡昌兵、王月影。涉案被告于2016年11月28日作出的股东会决议内容为：“根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海瓯帛电子商务有限公司股东会会议于2016年11月28日在奉贤庄行召开，本次会议由执行董事提议召开，执行董事于会议召开15日以前以电话方式通知全体股东，应到会股东3人，实际到会股东3人，占总股数100%，会议由执行董事主持，形成决议如下：一、同意股东郝某某受让肖建伟持有的本公司35%的股权，其他股东放弃优先购买权；……二、通过修改后的公司章程；三、经营范围变更为电子商务(不得从事金融业务)……；四、选举郝某某为公司执行董事，免去肖建伟公司执行董事职务；四、选举王月影为公司监事，免去郝某某公司监事职务；以上事项表决结果：同意的，占总股数100%”。该股东会决议上显示有郝某某、胡昌兵、王月影签字。关于“郝某某”的签名笔迹，经华东政法大学司法鉴定中心鉴定，该签名笔迹非郝某某书写。
　　本院认为，根据《公司法》规定，除有限责任公司全体股东一致同意时可以不召开会议作出决定外，只有依据法律和公司章程召开会议审议并通过表决，方可成立决议。被告在工商档案中留存《股东会决议》载明的内容是通过被告章程等，以上事项不属于法定可以不召开股东会会议，由股东以书面形式一致表示同意的情形。通过现有证据显示，被告于2016年11月28日形成的股东会决议中原告的签字非本人所签，故该决议不具备基本的成立要件。
　　综上，涉案股东会决议并不是由被告股东作出并签名形成，该份股东会决议不成立，本院对原告的诉讼请求予以支持。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(四)》第五条第一项的规定，判决如下：
　　确认被告上海瓯帛电子商务有限公司于2016年11月28日形成的《股东会决议》不成立。
　　案件受理费80元，由被告上海瓯帛电子商务有限公司负担。
　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。

审判员：张  琳

书记员：陆叶青