起诉书(温某某非法吸收公众存款案)_平顶山市新华区人民检察院

平顶山市新华区人民检察院　

起 诉 书

××检××刑诉〔20××〕×号　

　　被告人温某某，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码410411********5546，汉族，群众，初中文化，户籍所在地河南省平顶山市湛河区，系河南***实业有限公司三部总监，住平顶山市新华区曙光街办事处**路**号**号楼**号，无前科。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月13日被平顶山市公安局中兴路分局刑事拘留，2019年6月17日被平顶山市公安局中兴路分局变更强制措施为取保候审；2020年3月3日经本院决定，当日由平顶山市公安局光明路分局执行取保候审。

本案由平顶山市公安局中兴路分局侦查终结，以被告人温某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2014年5月份，耿某某（已判刑）伙同梅某某、侍某某、王某某（以上三人已判刑）等人，以王某甲为法人成立河南***实业有限公司，其中，耿某某任董事长，王某某任总经理。公司成立后，招聘被告人温某某任三部总监。后温某某等人以牛羊养殖及深加工的名义对外宣传，采用借款协议等形式，以明显高于银行同期存款的利率数倍回报的方式，向社会不特定对象非法吸收公众存款。

经审计，被告人温某某任***公司三部总监期间，共吸收公众存款金额11470000元，未兑付金额3320000元，温某某工资、奖金及提成共47677元。

2019年6月13日，侦查人员在平顶山市新华区曙光街街道办事处长青路**号院将温某某抓获。被告人温某某到案后如实供述自己的犯罪事实，已向河南***实业有限公司工作组退还违法所得42077元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、前科查证、抓获经过、确权登记资料、集资情况说明、缴款说明、情况说明、刑事判决书等；

2.证人证言：证人孙某某、著某某、著某甲、著某乙、徐某某、李某某的证言；

3.被告人温某某的供述与辩解；

4.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人温某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人温某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人温某某系初犯，且到案后如实供述自己的犯罪行为，积极退还违法所得，并在值班律师在场的情况下自愿签署认罪认罚具结书，建议判处被告人温某某有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金50000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平顶山市新华区人民法院　

员额检察官：闫爱玲

检察官助理：路  洋

2020年4月2日　

附：

    1．被告人温某某现已取保候审。

2．案卷材料和证据二册。

3．《认罪认罚具结书》一份。