起诉书(宁波宏业水泥制品有限公司、余某甲非法采矿、虚开发票案）_浙江省象山县人民检察院

浙江省象山县人民检察院

起  诉  书

象检二部刑诉〔2020〕1124号

被告单位宁波**水泥制品有限公司，统一社会信用代码913302127843******，住所地浙江省宁波市海曙区**镇**村，法定代表人余某甲。

诉讼代表人余某乙，男，1992年**月**日出生，被告单位总经理。

被告人余某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份号码3302271966********，汉族，文化程度小学，宁波**水泥制品有限公司法定代表人，住浙江省宁波市江北区**幢**室。因本案于2019年8月9日被象山县公安局刑事拘留，2019年8月13日被象山县公安局指定居所监视居住，经本院批准，2019年11月7日被依法逮捕。

本案由象山县公安局侦查终结，以被告人余某甲涉嫌非法采矿罪、虚开发票罪，于2020年1月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间，退回补充侦查2次，延长审查起诉期限3次。

经依法审查查明：

一、非法采矿

2006年3月，被告人余某甲在宁波市海曙区**镇**村成立宁波**水泥制品有限公司（以下简称**公司），并担任法定代表人，负责公司的全面工作。

2007年1月，**公司获得***镇**第二石矿（**采石场）的采矿权。2011年3月14日，宁波市国土资源局鄞州分局终止**公司的采矿权。2011年8月开始，被告人余某甲在未经国土等部门批准的情况下，擅自让**公司职工王某某、余某丙等人在**采石场内东南侧开采石料1503910吨，价值人民币24 062 560元，后将石料用于**公司生产加工。

2012年5月，**公司从**镇人民政府承接**采石场边坡治理工程。2012年５月至2014年，被告人余某甲在该治理工程施工过程中，未经国土等部门批准，擅自让**公司副总经理汪某某（另案处理）等人在治理工程审批范围外开采石料，后将石料用于**公司生产加工。期间，共开采石料421326吨，价值人民币6 741 216元。

2012年8月，被告人余某甲与他人合作开采**采石场隔壁的**采石场。为便于将**采石场的石料运输至**公司进行生产加工，被告人余某甲决定在**采石场与**采石场之间修建道路。2012年下半年至2014年初，被告人余某甲在未经国土等部门批准的情况下，擅自让**公司副总经理汪某某等人在**采石场与**采石场之间的山体上开挖道路，并在道路旁的山体上开采石料，后将石料用于**公司生产加工。期间，共开采石料1736181吨，价值人民币27 778 896元。

2018年4月至2019年初，被告人余某甲为建设其经营的宁波**生态环保科技有限公司的泥浆固化及资源利用项目，在未经国土等部门批准的情况下，擅自让**公司员工吴某某（另案处理）、唐某某及朱某某等人在宏业采石场内开挖3个水池，并在水池旁的山体上开采石料，后将石料用于**公司生产加工。期间，共开采石料496997吨，价值人民币13 418 919元。

综上，**公司共非法采矿4158414吨，造成矿产损失72001591元。案发后，公安机关从被告人余某甲处扣押现金3190万元及查封房产等财物。

认定以上事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、营业执照、公司登记基本情况、采矿许可证、终止采矿权通知等；

2.证人证言：证人王某某、余某丙、唐某某、付某某、朱某某等人的证言；

3.被告人的供述和辩解：被告人余某甲及同案犯汪某某、吴某某的供述和辩解；

4.鉴定意见：**采石场等采挖区采挖量估算报告、原**采石场开采量估算报告、价格鉴定结论书。

二、虚开发票

2012年2月至2018年11月，被告人余某甲为使**公司少交企业所得税，从他人处购得总金额为8584万余元的虚假的增值税普通发票178份，并让公司会计朱某某做入**公司成本账中，用于减少企业所得税应纳税额。

认定以上事实的证据如下：

1.书证：增值税普通发票复印件等；

2.证人证言：证人朱某某的证言；

3.被告人的供述和辩解：被告人余某甲的供述和辩解；

4.鉴定意见：宁波市税务局发票鉴定书、发票鉴定结果。

本院认为，被告单位宁波**水泥制品有限公司违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，又虚开增值税普通发票，情节特别严重，被告人余某甲系直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百四十六条、第二百零五条之一、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪、虚开发票罪追究其刑事责任，并予以数罪并罚。被告人余某甲到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

象山县人民法院

检察官 潘成波

2020年7月3日

附：

1.被告人余某甲现羁押于象山县看守所；

2.移送证据材料见清单。