起诉书(上海某某国际贸易有限公司、喻某某等走私普通货物案）_江苏省南京市人民检察院

江苏省南京市人民检察院

起  诉  书

宁检四部刑诉〔2020〕9号

被告单位上海某某国际贸易有限公司（以下简称“某某公司”），统一社会信用代码31011500226****，住所地上海市浦东新区**公路**号**幢**室，法定代表人喻某某。

诉讼代表人郦某某，男，1983年**月**日出生，系某某公司运营总监。

被告人喻某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3101071989********，汉族，大学本科，某某公司法定代表人，出生于上海市，住上海市嘉定区**路**弄**号**室（户籍所在地：上海市静安区**路**弄**号**室），被告人喻某某因涉嫌走私普通货物罪，于2019年5月10日被金陵海关缉私分局取保候审，2020年5月9日，被本院取保候审。

被告人蔡某某，男，1987年**月**日出生，汉族，大学专科，某某公司实际控制人之一，出生于上海市，住上海市虹口区**路**弄**号**室（户籍所在地：上海市静安区**路**弄**支弄**号），被告人蔡某某因涉嫌走私普通货物罪，于2019年5月10日被金陵海关缉私分局取保候审。

本案由金陵海关缉私分局侦查终结，以被告单位某某公司、被告人喻某某、蔡某某涉嫌走私普通货物罪，于2020年5月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，当日已告知被告人有权委托辩护人及适用认罪认罚程序的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年以来，被告单位某某公司从日本Y.S.JAPAN株式会社（以下简称“YS公司”）进口洗衣液、清洁精等日用品在国内销售。为降低货物进口成本，牟取非法利益，该公司经营主管人员，被告人喻某某、蔡某某，与YS公司的销售人员商议后，决定制作虚假的、低于实际成交价格的合同等报关单据，向海关申报进口通关、偷逃税款。2017年5月至2019年3月，某某公司以上述方式，从南京新生圩海关走私进口货物10票，经海关核定，偷逃应缴税额人民币739534.22元。

2019年5月10日，经公安机关电话传唤，被告人喻某某、蔡某某投案。

2019年7月2日，某某公司主动退缴违法所得人民币80万元。

认定上述事实的证据如下：

1. 某某公司营业执照、户籍信息、银行转账记录、海关进口货物报关单等书证；

2.证人徐某某、石某某、刘某某等人的证言；

3.被告人喻某某、蔡某某的供述和辩解； 

4.金陵海关出具的涉嫌走私货物偷逃税款海关核定证明书等鉴定意见；

5.金陵海关缉私分局提取的QQ、微信聊天记录等电子数据。

本院认为，被告单位某某公司，违反海关法规，逃避海关监管，采用低报价格的方式走私货物进口；被告人喻某某、蔡某某作为被告单位直接负责的主管人员，为被告单位策划、实施走私犯罪，被告单位和二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三十条、三十一条、第一百五十三条第二款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任；被告单位某某公司与其他单位共同走私普通货物，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市中级人民法院

 

检察官：赵  宁

 2020年6月4日

  

附件：

    1. 被告人喻某某、蔡某某现取保候审于居住地。

2.认罪认罚具结书2份、证据卷8册。