起诉书（黄某某、杨某某等诈骗案）_四川省彭州市人民检察院

四川省彭州市人民检察院

起 诉 书

彭检一部刑诉〔2020〕305号

被告人黄某某，女，1991年**月**日出生，公民身份号码4306241991********，汉族，初中文化，湖南省湘阴县，湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地：湖南省湘阴县**乡**村**组**号。2019年6月14日因涉嫌诈骗罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日变更强制措施为取保候审，2020年7月17日变更强制措施为监视居住。

被告人杨某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码4306821995********，汉族，高中文化，湖南省临湘市，湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地：湖南省临湘市**街道**路**号**栋**单元**室。2019年6月14日因涉嫌诈骗罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日变更强制措施为取保候审，2020年7月17日变更强制措施为监视居住。

被告人钟某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份号码4302811996********，汉族，高中文化，湖南省醴陵市，湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地：湖南省醴陵市**镇**村**组**号。2019年6月14日因涉嫌诈骗罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日变更强制措施为取保候审，2020年7月17日变更强制措施为监视居住。

被告人沈某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码4210221996********，汉族，大专文化，湖北省公安县，湖南腾瑞电子商务有限公司员工，户籍所在地：湖北省公安县**镇**村**组。2019年6月14日因涉嫌诈骗罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日变更强制措施为取保候审，2020年7月17日变更强制措施为监视居住。

本案由四川省彭州市公安局侦查终结，以被告人黄某某、杨某某、钟某某、沈某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月14日向本院移送起诉。本院受理后，已于同日依法告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：被告人黄某某、杨某某、钟某某、沈某某先后被招聘进入湖南腾瑞电子商务有限公司，在赵某某等人（另案处理）的安排下，使用公司统一配发的电脑、手机、微信账户，伪造虚假身份添加被害人为微信好友后，利用各种“浅聊话术”取得被害人信任，通过发布朋友圈、发送虚假盈利截图等方式向被害人宣传“威尔斯商城”，谎称该“商城”是一个正规的撮合制交易平台，与国际大盘接轨，具有投资回报率高、投资门槛低、交易周期短、收益稳定、风险可控、提现迅速等特点。被害人通过被告人提供的二维码登陆商城注册后，被拉入微信群。被告人在微信群内扮演商城客服、带单老师、盈利客户及其他普通客户，互相配合，通过在群内分享投资心得、发红包、晒虚假购积分截图、虚假盈利截图等方式，营造出平台正规、操作简单、盈利轻松的假象，使被害人误以为该平台安全可靠，从而自愿在“威尔斯商城”购买积分并下注。在被害人亏损或小额赢利后，被告人继续利用虚假身份的微信账户，通过各种“话术”结合虚假的入金、盈利截图，使被害人误以为加大投入使用“倍投”“追加”等方式就能获取大额盈利，从而继续投入资金并频繁下注。“威尔斯商城”通过收取每次下注金额的12%作为手续费等方式骗取被害人资金。

被告人黄某某2019年4月入职，任市场六部翱翔组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人黄某某的诈骗犯罪金额人民币66238.32元，违法所得人民币10136.95元。案发后，退赃人民币10136.95元。

被告人杨某某2018年11月入职，任市场六部翱翔组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人杨某某的诈骗犯罪金额人民币54127.92元，违法所得人民币19235.59元。案发后，退赃人民币19235.59元。

被告人钟某某2019年4月入职，任市场六部斗战组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人钟某某的诈骗犯罪金额人民币30859.44元，违法所得人民币3807.52元。案发后，退赃退赔人民币4350元。

被告人沈某某2019年2月入职，任市场六部斗战组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。经鉴定，被告人沈某某的诈骗犯罪金额人民币21718.68元，违法所得人民币7467.29元。案发后，退赃退赔人民币8000元。

认定上述事实的证据有：书证、物证、证人证言、被害人陈述、电子证据、鉴定意见以及被告人的供述和辩解等。

本院认为，被告人黄某某、杨某某、钟某某诈骗公私财物，数额巨大；被告人沈某某诈骗公私财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某、杨某某、钟某某、沈某某自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人黄某某、杨某某、钟某某、沈某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定处罚。被告人黄某某、杨某某、钟某某、沈某某到案后均如实供述其罪行，是坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，应当提起公诉，请依法判处。

此致 

四川省彭州市人民法院

 

                                 检 察 官 彭 创

                                     

2020年10月14日

                                      

附件：1.被告人黄某某联系电话1538890****，被告人杨某某联系电话1527489****，被告人钟某某联系电话1519734****，被告人沈某某联系电话1867677****，现均监视居住在家

2.案卷材料和证据六册、光盘六张

3.《认罪认罚具结书》及《量刑建议书》各四份

4.扣押物品详见扣押物品清单