起诉书（魏某某组织、领导传销活动案）_天津市河西区人民检察院

天津市河西区人民检察院

起诉书

津西检公诉刑诉〔2018〕195号

被告人魏某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码1406021990********，汉族，大学文化，**有限公司**，出生地山西省武乡县，户籍地天津市河西**道**号，现住天津市西青区**园**。2017年8月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年9月15日因涉嫌组织、领导传销活动罪经本院批准逮捕，同日由天津市公安局河西分局执行。

本案由天津市公安局河西分局侦查终结，以被告人魏某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人解天宝的意见，审查了全部案件材料。其间，因证据不足退回侦查机关补充侦查二次（自2017年12月21日至2018年1月12日、自2018年2月27日至3月26日）；因案情复杂延长审查起诉期限两次（自2017年12月7日至12月21日、自2018年2月13日至2月27日）。

经依法审查查明：2016年5月至2017年6月间， 深圳市**有限公司及张某某（另案处理）等人，以扶贫济困、均富共生的名义，依托**网站**系统会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、骗取财物。截至案发前，该公司共有内地及港澳台地区注册会员526.8万名，已投入资金会员395.68万名；资金受损人员230.98万名，受损资金92.23亿元。

2016年6月，被告人魏某某经其上线李某某(另案处理)介绍加入**组织。后被告人魏某某通过建立微信群，发微信朋友圈等方式积极进行宣传，直接或间接发展下线并通过向下级成员销售“善心币”、“善种子”等虚拟物品赚取差价，以及从下级成员的投资中获得管理奖等方式非法获取利益。

2017年8月12日，公安人员在本市西青区**路**园**室内将被告人魏某某抓获。

案发后，经湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定，被告人魏某某账户在整个会员网络中心处于第9层，其下级网络共有13层，2352个会员账号。

认定上述事实的证据如下：

1. 扣押清单、**公司工商注册登记、宣传材料、被告人魏某某招商银行账户流水等书证材料；

2. 证人许某某、王某某、高某某、张某某、白某某、崔某某、李某某、刘某某等人的证言；

3．被告人魏某某的供述和辩解；

4．湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、天津市公安局物证鉴定中心电子证据检验报告；

5．身份证明、情况说明、案件来源及抓获经过等其他证明材料。

本院认为，被告人魏某某组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市河西区人民法院

代理检察员：隋立伟

2018年4月26日  

附：

1．被告人魏某某现羁押于本市河西区看守所。

2．案卷材料和证据三册。

3．量刑建议书三份。