起诉书（马某某、陈某某非法吸收公众存款案）_浙江省杭州市西湖区人民检察院

浙江省杭州市西湖区人民检察院　

起 诉 书

西检二部刑诉〔2020〕1068号　

被告人马某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码3301031989********，汉族，文化程度大专，原系浙江**控股有限公司绍兴分公司团队长，户籍地及住址杭州市下城区**巷**号**单元**室。因本案于2020年1月6日被杭州市公安局西湖区分局取保候审。

被告人陈某某，女，1973年**月**日出生，身份证号码6226291973********，汉族，文化程度大专，原系浙江**控股有限公司居间业务员，户籍地及住址杭州市余杭区**街道**公寓**幢**单元**室。因本案于2020年1月15日被杭州市公安局西湖区分局取保候审。

本案由杭州市公安局西湖区分局侦查终结，以被告人马某某、陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，告知其认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案卷材料。期间，退回补充侦查一次一个月。

经依法审查查明：

2013年起张某甲、徐某某、单某某（均已判决）成立浙江**控股有限公司（经营地西湖区**大厦**座**室，以下简称**公司）进行非法集资活动。2013年至2016年6月期间，张某甲、徐某某、单某某在**公司未经国家有关部门批准的情况下，以杭州市为公司总部，在省内、省外等地开设18处分公司，聘用人员组建团队，通过业务员散发宣传广告单、组织推荐会等形式，以转让虚假的**公司及张某甲个人享有的债权、发行杭州**资产管理有限公司（系**公司子公司）信托产品、私募基金等为名，按不同期限承诺年化收益9%-24%的高额利息的集资方式，向社会不特定公众非法吸收资金共计12.9132亿元，造成损失1.7782亿元。其中：

被告人马某某于2013年12月至2016年6月期间，先后担任**公司业务员、庆春分公司业务团队长、绍兴分公司业务团队长，参与非法吸收资金共计1406万元，个人获利28.85万元。

被告人陈某某作为**公司居间业务员，于2014年4月至2016年6月期间，帮助**公司向柴某甲、柴某乙、蓝某某等22人非法吸收资金共计720.5万元，个人获利33.14万元。

案发后，被告人马某某、陈某某分别于2020年1月6日、1月15日接公安机关电话通知到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：工商登记材料、瑞朗公司文件材料、会议记录、查封通知书及清单、投资合同、审计报告、户籍证明、归案经过、同案犯刑事判决书等；

2.证人证言：证人康某某、李某某、吴某甲、陶某某、王某甲、杜某某的证言；证人张某乙、吴某乙、罗某某、金某甲、刘某某等人的证言；

3.被告人的供述与辩解：被告人马某某、陈某某的供述与辩解，同案犯张某甲、徐某某、单某某、金某乙、肖某某、张某丙的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人马某某、陈某某对指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人马某某、陈某某违反国家金融管理法规，向不特定公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人马某某、陈某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人马某某、陈某某自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此　致

杭州市西湖区人民法院

                               检  察  官：刘旭静

                           检察官助理：王  润

                               2020年10月28日

附件：

1.被告人马某某（1538115****）、陈某某（1358834****）现取保候审在家。

2.侦查卷宗叁册、审计报告壹份。

3.《认罪认罚具结书》贰份。