起诉书（项某某非法吸收公众存款案)_上海市嘉定区人民检察院

上海市嘉定区人民检察院

起 诉 书

沪嘉检金融刑诉〔2019〕234号

被告人项某某，男，1979年**月**日生，公民身份号码：3326021979********，汉族，小学文化，系上海**资管理咨询有限公司（以下简称**公司）法定代表人，经营负责人，户籍在浙江省临海市**镇**村**号，现住上海市嘉定区**路**弄**号**室。2018年8月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，其间延长刑事拘留期限至30天，同年9月18日经本院审查批准，同日由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。其间经上海市人民检察院第二分院批准，延长羁押期限一个月。

本案由上海市公安局嘉定分局侦查终结，以被告人项某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，经审查于2019年1月28日、6月28日两次退回补充侦查，上海市公安局嘉定分局补充侦查终结，于同年7月26日移送审查起诉。其间，本院曾将本案报送上海市人民检察院第二分院审查，上海市人民检察院第二分院于同年5月30日将本案交由本院办理。

经依法审查查明：

2015年10月起，被告人项某某成立**公司，租赁上海市嘉定区嘉罗公路**号科创大厦**室对外办公，后逐步在嘉定区福海路**号、清河路**号等地开设线下门店。其间，项某某以“**林业产权交易所”名义制作店招，又陆续招募欧宗安、葛月翠、葛翠梅（均另案处理）等人员负责管理或组建销售团队，通过投递传单、门店广告、召开推介会等形式，对外公开宣传**公司理财产品，以约定高额收益、承诺保本付息等方式，与被害人签订《个人资金出借与服务协议》，向不特定公众吸收资金。自2017年12月起，**公司又另行设立“**金融”线上投资产品，通过线上宣传方式，亦向不特定公众吸收资金。

经司法会计鉴定，项某某以**公司名义，通过线下门店共吸收投资人资金人民币1.3亿余元（以下币种相同），现涉及800名被害人资金1亿余元未兑付；通过线上平台共吸收1200余名投资人资金2300余万元，现有200余名被害人资金400余万元未兑付。

另查明，被告人项某某使用其控制的个人银行卡收取被害人资金，其中4700余万元资金用于归还投资人本息、730余万元用于支付公司运营成本及支付员工个人，其余钱款均通过POS机消费、转账、提现等途径流出。**公司在宣传过程中所称的**装卸有限公司、**等经营实体与**公司并无实际投资情况。

2018年8月6日，被告人项某某自行至公安机关投案，但仅供认部分犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、到案经过的书证；2.户籍资料、工商登记资料等书证；3.被害人陈某甲、廉某某、吴某某等人的陈述，《投资人调查表》《个人资金出借与服务协议》、部分银行交易凭证等书证；4.被害人王某甲等的报案材料；5.证人景某某、王某乙的证言、同案关系人欧宗安、葛月翠、葛翠梅的供述、远程勘验工作记录；7.调取证据通知书、相关银行交易明细、司法会计鉴定意见书；8.证人陈某乙、张某某、徐某某的证言、浙江康润电子商务有限公司工商登记材料、银行账户交易明细；9.证人陆某某、熊某某的证言；10.证人钱某某、牟某某、陈某丙的证言；11.被告人项某某的部分供述。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人项某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市嘉定区人民法院

检  察  员：  张晓兰

2019年9月9日

附：

1.被告人项某某现羁押于上海市嘉定区看守所。

2.案件材料及证据91册，鉴定意见1册。

3.相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。